Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

801. Григорий Слабиков надзирал мимо СРО.

В ходе обысков помимо финансовых документов и электронных носителей информации следователи обнаружили и изъяли крупные суммы наличных денег в российских рублях и иностранной валюте, массу ювелирных украшений и около десятка дорогих швейцарских часов.
Сумма ущерба составила около 4 млрд руб. Организаторы аферы покинули Россию, а под следствие попали лишь рядовые исполнители.
Дата: 11.05.2018 Копия в Google

802. Андрей Пономарев "нарешал" до ареста.

... 600 млн руб. — Врезка К.ру] ["ДП", 16.10.2017, "Гендиректора "НСК-Монолит" обвинили в уклонении от уплаты налогов на 1,3 млрд рублей": Дмитрий Семенов занимает 177-е место в рейтинге "ДП" "Самые богатые люди Петербурга" с активами на 2,65 млрд рублей ...
«Фонтанка» узнала подробности аферы, которую, по версии следствия, провернул вместе с другом Андрей Пономарёв, и имя их предполагаемой жертвы, которая готова была щедро платить за внимание Верховного суда.
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

803. Внештатные "уши" Билла Браудера.

Оказалось, что и многие сотрудники ГосДепа, живущие за счёт американских налогоплательщиков, и журналисты якобы беспристрастных СМИ, охотно служат Уильяму Браудеру — финансисту, заочно приговорённому в России к 9 годам лишения свободы за организацию масштабных финансовых афер.
Дата: 16.08.2017 Копия в Google

804. Гособороноткат замов хабаровского губернатора Мкртычева и Размахнина.

Такая финансовая подпитка могла бы быть мощным стимулом для развития малого и среднего бизнеса на территориях, где этот лес произрастает, весомо, за счет налогов, пополнять местные бюджеты.
Передо мной "Сводный акт приема-передачи товара", то бишь дров топливных по контракту N 1 Д, заключенному между уполномоченным представителем Восточного военного округа полковником Николаем Батуриным и поставщиком — гендиректором ООО "Восток Опт ...
Дата: 09.06.2017 Копия в Google

805. Питерского взяли в Нью-Йорке.

... заказных убийств, в вымогательствах, крышевании притонов, в которых продавались наркотики и незаконно играли в карты с вымогательством долгов у проигравших, изготовлении фальшивых паспортов и финансовых документов, а также в наркоторговле и кражах ...
... нелегальные тотализаторы и игры, "выбивал" деньги у должников, похищая их. По совокупности обвинений 40-летнему Раждену Шулае грозит 65 лет заключения и не менее $1 млн штрафа, а двум его соратникам за заказные убийства — пожизненные сроки ...
Дата: 09.06.2017 Копия в Google

806. Дмитрий Ступин и Артем Овсянников увели сотни миллионов Промсвязьбанка.

Дело в том, что в ноябре 2014 года "Триал-Трейд" уже имел кредитную задолженность почти на 2,5 млрд руб. При этом они, как считает следствие, "достоверно знали о тяжелом финансовом положении своей компании и невозможности выполнения взятых на себя ...
... кредитной афере. Между тем в рамках дела суд уже арестовал принадлежащий Дмитрию Ступину пентхаус в Шмитовским проезде Москвы с отдельным лифтом стоимостью 130 млн руб. Отметим, что незадолго до этого бизнесмен продал это жилье своему брату за 1 млн ...
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

807. Денис Вороненков ушел из политики в розыск.

... депутату Вороненкову еще $1,2 млн за окончательное оформление здания в свою собственность. Однако предпринимателю Кобахидзе через суды удалось вернуть здание, фигуранты уголовного дела, давшие показания о причастности к афере господина Вороненкова ...
В то время оба проходили по громкому делу о хищении в «Финансовой лизинговой компании» (ФЛК).
Дата: 15.02.2017 Копия в Google

808. Исповедь нефтетрейдера.

И российский суд вынес решение, чтобы мне выплатили компенсацию $2,7 млн. Гальмонд взялся обеспечивать исполнительное производство, должен был там заработать около 400 тыс. долларов с моих денег, а мне выплатить 1 млн. по делу моей компании на счет в ...
... Аферы нулевых. Владимир Путин и питерские связисты Ещё в ноябре 1994 года Джеффри Гальмонд стал одним из основателей ОАО «Телекоминвест». Гальмонду лично принадлежало 5% акций через датскую фирму Vasa Invest Consulting (позже переименованную в «ODEM A ...
Дата: 14.09.2016 Копия в Google

809. Руки и рупоры Билла Браудера.

... и финансированию терроризма, жалобу о том, что Кипр «активно сотрудничает с российскими властями в преследовании жертв аферы с возвратом налогов, вскрытой в 2008 году Сергеем Магнитским, юристом, работавшим на «Эрмитаж Капитал Менеджмент», который ...
По сути Омтцигт открыто шантажирует Кипр возможными проверками на конечном этапе финансовой поддержки Кипра.
Дата: 22.03.2016 Копия в Google

810. Акционерная афера Вадима Киселева.

Оригинал этого материала © igolkin, 29.09.2015 Акционерная афера Вадима Киселева "Организатору" хищения ценных бумагах на 5 млрд руб. продлили арест, "заказчик" из "Энергострима" Симонов прячется за границей Данил Каверин Вадим Киселев Таганский ...
Утраченные пакеты акций этих компаний оцениваются примерно в 2 миллиарда рублей.
Дата: 30.09.2015 Копия в Google

811. Партийный бизнес "единоросса" Андрея Колесника.

Богдана сначала выпустили под залог в 1,2 млн злотых, после чего, весной этого года, Гданьский суд вынес решение о его депортации на родину, а на днях апелляционная инстанция подтвердила правильность этого вердикта.
В прошлом году депутат Госдумы также проявлял чудеса неведения: он даже не подозревал, что в Балтийске от правящей партии во власть уверенным маршем шагают персонажи, засветившиеся на мздоимстве, воровстве, аферах и браконьерстве…» 20 августа 2014 ...
Дата: 01.07.2015 Копия в Google

812. "Неприкасаемый" протеже Хамитова.

Эта группа «прославилась» тем, что увела у государства 1 млрд рублей с помощью хитрой схемы возмещения НДС. Хищение 986 миллионов рублей стало возможным благодаря подделанным на компьютере финансовым документам о выполнении строительно-монтажных ...
А дальше идет перечисление тех, кто «поднялся» на этой афере.
Дата: 29.04.2015 Копия в Google

813. Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор.

Через четыре дня после его покупки админсовет банка внес поправки в бизнес-план на текущий год, увеличив аренду с 9,2 до 13,1 млн леев.
Нынешний министр экономики просил встречи с руководством финансового учреждения для обсуждения этой проблемы.
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

814. Мутные истории Даниила Суханова.

Но Даниил Суханов не был бы самим собой, если бы не ухитрялся обогатиться за счет всех участников этой аферы с лесом.
Получил 2 высших образования — в Московском государственном открытом университете по специальности «менедждмент» и в Академии экономической безопасности МВД по специальности «юриспруденция».
Дата: 18.02.2015 Копия в Google

815. Схемы, кровь и НДС.

Они, по версии оперативников, стояли за этой и другими налоговыми аферами. Причастность этих людей к возмещениям НДС стала очевидна для оперативников еще в 2010 году. Тогда сотрудники ДЭБ (впоследствии переименованного в ГУЭБиПК) пришли с обысками в компанию «Техторг», возглавлял которую Евгений Игнатьев. «Техторг» сдавал в аренду помещение компании «Карат», где генеральным директором работал Олег Кабанов, а его заместителем — Илья Будянский. Во время обысков оперативники обнаружили финансовую ...
Дата: 20.03.2014 Копия в Google

816. Основателя "Партии" обобрали перед смертью.

... при жизни дал указание Александр Минеев, когда обнаружил, что стал жертвой аферы. У бизнесмена в общей сложности было похищено свыше 110 тыс. кв. м торговых площадей, приблизительная рыночная стоимость которых на сегодняшний день превышает $1 млрд ...
Это связано со сложностью расследования и запутанностью финансовых дел Александра Минеева.
Дата: 18.03.2014 Копия в Google

817. "Открытие" развели комплексно.

Что он и сделал, выделив сотрудникам $4,75 млн на всех: Алессандро Герци — $2,5 млн, Алисе Муяджич — $0,75 млн, Джамилю Мафти — $0,5 млн и Найпэну Рамайе — $1 млн. При этом они подписали договоры о получении $5 млн каждый.
... Елена Виноградова, Михаил Оверченко, Полина Темерина Джордж Урумов Высокий суд Лондона на прошлой неделе признал, что менеджеры обворовали финансовую корпорацию «Открытие» почти на $175 млн. Решение по этому делу еще не вступило в законную силу, но ...
Дата: 17.02.2014 Копия в Google

818. Авиаконструктор погиб бизнесменом.

... Балашихинский, Люберецкий, Раменский и Ногинский районы) полковнику Андрею Лелетко в двух эпизодах преступлений, предусмотренных ст. 33 и ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация убийства по найму), и одном, предусмотренном ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в ...
На каком-то этапе его система дала сбой, собственно, как и любая финансовая пирамида", — рассказал газете "Московский комсомолец" знакомый Файзуллина, пожелавший остаться анонимным.
Дата: 23.12.2013 Копия в Google

819. Клан Евкурова

Минимущество неизвестно куда и на какие цели растратило 171,5 млн рублей, республиканское правительство — 116,9 млн, Минэкономики — 61,7 млн, МВД — 39 млн рублей, Управление по жилищно-коммунальному хозяйству — 38,9 млн, администрация президента — 1 ...
Кстати, аферы в правительстве Ингушетии «в особо крупном размере», по слухам, начались именно после того, как в 2009 году указом главы Ингушетии Муса Чилиев был назначен министром финансов и заместителем председателя правительства республики.
Дата: 03.06.2013 Копия в Google

820. Офшорный рейд Андреаса Неоклеуса в Подмосковье.

— Но чтобы провернуть аферу такого масштаба, необходимо хорошо подготовиться.
... его сын и партнер Илиас вдруг заявили, что сами хотят управлять поселком, и запросили за свои услуги 20% от всего фонда заработной платы, что составляет около $1,5 млн. Они хотели еще получать 20% от ежегодно увеличивающейся стоимости акций "Росинки ...
Дата: 23.05.2013 Копия в Google