Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Рейдерский подряд.

В дальнейшем она же руководила «юридическим сопровождением» легализации похищенного рейдерами у завода имущества.
В числе ее учредителей фигурируют двое: 1. Пик Клара Ейликовна — вклад в уставной капитал — 600 тыс. руб. (родственница влиятельного чиновника из правительства Московской области).
Дата: 19.03.2010 Копия в Google

282. Бывший первый вице-губернатор Орловской области Виталий Кочуев получил 8 лет колонии.

... Виталий Кочуев вступил в преступный сговор с тогдашними гендиректором госкомпании "Агрокомбинат-инвест" Владиславом Долудой и председателем ее совета директоров Олегом Козловым, которые создали ОАО "Аврора" и передали "Лесное" в его уставный капитал ...
Если проходит свой, то он «прикроет» сделки по отторжению земель, выводу собственности, по легализации прав собственности на объекты на территории города Орла.
Дата: 10.02.2010 Копия в Google

283. Дело Довгия.

... когда он являлся руководителем ГСУ СКП. По службе ему было известно, что его подчиненными расследуется дело по факту хищения и легализации в 2006 году более 1 млн тонн нефти ОАО “Томскнефть” на сумму свыше 6,5 млн рублей. “В ходе расследования была установлена причастность к совершению преступления некоего Руслана Валитова, – указала прокурор. – В мае 2006 года он легализовал часть похищенного, купив за векселя Сбербанка стоимостью 205 млн рублей 100% долей в уставном капитале Инвестсоцбанка ...
Дата: 16.06.2009 Копия в Google

284. "Тамбовские" слушания.

Еще четыре фигуранта уголовного дела – Альберт Старостин, Олег Кумище, Валерий Асташко и Александр Баскаков – занимались легализацией незаконно полученного имущества.
Летом и осенью 2005 года группировка завладела ООО «Пушкинское», в собственности которого находился, в частности, ресторан «Петербургский уголок», а также недвижимостью и уставным капиталом ООО «Магазин Смольнинский».
Дата: 24.04.2009 Копия в Google

285. Пауки пожирают друг друга.

Существуют документы, которые подтверждают, что холдинг «КИТ Финанс» создан для выплат как легальных, так и теневых дивидендов истинным хозяевам, а ОАО «КИТ Финанс» создан легализации теневых дивидендов.
В торгах также участвовало зарегистрированное в Москве ООО «Управление капиталом», его интересы представляла Н.С.Францевская, начальник Управления по работе с корпоративным капиталом, акционерами и инвесторами АК «АЛРОСА».
Дата: 24.10.2008 Копия в Google

286. Над всей Испанией "тамбовское" небо.

Виктор Гавриленков появился в Санкт-Петербурге лишь после ареста Владимира Кумарина - через 12 лет. Гангстеры отдельно, воры отдельно Рассказывая нашему корреспонденту историю происхождения частной собственности и русского капитала в провинциях ...
Далее следуют обвинения по статьям: 301 - легализация средств, нажитых преступным путем; 390 и 392 - фальсификация финансовых и других документов; 305 - налоговые преступления против общественного имущества; 251 - подложные контракты.
Дата: 08.07.2008 Копия в Google

287. Всем лежать мордой в пол.

Следственный комитет при МВД России предъявил ему обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах и легализации имущества, нажитого преступным путем.
Так, в первом квартале 2008 года отток частного капитала из России составил почти $23 млрд – абсолютный рекорд за всю 14-летнюю историю мониторинга этого показателя.
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

288. По делу о неуплате налогов сетью "Арбат Престиж" арестован теневой владелец.

Другие бизнесмены, сотрудничавшие с "Арбат Престижем", предположили, что сеть и ее гендиректор пострадали из-за участия в капитале компании бизнесменов, подозреваемых в причастности к преступному сообществу.
В начале 90-х годов, как сообщалось в СМИ, г-н Могилевич обосновался в Венгрии, где, как считают спецслужбы, основал цепочку фирм, занимавшихся легализацией денег.
Дата: 25.01.2008 Копия в Google

289. Кровь на "Русском золоте". Медведковский спрут.

Медведковский спрут "С 1993 года при участии Таранцева и руководителей "ореховско-медведковской" группировки в Москве начали создаваться рынки - Покровский, Тушинский, Митинский и др. Для легализации ношения оружия были образованы ЧОПы - "Великая держава", "Российская дружина", "Московский щит", "Берк-С" и др. 50 % прибыли Таранцев передавал ОПС" Оригинал этого материала © "Совершенно секретно", октябрь 2007, Медведковский спрут.
Дата: 21.01.2008 Копия в Google

290. "Бонни и Клайд" свердловского розлива.

В стране выросло новое поколение бизнесменов-менеджеров, получивших западное образование «белых воротничков», не знающих правил игры эпохи первоначального накопления капитала.
По мнению следствия, указанные лица могли оказывать Миропольским пособничество в мошеннических действиях, участвовать в распределение украденного и легализации преступно-нажитых доходов через строительство кинотеатра в г. Екатеринбурге в ТРК «Гринвич ...
Дата: 07.09.2007 Копия в Google

291. Швидлер преступно сгруппировался.

По словам Андрея Боровкова, Березовского обвиняют в организации в 1997 году преступной группы, созданной с целью получения в СБС-Агро кредита в $13 млн. "Деньги были получены якобы для внесения их в уставный капитал коммерческой фирмы, которую ...
Березовский обвиняется в хищении и легализации средств авиакомпании более чем на 214 млн рублей.
Дата: 31.07.2007 Копия в Google

292. Ставропольские военные остались без жилья.

Сразу после криминального захвата предприятий Вартанян В.М., Вартанян Р.С. и Садофьев Е.И. начали активно заниматься легализацией и сбытом имущества, приобретённого в результате совершённых ими преступлений.
... г №277-05 от 17.05.2005 г. действия должностных лиц прокуратуры Мы, Степанова Татьяна Васильевна и Вешневый Виктор Васильевич, являемся участниками ООО СФ «Гермес» и ООО СФ «Вест» и владеем в совокупности 50% долей в уставном капитале данных Обществ ...
Дата: 21.03.2007 Копия в Google

293. "Три кита" финансировали войну Чечни против России?

Потом контрабанда, уклонение от уплаты таможенных платежей и легализация денег, добытых преступным путем...
И что первоначальным стартовым капиталом для строительства «Гранда» были деньги, отмытые после аферы с чеченскими авизо.
Дата: 01.02.2007 Копия в Google

294. Кубанский крысятник.

Несмотря на то, что «НЭСК» - это по форме собственности ОАО, компания не дает информации о распределении долей в акционерном капитале, хотя по российскому законодательству обязана это делать.
... лишения свободы за превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), вымогательство (ст. 163 УК РФ), самоуправство (ст. 330 УК РФ), легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем (ст. 174 ч. 1 УК РФ), получение взяток (ст. 290 УК РФ ...
Дата: 31.01.2007 Копия в Google

295. Грязная изнанка правозащитного бизнеса в Башкирии.

Основная задача состояла в поиске и легализации компромата на Диваева.
Делались деньги, накапливался политический капитал.
Дата: 22.12.2005 Копия в Google

296. Выемки в "Нефтяном".

... банков), капитал – 1,7 млрд руб (89-е место). Генпрокуратура вчера провела выемку документов в офисе банка “Нефтяной”. Сотрудники органов прибыли в банк в камуфляже на трех автобусах, рассказал член совета директоров банка Борис Немцов. “О "маски-шоу" речи не идет, но размах публичной составляющей смущает”, — сокрушался он в разговоре с “Ведомостями”. Пресс-служба Генпрокуратуры объяснила мероприятие расследованием уголовного дела о незаконных банковских операциях, связанных с легализацией ...
Дата: 09.12.2005 Копия в Google

297. Прихожанам – скидки?

Секрет прост: Евгений Пархаев является по совместительству председателем совета директоров банка, инвестирующего «магазинный проект» и контролирующего 17 % уставного капитала фирмы-подрядчика, на счету которой коттеджный поселок на Рублевке, офисные ...
Не уместнее ли будет говорить о легализации неуемной финансовой деятельности РПЦ?
Дата: 19.09.2005 Копия в Google

298. Долларовые миллионеры Белоруссии.

Однако, по неофициальным данным того же министерства, сегодня в Республике Беларусь проживает более ста долларовых миллионера, чей совокупный капитал составляет более 14 миллиардов долларов, или 3.5 Бюджета Беларуси.
В отличие от россиян они не хотят легализации доходов и не хотят быть узнаваемыми.
Дата: 02.02.2005 Копия в Google

299. Евгений Федотов против Чубайса.

Затем они убедили, выдав письменные гарантии, руководство трех фирм со 100% иностранным капиталом, инвестировавших в Россию в конце 1995г.
... на то, что допрошенный в качестве свидетеля заместитель Чубайса А.Б., член правления РАО «ЕЭС России» Смирнов П.С. показал, что не располагает какими-либо доказательствами виновности руководителей фирм-векселедержателей, обвиняемых в легализации ...
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

300. Адвокат Виктор Боровик против Чубайса.

Генеральным директором этой фирмы со 100% иностранным (швейцарским) капиталом являлся г-н Рубанов А.И., который также являлся членом совета директоров ММКБ.
... письмом обратился к министру внутренних дел РФ Рушайло В.Б. с просьбой возбудить уголовное дело в отношении руководителей «Экопроминвест», «Фарфор-Керамика-Эко», «Инвестстрой», дабы доказать их причастность к легализации похищенных векселей ГРЭС ...
Дата: 02.12.2004 Копия в Google