Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Кайрат Боранбаев вернул почти все и вышел досрочно.

Боранбаев оказался в числе первых олигархов, испытавших на себе действие беспрецедентного закона по возвращению капиталов. Наряду с племянником Нурсултана Назарбаева Кайратом Сатыбалды, который в прошлом году тоже получил шесть лет тюрьмы по делу о хищениях. С той лишь разницей, что нынешнее уголовное дело Боранбаева — единственное. А в отношении Сатыбалды, как сообщалось, расследуют еще дела по фактам уклонения от уплаты налогов и легализации преступных доходов.
Дата: 26.10.2023 Копия в Google

122. "Прачечная" банды решал.

Здесь, через знакомых американцев завязывает связи с супругами Лихаревыми-Боннет, через которых он и начал свои первые эксперименты по выводу криминальных денег из России и легализации их в США. Евгений Коклягин Расширить свои связи в криминальной ...
Уставной капитал ООО, как и положено, не превышает 10000 рублей.
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

123. Константина Пономарева сдала декларация.

Проблема применения данных из деклараций об амнистии капиталов против декларантов стала обсуждаться осенью этого года, когда стало известно, что сотрудники ФСБ изъяли в офисе ФНС спецдекларацию владельца порта Усть-Луга Валерия Израйлита, обвиняемого в хищениях. Полученные оттуда сведения легли в основу обвинений Израйлита в выводе средств за границу по подложным документам, легализации средств, полученных преступным путем, и в особо крупном мошенничестве, указала его защита.
Дата: 05.02.2020 Копия в Google

124. Кирилл Ноготков укатывает вагонами.

В мае 2010 года Сбербанк по договору цессии уступил право требования по всем обязательствам ЗАО «Павловскгранит-Инвест» своей дочерней структуре ООО «Сбербанк капитал» чуть больше, чем за 4,73 млрд рублей.
Иными словами — делегировали ответственность по легализации незаконных действий непосредственно главе ведомства.
Дата: 06.06.2017 Копия в Google

125. Обувщик-потрошитель.

Проблема была в том, что она носила «черный характер», и нужна была структура для легализации капиталов.
Дата: 04.08.2014 Копия в Google

126. Очередная крупная зачистка на топливном рынке Москвы.

В случае, если ТНК-ВР купит данную компанию, то провоохранительным и налоговым органам, а также Федеральной Службе по финансовому Мониторингу необходимо данную сделку взять под тщательный контроль, не дать и дальше криминализировать экономику, закрыть незаконную легализацию денежных средств и недопустить вывоза капитала за границу, а в МВД необходимо создать не только «черный» список руководителей бизнес-структур, а еще и «Реестр теневых собственников», чьи капиталы незаконно уходят за границу.
Дата: 16.11.2007 Копия в Google

127. Олег Михеев – главный кандидат на вылет.

Помимо легализации денежных средств и уклонения от уплаты налогов, руководителям предприятий группы компаний "Диамант" и подконтрольным бухгалтерам инкриминируется осуществление фиктивных проводок по расчетным счетам предприятий.
Бизнес-собщество ищет и не находит ответа о происхождении капиталов, ставших основой для стремительного расширения возглавляемой им группы компаний «Диамант» в последние три года.
Дата: 21.09.2007 Копия в Google

128. Золотая сотка.

Ему предъявлены обвинения по статьям "Мошенничество в особо крупном размере" и "Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления".
Каждый внесет в уставный капитал некоммерческого партнерства $5 млн. Собранных денег для реализации проекта достаточно.
Дата: 24.05.2007 Копия в Google

129. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

В качестве уставного капитала она переводит в актив компании «Transrail – Car» парк вагоно-цистерн в количестве 1100 штук.
... и легализации. Среди клиентов компании - подконтрольные: Солнцевской ОПГ, Чеченской ОПГ (работа через схему Березовского - отмыв денег, полученных за выкуп заложников). Ориентировочный объем по году - около $ 2 млрд. Для легализации деятельности в ...
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

130. Опальные олигархи объединяются.

Михаил Черной намерен взяться за "канализирование" капиталов Березовского Оригинал этого материала © "Росбалт", 27.10.2006, Фото: jerusalem-korczak-home.com Опальные олигархи объединяются Яся Лесина Михаил Черной у Стены Плача На днях Борис ...
Иванькова-Япончика в США посадили за вымогательство и легализацию преступных доходов.
Дата: 31.10.2006 Копия в Google

131. Под колпаком.

По объему собственного капитала ЗАО КБ "Ситибанк" занимает в рейтинге российских банков высокое 13-е место.
Предметом жесткой критики со стороны сената США стало слишком вялое противодействие легализации преступных доходов.
Дата: 20.02.2006 Копия в Google

132. Средства компании ЮКОС отмывались в Испании.

По данным полиции, эту контору специально создали для легализации незаконных доходов.
... преобразовывались в инвестиции в недвижимость, — заявил РИА «Новости» начальник отдела по борьбе с наркотиками и оргпреступностью полиции района Коста-дель-Соль Валентин Баут, возглавляющий следственную бригаду по делу об отмывании капиталов ...
Дата: 14.03.2005 Копия в Google

133. Кремлевский "Пылесос".

И именно Сергея Пугачева Президент попросил проработать вопрос возвращения "беглых капиталов" в Россию. А на следующий день члены бюро правления РСПП получили от Пугачева письмо следующего содержания: "Во время состоявшейся у меня встречи с Президентом Владимиром Путиным президент предложил обсудить пути возможного привлечения и легализации средств резидентов, вывезенных за пределы РФ, - писал сенатор, - В случае выработки согласованной позиции бюро правления по данному вопросу в случае ...
Дата: 19.07.2002 Копия в Google

134. Легавые Константина Малофеева.

После хищения участниками ОПС Малофеева криптовалюты у вкладчиков WEX, с целью легализации в 2021 году становится учредителем и генеральным директором ООО ЦА «Солярис» с уставным капиталом 1 миллион рублей.
Дата: 23.04.2024 Копия в Google

135. Владимиру Семину насчитали 7 лет.

Кроме того, в деятельности Газбанка были установлены нарушения требований нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
... Гаон (9,93%), Доминик Бразье (7,08%) и Константин Антипин (6,12%), гражданин Австрии Миклас Барбара (9,61%), гражданин Великобритании Джеффри Лоуренс Шмидт (7,68%) и др. Представители Швейцарии приобрели доли в уставном капитале Газбанка в 2016 году ...
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

136. Аслана Гагиева изолировали в особом режиме.

Позже выяснилось, что Содбизнесбанк специализировался на отмывании криминальных капиталов. В результате Содбизнесбанк стал первым банком, чья лицензия была отозвана Центробанком в 2004 году на основании закона «О противодействии легализации и отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Дата: 14.09.2023 Копия в Google

137. Из капитала основателей группы "Сумма" вычли $150 млн.

Из капитала основателей группы "Сумма" вычли $150 млн Конфискованы средства на российских счетах офшора, подконтрольного экс-сенатору Магомеду и экс-бизнесмену Зиявудину Магомедовым Оригинал этого материала © abnews.ru, 13.12.2022, Со счетов ...
[...] «Юридическое лицо "Омирико", являясь подконтрольным братьям Магомедовым, и действующее исключительно в интересах конечных бенефициаров, фактически выступало инструментом для легализации незаконно полученных ими денежных средств и в соответствии ...
Дата: 14.12.2022 Копия в Google

138. Как расконсервировали ККБ.

Он добавляет, что, несмотря на несанкционированный перевод, у банка не оказалось дыры в балансе: капитал ККБ на дату отзыва лицензии составил 1,5 млрд руб., причем корректировки почти не изменили его величину.
Также, по мнению регулятора, банк «допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

139. Ничтожная сделка с враждебным интересом.

Позднее небольшую долю в ООО «АМР» получила швейцарская фирма «Бела Холдинг АГ», затем 99,99% капитала перешло от А. Богданова к другой швейцарской компании «Молюмин АГ» (Molumin AG). Последняя сделка, как сообщал «Коммерсант» была согласована правкомиссией по иностранным инвестициям. Однако весьма похоже, что речь шла лишь о закреплении статус-кво, проще говоря — о легализации результата, достигнутого за счёт по всем признакам ничтожной сделки.
Дата: 04.04.2022 Копия в Google

140. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

Batios Holdings Limited структуры Абызова официально контролировали до декабря 2017 года, экс-министр ее декларировал; затем он вышел из ее капитала.
Суд пришел к выводу, что банк «пренебрег обычаями делового оборота», нормами гражданского законодательства и требованиями права, обязывающими его противодействовать легализации незаконных доходов.
Дата: 23.11.2021 Копия в Google