Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Роман Семиохин потерял кроликов на 1xBet.

Помешало уголовное дело о легализации средств от незаконной игорной деятельности.
Дата: 20.08.2021 Копия в Google

142. Крипто-Наполеоны Finiko "кинули" вкладчиков на 80 млн руб.

Однако 11 августа в комментарии «Интерфаксу» уточнил, что де-факто «З-Сити» пока не стала участником застройки «Иннополиса», а Сабиров, у которого 33,4% в капитале компании, не перечислял в проект никаких средств и не участвовал в управлении им ...
Но нас убеждали, что компания идет к легализации, открывается брокерский дом, не все биржи работают, что мы сами виноваты, потому что массово выводим токен и из-за этого он падает в цене.
Дата: 13.08.2021 Копия в Google

143. Фиктивный и реальные "разводы" Александра Измайлова.

Соответствующая оценка выявила снижение капитала банка и повышение угрозы его несостоятельности.
Также регулятор упоминает «сомнительные транзитные операции», имеющие признаки нарушения закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

144. Тимофея Пана приговорили к сроку давности.

Полковнику вменяется в вину мошенничество, незаконное предпринимательство и злоупотребление должностными полномочиями (ч. 4 ст. 159, ст. 171 и ч. 1 ст. 285 УК РФ), а его вероятным подельникам — незаконное предпринимательство и легализация доходов от ...
Уставный капитал — 214 млн руб. Основной вид деятельности — добыча антрацита подземным способом.
Дата: 25.06.2020 Копия в Google

145. Алексей Железов исчерпал "Северный кредит" и скрылся.

... Тихонов Алексей Железов Вологодский городской суд по ходатайству следствия заочно арестовал бывшего акционера банка «Северный кредит» Алексея Железова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве и легализации преступных доходов. Постановление не обжаловалось и вступило в законную силу. Господин Железов с конца марта находится в международном розыске. «Северный кредит», 23,2% акций которого принадлежали правительству Вологодской области, в 2017 году был лишен лицензии за полную утрату капитала ...
Дата: 02.06.2020 Копия в Google

146. Артемий Кызласов задержан за вымогательство взятки в 3 млн руб.

Остальные 99% первоначального капитала в предприятие вложила зарегистрированная на Багамских островах компания AUGER INT`L LTD. По данным информационной базы Международного консорциума журналистов-расследователей (The International Consortium of ...
Кипрский офшор фигурирует в нескольких абзацах в разделе «Доказательства, подтверждающие вину подсудимых в легализации похищенной у нефтедобывающих компаний нефти путем совершения с нею сделок».
Дата: 18.02.2020 Копия в Google

147. Алексея Демьянова вывели на хищения.

По данным регулятора, причиной стали многочисленные нарушения банком требований ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
По данным Арбитражного суда Краснодарского края, фактически единственным учредителем банка «Новопокровский» является Алексей Демьянов, который владеет долей в уставном капитале должника в размере 93,3%.
Дата: 30.09.2019 Копия в Google

148. Департамент похоронных дел.

Кроме того, Анна Немерюк вместе с Чамовым в равных долях владеют компанией «Атмосфера Глобус», которой принадлежит детский парк развлечений «Атмосфера» в ТЦ «Метрополис», с уставным капиталом в 21 млн рублей.
Она подтвердила, что расписывалась на документах, но утверждала, что не читала их. В суде Берсенева настаивала, что «ОПМ-Банк» нарушил нормы закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» и что выдача кредита ...
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

149. "Магия" миллиардов Юрия Божко.

Они получали в качестве взноса в уставной капитал крупные земельные участки под застройку, деньги из областных бюджетов на жилье для льготников, льготные кредиты банков.
Было возбуждено несколько уголовных дел о мошенничестве и легализации средств, полученных преступным путем, следствие вели московские следователи при помощи ФСБ. Позже все дела объединили в одно производство с делом Клевцова, которое неофициально ...
Дата: 24.04.2019 Копия в Google

150. Андрей Лазарев спалился с поддельным паспортом Словении.

13 мая 2015 года ЦБ отозвал лицензию Плато-банка из-за несоответствия требованию по минимальному размеру капитала в 300 млн руб. Как ранее писал “Ъ”, 11 марта Свердловский областной суд оставил в силе решение Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга, в декабре 2018 года признавшего топ-менеджеров Плато-банка виновными в растрате (ст. 160 УК РФ), легализации преступных доходов (ст. 174.1 УК РФ) и фальсификации финансовых документов (ст. 172.1 УК РФ), которые привели к выведению из кредитного ...
Дата: 11.04.2019 Копия в Google

151. "Прачечная" Сергея Хачатурова.

... добавило им и ст. 174.1 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем). Интересно, что при этом сама фабула уголовного дела не менялась, но одни и те же факты следствие квалифицировало по-разному. Как не раз рассказывал “Ъ”, версия следствия заключается в том, что обвиняемые при передаче контроля над ПАО РГС банку «Открытие» внесли принадлежавшие компании господина Хачатурова «РГС-активы» чуть более 3,6% акций ПАО «Росгосстрах» в уставный капитал подконтрольной ему же фирмы ООО ...
Дата: 19.02.2019 Копия в Google

152. Обнал и растраты в семье "неприличного" чиновника Игоря Райнина.

Злоумышленники, по версии следствия, создали и приобрели ряд юридических лиц, с целью прикрытия незаконной деятельности, конвертации денежных средств, оформление бестоварных операций, легализации денежных средств и имущества и оказания услуг по ...
... руководителем данной компании до сих пор: Еще Евгений Шахненко владеет долей в уставном капитале этой фирмы на сумму 17 062,65 грн., а также взносом 4 838, 00 грн. в капитале ООО "Проектирование и дизайн" (раньше он также там был руководителем ...
Дата: 15.11.2018 Копия в Google

153. "100 000 в месяц... все банки в Латвии "сотрудничают" таким образом".

Президент Банка Латвии сказал Гусельникову, что может ему помочь, так как Комиссия рынка финансов и капитала, которая занимается надзором за банками — лояльное Римшевичу учреждение.
— Врезка К.ру] Марис Спрудс [Delfi.lv, 16.02.2018, "Администратор Спрудс внес залог в размере €500 000 и освобожден из-под стражи": Обвиняемому в вымогательстве и легализации преступно нажитых средств бывшему администратору неплатежеспособности ...
Дата: 20.02.2018 Копия в Google

154. "Совхоз" Vegas им. Грудинина.

Мать занимала пост генерального директора и имела половину уставного капитала, сыновья — по четверти.
В самом совхозе все разговоры о легализации через них турецкой или польской клубники называют враньём и провокацией конкурентов.
Дата: 23.01.2018 Копия в Google

155. Обнальщики "Интеркоммерца" сбежали от приговора.

Как установили сотрудники следственного департамента МВД, незаконной банковской деятельностью и легализацией денежных средств участники ОПС занимались с 2011 года, а их руководителем и идейным вдохновителем был ранее судимый за аналогичное ...
Дыра в капитале банка составила 65,2 млрд руб.: все активы из него были выведены, а в кредитном портфеле числились в основном невозвратные займы на сумму не менее 48,8 млрд руб. Схема, по которой действовали члены ОПС, выглядела следующим образом.
Дата: 10.08.2017 Копия в Google

156. Конопля и платные дороги.

?Компания «ВТБ Капитал» и Газпромбанк создали компанию «Магистраль Северной столицы», которая возводила центральный участок западного скоростного диаметра Санкт-Петербурга.
Наследников бизнесмена — Михаила и Евгения Скигиных — Эринджер называл «номинальными» фигурами, утверждая, что система по легализации средств в Европе контролируется «русской мафией» и связанными с ней высокопоставленными чиновниками.
Дата: 19.07.2017 Копия в Google

157. Путь "черного" Вдовина,

Иногда ему даже удаётся продать банк — «пустышку», но после Вдовина эти банки «живут» не долго: как только он выходит из капитала, оказывается, что вкладчики исчезли, кредитный портфель не работает.
Следственный комитет при МВД закончил расследовать два эпизода обширного дела, связанного, как говорят следователи, с легализацией незаконных доходов через московский Экспобанк (писала газета «Ведомости».
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

158. Офшоры и мутные капиталы Степана Черновецкого.

Установлено, что иностранные компании, в большей части Кипра и Виргинских островов, приобретали недвижимость на капиталы незаконного происхождения, а основным местом легализации денег был ресторан на ул. Авенида Диагональ в Барселоне», — уверяют в полиции.
Дата: 15.07.2016 Копия в Google

159. Мелодия рейдерского захвата.

... Впрочем, ни провокации, ни убийство водителя, ни заявление г-на Басовца в главное управление МВД РФ по ЦФО, ни возбужденное против Сонина уголовное дело по статьям о мошенничестве и легализации преступных доходов не повлияли на его позицию ...
... можно предположить, что играют в подобных схемах другие роли: «Титул» оказывает консалтинговые услуги, ООО «ГСД» является компанией-застройщиком, которая инвестирует, судя по всему, заработанные «непосильным трудом» капиталы в строительство ...
Дата: 20.10.2015 Копия в Google

160. Как намывался гранит.

Дело еще и в том, что государство в лице ФАС не смогло узнать имена бенефициаров оффшорных фирм, счета которых были открыты в двух банках с государственным же участием – Сбербанке и ВТБ – которые по закону (115-ФЗ "О противодействии легализации ...
22 июня 2011 года ООО «Сбербанк капитал» осуществляет перевод 36% акций ОАО «Павловскгранит», принадлежащих ООО «Витэра», на свой лицевой счет.
Дата: 03.08.2015 Копия в Google