Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Квадратные метры семьи Рустама Минниханова оценили в 3,5 млрд руб.

И легализации средств, на которые живет семья президента.
Офшор Сантерна внес в уставный капитал Лучано 10 миллионов долларов, не увеличил при этом долю, которой он владеет, а потом обесценил полностью и эту инвестицию.
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

202. Вклад "Недоступный" для Андрея Круглова.

"По указанию Бабарико была разработана еще более интересная схема вывода российского капитала через Белгазпромбанк. В данной схеме использовались векселя, эмитированные российским Газпромбанком. Помимо Бабарико, в этой схеме также приняли участие Аванесов и его люди. Данная схема позволила Газпромбанку выйти из поля зрения органов, осуществляющих контроль в сфере борьбы с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма", — сказал в сюжете Дунько.
Дата: 16.07.2020 Копия в Google

203. Сергею Хачатурову пересчитали ущерб в срок.

... руб. Как ранее рассказывал “Ъ”, СУ ФСБ инкриминировало Сергею Хачатурову и Надежде Клепальской растрату на 2,3 млрд руб. (ч. 4 ст. 160 УК РФ), мошенничество на сумму более 6 млрд руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализацию похищенного (ст. 174.1 УК РФ ...
Эпизод мошенничества касается сделки по выводу с баланса принадлежащей ему компании «РГС-Активы» 3,6% акций ПАО «Росгосстрах» стоимостью около 6 млрд руб. Они были внесены в уставный капитал подконтрольной подсудимому фирмы «Техника и автоматика ...
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

204. "Подольские" ставят на "Фонбет".

Новыми совладельцами компании стали кипрская «Бируса Лимитед» с 65% уставного капитала, Сергей Тетруашвили, Станиcлав Магомедов и Ирина Бородина.
В 2013 г., через восемь лет после того, как английская Bet365 переместилась в интернет, в Госдуме начал обсуждаться законопроект о легализации интернет-ставок.
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

205. Брюс Бэгли выводил венесуэльский капитал в США за 10%.

Брюс Бэгли выводил венесуэльский капитал в США за 10% Профессор университета Майами и эксперт ФБР по борьбе с мошенничеством арестован по обвинению в отмывании $3 млн Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 24.11.2019, Сапожник с сапогами, Фото: AP ...
РГ.Ру, 19.11.2019, "Известный американский борец с коррупцией попался на отмывании денег": В Соединенных Штатах Бэгли, преподаватель университета в Майами, серьезно занимался исследованиями и разоблачениями в области наркотрафика, легализации ...
Дата: 25.11.2019 Копия в Google

206. Александра Гриценко подвезли в СБУ.

Среди них — создание преступной организации, присвоение или растрата имущества, легализация доходов, добытых преступных путем.
В частности, речь идет о компаниях: «Ветэк Медиа Инвест», «Зимстрой Капитал», «Екопро-Бизнес», «Фанварезсити», «Торгкомплект», «Прогресс Инсайд» и «Торения».
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

207. Кредиторы взялись за жен банкиров.

... участки в России, а также недвижимость в Австрии и Португалии, 50% долей в ООО «Группа Техносерв» и 50% в уставном капитале нидерландской Technoserv B.V., а также доли в иностранных компаниях, счета и вклады в ПСБ. «Брачный договор, заключенный между ...
В отношении братьев возбуждены уголовные дела об особо крупной растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ) и легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления (пункты "а", "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ).
Дата: 29.10.2019 Копия в Google

208. Георгий Кабисов подключился к активам операторов.

Хищение денег у "дочки" "Мегафона" и продажа грузинских сотовых вышек Прокуратура обвиняет Кабисова в хищении государственной доли дивидендов «Остелекома» и легализации этих средств.
Однако власти Южной Осетии не внесли необходимый взнос в уставной капитал «ИнтерОс», и компания не заработала.
Дата: 10.07.2019 Копия в Google

209. Международный розыск Светланы Романовой закончился в Подмосковье.

... обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере и легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, совершенные группой лиц по предварительному сговору ...
Госпожа Романова по указанию Семена Млодика оформила эти деньги в качестве добавочного капитала в не осуществлявшее в тот момент никакой финансово-хозяйственной деятельности ООО «Илиант».
Дата: 01.04.2019 Копия в Google

210. Добро Дмитрия Сенина прятали в иностранных кредитах.

«Семьей Сениных было предложено множество версий, объясняющих легальное происхождение имеющегося у нее капитала»,— отметил генерал-майор Бочкарев.
По версии Генпрокуратуры, госпожа Сенина зарегистрировала себя в качестве индивидуального предпринимателя лишь для легализации теневых доходов.
Дата: 12.03.2019 Копия в Google

211. Николая Гордеева сдал однокурсник Путина.

... раскрыл злоупотребления в собственном банке, Фото: via "Новые ведомости" Олег Рубникович Николай Гордеев Как стало известно “Ъ”, в Москве под домашний арест заключен бывший президент банка «Объединенный финансовый капитал» (ОФК-банк) Николай Гордеев ...
На сегодняшний день дыра в этом кредитном учреждении составляет более 17 млрд руб. Кроме того, регулятор отмечал, что банк «допускал неоднократные нарушения требований законодательства и нормативных актов в области противодействия легализации ...
Дата: 29.06.2018 Копия в Google

212. Константин Ромаданов сел как казначей.

Впоследствии в зависимости от роли каждого им предъявили обвинение в организации преступного сообщества и участии в нем (ст. 210 УК РФ), мошенничестве (ст. 159 УК РФ), легализации преступных доходов (ст. 174.1 УК РФ) и взяточничестве (ст. 290 УК РФ).
Кроме того, в 2014 году Ромаданов вместе Гайзером и тремя другими соучастникам получили в качестве взятки от бывшего сенатора от Республики Коми Евгения Самойлова 50% доли в уставном капитале ООО «Автоцентр».
Дата: 01.06.2018 Копия в Google

213. Экс-предправления КБ "Гагаринский" получил 5 лет колонии.

Как пояснил свое решение регулятор, «Гагаринский» неоднократно нарушил в течение одного года требования, предусмотренные ст. 7 закона «O противодействии легализации доходов и финансированию терроризма», в частности, речь шла о порядке идентификации ...
... тем как стать акционером банка, подсудимый в начале 2000-х основал весьма успешную торговую сеть "Вещь!", благодаря которой накопил капитал, достаточный для приобретения в 2014 году 10-процентного пакета неблагополучного на тот момент КБ "Гагаринский ...
Дата: 25.01.2017 Копия в Google

214. Две золотые акции американца в Крыму.

«Голос» Леоновича был необходим для легализации заседания за счет наличия кворума, так как на тот момент у набсовета было лишь две подписи.
А человек, владеющий аж двумя (!) акциями, никак не может быть отстранен от управления компанией, уставный капитал которой разбит чуть менее, чем на 8 млн акций.
Дата: 18.05.2016 Копия в Google

215. Россия требует экстрадиции Олега Шигаева из Швейцарии.

Россия требует экстрадиции Олега Шигаева из Швейцарии Экс-глава "Балтийского банка" скрывается от следствия по делу о мошенничестве и легализации на 3,4 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 22.04.2016, Кредитная линия привела в ...
Отметим, что господин Исаев, в отличие от своего бывшего делового партнера, уже два года ведет судебную тяжбу с новыми собственниками Балтийского банка, оспаривая законность уменьшения уставного капитала финансовой организации и проведение допэмиссии.
Дата: 22.04.2016 Копия в Google

216. Крым пилят невежливые люди с Рублевки.

Например, на фоне сенсаций с покойниками мало кто задается вопросом, а на каком основании Сергей Кучко выставляет себя как совладелец предприятия, и какова его доля в уставном капитале предприятия, если эта доля вообще имеется.
И таких ассортиментных примеров легализации запрещенной в РФ американской и европейской продукции на хладокомбинате множество.
Дата: 18.01.2016 Копия в Google

217. ГУЭБиПК против "Павловскгранита" и человечества.

В легализации прав собственности на незаконно захваченный «Павловскгранит» до сих пор полноценным образом участвует еще один бывший подчиненный Павлова — начальник 12 отдела 3 Управления «Т» ГУЭБиПК МВД России полковник полиции Агарков Сергей ...
... криминальному авторитету Кублицкому, говорится о том, какие необходимо обеспечить мероприятия, «в целях оперативной реализации задачи по установлению контроля в уставном капитале и получению контроля над операционной деятельностью ОАО «Павловскгранит ...
Дата: 09.10.2015 Копия в Google

218. Как улетучивается "Гелиймаш",

Ни много ни мало — в превышении служебных полномочий и легализации преступных доходов в крупном размере. В июле 2011 года Удут, будучи еще и генеральным директором ООО «Криор» продал (без одобрения акционеров) три из четырех установок по сжижению гелия. Покупатель — компания «Технологии технических газов» — отдал за это оборудование немногим больше 18 млн рублей. Это притом, что реальная цена техники около 200 млн рублей. Как выяснило следствие, 50%-ной долей в уставном капитале «Технологий ...
Дата: 11.12.2014 Копия в Google

219. Наобещал, соскочил, "похоронил".

... Федерального агентства по обустройству границы РФ (Росграница) Дмитрием Безделовым, отец которого Александр Безделов был еще совсем недавно одним из крупных акционеров банка, «Агросоюз» стал не самым лучших местом легализации преступных доходов ...
Но главной проблемой «Агросоюза» является снижение собственных средств (капитала банка) на 5,5% из-за резкого роста резервов по выданным кредитам — с 180,8 млн руб. до 304,8 млн руб. за 2-ой и 3-ий квартал 2014 года.
Дата: 14.10.2014 Копия в Google

220. "Слово "рейдерство" тебе знакомо?"

Ранее сообщалось, что по иску Хамитова СК возбудил уголовное дело в отношении Урала Рахимова, которому инкриминируются хищение акций предприятий республиканского ТЭК и их последующая легализация.
После проверки в 2003 году Счетная палата назвала ее «беспрецедентным случаем хищения активов из федеральной собственности», но с тогдашним собственником компании «Башкирский капитал», владельцем которого считался Рахимов-младший, было заключено ...
Дата: 24.07.2014 Копия в Google