Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Семья Степашиных заработала не менее $6 млн.

... будут оформлены на конечных бенефициаров и только потом проданы ВТБ, полагает он. Иное мнение у топ-менеджера крупного российского банка, активно работающего на питерском рынке: он сомневается, что Коган и его партнеры захотят ассоциировать себя с неизвестными компаниями. “Они продали свои доли, оставшуюся долю будут продавать эти ООО”, — рассуждает банкир. Аналитик парижского офиса Standard & Poor's Екатерина Трофимова думает, что договоренности заключались с бенефициарами, даже если акции не ...
Дата: 06.04.2005 Копия в Google

422. Швейцарцы потребовали от LV Finance $2,5 млн.

... в Женеве, признав двойную продажу акций ОАО "МегаФон" компанией "ЛВ Финанс" группе "Альфа", постановил возложить на ответчика все судебные издержки по разбирательству, сообщает ComNews.ru. Помимо важной промежуточной победы в тяжбе со структурами "Альфы", фонд IPOC получил шанс вернуть $2,5 млн. Об этом в конце прошлой недели на специальной пресс-конференции в Москве сообщили юристы IPOC и сам "главный бенефициар" этого фонда Джеффри Гальмонд, выступая в формате видеоконференции из Лондона ...
Дата: 07.09.2004 Копия в Google

423. "Медиа-социум" на грани раскола.

В частности, глава Универсального банка сбережений Игорь Жлобицкий был обвинен в том, что он выдал ростовской фирме "Террасофт" (бенефициару) гарантию об исполнении принципалом – багамской Colchester Group Trading – "обязательств по уплате бенефициару убытков в связи с принятием арбитражным судом обеспечительных мер на сумму до 3,1 млн руб.".
Дата: 08.08.2002 Копия в Google

424. Офшорный допинг Романа Абрамовича.

В число бенефициаров вошел французский агент Джон Бико-Пенак.
Дата: 16.11.2023 Копия в Google

425. Цюрихские финансисты ворочали украденными миллионами.

«Мы всегда имели и имеем полное представление о наших клиентах и бенефициарах активов под нашим управлением.
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

426. "Дружба народов" Бориса Ванинского и Виктора Золотова.

Борис Ванинский — бизнесмен, по его собственным словам, бенефициар предприятия «Дружба народов».
Дата: 26.08.2022 Копия в Google

427. Кокаиновая дипмиссия Андрея Ковальчука.

Вместе с тем можно предположить и другую версию: следствие намеренно не расследует факты контрабанды и многочисленные должностные нарушения, а также всячески старается замять «кокаиновое дело», чтобы переложить всю ответственность на посредников, которые, хотя и могут быть причастны к дипломатическому наркотрафику, вряд ли являются его главными организаторами или бенефициарами.
Дата: 22.09.2020 Копия в Google

428. Короли российской недвижимости — 2020 (рейтинг Forbes).

Бенефициары Riverstretch — бизнесмены Валерий Михайлов и Павел Ващенко (см. стр. 66).
Дата: 23.01.2020 Копия в Google

429. Прожить на пенсию.

По словам директора по корпоративным рейтингам RAEX Павла Митрофанова, порядка 20–30% пенсионных накоплений НПФ размещены в активы их бенефициаров.
Дата: 12.09.2016 Копия в Google

430. Тайный бизнес адмиралов из ОПГ "Новик".

На себя «Новик» отсасывает большую часть прибыли, перераспределяя ее в виде откатов и взяток действующему командованию ВМФ. Тайные бенефициары Ранее уже раскрывались секреты коммерческого успеха предприятия во главе с товарищем Лященко.
Дата: 01.09.2016 Копия в Google

431. Золото партитуры.

Например, когда в 2014 году компания IMO открывала счет в швейцарском подразделении Газпромбанка, Сергею Ролдугину как бенефициару необходимо было указать, является ли он «пепом» (человеком с политическими связями) или знаком с другим «пепом».
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

432. Who is мистер Двоскин?

По примерным прикидкам экспертов (а точно никто не считал), «параллельный бюджет» — то есть потоки «серых» и «черных» денег, конечными бенефициарами которых являются чиновники, топ-силовики и криминальные авторитеты, — вполне сравним в суммарном исчислении с тем бюджетом, что зачем-то каждый год придумывает правительство и утверждает Федеральное собрание.
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

433. Война за чеченскую нефть.

Именно такая непрозрачность и позволяет конечным бенефициарам (владельцам крупных и средних компаний) получать прибыль и сверхдоходы.
Дата: 02.02.2009 Копия в Google

434. Авторитет на выданье.

1990 начал торговать продовольствием как частный предприниматель 2006 аудиторы Pricewaterhouse-Coopers выяснили, что Фирташ – крупный бенефициар швейцарского трейдера Rosukrenergo 2007 зарегистрировал в Вене Group DF, основу которой составляет его доля в Rosukrenergo $3 000 000 000 так аналитики Альфа-банка оценили активы Group DF в 2007 г. Rosukrenergo.
Дата: 28.01.2008 Копия в Google

435. Моя Москва: "Мне гарантирована защита".

Проще всего сказать так: супруга столичного мэра — единственный (официально) бенефициар компании с активами стоимостью свыше $3 млрд.
Дата: 04.12.2006 Копия в Google

436. Ахмедов на себе не экономил.

С сентября 2005 г. 51% акций “Нортгаза” контролирует “Газпром”, оставшиеся – R.E.D.I. Holding (ее бенефициар – Ахмедов).
Дата: 12.12.2005 Копия в Google

437. Леонид Венжик передавал следаку взятки за Андрея Шляхового.

Сам бенефициар успел скрыться за границу и был объявлен в розыск.
Дата: 16.01.2024 Копия в Google

438. Алексей Хотин посовещался на арест.

Суд признал Хотина ее конечным бенефициаром.
Дата: 17.10.2023 Копия в Google

439. Ильхам Насибуллин "клонировал" налево 133 млн руб.

Директор и бенефициар фирмы «ОДС РТ» Ленур Зиннатуллин получил 7 лет и 6 месяцев колонии, а замдиректора той же компании Ильнар Гимадиев — на два года меньше.
Дата: 04.09.2023 Копия в Google

440. Глава "Пульса столицы" вывел последнее авансом.

Сейчас расследуется уголовное дело о хищении из этого кредитного учреждения 10,5 млрд руб., а его конечный бенефициар бывший топ-менеджер Центробанка Дмитрий Рубинов находится в международном розыске.
Дата: 25.07.2023 Копия в Google