Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Репутация криминального авторитета как товар.

Карточная игра, ставшая на время основной профессией Алика, помогла ему собрать начальный капитал, а тяга к спорту во многом влияла на то, как он его тратил.
Сюда же можно отнести и легализацию тех или иных лиц, в том числе, через их внедрение в различные культурные, творческие, спортивные, богемные сообщества.
Дата: 22.11.2004 Копия в Google

302. Федотов против Чубайса.

Затем они убедили, выдав письменные гарантии, руководства трех фирм со 100% иностранным капиталом, инвестировавших в Россию через свои уставные фонды в конце 1995 г. 255 млн. долларов, выкупить у «Межрегионбанка» их векселя и погасить за них кредиты.
... на то, что допрошенный в качестве свидетеля заместитель Чубайса А.Б., член правления РАО «ЕЭС России» Смирнов П.С. показал, что не располагает какими-либо доказательствами виновности руководителей фирм-векселедержателей, обвиняемых в легализации ...
Дата: 30.06.2004 Копия в Google

303. Неотмытые побратимы.

Сколотив первоначальный капитал, Борис Савлохов заинтересовался шоу-бизнесом, создав танцевальные коллективы варьете, которые гастролировали по Европе.
В середине девяностых Савлоховы занялись легализацией своего бизнеса.
Дата: 05.02.2004 Копия в Google

304. "Бригада".

Однако шпана повзрослела, нажила кой-какие капиталы и теперь активно стремилась к их легализации, что настоятельно требовало политического представительсва.
Дата: 09.10.2003 Копия в Google

305. Порностолица России.

Он добился успеха на этом поприще, и в 2000 году начальный капитал позволил ему приступить к созданию свое собственного кино, вначале короткометражных фильмов с жестким порно, в которых он был продюсером, режиссером и постановщиком, а затем и ...
Выгода от такой "легализации" была налицо.
Дата: 14.08.2003 Копия в Google

306. Справка на Венамина Голубицкого.

Так, состоя в неформальных отношениях с генеральным директором ОАО "Трансагентство" Смолинской, он помог ей на более чем выгодных условиях приватизировать здание этого предприятия, а также завладеть (при увеличении уставного капитала) 3% акций ...
В последнее время, с учетом легализации лидеров ОПС и избрания их в различные органы представительной власти, Голубицкий стал открыто встречаться с А.Хабаровым, А.Куковякиным, А. Воробьевым.
Дата: 24.06.2003 Копия в Google

307. Кто готовит Петербургу нового губернатора.

Чесноку делались предложения о легализации.
Эта структура с уставным капиталом 8400 рублей для начала получила право обслуживания нескольких районных предприятий ТЭК, а затем ее представители заняли руководящие должности в ГУП «ТЭК СПб».
Дата: 21.03.2003 Копия в Google

308. Судебная реформа Путина.

Такому дешевому способу могут позавидовать колумбийские наркобароны, вынужденные отдавать за легализацию денег до половины дохода. Если паи вновь созданного банка никто дорого не купит – не беда. За внесенные в уставной капитал деньги можно приобрести что-то иное, потом продать, деньги все равно будут отмыты. Весной 1992 года из воюющей Абхазии и Молдовы были переведены деньги в уставной капитал КБ «Петрокоммерц».
Дата: 27.12.2002 Копия в Google

309. Алмазы для бен Ладена.

Так, один из экспертов с ходу предложил нам на выбор несколько способов легализации самых что ни на есть кровавых камней в условиях самого что ни на есть сурового эмбарго и при наличии системы сертификации, о которой было сказано выше.
Алмазы фигурировали во всей этой истории в двух качествах – как плата за оружие и как испытанное веками средство сохранить капитал.
Дата: 05.12.2002 Копия в Google

310. Абсолютное ханство.

Совсем недавно президент вызвал на себя новый огонь критики, проведя законопроект, согласно которому гражданам Казахстана было разрешено вернуть в страну свои капиталы. При этом не будет задаваться никаких вопросов: не будет выясняться происхождение денег, и деньги не будут облагаться налогом. Лидер оппозиции в парламенте заявил, что этот закон практически ничем не отличается от легализации отмывания денег.
Дата: 03.07.2002 Копия в Google

311. Организованное преступное сообщество или Общественно - политический союз "Уралмаш".

Организованное преступное сообщество (или Общественно - политический союз?) "Уралмаш" вышли на качественно новый, и при этом более высокий, этап своего развития -- этап интенсивной и всемерной легализации своей деятельности и имеющихся денежных ...
Естественное перетекание капиталов в эти отрасли – это не планы, а реальность, которая осуществляется экономическими структурами "Уралмаша".
Дата: 17.04.2002 Копия в Google

312. О спорт, ты - шприц! (2001).

Все это, однако, не мешало Отари пользоваться непререкаемым авторитетом в столичном криминальном мире, проводить широкомасштабные мероприятия по легализации преступных капиталов (под видом пресловутой благотворительности), мирить и судить конкурирующие криминальные группировки.
Дата: 11.02.2002 Копия в Google

313. Тот еще консультант.

Толлинговые безналоговые схемы, приводящие к массированному оттоку за рубеж отечественных капиталов, активно лоббировал в ту пору известный бизнесмен Лев Черной. Тем не менее Правительство в 1999 году толлинг отменило, и это решение - вопреки оплаченным прогнозам Deloitte&Touche - привело не к краху отечественной цветной металлургии, а к легализации финансового оборота и началу оздоровления отрасли.
Дата: 10.05.2001 Копия в Google

314. ЗАО "Россия".

Заблокировав возврат этих капиталов на родину, США смогут продолжить финансовый диктат в отношении России.
«ОПГ Михаила Черного» спешит с легализацией своих последних приобретений в металлургической отрасли России.
Дата: 07.04.2001 Копия в Google

315. Хусаинов - блудный сын ЦСКА.

... п. «а», «б»; ст. 171, ч. 2, п. «а», «б»; ст. 174, ч. 3 УК РФ. То есть ряду руководителей футбольного клуба ЦСКА, в том числе и «политбеженцу» Русламбеку Хусаинову, вменялись мошенничество, незаконное предпринимательство, легализация денежных средств ...
С таким «политическим» капиталом Хусаинов отбыл в ноябре за границу.
Дата: 18.12.2000 Копия в Google

316. Жизнь и бизнес олигарха Потанина.

Одним из крупнейших последних проектов В.Потанина связан с легализацией и возвращением капиталов, незаконно вывезенных из России в последнее десятилетие. Идея "амнистии" этих капиталов, сулящая огромные прибыли ее инициаторам, активно лоббируется в настоящее время в различных властных структурах.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

317. Справка СБП на Смоленского.

Категорически отказываясь уточнить источники получения своего первоначального капитала, вложенного в создание банка.
БМВ последних марок и другие престижные автомашины, приобретенные явно с целью вложения и легализации средств.
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

318. Герой рекламного времени.

... 29. 06. 92 г. № 7 и ст.1 п. 9, ст. 10 Закона "О валютном регулировании и валютном контроле" от 9. 10. 92 г., который относит данную финансовую операцию к валютным операциям, связанным с движением капитала. Все указанные операции на тот период времени грубо нарушали законодательство о валютных операциях и являлись уголовно наказуемыми, а в настоящее время могут рассматриваться, как деяния по "легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконны путем"(ст.174 УКРФ ...
Дата: 06.05.2000 Копия в Google

319. "Боцман" российского телевидения.

Но через пару месяцев стороны пришли к соглашению, уголовное дело было прекращено, а все участники этой банковской аферы изрядно увеличили свой капитал.
Служебное положение Лесина как заместителя директора ВГТРК, непосредственно отвечающего за финансовые потоки этой компании, предоставляло ему возможность для легализации укрытых за границей средств.
Дата: 29.04.2000 Копия в Google

320. Спецоперация.

Однако тенденция к легализации бизнеса на основе использования капиталов, нажитых преступным путем, благодаря дружеским и деловым связям в органах власти самого Земца и его подручных, продолжает прослеживаться".
Дата: 19.03.2000 Копия в Google