На них «Росинвест» и его структуры скупали активы: судостроительную верфь в Петербурге, которая получила контракты на постройку двух платформ для «Газпрома», 12,5% акций того же СОГАЗА; строили дворец под Геленджиком (после письма Колесникова СМИ стали называть его «дворцом Путина»), участвовали в национальном проекте «Здоровье» и пр. Конечным бенефициаром «Росинвеста» была швейцарская Lirus Management АG. Информации о ее владельцах в официальных источниках обнаружить не удалось, но глава совета ...
Дата: 18.12.2015
Копия в Google
С него суд постановил взыскать рекордную за всю историю подобных исков сумму — 11 млрд руб. Больше Агентство по страхованию вкладов требовало только с бенефициара Межпромбанка Сергея Пугачева, но по этому делу решения пока нет. Вчера арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области после почти двухлетнего разбирательства рассмотрел по существу заявление АСВ о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам Инкасбанка бывшего владельца и председателя совета директоров банка ...
Дата: 18.07.2014
Копия в Google
В наследовании земельного участка такая схема ничего не упрощает, удивляется адвокат коллегии «Юков и партнеры» Марина Краснобаева, чаще недвижимость оформляется на офшоры из желания скрыть бенефициаров.
Дата: 01.07.2013
Копия в Google
Так вот, нашу дырку, связанную с убытием 11 миллиардов рублей в American Express, на счетах Morgan Chase временно затыкали деньгами АМТ (а по сути — размещенными в нем кредитными средствами ЦБ), пока не поступили деньги БТА, иначе платеж в Америку просто не прошел бы. Иными словами, Аблязов как бенефициар использовал оба своих банка для того, чтобы вывести почти половину кредита ЦБ России в США. Оставшаяся часть повисла на его же компаниях.
Дата: 22.05.2012
Копия в Google
Сын Чемезова Станислав был одним из бенефициаров Независимой страховой группы, которая страховала предприятия «Ростехнологий».
Дата: 23.01.2012
Копия в Google
Согласно последней декларации, никаких акций нет. В принципе, такое возможно, говорит Степан Гузей из юридической компании «Вегас-лекс»: если имущество передано в трастовый фонд, его бенефициар (выгодополучатель) не обязан декларировать полученные из этого источника средства или уведомлять о своем статусе.
Дата: 01.10.2010
Копия в Google
Он считает заключение кредитного договора сделкой с заинтересованностью, о которой Мухтар Аблязов как бенефициар Lux должен был сообщить совету директоров банка, чтобы он рассматривал сделку без участия заинтересованных лиц. Кроме того, кредит оказался не обеспечен: в кредитном соглашении в качестве обеспечения указывается залог 100% Usarel и приобретаемых портовых компаний, но в документации этот договор отсутствует, отмечается в иске БТА-банка.
Дата: 26.03.2010
Копия в Google
По данным парламентариев, бывший министр стал основным бенефициаром концерна "Ангстрем", занимающегося производством микроэлектронных компонентов.
Дата: 20.03.2009
Копия в Google
Разговоры о том, что Путин — бенефициар компании, Торнквист назвал «полной чушью»: «К чему все эти спекуляции по поводу Путина?
Дата: 15.05.2008
Копия в Google
О том, через какую фирму российского депутата проводилась «операция», что за женщина является ее бенефициаром, а также скупые комментарии помощников Муцоева – в материале «URA.Ru».
Дата: 20.03.2008
Копия в Google
Аудиторы PricewaterhouseCoopers выяснили, что Фирташ — крупный бенефициар швейцарского трейдера Rosukrenergo, которому “Газпром” передал эксклюзивные права на поставку среднеазиатского газа на Украину, а также 17 млрд куб. м газа на экспорт.
Дата: 08.09.2006
Копия в Google
В России с мая 2005 г. никто не поинтересовался, почему бенефициар Jurimex, хороший знакомый руководителя Газпромбанка Андрея Акимова, чуть было не получил право зарабатывать на газпромовском контракте $40 млн в год. Совет директоров “Газпрома”, где 50% составляют чиновники, не задался вопросом, зачем Газпромбанк создал с Jurimex совместное предприятие Centrex Group.
Дата: 25.10.2005
Копия в Google