Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Швейцарский кошелек Ачилбая Раматова.

Хотя Раматова была бенефициаром Keltran — человеком, который получает выгоду от ее деятельности, — она лично не владела долями.
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

382. Чем богат "серый кардинал" из Молдавии Владимир Плахотнюк.

Репортер: Конечным бенефициаром Mareches SA является Владимир Плахотнюк?
Дата: 24.01.2022 Копия в Google

383. "Заходил в кабинет и показывал листок, где было записано нужное решение".

Эстонский след Елена Кондрат Если бы Кондрат залезла в интернет, она бы в два клика обнаружила, что «Ре-Порто» и псковский завод аффилированы друг с другом, то есть их бенефициар сам себя и банкротит, выводя деньги в офшоры.
Дата: 29.10.2021 Копия в Google

384. Тандем Муровых – Негодовых потерял "имущественный иммунитет".

Она, в свою очередь, либо напрямую, либо через компанию Pterois LTD перечисляла их в качестве кредита в адрес еще одной офшорной фирмы, Master Square Investments LTD. До октября 2014 года на счета последней поступило около €70 млн. Все три компании контролировались Михальченко; их представители в переписке с российскими властями признали это. Бенефициаром Pterois, согласно выводам расследования, был также Негодов.
Дата: 21.07.2021 Копия в Google

385. Елена Плетнева "растворила" банк в "Соли Руси".

Адвокаты настаивали как на некорректности проведенной по делу бухгалтерской экспертизы, так и на необходимости объединения расследуемого следственным департаментом МВД дела с делом основного фигуранта — бывшего бенефициара «Транспортного» Александра Мазанова, которому тогда инкриминировались точно такие же эпизоды, как и семерым подсудимым.
Дата: 30.03.2021 Копия в Google

386. Николай Гордеев злоупотребил для экс-главы Росалкогольрегулирования.

Он признан виновным в злоупотреблении полномочиями — выдаче ничем не обеспеченных кредитов почти на 30 млрд руб. предприятиям, подконтрольным в том числе находящемуся в международном розыске бенефициару ОФК-банка Игорю Чуяну.
Дата: 11.03.2021 Копия в Google

387. Александру Кузнецову и Олегу Слыщенко раздали по вексельной схеме.

Причем последний уже отбывает срок за причинение имущественного ущерба Богородскому муниципальному банку, одним из бенефициаров которого он являлся.
Дата: 28.12.2020 Копия в Google

388. Братьев Ананьевых достали на Кипре.

Тем самым «Траст» завершил оформление исков к основным «бенефициарам рухнувших банков», долги которых находятся у него на балансе.
Дата: 03.12.2020 Копия в Google

389. Отходы от правил.

Однако это не значит, что основной бенефициар — государство: два самых крупных мусорных проекта компании оказались в собственности у доверенных людей руководителя госкорпорации Сергея Чемезова и, как выяснили «Проект» и «Важные истории», достались им почти за бесценок.
Дата: 24.09.2020 Копия в Google

390. Михаил Липовецкий и Владимир Семин вывели "несоразмерную величину".

Не исключено, что у следствия могут возникнуть вопросы и к Владимиру Аветисяну, которого правоохранители считают конечным бенефициаром Газбанка, задолжавшего кредиторам после банкротства более 20 млрд руб. Уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями и особо крупного мошенничества (ч. 1 ст. 201 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) ГУ МВД России по Самарской области расследует уже более года.
Дата: 13.04.2020 Копия в Google

391. Квартира за 126 млн руб. в Москве, дом за €1 млн и земля в Подмосковье.

По версии СКР, господин Чуян, являясь бенефициаром банка «Объединенный финансовый капитал» (ОФК) и ООО «Статус-групп», организовал схему выдачи этой компании невозвратных кредитов и необоснованных гарантий, чем причинил многомиллиардный ущерб кредитному учреждению и миноритарному акционеру банка известному адвокату Николаю Егорову.
Дата: 16.09.2019 Копия в Google

392. Земля уходит из-под "Лидера".

В «Дом.РФ» также сообщили “Ъ”, что, по их сведениям, управление должником осуществлялось консолидированной группой через 28 юридических лиц, которые являются бенефициарами «Лидер Групп». В их числе — Роман Лябихов, Елена Некрасова, Валерий Соколов, а основным бенефициаром всей группы компаний является Александр Некрасов.
Дата: 06.03.2019 Копия в Google

393. Чертова дюжина отраслевых лоббистов.

Оказалось, что зампред комитета по аграрным вопросам и бенефициар агрохолдингов «Красный Восток Агро» и «Эдельвейс групп» Айрат Хайруллин инициирует законопроекты в интересах крупного агробизнеса, глава комитета по энергетике Павел Завальный действует в интересах «Газпрома», а от законопроектов руководителя комитета по финансам Анатолия Аксакова выигрывают члены «Ассоциации банков России» и ВЭБ. Почему лоббизм нужно регулировать Лоббирование — это прямое или косвенное воздействие на ...
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

394. Игорь Чуян перебрал на акцизах.

Схемы, по которым Игорь Чуян захватывал рынок отечественной водки через свои компании и отмывал миллиарды рублей, в частности, раскрыл бенефициар одного из крупнейших производителей водки Павел Сметана.
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

395. Ответ Сергея Иванова.

3. Иванов Сергей Леонидович никогда не являлся и не является владельцем, и бенефициаром «канадской» компании BC Investments LTD. Иванов С.Л. ранее владел компанией, с идентичным до степени смешения наименованием — ВС Investments Limited, которая была зарегистрирована в Шотландии, указанная компания была ликвидирована (исключена из регистра компаний) 31 мая 2016г.
Дата: 16.05.2018 Копия в Google

396. Президентский люкс со скидкой.

В 2011 г. структура управделами создала ООО «Черноморский курорт плаза», которое приобрело недвижимость санатория за 474 млн руб. Потом управделами продало почти 70% в ООО за 712 млн руб. сингапурской компании Great Champ PTE Ltd, бенефициары которой не раскрывались.
Дата: 22.05.2017 Копия в Google

397. Гульсина Минниханова пустила спа в кэш.

По данным кипрского реестра, компания принадлежит Noelia holdings Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских островах; конечный бенефициар неизвестен.
Дата: 02.05.2017 Копия в Google

398. Хозяин SPI Group пристрелялся к поместью Tulchan за ?25 млн.

В 1993 году его приобрел бизнесмен Леон Литчфилд и его супруга, которые впоследствии основали Tulchan Sporting Estates Ltd. Компания была куплена компанией, бенефициаром которой является г-н Юрий Шефлер из России, который хорошо известен как частый постоялец усадьбы», — заявили в Savills, отметив, что миллиардер продолжит управлять этим бизнесом так, как это делала чета Литчфилдов, и планирует развивать его и вкладывать в него средства.
Дата: 31.03.2017 Копия в Google

399. Замдиректора Эрмитажа поместили на хранение.

С «делом реставраторов» связан и подрядчик Эрмитажа на строительстве хранилища: конечный бенефициар «Мехстройтранса» — обвиняемый в хищениях при проведении реставрационных работ бизнесмен Никита Колесников, писала «Фонтанка».
Дата: 30.03.2017 Копия в Google

400. Путь "черного" Вдовина,

В то время российский Центробанк еще не установил серьезные надзорные правила для банков, не было требований по раскрытию конечных бенефициаров, поэтому о схеме владения тем или иным банком можно было только догадываться.
Дата: 13.12.2016 Копия в Google