Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Григорию Гуревичу из хищения вычли отмывание.

Мы уже писали о том, как бенефициар банка Григорий Гуревич занимался нефтяным бизнесом, банк использовал как собственный кошелек и финансировал за счет него свою Нобель Ойл. В какой-то момент дела у небольшой частной нефтяной компании пошли совсем плохо и отдавать долги банку она не смогла.
Дата: 17.04.2023 Копия в Google

442. Флот Романа Абрамовича.

Единственным бенефициаром трастового фонда до 4 февраля 2022 года был Роман Абрамович. Однако в тот день два представителя миллиардера (Давид Давидович и Татьяна Хайкина) оформили документ, в котором дополнительными бенефициарами заявлены его семеро детей.
Дата: 10.01.2023 Копия в Google

443. Сергей Ечкалов прятался у мамы своего босса.

Подозреваемыми по нему также проходят бенефициар концерна Андрей Коровайко и его партнер Аркадий Чебанов.
Дата: 08.11.2022 Копия в Google

444. Степана Мелконова приобщили к хищениям из СБ-банка.

Степана Мелконова приобщили к хищениям из СБ-банка Скрывающийся в Канаде экс-банкир заочно арестован за махинации с активами лопнувшего кредитного учреждения Оригинал этого материала © "Секрет фирмы", 30.07.2022, Российский банкир украл миллиарды и сбежал в Канаду, Фото: МВД.рф Даниил Фарниев Степан Мелконов Силовики выяснили, кто был бенефициаром многомиллиардных хищений в лопнувшем Судостроительном банке (СБ-банк).
Дата: 01.08.2022 Копия в Google

445. Сергей Эскин ушел в розыск.

"Коммерсант", 28.07.2022, "Бенефициар ушел в розыск": Стоит отметить, что местонахождение господина Эскина доподлинно правоохранительным органам неизвестно.
Дата: 28.07.2022 Копия в Google

446. Сын экс-президента России при папином "кошельке".

В числе конечных бенефициаров значились Юсуфов и Медведев.
Дата: 14.06.2022 Копия в Google

447. Коррупционная кормушка Владимира Стародубцева.

Директор — Ольга Федосова, единственный бенефициар — Алексей Димоев.
Дата: 03.06.2022 Копия в Google

448. Игоря Юрасова и Башира Куштова взяли на "разводе".

Однако в апреле 2021 года ГСУ ГУ МВД по Москве заочно обвинило господина Клигмана как бенефициара «Агросоюза» и его правую руку Евгения Урина, младшего брата скандально известного экс-банкира Матвея Урина, в создании (ст. 210 УК РФ) организованного преступного сообщества.
Дата: 24.05.2022 Копия в Google

449. Роман Шпаков ушел, оставив активы.

Организатор финансовой пирамиды QBF объявлен в международный розыск, его имущество на 1 млрд руб. арестовано Оригинал этого материала © "Коммерсант", 07.10.2021, Фото: finarty.ru Роман Шпаков ушел, оставив активы Олег Рубникович Роман Шпаков Как стало известно “Ъ”, в международный розыск объявлен заочно арестованный бенефициар финансовой группы QBF Роман Шпаков.
Дата: 07.10.2021 Копия в Google

450. Константину Корищенко предъявили дыру в земле.

Его первыми фигурантами стали один из владельцев хоккейного клуба «Спартак» и бывший бенефициар Инвестбанка Сергей Мастюгин и и. о. председателя правления этого кредитного учреждения Ольга Боргардт.
Дата: 21.06.2021 Копия в Google

451. Олег Ситников гнал через "Магистраль".

Как уточнил источник “Ъ-Урал”, бизнесмен обвиняется в неуплате почти 800 млн руб. налогов, из которых он как конечный бенефициар в форме субсидиарной ответственности должен выплатить порядка 240 млн руб. Ему инкриминируется незаконное предпринимательство на сумму около 2,3 млрд руб. В конце мая в офисе ГК «Корпорация “Роснефтегаз”» в Новом Уренгое прошли обыски и выемка документов в рамках дела по ст.171 УК РФ и были связаны с поставками контрафактного топлива за границу.
Дата: 10.06.2021 Копия в Google

452. Алексея Меркушкина взяли на вылете в Белоруссию.

Задержан он в рамках расследования уголовного дела о даче взятки начальнику отделения мордовского центробанка в размере 7 млн рублей за непринятие мер по проверке, скрывшей серьезные нарушения в деятельности банка "Мордовпромстройбанк", одним из бенефициаров которого был Меркушкин-младший", — сказал он. Кроме того, по словам Хинштейна, в производстве республиканского СК находится еще одно уголовное дело, по которому проходит Меркушкин-младший.
Дата: 14.05.2021 Копия в Google

453. Квартирный разрыв в декларации Сергея Меликова.

Семье генерал-полковника квадратные метры в ЖК достались, писали СМИ, от предыдущей хозяйки — супруги бизнесмена Игоря Шушарева, крупного бенефициара алкогольного рынка.
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

454. Питерский рантье Леонид Рейман.

До этого, по данным «Контур.Фокус», бенефициаром компании значился кипрский офшор «Шевантон Лтд». Изучив структуру собственности и управления компанией, ОМ убедились, что Рейман мог через офшоры входить в число её бенефициаров как минимум с 2015 года.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

455. Виктор Моргачев сел за сирийское метро условно.

[...] Гайк Магакелян, бизнес-партнер погибшего Хрипунова и ныне конечный бенефициар стройкомпании «Афина Паллада» — личность крайне примечательная.
Дата: 14.12.2020 Копия в Google

456. Игоря Мавлянова "Сбербанк" достал в Израиле.

Бывший бенефициар ювелирной сети «Яшма Золото» сбежал за границу несколько лет назад, не дожидаясь предъявления обвинений в неуплате налогов и мошенничестве и задолжав российским банкам более 20 млрд руб. Однако получение израильского подданства не защитило его от претензий кредиторов.
Дата: 13.11.2020 Копия в Google

457. Константину Григоришину схему трансформировали в срок.

По версии следствия, первый как бенефициар ООО «ПИК "Создание"», а второй как его гендиректор разработали схему по уходу от уплаты налогов.
Дата: 11.11.2020 Копия в Google

458. Достоинство Александра Сидякина пострадало в лифте.

Бенефициар «Семи вершин» Рауфа Рахимова расценивает действия типографии как государственную цензуру.
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

459. Альберту Бейнешеву повезло с тещей.

Другой владелец ЦТОВ (доля 49%) — «Холдинг транскомпонент», бенефициары которого прячутся за офшорами («Холдинг транскомпонент» принадлежит кипрской компании Tadorix consultants limited, которым владеет офшор с Британских Виргинских островов Perfasont investing inc, официальной информации о его бенефициарах нет в открытом доступе).
Дата: 21.07.2020 Копия в Google

460. Сергей Менделеев инвестировал в хищения.

За три месяца до этого в связи с «полной утратой собственных средств и отсутствием перспектив восстановления финансового положения» банк лишился лицензии, а дыра в его капитале составила 63,4 млрд руб. Впрочем, как следовало из обращений ЦБ и АСВ в Генпрокуратуру, полиция недостаточно активно вела расследование, и уже в конце года дело оказалось в ГСУ СКР. Его первыми фигурантами стали один из владельцев хоккейного клуба «Спартак» и бывший бенефициар Инвестбанка Сергей Мастюгин и и. о ...
Дата: 25.02.2020 Копия в Google