Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Арестован глава "Вашего финансового попечителя".

Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и легализации имущества, приобретенного в результате совершения преступления.
Он оспорил увеличение доли банка "Нефтяной" в СЗА с 25% до 74,96% в конце 2001 года и вернул "Росэнергоатому" $8 млн, выделенные на увеличение уставного капитала банка.
Дата: 26.02.2007 Копия в Google

242. Ниязов: "После моей смерти памятники мои разрушат, портреты на деньгах уничтожат."

В начале июня 2006 года появилась информация о том, что Мурад Ниязов участвовал в коммерческих операциях, связанных с выводом капиталов семьи из Туркменистана и легализацией их за границей через некие структуры в Объединённых Арабских Эмиратах.
Дата: 22.12.2006 Копия в Google

243. Главе "Тольяттиазота" не дают выздороветь.

... 174-1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем»). Как рассказали „Ъ“ в СК МВД РФ, в настоящее время глава «Тольяттиазота» находится в розыске.[...] За что преследуют Владимира Махлая В 1995 году из ОАО «ТоАЗ» была выделена самостоятельная структура – АО «Трансаммиак». 51% акций нового предприятия по распоряжению Минимущества РФ были переданы в ОАО «Тольяттиазот», после чего ТоАЗ провел допэмиссию своих акций на 6,1% уставного капитала ...
Дата: 02.05.2006 Копия в Google

244. В прокуратуре не скрывают, что "комбайновое дело" - лишь начало "работы по губернатору".

На этой сделке никто не заработал ни политических, ни финансовых капиталов!» Повестку из прокуратуры г-н Аяцков назвал «политическим заказом».
В феврале 1998 года губернатор Аяцков высказался за легализацию в области проституции путем лицензирования и предложил открыть публичный дом в Балакове.
Дата: 17.05.2004 Копия в Google

245. Алюминиевая сага (1993-2003).

И эта политика приносила свои плоды: «красные» директора вновь склоняли головы перед TWG. Тем более что, кроме кнута, у TWG был еще и пряник: группа оказывала директорату посильную помощь в уводе капитала из России и легализации его на Западе.
Дата: 04.09.2003 Копия в Google

246. Центробанк и грязные деньги.

Такому дешевому способу могут позавидовать колумбийские наркобароны, вынужденные отдавать за легализацию денег до половины дохода. Если акции вновь созданного банка никто дорого не купит – не беда. За внесенные в уставной капитал можно приобрести что-то иное, потом продать, а деньги все равно будут отмыты. При этом судьба банка, его клиентов и вкладчиков в расчет не идут. За последние годы несколько тысяч банков в России исчезли. Узнать сколько через их уставные капиталы прогнали сомнительных ...
Дата: 14.11.2002 Копия в Google

247. Самый равноудаленный олигарх.

Однако Юрий Львов заподозрил неладное и, дабы предотвратить продажу облигаций третьим лицам, изменил условия конвертации на 1:10. Легализация Рыбка сорвалась с крючка.
Неудивительно, что из-за таких дивидендных игр с акционерами ПСБ не имел возможности как следует наращивать уставный капитал, который долгое время не соответствовал реальным объемам бизнеса банка.
Дата: 04.10.2000 Копия в Google

248. "Солнцево-Интернешнл".

Лесин и Заполь, создав первоначальный капитал на размещении рекламы на КВН, постепенно сделались монопольными владельцами рекламного рынка РТР. Их доходы многократно увеличивались благодаря нехитрой схеме, позволявшей уходить от налогов.
Таким образом, солнцевская «братва» при помощи своего старого друга – ныне министра информации – успешно завершает операцию по легализации своего бизнеса.
Дата: 17.01.2000 Копия в Google

249. Александру Мавриди 20 лет из арбалета не стрелять.

«Суд признал виновным Мавриди А.Н. в убийстве, незаконном хранении оружия, похищении человека, незаконном лишении свободы, вымогательстве, побеге из-под стражи и легализации денег, добытых преступным путем», — цитирует агентство ТАСС решение суда.
Но теперь выясняется, что это не совсем так. По данным «КП», первый капитал он заработал, сам будучи «директором», — московские друзья детства, поступившие на госслужбу, просто переписывали на него, формальное лицо, свои компании.
Дата: 27.06.2023 Копия в Google

250. Куда хозяева "Инвитро" выводят свои "кровные".

В составе учредителей его сменила Марина Полонская, на тот момент главный бухгалтер российского филиала "Рош" — крупнейшего фармацевтического концерна, принадлежащего американскому капиталу.
Летом прошлого года Островский вступил в телеграм-группы "Черногория: налоги/ВНЖ/фирмы/легализация" и "Черногория: Юридические вопросы".
Дата: 02.02.2023 Копия в Google

251. Владимир Галантерник: хапнул, отмыл — в Лондон!

Детективы Национального бюро под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении 16 лицам в незаконном завладении активами территориальной общины Одессы и легализации незаконно полученных доходов.
Как отмечает ВВС, члены этой группировки "искали надежной прибыли для своего капитала и видели перспективу для их наличных денег в лондонском рынке недвижимости".
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

252. "Платину" закрыли за расчеты с онлайн-казино через "КиберПлат".

Доли в ООО «КБ «Платина» распределены между тремя ООО — «Гран», «Капитал» и «Энергия».
Также он нарушал законы, включая те, которые касаются «противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».
Дата: 21.09.2021 Копия в Google

253. Как Сергей Сопчук и Василий Усольцев золото прятали.

Сам господин Сопчук в разбирательстве не участвовал, а его адвокаты утверждали, что он не может выступать ответчиком по иску, поскольку ему не принадлежат доли в уставном капитале «Терней Золото». При этом они отмечали, что представленные Генпрокуратурой показания господина Усольцева и гендиректора ООО Игоря Петина, которые обвиняются СУ СКР по Приморскому краю в легализации криминальных доходов (ст. 174 УК РФ), являются необъективными и не могут быть приняты в качестве доказательств, поскольку ...
Дата: 27.01.2021 Копия в Google

254. Сергею Харламову заменили спортивный режим общим.

— Врезка К.ру Дело, насчитывающее более 600 томов, расследовалось по трем статьям УК РФ: организация преступного сообщества и участие в нем (ст. 210 УК РФ), мошенничество в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ), легализация преступных доходов (ст ...
По заверениям пресс-службы «РОСТ», именно известный спортсмен стал гарантом привлечения иностранного капитала в компанию — но в ходе следствия никаких подобных документов найти не удалось.
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

255. Богатейшие люди Украины (рейтинг Forbes — 2020).

... по спискам партий, потом как беспартийный самовыдвиженец) и был объявлен Генпрокуратурой в международный розыск по делу о растрате и легализации 2,5 млрд грн через принадлежавший ему банк «Финансы и Кредит» (лицензия банка отозвана в 2015 году ...
... на покупку у Виктора Пинчука проблемного банка «Кредит- Днепр», который вряд ли обошелся ему дороже, чем 0,2- 0,3 капитала, то есть $7–11 млн. Таков стиль Ярославского — скупать активы на дне. *** 11. Владимир Крупчак Владимир Крупчак Состояние: $660 ...
Дата: 28.05.2020 Копия в Google

256. Не обремененные "Догмой".

Это социальный капитал, который трудно накопить и легко потерять.
«Медузы»), — материал про легализацию марихуаны в Канаде и Штатах.
Дата: 24.04.2020 Копия в Google

257. Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим".

— за содействие легализации незаконных доходов.
Эту гениальную схему, придуманную Бернисом, горячо поддержали и латвийские чиновники из Комиссии рынка финансов и капитала, и «американские партнёры» из FinCEN.
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

258. Кровь на счетах.

... финансов и капитала (FKTK). В указанный период в распоряжении присяжного адвоката и государственного должностного лица Мартыньша Бункуса находились материалы, которые содержали информацию о возможном участии «ABLV Banka» в легализации преступно полученных денежных средств в существенных размерах в течение длительного срока. Мы полагаем, что упомянутые материалы в том числе обосновали подозрения, высказанные в докладе FinCEN, о вовлечении «ABLV Banka» не только в легализацию преступно полученных ...
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

259. Сходняк по безвизу.

Уже тогда, в 1987 году, «инвестиция» не обошлась без внимания «авторитетных людей», использовавших любую возможность для легализации капитала, накопленного в эпоху «цеховиков» и «левого» производства.
Дата: 01.04.2019 Копия в Google

260. Евгений Сивков не уклонился от ареста.

Обе, по сути, представляют «прачечные» по легализации доходов от нелегальной торговли. ООО «Меридиан» было зарегистрировано в Москве в 2014 году по одному адресу с компаниями Евгения Сивкова. До 2012 года он выступал владельцем этого нежилого помещения, а затем собственность была переоформлена на его мать — Нину Быстрову. Компания относится к субъектам малого предпринимательства: уставной капитал всего 200 тыс. рублей, применяется упрощенная система налогообложения.
Дата: 04.02.2019 Копия в Google