Суд пришел к выводу, что бермудский фонд, к тому времени уже владевший 26,4% «Мегафона», пытался оплатить дополнительную долю деньгами, незаконно полученными бенефициаром IPOC. По мнению судей, этим бенефициаром был «предполагаемый свидетель № 7» , по описанию совпадающий с тогдашним министром связи (ныне советник президента) Леонидом Рейманом.
Дата: 24.03.2009
Копия в Google
Нынешний президент компании Дмитрий Конов работает в ней всего 4 года, из них высшим руководителем — менее полутора лет. Каждый из четверых других топменеджеров — менее пяти лет. Судя по скорости и фантастическим условиям сделки, есть все основания полагать, что реальным бенефициаром компании-покупателя — кипрской Hidron Holdings Limited — является вовсе не Конов и Ко, а некий высокопоставленный государственный чиновник, которого, возможно, таким образом хотят вознаградить за то, что «пахал, как ...
Дата: 15.05.2008
Копия в Google
Похожие последствия ждут «Газпром» и в том случае, если США назовут в качестве таинственных бенефициаров «РосУкрЭнерго» московских чиновников.
Дата: 24.04.2006
Копия в Google
... Рейман стал в 1997 основателем и основным бенефициаром компании FCT, которая через сложную цепочку приобрела контроль над "Телекоминвестом". Обмолвившись единожды, Гальмонд продолжает утверждать этот факт вплоть до настоящего времени, чем вызывает восторг мировой прессы. Последний раз он выдавил из себя эту новость на собственной пресс-конференции 12 ноября 2004 года. Когда эти факты выплыли наружу, в октябре 2003 Рейман перестал числиться бенефициаром лихтенштейнского траста FCT. И после этого ...
Дата: 16.11.2004
Копия в Google
Данные о «потенциальных бенефициарах акций» газодобывающей компании содержатся в отчетности «Нортгаза» по стандартам UK GAAP за 2003 год. Непосредственными владельцами акций компании являются REDI (UK) Limited (51%), зарегистрированная в Великобритании. Оно полностью контролируется трастом Redi Settlement, зарегистрированным на Нормандских островах (Channel Islands), потенциальным бенефициаром которого и является г-н Ахмедов.
Дата: 01.07.2004
Копия в Google
Б. 2 и 10 сентября 1999 г. Республика Казахстан, компания Orel, Нурсултан Назарбаев, президент Республики Казахстан, а также фонд Семрек, непосредственный бенефициар этого счета, подали апелляции в Уголовный апелляционный суд кантона Женевы на два решения следственного судьи.
Дата: 24.06.2002
Копия в Google
Суд: В ноябре 2023 года Тимченко подал апелляционную жалобу на решение Верховного суда Европы, отказавшегося снять с него персональные санкции ЕС. [...] *** №7. Андрей Мельниченко и семья Возраст: 52 Состояние: $21,1 млрд [...] Капитал: Члены семьи Андрея Мельниченко являются пассивными бенефициарами трастов, владеющих акциями производителя удобрения «Еврохим» и угольной компании СУЭК.
Дата: 03.04.2024
Копия в Google
"Коммерсант", 23.11.2023, "Акции ТЭЦ уронили в цене": Суть аферы, которую инкриминируют бывшему замглавы Минэнерго РФ, занимавшему эту должность с 1994-го по 2004 год, а сейчас являющемуся бенефициаром АО «КрымТЭЦ», состоит, по версии следствия, в покупке акций этой компании по цене почти в 8 раз ниже реальной.
Дата: 24.11.2023
Копия в Google
[...] В марте Дмитрий Пумпянский вышел из числа бенефициаров и директоров Трубной металлургической компании (ТМК), в которой владел 90,6% через TMK Steel Holding Ltd. Тогда же совет директоров ТМК покинул и его сын Александр. В том же месяце Дмитрий и Александр Пумпянские перестали быть бенефициарами группы «Синара» и покинули советы директоров «Синары», ПАО «Банк Синара» и АО «СТМ».
Дата: 23.10.2023
Копия в Google
По версии следствия, в 2019 году Юрасов и Куштов узнали про уголовное дело о хищениях 7 млрд руб. из банка «Агросоюз» и обратились к тогдашнему бенефициару кредитной организации Илье Клигману через его знакомого Сергея Герасименко.
Дата: 05.07.2023
Копия в Google
Предприниматель был вынужден сообщить, что владеет особняком, в соответствии с законом, который обязывает офшоры раскрывать своих бенефициаров.
Дата: 13.02.2023
Копия в Google
Коммерсант.Ру, 13.12.2022, "Прокуратура открыла "Омирико": Как следует из прокурорского иска, в 2011 году, являясь бенефициарами офшора, братья Магомедовы организовали получение им ссуды на $150 млн. Кредитором выступала зарегистрированная в БВО организация «Торресант индастри лтд», также находящаяся под контролем Магомедовых.
Дата: 14.12.2022
Копия в Google
В это время конечный бенефициар ООО «Центральное страховое общество» (ЦСО) Роман Палеев, находящийся сейчас в розыске, передал через посредников Полюдова и Алешина супруге последнего 40 млн руб. [...] Причем, как полагали в правоохранительных органах, полковник прекрасно понимала, что собой представляет ЦСО. Еще в 2016 году общество чудом не лишилось лицензии за нарушения, связанные с «исполнением страховой компанией плана восстановления платежеспособности».
Дата: 28.09.2022
Копия в Google
[…] Бенефициар и коммерческий директор ООО «НПФ "Костромская медтехника"» Андрей Герасимов и Оксана Рыжова признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ) и незаконном сбыте недоброкачественных и незарегистрированных медицинских изделий в крупном размере (п. «а» ч. 2 ст. 238.1 УК РФ), сообщила «Ъ» гособвинитель Ирина Шувалова.
Дата: 07.07.2022
Копия в Google