Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

841. Павел Крупник и Михаил Слиозберг уделывают авторитетный Петербург.

... размере") и 174.1, часть 4 ("Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления", в крупном размере, в составе организованной группы). По версии следствия Слиозберг захватил контроль над дочерним предприятием РАО ЕЭС ОАО «Севзапэнергосетьпроект». Вместе с директором они продали подставным лицам по ценам, заниженным в 4-5 раз, более 1000 квадратных метров недвижимости ОАО - в здании по адресу Невский пр., 111/3. Однако «увести ...
Дата: 19.05.2009 Копия в Google

842. Алтайскую "Здравницу Ая" пытаются захватить через процедуру банкротства.

Даже самые неискушенные в финансовых вопросах люди согласятся, что при таком балансе банкротство – весьма призрачная перспектива.
Причем сделал это за 2 дня до окончания установленного законом срока.
Дата: 11.02.2009 Копия в Google

843. Кандидатов по осени считают.

... база по налогу на прибыль за 1 квартал 2004 года составила 888 руб. (доходы 3387. - расходы 2499 руб.), налог на прибыль 213 руб. Налоговая база по НДС за 1 квартал 2004 г. - 2282 руб., НДС в сумме 609 руб. За 2 квартал 2004 г. налоговая база – 3329 ...
Именно Зазирная вдохновила Геннадия Александровича на ряд афер, связанных с нефтяным бизнесом в соседней области.
Дата: 07.10.2008 Копия в Google

844. Увод активов "Сибура" для некого высокопоставленного госчиновника, который "пахал, как раб на галерах".

... 7 заводов по производству синтетических каучуков, 6 заводов по производству полимеров, 6 шинных заводов и 2 предприятия по производству минеральных удобрений. Оборот компании в 2007 году составил $6 млрд, операционная прибыль — $1,2 млрд ...
...и выигрывает По степени беспардонности похищения имущества у госкомпаний история с «Сибуром», безусловно, выделяется на фоне других подобных афер последнего времени: Газпромбанк продает контрольный пакет акций крупнейшей нефтегазохимической ...
Дата: 15.05.2008 Копия в Google

845. Андрей Калитин против Михаила Чёрного.

* * * «...Рапорты ФБР и Интерпола, – писал журналист США Кнут Ройс, – утверждают, что Trans Commodities, Inc. отмыла миллионы долларов и Чёрные использовали её для афер с банковскими документами в начале 1990-х годов, когда братья замышляли захват ...
Проще говоря, покажем финансовый механизм толлинга, который применяла TWG в отношении российских заводов на примере КрАЗа.
Дата: 26.03.2008 Копия в Google

846. История одной аферы.

... законодательства РФ: 1. Контрольный пакет акций АОЗТ «Петропластик» (51%) был передан семи физическим лицам первый раз 04.05.97 и затем 06.06.97 на основании сделок, не отвечающих требованиям Закона об Акционерных Обществах; 2. Договор мены обыкновенных акций на недвижимость и основные средства, заключенный ОАО «Тверьстеклопластик» и ООО ПКФ "СТРОЙПЛАСТ" 12.01.98 года, не соответствует положениям законодательства РФ. Конкретно сюжет аферы развивался по следующему криминальному сценарию: 1. АОЗТ ...
Дата: 19.03.2008 Копия в Google

847. Герой своего времени Могилевич-Шнайдер.

Что такое недоимка в 2 миллиона долларов (50 миллионов рублей), если общее состояние обвиняемого, который юридически к «Арбат Престижу» никакого отношения не имеет, по некоторым данным, оценивается в несколько миллиардов тех же самых единиц и все ...
Но вскоре выяснилось, что это не что иное, как грандиозная афера.
Дата: 14.02.2008 Копия в Google

848. Газовый бен Ладен.

24 апреля 2003 года суд Пенсильвании заочно обвинил Семена Могилевича в рэкете, мошенничестве, отмывании денег, подтасовке финансовой отчетности и целом ряде других преступлений.
Миф об "Итере" На Украине журналистские расследования крупных афер, в которых фигурируют большие деньги, почти всегда заканчиваются одним словом.
Дата: 04.02.2008 Копия в Google

849. Великий комбинатор.

Именно такую аферу и решил провернуть в Набережных Челнах наш герой.
Касаткин с Сысоевым стали представлять в суды и прочие госучреждения "липовые" документы и требовать признания недействительными ряда крупных финансовых сделок «Инфико», к которым Касаткин уже не имеет никакого отношения.
Дата: 04.02.2008 Копия в Google

850. Ходорковский обвинил Сечина и объявил бессрочную сухую голодовку.

... с данного дохода на сумму в 2 365 553 рублей. В 2001 году Алексанян вновь использовал старую схему и не уплатил в государственную казну 454 290 рублей. Всего за 2000-2002 гг. Алексанян незаконно не уплатил налоги с доходов физического лица на общую сумму 3 139 702 рублей. И последнее, если вы думаете, что Василий Алексанян - идеальный персонаж "беловоротничковой преступности" - ошибаетесь. За ним все это время стояла компания ЮКОС - с ее безграничными финансовыми возможностями для "смазывания ...
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

851. Предатель, который хочет стать президентом.

Чем больше их состояние, тем длиннее за ними шлейф из сомнительных афер.
Дата: 04.09.2007 Копия в Google

852. "Миша-крыша", олигарх №1.

Грандиозная афера с фальшивыми авизо, чуть не разрушившая 15 лет тому назад всю финансовую систему страны, имела в свое время оглушительный резонанс.
© "Экспресс-газета", 04.06.2007 "Миша-крыша", олигарх №1 Сенсационное международное журналистское расследование деятельности беглого олигарха Михаила Черного проливает свет на тайны самых громких преступлений 90-х годов Михаил Черной В издательстве ...
Дата: 15.06.2007 Копия в Google

853. Касьянов и его друзья.

В июле 1997 г., выступая в Госдуме, тогдашний председатель Центробанка С. Дубинин обвинил Вавилова в совершении ряда преступлений, в т.ч. в организации аферы с хищением денег, выделенных на реализацию «истребительного контракта» с Индией. Генпрокуратура возбудила уголовное дело. Через год были арестованы председатель правления Московского инновационного банка И. Сташевский, председатель правления банка «Кредитный союз» А. Баранов, первый зампред правления «Уникомбанка» А. Глориозов, финансовый ...
Дата: 30.03.2007 Копия в Google

854. Козлы отпущения -2. Отравленная концессия.

Оригинал этого материала © solomin, 01.03.2007, Фото: "Коммерсант" Козлы отпущения -2. Отравленная концессия О «подвигах» гражданина Козлова по сколачиванию химической империи олигарха Вексельберга Валерий Снегирев Алексей Козлов Волгоградский ...
Загонять предприятия в химический холдинг Вексельберг поручил Алексею Козлову, личности, известной в финансовом мире своей прямой причастностью к банкротству банка «Национальный кредит».
Дата: 01.03.2007 Копия в Google

855. Тайные пружины дела Адамова.

Однако стройное здание будущего финансового благополучия рухнуло одномоментно.
В результате виднейшие ученые (Вячеслав Письменный — лауреат Ленинской и Государственных премий, автор множества научных работ, прославивших его на весь мир) обвиняются в аферах и мошенничестве, причем в составе “преступной группы”.
Дата: 21.02.2007 Копия в Google

856. Список "авторитета" Рашкина.

Следствие установило, что в результате афер Джлавяна ущерб государству составил 114 млн. рублей.
2 марта 2000 года Саратовский облизбирком отказал Рашкину в регистрации кандидатом на пост губернатора в связи с подлогом подписей избирателей.
Дата: 19.02.2007 Копия в Google

857. "Три кита" финансировали войну Чечни против России?

Часть 1 На днях Генпрокуратура завершила следствие по громкому экономическому делу Ульяна Скойбеда Торговые центры «Гранд» (фото вверху) и «Три кита» очень красивы.
Они давили боевиков под Центороем и в Комсомольском, но финансовый центр террористов находился не на Кавказе, а в Москве...
Дата: 01.02.2007 Копия в Google

858. Берлускони может сесть на шесть лет.

Речь шла об афере середины 1990-х годов, связанной с приобретением медиа-группой Берлускони "Медиасет" прав на телетрансляцию и кинопрокат в США. Входящая в "Медиасет" компания "Фининвест" "провернула" эту операцию через офшорные фирмы, что позволило ...
Помимо главных фигурантов - Берлускони и Миллса - по делу проходят еще 11 человек, которым предъявлен следующий набор обвинений - искажение финансовой отчетности, незаконное присвоение денежных сумм, налоговые махинации, шантаж, отмывание средств.
Дата: 22.11.2006 Копия в Google

859. Непрозрачные стандарты "Русского стандарта".

В результате 38 жителей Уфы, Самары, Тольятти и Челябинской области оказались должны "Русскому стандарту" более 2 млн. рублей. И такие случаи не единичны в практике одного из самых популярных в сфере потребкредитования российских учреждений. В начале сентября Зеленоградский окружной суд Москвы признал вину еще четырех деятелей, которые по чужим паспортам оформляли кредиты на покупку дорогостоящих ноутбуков. "Русский стандарт" тогда не досчитался порядка 1 млн. рублей.
Дата: 10.10.2006 Копия в Google

860. Рейдерство по-сибирски:

Эксперты отмечают, что «Сибцем», который, предположительно, и был заказчиком аферы, не скоро сможет реализовать эти акции, но использовать для голосования на собраниях акционеров, во всяком случае, пытается. Тем временем, поскольку со счетов компаний группы «РАТМ» ни одной акции списано не было, Федеральная служба по финансовым рынкам отдала распоряжение, в соответствии с которым в активе «РАТМа» все же числятся 2,17% акций украденных со счета номинального держателя.
Дата: 04.09.2006 Копия в Google