Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

781. Крылья мафии. Опровержение

Автор изобразил его как человека, причастного к разного рода криминальным аферам, поддерживающего многочисленные сомнительные связи, "снискавшего в московской криминальной среде славу финансового гения". Копия в Google

782. "Коготь" о Кургиняне

В настоящее поддерживает связь с членом Конституционного суда Зорькиным, бывшим председателем КГБ СССР Крючковым, первым помощником Министра внутренних дел Овчинским В.С., президентом Союза криминалистов РФ Эминовым В.Е. и бывшим сотрудником 8-го отдела УВКР ФСБ РФ Шаваевым А.Г.. Имеется информация, что Шаваев после увольнения в 1993 г. возглавил "Академию коммерческой безопасности" (т.928-10-15), которая занималась прикрытием финансовых афер. Копия в Google

783. Путин любит лыжи

В «Межпромбанке» у Сергея Пугачева до последнего времени была правая рука, которая ведала всеми основными финансовыми потоками, — это бывшая вице-президент банка Элеонора Раздорская. Ну и что, спросите вы, ведь у каждого президента должен быть вице-президент. Правильно. Но дело в том, что именно госпожа Раздорская являлась связующим звеном между Сергеем Пугачевым и организаторами аферы с «Бэнк оф Нью-Йорк», через который перемывались российские деньги, в том числе и межпромбанковские. Копия в Google

784. Семейное дело Качуров.

Целью злоумышленников якобы было «получение финансового контроля над Merlion и рейдерский захват основного актива Merlion» — интернет-ритейлера «Ситилинк». Жеренов, благодаря сотрудничеству со следствием, был приговорен к 2,5 годам тюрьмы.
Но от дел в России, как сообщалось, не отошел, и стал одним из организаторов аферы по захвату компании «Мерлион».
Дата: 16.06.2023 Копия в Google

785. Сыновей Сергея Адоньева лишили гражданства Болгарии из-за санкций США.

В течение многих лет личность владельцев люксембургской компании Felicity International S.A. оставалась неизвестной даже для французских властей.
Сахарная афера Адоньев родился во Львове в 1961 году, в 80-х годах закончил Ленинградский политехнический институт (где потом успел поработать преподавателем сопромата), а в 1994 году вместе с Олегом Бойко и Владимиром Кехманом занялся импортом ...
Дата: 23.03.2023 Копия в Google

786. "Инвитро" в тени Усманова.

На бизнес, который до войны оценивался в $6 млрд, Таврин потратил всего $2,1 млрд, используя заемные деньги Россельхозбанка, которому удалось избежать блокирующих санкций от Запада из-за участия финансовой организации в зерновой сделке.
Какой ящик Пандоры может открыть такая афера, сами можете представить — вся система контроля за подобными сделками будет похерена на корню.
Дата: 01.03.2023 Копия в Google

787. Бизнес-активы семьи Дмитрия Лукашенко.

... на бизнес-джетах без санкций Оригинал этого материала © investigatebel.org, 29.11.2022, Семья Дмитрия Лукашенко замешана в афере почти на 200 миллионов долларов, Фото: president.gov.by, via investigatebel.org, Иллюстрации: via investigatebel.org ...
Шоу «Звёздный путь» эта фирма создает вместе с профсоюзами при финансовой поддержке Министерства информации.
Дата: 06.12.2022 Копия в Google

788. "Грязные деньги" сестры Игоря Коломойского.

В частности, швейцарская финансовая компания Nacala Worldwide объявила о продаже инвестиционной холдинговой компании EEII, которая принадлежит Gehold.
Галерея Artvera’s сыграла ключевую роль в разоблачении одной из крупнейших афер в истории искусства — продажи десятков поддельных полотен, созданных Вольфгангом Бельтракки и его женой.
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

789. Лев Леваев не признал сына раввина своим.

It's a match — сразу подумала девушка.
Согласно данным USA Today, благодаря финансовой пирамиде аферисту удалось выманить у жертв по всему миру 10 миллионов долларов.
Дата: 05.03.2022 Копия в Google

790. Владимира Борисова вернули из Болгарии в дело.

Владимира Борисова вернули из Болгарии в дело Бывший гендиректор "СПб-Риэлти" задержан за аферу на 300 млн руб. с имуществом и дебиторкой проектного института в Петербурге Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 22.12.2021, Петербургского ...
Согласно «СПАРК-Интерфакс», в последний год своей деятельности, 2013-й, чистый убыток института составил 17,2 млн руб. Однако первый банкротный иск поступил еще в 2012 году, но был отклонен.
Дата: 23.12.2021 Копия в Google

791. Константин Томбулов выкупил свое дело за $1,4 млн.

В квартире Томбулова следователи нашли наручные часы Breguet за 2,184 миллиона рублей и именные часы Vacheron Constantin за 1,96 миллиона, а также пластиковый кейс с немецким карабином Merkel RX Helix с изображением кабана на левой стороне ствольной ...
По данным прокуратуры, получив в результате афер и разных схем земельные участки и недвижимость, Томбулов прятал их, оформляя на родственников и знакомых.
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

792. В Щелково агрохимичат рейдеры.

... технологий и имущества «Щелково Агрохим» и поиску покупателя на них. Как уже писали СМИ, суть аферы заключалась в том, чтобы на основании притворной сделки между Ираидовой, владевшей 11% акций предприятия, и Людмилой Приходько, на тот момент занимавшей пост главного бухгалтера, на которую было зарегистрировано 20% акций, создать блокирующий пакет. Ираидова убеждает Приходько, пообещав той 1,5 млрд рублей, передавать ей всю конфиденциальную информацию о холдинге, конечно же, втайне от руководства ...
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

793. Частно-государственная партнерша.

Так совпало, что члены семьи Хромченко числились в компании, провернувшей многомиллионные аферы по хищению госсредств.
Стоимость проезда по ней составит 10 рублей за 1 км. Фирма Хромченко выступает в качестве концессионера, власти Московской области должны выделить ей деньги на этапе строительства, получив из федерального бюджета 34,6 млрд рублей.
Дата: 01.04.2021 Копия в Google

794. "Здесь льют и налят миллионы".

Как установили следствие и суд, вместе с 13 подельниками он похитил через интернет у нескольких крупных российских банков более 1 млрд руб. [...] Организатор аферы Юрий Лысенко и трое его ближайших помощников — Никита Хаджибекян, Николай Миловидов и ...
С начала 2020 года в Сбер поступило больше 2,9 млн жалоб от клиентов на попытки телефонного мошенничества.
Дата: 17.12.2020 Копия в Google

795. Евгения Лифшица взяли на первом миллионе.

... 30 тыс. руб. Исключение составляют лишь ООО «Агентство Интеграций» (уставный капитал 100 тыс. руб., доля Лифшица 26%, регистрация в Москве в сентябре 2016 г., работает в сфере финансовых услуг и находится и процессе ликвидации) и ООО «Научно-технологический центр “Катафот”». НТЦ «Катафот» зарегистрирован в Москве в январе 2003 г. Основной вид деятельности — оптовая неспециализированная торговля (код ОКВЭД 46.90), уставный капитал — 271,2 тыс. руб. Лифшиц удерживает 50-процентную долю в компании ...
Дата: 25.08.2020 Копия в Google

796. Александр Удодов "прогнал" свыше $400 млн.

Немецкие правоохранители предполагают, что в 2012 году через VG Cargo прошли крупные суммы, полученные от некой налоговой аферы в России. Саму аферу следователи оценивают в 80 млн швейцарских франков ($88 млн или 2,6 млрд рублей по курсу на 1 января ...
... мир» за 1,44 млрд руб. Сегодня оба объекта могут стоить 5–6 млрд руб. суммарно, оценивает партнер Colliers International Станислав Бибик. И «Гименей», и «Якиманка, 26» очень привлекательны как инвестиция, считает замдиректора департамента финансовых ...
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

797. Относительно законные схемы комбинатора Александра Добровинского.

А кроме того, доходы по гражданско-правовым договорам — более 115 миллионов рублей. Но как только был подан иск о взыскании с него алиментов, доходы адвоката… испарились! Расходы у адвоката оказались тоже совсем немалые — в суд Добровинский даже представлял чеки за картриджи для принтеров в его конторе (за год почти 2 миллиона рублей).
Дата: 13.01.2020 Копия в Google

798. Сергей Гришин взял на себя все ради гражданства США.

Сергей Гришин взял на себя все ради гражданства США Экс-владелец "Росевробанка" о своих аферах с документами ЦБ РФ, изобретении схемы с поддельным авизо и участии в "ландромате" Оригинал этого материала © Life.Ru, 04.12.2018, "Я люблю Америку", Фото ...
— Мы приходим в банк и просим: "Выпишите, пожалуйста, нам чек на $2 млн долларов.
Дата: 04.12.2018 Копия в Google

799. Эстафета хищений на миллиард.

... руководители "Газпром межрегионгаз Пятигорск", "Дагестанрегионгаза" и "Дагестангазсервиса" занимаются аферами. Схема была простой: сначала в 2003 году умышленно обанкротили ООО "Дагестанрегионгаз", чтобы не возвращать долги за газ в 2 млрд рублей ...
Отряд жуликов По данным паблика Mash, оперативники МВД подозревают бывших руководителей пятигорского "Газпром межрегионгаза" в краже газа на 1 млрд рублей.
Дата: 16.08.2018 Копия в Google

800. "Кодекс тестя" Ильдара Сафарова.

Оригинал этого материала © igolkin, 03.07.2018, Фото: via igolkin "Кодекс тестя" Ильдара Сафарова Под "крышей" топ-менеджера "Лукойла" Айдара Абузярова его родственники проворачивают многомилионные аферы Сергей Соболев Айдар Абузяров Члены семей ...
Например, за ООО "СМУ "Монолитстрой" значатся 5 исполнительных листов с непогашенными задолженностями на сумму 4 254 431,50 руб.; на ООО "СТС" "висят" 8 долгов на общую сумму 2 187 400,53 руб.; за ООО "СМУ-3 "Монолитстрой" числятся также 8 ...
Дата: 04.07.2018 Копия в Google