Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. "Это след чеченских авизо".

Именно под его руководством отзывались банковские лицензии за невыполнение Закона "О противодействии легализации преступных доходов".
И третья связана с попыткой азиатского капитала проникнуть в российскую банковскую сферу под видом российского банка.
Дата: 15.09.2006 Копия в Google

182. "ПСБ" снесло в США золотые яйца на $212 000 000.

Кто только не говорит о выводе капиталов за рубеж!
Также при таких сверхдоходах нашей куриной индустрии мы вскоре должны быть впереди планеты всей, несмотря на куриный грипп; - 212 миллионов долларов – это схема - услуга ПСБ по отмыванию и легализации денег; - 212 миллионов долларов – это личные ...
Дата: 22.03.2006 Копия в Google

183. Дело Бейлина.

К полномочиям Бейлина как Председателя Комитета, в частности, относились такие вопросы как: · Согласование предложений по организационно-правовой форме, размеру уставного капитала, организационной структуре, штатному расписанию и кадровому составу ...
При этом следует учесть, что в силу Постановления Пленума Верховного Суда по делам о незаконном предпринимательстве и легализации денежных средств Бейлин, как единственный руководитель всего ЮКОС ЭП, действовавший без доверенности и имевший право ...
Дата: 09.12.2005 Копия в Google

184. Костя 50%.

В конце 90-х он начал выводить капиталы с островов — так создается консорциум «Металлургия», в который, в частности, вошли приватизированные металлургические предприятия, Полтаваоблэнерго и банк «Биг-Энергия» (на то время — «Зевс»). Следующий шаг к «легализации» — создание в 2001 году совместного российско-украинского предприятия «Группа «Энергетический стандарт».
Дата: 31.03.2005 Копия в Google

185. Большевистский аншлюс Чубайса.

Но первое дыхание приближающегося хаоса ощущается уже сегодня, спустя всего год с небольшим после формальной легализации большого преступления под названием «реформа РАО «ЕЭС».
Но кроме снижения биржевой стоимости в эти годы имел место реальный, практически ничем не прикрытый отток государственных капиталов за границу.
Дата: 18.06.2004 Копия в Google

186. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

Такое соглашение, по мнению главы финансового департамента МВФ Вито Танци, должно установить для всех государств единые стандарты отчетности, исключающие возможность утаивания и легализации поступлений от преступной деятельности.
В отличие от честных инвесторов, подчеркнул директор финансового департамента МВФ в предисловии к исследованию, для преступников главный побудительный мотив вложения капиталов - это не получение отдачи, а их сокрытие.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

187. "Форбс" проиграл Березовскому.

5 октября 1999 года главе фирмы Benex Питеру Берлину и его жене Люси Эдвардс были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов на сумму $1,8 млн. В июле 2000 года международная организация по борьбе с отмыванием капиталов FATF включила Россию в черный список стран, которые способствуют легализации "грязных" денег.
Дата: 07.03.2003 Копия в Google

188. Элита Узбекистана (2000).

В Узбекистане созданы условия для легализации их капиталов.
Дата: 30.01.2002 Копия в Google

189. Пушкинская ОПГ.

Направления преступной деятельности: заказные убийства, вымогательство, легализация капиталов, добытых преступным путем.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

190. Генпрокуратура потрошит ОПС "крабовых королей".

Данные компании Генпрокуратура считает главными игроками в схеме легализации денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), совершенную организованной группой.
Однако Генпрокуратура доказала, что ответчики произвели формальные изменения в уставных капиталах.
Дата: 25.01.2024 Копия в Google

191. Суд в Москве заочно арестовал кипрского юриста Василиадеса.

Легализацией же украденных средств, по версии СКР, занимались кипрский юрист, руководитель компании Christodoulos G. Vassiliades Co LLC Христодулос Вассилиадес и основатель инвестиционной компании Fintailor Investments Limited Кирилл Люшинский (обоим ...
По ходатайству следствия на 60% долей в уставном капитале ООО «Гелиос отель» и ООО «Гелиос» судом наложен арест.
Дата: 12.10.2023 Копия в Google

192. Василий Бойко-Великий выдоил банк.

Суд также признал их виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере) и пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств).
Обвинения связаны с банком «Кредит-Экспресс» (лишился лицензии в мае 2018-го), в котором предприниматель владеет 10% уставного капитала через компанию «Вашъ финансовый попечитель».
Дата: 03.10.2023 Копия в Google

193. Сват Назарбаева отмазался от 8 лет колонии.

Ранее прокурор заявил, что с целью легализации денежных средств, полученных преступным путем, Боранбаев и Наханов вывели из ТОО «АзияГазЧунджа» около 4,8 млрд тенге.
Сумма покупки, напомним, составила $1,26, еще не менее $0,5 составили инвестиции в основной капитал компании.
Дата: 05.07.2023 Копия в Google

194. Я не я, и вилла не моя.

Нашлось здесь место и погибшему Титанику, и банкирским капиталам, и фашистам, и оргиям, и героину, и мафии, и Rolling Stones, и сумасшедшим фанатам, и кипрским рейдерам-мошенникам…
Возможно, это связано с вопросами легализации средств в Европе и санкционными проблемами.
Дата: 03.03.2023 Копия в Google

195. Сына совладельца "Покровского" поместили под домашний арест.

Сына совладельца "Покровского" поместили под домашний арест Гендиректор входящего в концерн ТД "Вэлан" Олег Чебанов подозревается в неуплате налогов на 262,6 млн руб. и легализации 188,2 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 20.12.2021 ...
По данным Kartoteka.ru, ООО «ТД “Вэлан”» зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 2004 году с уставным капиталом 1 млн руб. Олег Чебанов назначен на пост гендиректора в 2018 году.
Дата: 21.12.2021 Копия в Google

196. Много, но не строго.

3 марта 2017 года ЦБ отозвал лицензию у Татфондбанка (дыра в его капитале на тот момент оценивалась в 97 млрд руб.). В тот же день господина Мусина задержали. До января 2018 года он находился в СИЗО, а затем его поместили под домашний арест. Изначально Роберту Мусину были предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им ...
Дата: 29.09.2021 Копия в Google

197. Василия Усольцева осудили по сделке.

... депутата осудили по сделке, Фото: РИА "Новости" Алексей Чернышев Василий Усольцев Бывший первый заместитель губернатора Приморского края, экс-депутат Госдумы Василий Усольцев признан виновным в легализации имущества, приобретенного преступным путем ...
Решением суда в доход РФ обращаются доли в уставном капитале ООО «Терней Золото», которыми ответчики—физические лица владели в обход существующих запретов.
Дата: 13.07.2021 Копия в Google

198. Олег Макаревич попутал отчеты.

Решение вызвано тем, что банк «допускал неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Капитал на 2020 год составил 2,1 млрд рублей.
Дата: 26.04.2021 Копия в Google

199. Роман Золотов и буровики-затейники.

Компания с уставным капиталом в 1 млн рублей и первыми слогами имени и фамилии Золотова в названии была учреждена 21 апреля. Сыну главы Росгвардии в ней принадлежат 40%, еще 40% — некому Альберту Ильясову, а оставшиеся 20% — Руслану Валитову. Последний известен по делу против бывшего руководителя Главного следственного управления СК при прокуратуре Дмитрия Довгия. По версии следствия, в 2007-2008 годах Валитов передал €750 тысяч Довгию, чтобы тот прекратил дело о легализации имущества ...
Дата: 23.04.2021 Копия в Google

200. Экс-жена не дает Алексею Голубовичу выводить.

... участники БКФ. Компании оспаривают сам факт выдачи средств и указывают, что банк аффилирован с Netcore: Голубович владел долей в 20% в уставном капитале банка и был конечным бенефициаром кипрского офшора, как выяснилось в суде, через цепочку компаний ...
Банку пришлось купить часть его доли, поскольку, как сообщает пресса, Голубович захотел продать ее бывшему партнеру по Юкосу Бейлину, который с 2005 года находится в международном розыске по делу о хищении и легализации активов.
Дата: 18.12.2020 Копия в Google