Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Из схем Мухтара Аблязова выпутали первый миллиард.

По материалам российского следствия, она была одним из ключевых руководителей преступной группы, созданной Мухтаром Аблязовым, и координировала работу по легализации имущества, похищенного преступным путем.
Новые владельцы влили в капитал банка $1 млрд.
Дата: 05.09.2018 Копия в Google

262. "Его называли крестным отцом".

... о нем. Мария Бутина и Пол Эриксон в 2013 году Любопытно, что в этот период своей жизни Бутина еще позиционировала себя как активистку, борющуюся за легализацию оружия в России, и на этой почве много общалась с другими активистами и оппозиционерами ...
Первоначальный капитал она сколотила на краже машин и поставке наркотиков, затем начала «крышевать» коммерсантов.
Дата: 23.07.2018 Копия в Google

263. Бриллиантовый дым на Кипре.

... вложили в совместное предприятие по торговле люксовыми ювелирными украшениями $150 млн. Но на Кипре сложно заработать сотни миллионов на украшениях, скорее, самый дорогой ювелирный бренд Graff использовался для другого - для легализации средств ...
Журналисты "Профиля" утверждали, что первоначальный капитал "Люкон" заработал на фальшивых чеченских авизо.
Дата: 30.03.2018 Копия в Google

264. Две жены Павла Грудинина.

Опасаясь за свой капитал, будущий кандидат в президенты прекратил навещать тайную семью.
Эксперты говорят, что сельская парикмахерская с кучей разных счетов и непонятными миллионами на них — это типичная схема для легализации и обналичивания денег.
Дата: 06.03.2018 Копия в Google

265. "Кто к президенту может зайти, тот уже не лоббист, а игрок".

В случае легализации рынка его объем, по оценкам собеседников «Медузы», мог бы составить 10–20 миллиардов рублей в год. Специальное законодательство о лоббизме есть не во всех странах.
«В 90-е годы, в период нашего первичного накопления капитала [нелегальный лоббизм], безусловно, доминировал, — признает Зверев.
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

266. Генпрокурор заявил на Уильяма Браудера в "Коммерсант".

... входящих в структуру Hermitage Capital и принадлежащих Браудеру, 2 июля 2007 года выдана доверенность Гасанову с полномочиями заключать от их имени сделки с долями в уставных капиталах обществ, в том числе самостоятельно определять условия сделок ...
... предоставил счета этой организации, прием на них изъятых из бюджета под видом возврата налога денег и их последующую легализацию (перевод в другие банковские и иные кредитные учреждения Российской Федерации и последующий вывод их за рубеж ...
Дата: 14.12.2015 Копия в Google

267. Во власть на полусогнутых.

Поэтому у следствия прокуратуры должен возникнуть резонный вопрос к соучастию Петра Порошенко в легализации той конституционной системы, которую сейчас и расследует ГПУ. На допросе Петра Алексеевича можно было бы спросить, зачем он согласился быть назначенным Указом, зная, что право подписывать такие указы Янукович получил в результате узурпации власти.
Дата: 16.09.2015 Копия в Google

268. Банкформирование Владимира Романова.

... что в действиях Романова и его подельников есть все признаки преступлений, предусмотренных статьями 159 («Мошенничество») и 174 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем ...
88,06% (40,11 млн рублей) уставного капитала принадлежит ООО «АлвоМенеджментГрупп», 10,98% (5 млн рублей) — супруге Александра Алтунина Ольге Владимировне и 0,97% — ООО «ОРДОС».
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

269. Российскую границу обустраивали фирмы-однодневки.

Ее учредителями являются частные лица, и, несмотря на переданный многомиллионный контракт, уставный капитал составляет 100 тыс. рублей.
Но сейчас обвинения в мошенничестве с него сняли, переквалифицировав их на легализацию преступных доходов (ст. 174 УК РФ).
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

270. Рейдеры атакуют элитную недвижимость Москвы.

Потерпевшими были признаны несколько компаний: «Динател Капитал Лимитед», «Вапико Инвестмент» и «Нибелунг Холдинг Компани Инк».
Аббасов подкупал чиновников, обеспечивая каналы взаимодействия в органах регистрации и легализацию украденного имущества.
Дата: 12.12.2013 Копия в Google

271. Острова раскрытых сокровищ.

Объемы офшорного капитала (активы и наличные) оцениваются в $21—32 трлн, подсчитал бывший главный экономист McKinsey Джеймс Генри.
«Если инвестиционная схема построена легально, не является уклонением от налогов, не направлена на легализацию «плохих» денег или инсайдерскую торговлю на бирже, то в большинстве стран никто не предъявит претензий», — уточняет партнер John Tiner ...
Дата: 05.04.2013 Копия в Google

272. Рассудили не по понятиям.

... и главой его администрации Александром Волошиным в августе 2000 г. последние угрожали, что если он не выйдет из капитала ОРТ, то его ждет судьба Владимира Гусинского (который был арестован и был вынужден продать медиаактивы, включая телекомпанию НТВ ...
Бизнесмены обсуждали легализацию выплаты причитающихся Березовскому и Патаркацишвили денег за «Русал» и «Сибнефть».
Дата: 03.09.2012 Копия в Google

273. Нарышкин и алкоголь.

В декабре 2010 года Гатчинский городской суд арестовал бывшего генерального директора и совладельца «Гатчинского спиртового завода» Александра Табачкова по обвинению в вымогательстве и легализации (отмывании) денежных средств.
По мнению следствия, он вымогал доли в уставном капитале некоего ООО «Континент Трейд» у Елены Якубчик, родственницы главы администрации президента РФ Сергея Нарышкина.
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

274. Афонский дух и капитал.

Афонский дух и капитал Дело игумена Ефрема, бизнес семейства Боболас и коррупция в правительстве Греции Оригинал этого материала © "Совершенно секретно", январь 2012, Страсти вокруг Афона, Фото: via "Совершенно секретно" Григорий Нехорошев Если бы не ...
Как пишет англоязычная газета «Греческий репортер», «обвинения против обоих священнослужителей выдвигаются по подозрению в подделке документов, мошенничестве и легализации доходов от противозаконной деятельности».
Дата: 14.02.2012 Копия в Google

275. Как Кулибаев купил сам у себя компанию за $344 млн.

Согласно пресс-релизу от 10 июня 2011 года национальная компания «КазМунайГаз» завершила сделку по приобретению 100% доли участия в уставном капитале ТОО «Актаунефтесервис».
3. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем (статья 193 УК РК).Злоупотребление должностными полномочиями лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, либо приравненным к ним (статья 307 УК РК ...
Дата: 28.06.2011 Копия в Google

276. "Я не знаю другой такой страны, где так попирались бы права человека".

По данным латвийских СМИ, речь идет о сумме 200 тыс. латов (около 11,5 млн руб.), которые Юрий Лужков вложил в субординированный капитал местного Rietumu banka.
Команда Лужкова в лице господина Малышкова начала инвестировать в Латвию еще пять лет назад с расчетом на будущую легализацию на территории Европы.
Дата: 18.01.2011 Копия в Google

277. Контрабанда и коррупция уничтожили транспортную милицию МВД РФ.

Другой бизнес ОПГ — легализация контрабанды, которая завозится в РФ с целью ее дальнейшей реализации.
По сути, это «черный нал», торговый капитал коммерсантов, личные средства, путешествующие самолетами из Москвы и обратно, суммы от 250-270 миллионов рублей ежемесячно.
Дата: 10.12.2010 Копия в Google

278. Кто Вы, Дмитрий Барановский?

Как утверждается на том же сайте FLB, свой начальный капитал он создавал в 1991-1993 гг. путем «спекуляции бриллиантами и ювелирными украшениями, цена которых на рынке превышала цену в государственных ювелирных магазинах в 2-3 раза».
А легализация полученных доходов, мол, происходила путем вложения денежных средств в перерабатывающую и добывающую промышленность, через различные коммерческие структуры.
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

279. Что приобрели и чего лишились.

Например, в Британии подозреваемому в коррупции дают месяц на то, чтобы он подтвердил, что честно заработал свой капитал.
По данным российского бюро Интерпола, растет количество запросов от иностранных и российских правоохранительных органов с просьбой отследить цепочки увода средств за рубеж и их дальнейшей легализации.
Дата: 08.06.2010 Копия в Google

280. Эволюция Тарана: от Сибири до Москвы.

... власти.Один из последних шагов по реализации задуманного рейдерского захвата ОАО «Искитимцемент» был предпринят в феврале 2009 г. Таран и его друзья-чиновники для легализации своей рейдерской схемы решили лишить государство блокирующего пакета акций ...
С этой целью он организовал внеочередное общее собрание акционеров, на котором было принято решение об увеличении уставного капитала ОАО «Искитимцемент».
Дата: 20.04.2010 Копия в Google