Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Банковский бизнес по-русски.

... департамента ЦБ. Сейчас в России для того, чтобы купить какой-то актив, люди предварительно смотрят, нельзя ли купить два или три банка, описывает схему Поздышев. С помощью банков предприниматели собирают средства вкладчиков и ими оплачивают свою покупку, объясняет он. Затем банки продаются. Это является особенностью российской банковской системы, и это признают и международные аналитики, подчеркивал он. «Это нужно прекращать!», — высказал он позицию ЦБ. Сейчас для банков действует норматив ...
Дата: 22.03.2013 Копия в Google

2. Александра Коркина вывели на 19 лет.

Александра Коркина вывели на 19 лет Экс-акционер Victoriabank сел за создание банковского ОПС и нелегальный транзит из России по "молдавской схеме" 126 млрд руб. Оригинал этого материала © BFM.Ru, 12.07.2022, За вывод из России 126 млрд рублей пятеро фигурантов получили большие сроки Юлия Гильмшина К срокам лишения свободы от 15,5 года до 19 лет приговорил Тверской суд Москвы пятерых фигурантов дела о вывода из России 126 млрд рублей по так называемой молдавской схеме.
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

3. Деньги "семьи Януковича" обналичили в кассе Петра Порошенко.

Данные о банковских операциях, которые получили «Схемы», свидетельствуют: около 2 миллиардов гривен были перечислены из банка Януковича в банк Порошенко и почти сразу часть из них была снята наличными через кассу «Международного инвестиционного банка».
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

4. Сергей Гришин взял на себя все ради гражданства США.

Волшебная ручка Помимо признания участия в схеме авизо Гришин в другом своём видеообращении, с которым ознакомился Лайф, взял на себя ограбление банковской системы России. — Привет всем. Я Сергей Гришин, мой слоган "Мне всегда 21", потому что я всегда работаю с молодыми людьми. Я расскажу вам прекрасную историю о том, как я ограбил банковскую систему России второй раз, когда главой ЦБ был Георгий Матюхин, — рассказывает экс-совладелец "Росевробанка".
Дата: 04.12.2018 Копия в Google

5. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

Схема Саймаити обеспечивала теневые финансовые потоки, объем которых поражает, особенно если вспомнить, что Кыргызстан — одна из беднейших стран мира.
Их безопасно вывозили из Кыргызстана, и деньги, не имея больше следов происхождения, отправлялись банковскими переводами по всему миру на нужды этой влиятельной семьи.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

6. Вексельторг здесь неуместен.

... необходимых для осуществления инвестирования в строительство объектов недвижимости, что подтверждается налоговой и бухгалтерской отчетностью, банковскими выписками организации (т. 59 л.д. 1-7, 26-66, т. 164). Таким образом, на основании указанных выше документов, представленных в материалы дела, подтверждаются обстоятельства, свидетельствующие о применении налогоплательщиком схемы ухода от налогообложения (учреждение зависимых организаций, формально владеющих правами на получение квартир в ...
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

7. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Банковские транзакции Бутока неоднократно отмечали как подозрительные аудиторы Nordea, банки-корреспонденты и правоохранительные органы. Как такая схема могла существовать Еще одним участником схемы, который обеспечивал вывод средств, хотя должен был, наоборот, препятствовать ему, были российские и зарубежные банки.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

8. Высшие чиновники уводят деньги на Запад

Однако собеседники The New Times в МВД, в Госдуме и в банковском сообществе убеждены, что «Френкель никакого отношения к убийству не имеет; задержан он был по одной-единственной причине — он довольно подробно знал схему отмывания «черных» денег, как и вообще многие в банковском секторе, но при этом не отличался особой молчаливостью».
Дата: 23.05.2007 Копия в Google

9. На кого и под кем работал "Ландромат".

Каких-либо дел в отношении Григорьева в связи с выводом сотен миллиардов рублей из России, насколько известно «Новой газете», нет. У Григорьева, пока он находился на свободе и пока его банки работали по «молдавской схеме», были влиятельные партнеры. В совет директоров РЗБ входил Игорь Путин, двоюродный брат президента России. До РЗБ у Игоря Путина уже был опыт работы в банковской сфере — например, он входил в совет директоров Мастер-Банка, у которого также была отозвана лицензия за отмывание ...
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

10. Терминалы в законе.

В документе определен состав участников рынка микроплатежей, в том числе работающих по банковской и агентской схемам, определен порядок лицензирования, регулирования и надзора.
Дата: 18.06.2008 Копия в Google

11. Игорь Чуян в акцизном угаре.

Как следует из заявления Сметаны, схема действовала следующая: под предлогом сложностей по банковским обязательствам у «Статус-групп» расчет за продукцию, которую группе компаний поставлял «Кристалл-Лефортово», начали производить в виде «временных» кредитов от ОФК. При этом, естественно, обещая, что эти кредиты затем погасит сам «Статус-групп».
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

12. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

... Лесничий, директор Центра финансовых расследований при Финансовом университете при Правительстве РФ, бывший офицер банковского отдела Управления «К» ФСБ. В теории все просто. Тогда для чего понадобились такие сложности — сумасшедшие займы, нищие поручители, суды, приставы? Стандартной всегда считалась схема, когда деньги выводились из России за рубеж под поставки несуществующих товаров. Но у схем фиктивного импорта был один существенный недостаток: они при желании легко обнаруживались, когда ...
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

13. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

В России источники в банковских кругах заявляют, что схемы с Moldinconbank им неизвестны, в отличие от других "молдавских схем". Но власти Молдавии признают, что на Moldinconbank приходилось четыре пятых валютных поступлений в страну. О сомнительных схемах, выявленных при проверке решений судебной системы Молдавии, "Ъ" рассказал глава Высшей судебной палаты (ВСП) Молдавии Михай Поалелунж.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

14. Банкформирование Владимира Романова.

Схема простая: собираешь с рынка клиентские деньги по высоким ставкам, выводишь их и едешь отдыхать. Зная, что никто не будет толком искать ни тебя, ни деньги. Я постоянно называю в СМИ фамилии банкиров-мошенников, но почему-то ни один из них до сих пор не подал на меня в суд, ни в России, ни в Англии. Очевидно, потому, что все, что я говорю о них, — чистая правда. Справка "Новой" В конце прошлого года на заседании Межрегионального банковского совета при Совете Федерации был оглашен доклад о ...
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

15. Игорь Чуян перебрал на акцизах.

Как следует из заявления Сметаны, схема действовала следующая: под предлогом сложностей по банковским обязательствам у «Статус-групп» расчет за продукцию, которую группе компаний поставлял «Кристалл-Лефортово», начали производить в виде «временных» кредитов от ОФК. При этом, естественно, обещая, что эти кредиты затем погасит сам «Статус-групп».
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

16. Путь "черного" Вдовина,

В то время российский Центробанк еще не установил серьезные надзорные правила для банков, не было требований по раскрытию конечных бенефициаров, поэтому о схеме владения тем или иным банком можно было только догадываться.
Банк позиционировали как современный институт, развивающий популярное и перспективное направление банковских карт.
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

17. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

Однако такая привязка предполагала постоянный приток долларов в банковскую систему, и их привлекали с помощью неоправданно высокой процентной ставки. К концу 2019 года эта схема развалилась.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

18. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

Спустя год после ареста Зарраба, в марте 2017 года, влиятельный турецкий банкир и заместитель главы Turkiye Halk Bankasi AS Мехмет Хакан Атилла был задержан по обвинению в сговоре с Заррабом в связи с этой схемой. Из двух пакетов банковских документов, полученных OCCRP и датским изданием Berlingske, видно, что помимо денежных операций, средства также переправлялись с помощью компании Hanedan через два банка в Евросоюзе.
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

19. Дело — керосин.

Как утверждали в арбитражных судах налоговики, «вышеназванные организации — ломбарды созданы в период действия схемы по уклонению от уплаты налогов…, то есть в 2005—2008 гг.». У всех ломбардов также присутствовали признаки однодневок. Со счетов этих ломбардов деньги выдавались физическим лицам в качестве займов. Как показывают банковские проводки, эти деньги на счета ломбардов так и не вернулись, что, видимо, может говорить о том, что это был способ «обналички».
Дата: 06.02.2012 Копия в Google

20. Базар, таможня и Абдукадыры.

В Узбекистане семья следует похожей схеме: установила контроль над крупнейшим рынком и торговыми маршрутами, а также стала партнером таможенной службы.
В банковской службе комплаенса отметили типичные признаки отмывания денег: он отправлял крупные суммы в долларах, часто без экономического обоснования.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google