Компания, чьи бенефициары не раскрывались, заключила глобальные спонсорские контракты с играющими в Английской премьер-лиге клубами «Ливерпуль» и «Челси».
Дата: 12.08.2020
Копия в Google
В Набережных Челнах самым богатым депутатом оказался бывший министр энергетики Татарстана и бенефициар «Агросилы» Ильшат Фардиев с доходом более 82 млн руб. В Нижнекамске семья местного бизнесмена и депутата Рафиса Мустафина задекларировала 312 млн руб. Мэр Казани Ильсур Метшин по итогам 2019 года заработал 5,71 млн руб. Сведения опубликованы на сайте мэрии.
Дата: 06.07.2020
Копия в Google
Носовский-младший купил у прежних владельцев два участка и передал строительной фирме «Московия», связанной с семьей Солнцева — владелец закрытой ныне «Московии» Александр Волков также был управляющим в компаниях «Бариш», бенефициар которого — дочь Солнцева Ирина Зверева, и «Лофт паб», его бенефициар — сын Солнцева Артем.
Дата: 23.04.2020
Копия в Google
После того как бенефициаром CarMoney стала Шкребнева (она же бывшая Путина, она же ныне Очеретная), дела у стартапа пошли в гору.
Дата: 06.11.2019
Копия в Google
И есть все основания полагать, что основатель и главный бенефициар банка Эрнест Бернис давно готовился к такому повороту событий, и, более того, сам же спровоцировал этот кризис.
Дата: 20.09.2019
Копия в Google
Запрашивая в тот период у Антимонопольного комитета Украины разрешение на покупку «Укртелекома», ЕСУ раскрыла своих конечных владельцев (бенефициаров).
Дата: 24.01.2018
Копия в Google
В какой-то части здесь все еще сохраняется обеспечение конфиденциальной информации о конечных бенефициарах, владельцах.
Дата: 08.11.2017
Копия в Google
Скорее всего, эти прибавки к зарплатам, за вычетом небольших комиссий, возвращались со счетов новоиспеченных ИП уже в виде «кэша» в карманы основных бенефициаров «Делойта СНГ» – Стивена Альмонда и того же Дэвида Оуэна.
Дата: 28.09.2017
Копия в Google
Татьяна Романова, занимавшая должность гендиректора санатория «Каширские роднички» в 2009–2011 годах, а также в июле—сентябре 2017 года, называет пакет договоров ВСК с «Каширскими родничками» схемой «по выводу средств» из Вологодской сбытовой компании и называет ее бенефициаром Шульгина.
Дата: 25.09.2017
Копия в Google
Доля фонда под управлением VIY Management сразу же была выведена в офшор, так что установить ее бенефициара невозможно.
Дата: 23.01.2017
Копия в Google
Обе они, по официальным документам "Норникеля" и "Интерроса", являются конечными бенефициарами кипрской Interros International Investments, что ранее была "материнской" для ряда "дочек", контролирующих 30,41% акций "Норникеля".
Дата: 10.09.2015
Копия в Google
По данным Сбербанка, суммарные обязательства перед банком только десятки крупнейших госдолжников, по которым возбуждено исполнительное производство, составляют около 6 млрд руб. Все они выступали поручителями по кредитам юрлиц, в 60% случаях являлись их бенефициарами.
Дата: 20.04.2015
Копия в Google
Используя расследовательский принцип follow the money (следуй за деньгами), мы отследили путь средств от клуба к конечному бенефициару этой сделки.
Дата: 04.02.2015
Копия в Google
В 2011 г. было объявлено, что Антонов, крупнейший бенефициар Инвестбанка, продал свою долю в банке новым акционерам, интересы которых представляет Менделеев. А вскоре головной структурой «Спартака» стало новое некоммерческое партнерство — «Столичный профессиональный хоккейный клуб «Спартак» (об этом можно судить по тому, что к этому предприятию перешла 2,9%-ная доля клуба в КХЛ), среди учредителей которого значились Антонов и Менделеев. В 2012 г. стало известно, что крупнейшим бенефициаром ...
Дата: 26.05.2014
Копия в Google
«Если говорить о конечном бенефициаре, то мне. Что касается юридических лиц, то разные компании принадлежат разным лицам: это моя мама, моя сестра», — говорит Михеев.
Дата: 07.02.2013
Копия в Google
Реальными бенефициарами Домодедово участники рынка называют предпринимателей Дмитрия Каменщика и Валерия Когана — председателя совета директоров и главу наблюдательного совета Домодедово соответственно.
Дата: 03.05.2011
Копия в Google
Эти три компании, судя по данным СПАРК и ЕГРЮЛ, впоследствии стали бенефициарами многих фирм, бизнес которых был связан с «Росагролизингом» (см. схему).
Дата: 02.02.2010
Копия в Google