Поиск по "легализация капиталов". Результатов:
капиталов - 5122
,
легализация - 1109
.
Результаты с 81 по 100 из 343.
Результаты поиска:
- 81. Гадают на Фридмана.
-
А в основе этого консенсуса лежит признание государством итогов приватизации и легализация вывезенных за рубеж капиталов.
Дата: 24.05.2005
Копия в Google
- 82. ЦБ обвинил Содбизнесбанк в отмывании денег и запретил привлекать деньги частных вкладчиков.
-
Неизвестный "доброжелатель" сообщил, что 8 апреля ЦБ запретил "Содбизнесу" на шесть месяцев привлекать депозиты физлиц и заниматься куплей-продажей валюты и предписал усилить контроль за противодействием легализации преступных доходов и финансирования терроризма, а также обеспечить соблюдение требований законодательства и нормативных актов ЦБ, в том числе и по достаточности капитала.
Дата: 14.04.2004
Копия в Google
- 83. Запой и выстрел в висок.
-
А их у него много, начиная с легализации проституции и пересаживания своих чиновников на... велосипеды и заканчивая переносом столицы из Москвы в Саратов.
Инвесторы и так не баловали Саратов своим вниманием, а после того, как губернатор собрался строить почти в центре города международный аэропорт, процесс оттока капиталов стал необратимым.
Дата: 13.08.2003
Копия в Google
- 84. Организованная преступность Казахстана: кто есть кто.
-
Наряду со многими причинами, это обусловлено следующими факторами: - в регионе наиболее развиты банковская сфера, средний и малый бизнес; - отмечается концентрация частного капитала; - в регионе работает большое количество иностранных граждан и ...
р-н с. Казатком, ул. Озерная –2, паспорт 654844, занимается поставкой нефтепродуктов с России (г. Омск), корпорация "Баско", является ее вице-президентом, легализация денежных средств, занимается продажей, угоном а/м. ВНИМАНИЕ!
Дата: 16.07.2002
Копия в Google
- 85. УДО по понятиям.
-
Конвенция ООН против коррупции вступила в силу в 2003 году (позволяет конфисковать имущество, происхождение которого вызывает сомнение), но и до нее во всех странах существовали механизмы для противодействия легализации преступных денег.
Проще говоря, правоохранительные органы Испании стали смотреть сквозь пальцы на происхождение некоторых капиталов, которые вкладывались в испанскую экономику.
Дата: 14.03.2024
Копия в Google
- 86. Из Алексея Хотина выкачали "Русь-Ойл".
-
Бизнесмен и бывший мажоритарный акционер банка «Югра» Алексей Хотин должен уплатить более 192 млрд рублей недоплаченных налогов, а также обратить в доход государства акции и 100% долей в уставных капиталах хозяйственных обществ, входящих в нефтяную ...
В прокуратуре отмечали, что процедура банкротства «Майорского» использовалась «Русь-Ойл» для легализации незаконных доходов и вывода имущества.
Дата: 11.05.2023
Копия в Google
- 87. Вадим Веденин отрейдерил рейдеров.
-
«В указанный период соучастники незаконно приобрели право на 100% доли в уставном капитале одного из обществ, а также право собственности на принадлежащий данной организации в Москве объект недвижимости стоимостью более 65 млн рублей», — говорится в ...
Фигуранты были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации имущества, приобретенного в результате преступления (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
Дата: 03.03.2023
Копия в Google
- 88. Высокопоставленный порнобизнес.
-
Фахрутдинов говорит, что он и другие представители индустрии долгое время изучают вопрос о легализации бизнеса, но сомневаются, что это в принципе возможно.
Девушка планировала заработать стартовый капитал для «покорения столицы» в одной из студий, где ей пообещали бесплатное проживание и питание.
Дата: 29.11.2021
Копия в Google
- 89. "Прачечная" благотворительность.
-
... преступлений бенефициары ABLV начали выводить активы в подконтрольные компании, на родственников и доверенных лиц, а также создали специфический «благотворительный фонд», через который продолжали «отмывать» капиталы сомнительного происхождения ...
А именно: в отличие от банка, благотворительный фонд не должен соблюдать требования законодательства о противодействии легализации, и, кроме того, «благотворительные» взносы могут совершаться анонимно.
Дата: 15.10.2019
Копия в Google
- 90. ОПГ вологодских депутатов вывела 200 млн руб. в кредит.
-
Кроме них обвинения в мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и легализации денежных средств (ст. 174.1 УК РФ) были предъявлены депутату Вологодской облдумы члену «Единой России» Александру Денисову, сыну экс-начальника областного управления Судебного ...
... кредитования юридических лиц. На похищенные деньги злоумышленники приобрели 27 квартир в Вологде и складские помещения общей стоимостью более 100 млн руб. Остальные деньги внесли в уставный капитал фирм, подконтрольных участникам преступной группы ...
Дата: 09.03.2016
Копия в Google
- 91. Как "стирает" "Вятка-банк".
-
... бюро по борьбе с коррупцией, полиции безопасности, экономической полиции, государственной полиции, специализированной прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и службы по устранению легализации средств, полученных преступным путем ...
В октябре 2014 года латвийская пресса сообщала о том, что основной акционер и председатель Norvik Banka гражданин России Григорий Гусельников вкладывает в банк без малого 70 млн евро, увеличивая тем самым основной капитал кредитного учреждения до ...
Дата: 30.04.2015
Копия в Google
- 92. Евтушенкова могут оставить без правительственных автономеров.
-
Олигарху, который находится под домашним арестом по делу о хищении и легализации акций компании «Башнефть», по решению суда и разрешению следователя разрешено посещать офис АФК «Система» для исполнения обязанностей.
По последнему рейтингу журнала Forbes Владимир Евтушенков занимал 15-е место среди самых богатых россиян с состоянием в $9 млрд, при этом некоторые эксперты называли и более внушительные размеры капиталов олигарха — в некоторых случаях более $15 млрд.
Дата: 24.09.2014
Копия в Google
- 93. Игорь Изместьев указал преступный путь.
-
Встретив его у трапа самолета, сотрудники ФСБ заявили господину Айрапетяну, что он задержан в качестве подозреваемого в рамках уголовного дела о растрате (ст. 160 УК РФ) и легализации денежных средств, приобретенных преступным путем (ст. 74 УК РФ).
Он сколотил крупный капитал и из года в год попадает в десятку самых богатых представителей армянской диаспоры в мире, которую возглавляет американский предприниматель Кирк Керкорян — основатель и президент Tracinda Corporation.
Дата: 17.07.2014
Копия в Google
- 94. Кум Александра Карелина попался на теневой нефтепереработке.
-
Крупнейшие из предприятий Голубева — ООО «Бердский кирпичный завод» с уставным капиталом почти в 25 млн рублей и ООО «Тропикола-Сибирь» (более 3,5 млн рублей).
В частности, занимались фальсификацией документов, создавали фирмы для легализации полученных от нефтезавода средств.
Дата: 02.06.2014
Копия в Google
- 95. Леонид Лебедев генерирует миллиарды "на карман".
-
Дочерняя структура «Синтеза» — «Корес Инвест» — заняв в банках достаточно крупные суммы, в марте 2008 года выиграла конкурс на право покупки госпакета ТГК-2, заплатив за него почти $ 430 млн. Предполагалось, что затем в капитал «Кореса» войдет RWE ...
В связи с возникшей ситуацией «Архангельский КоТЭК» попросил провести проверку на предмет возможного мошенничества со стороны ТГК-2 (ч.4, ст. 159 Уголовного кодекса РФ), а также легализацию средств (ст. 174.1 УК РФ).
Дата: 26.07.2013
Копия в Google
- 96. Как банковал Анатолий Локтионов — 2.
-
... 22.01.2013, Иллюстрации: via ИА InterRight Как банковал Анатолий Локтионов — 2 Александр Седунов Швейцария ужесточает требования по работе с капиталами, происхождение которых вызывает вопросы. В начале года Федеральный Совет Швейцарии поручил Федеральному департаменту финансов разработать новую редакцию рекомендаций финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). В документе должны быть усилены требования к проверке злоупотреблений в сфере легализации денежных средств и налогообложения ...
Дата: 23.01.2013
Копия в Google
- 97. Все идет по клану.
-
Теперь же начинается перераспределение собственности через «новый этап приватизации», который позволит передачу собственности по наследству, борьба за легализацию новых капиталов в России и за рубежом.
Дата: 21.08.2012
Копия в Google
- 98. "Вор в законе" — человек мира и муж фаворитки "ЕдРа" на выборах в Госдуму.
-
В нем говорится, что Владимиру Тюрину инкриминируются организация преступного сообщества (ОПС) и руководство им, а также множественные случаи легализации капиталов, нажитых преступным путем.
Дата: 05.10.2011
Копия в Google
- 99. Вера мыла евро.
-
Президент Банка Ватикана Этторе Готти Тодески подозревается в попытке "отмыть" €23 млн, в 2009 г. его предшественник попался на легализации €180 млн мафии через банк Unicredit Оригинал этого материала © Газета.Ру, 21.09.2010, Фото: Reuters Вера мыла ...
— Врезка К.ру] [NEWSRU.co.il, 21.09.2010, "Руководство Банка Ватикана подозревают в отмывании капиталов": Отметим, что IOR управляет счетами различных религиозных орденов и католических ассоциаций, в связи с чем ему предоставлен Ватиканом оффшорный ...
Дата: 22.09.2010
Копия в Google
- 100. После побега Алексея Калиниченко из Италии его экстрадируют в Россию из Марокко.
-
Напомним, господин Калиниченко обвиняется в мошенничестве (ст.159 УК РФ) и легализации преступных средств (ст.174 УК РФ).
Главное то, что я прошел через все это, не сдался, не сломался и сохранил мои достижения, капитал и отношения!
Дата: 04.08.2010
Копия в Google