Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Эрнесту Бернису выставили счет на 50 миллионов.

... отмывочного" дела вопреки его попыткам "отмазаться" Борис Вершинин Эрнест Бернис Не менее двух десятков офисов в Риге подверглись на прошлой неделе обыскам в рамках расследования уголовного дела о легализации незаконных доходов в размере 50 млн евро ...
... спецназа из подразделения «Омега» представители генпрокуратуры Латвии, Службы финансовой разведки, Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (БПБК), Службы госдоходов, а также Комиссии рынков финансов и капиталов провели 20 санкционированных обысков ...
Дата: 04.02.2020 Копия в Google

62. Не ваше дело.

... и в России отдавались приказы и планировались действия по отмыванию капиталов", — говорится в обращении. Согласно документу, Дерипаска, Махмудов и еще один его бывший партнер — Михаил Черной — контролировали несколько предприятий по производству алюминия в России, "конфискованных" группировкой посредством вымогательства, а также других форм мошенничества и убийства. Получаемые от этих предприятий средства в дальнейшем подвергались легализации в Испании через компанию Vera Metalurgica S.A ...
Дата: 25.11.2011 Копия в Google

63. "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?

Уголовное дело было возбуждено в связи с изданием Перфиловым противозаконного распоряжения от 27 сентября 1994 г. № 228-р, которым было предусмотрено внесение 20% акций АЦБК в уставный капитал ЛХК «Северная целлюлоза».
Легализация полученных доходов происходила путем вложения денежных средств в перерабатывающую и добывающую промышленность, через различные коммерческие структуры.
Дата: 06.12.2006 Копия в Google

64. Последний "подвиг" Грефа.

Это декларирование в целях осуществления всестороннего анализа прогнозирования развития алкогольного рынка города, который позволит обеспечить легализацию оборота алкогольной продукции.
Потому что закон ввел с одной стороны требования для объемов уставных капиталов и тем самым отсек индивидуальных предпринимателей, с другой стороны закон у нас с вами не запрещает заниматься индивидуальным предпринимателям торговлей алкоголя в ...
Дата: 05.10.2005 Копия в Google

65. Начался суд над Голдовским.

В результате этого, доля 'Газпрома' в уставном капитале 'Сибура' уменьшилась с 50,66 до 31,7 процента и газовому монополисту был причинен ущерб на сумму более 606 млн рублей.
Следствие инкриминировало Голдовскому сразу четыре статьи УК: 'злоупотребление полномочиями с причинением тяжких последствий', 'хищение вверенного имущества', 'легализация денежных средств, приобретенных незаконным путем' и 'использование заведомо ...
Дата: 01.08.2002 Копия в Google

66. Эдуард Апсит откупился донатами.

Эдуард Апсит откупился донатами Как белорусский миллионер, замешанный в "клининге" капиталов через латвийский ABLV Bank, получил в Литве ВНЖ по "политической" статье Оригинал этого материала © investigatebel.org, 30.06.2023, Клининг репутации, Кадр ...
Неочевидна и необходимость легализации в ней: Елена с 2018 года владеет «золотым паспортом» Кипра, как и Эдуард, у которого к тому же есть вид на жительство в ОАЭ. В Литве же, по данным БРЦ, у супругов нет бизнеса или недвижимости.
Дата: 18.09.2023 Копия в Google

67. Пчеловод с оленями, медведи и адвокаты с линейкой.

Эпизоды с выводом появились на основании сведений из спецдекларации, изъятой ФСБ. Документ подавался Израйлитом в ходе объявленной властями амнистии капиталов.
Ранее РБК Петербург писал, что Смольнинский суд прекратил в связи с истечением сроков давности производство по одному из уголовных дел Израйлита — по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничестве в особо крупном размере) и ст.174.1 УК РФ (легализация денежных ...
Дата: 09.06.2023 Копия в Google

68. Максиму Вискову дали 4 года по кредитам.

Максиму Вискову дали 4 года по кредитам Предправления "Приско Капитал банка" вывел на сомнительных заемщиков 100 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.04.2021, Банкиру дали срок по кредитам, Фото: arb.ru Олег Рубникович Максим Висков ...
У трех последних регулятор отозвал лицензии все из-за той же высокорискованной кредитной политики, а также из-за участия в схемах по легализации доходов и выводу средств за границу.
Дата: 19.04.2021 Копия в Google

69. "Майами наш":

Кроме того, по данным «СПАРК-Интерфакс», Юлия Гойхман владеет долей (35%) в уставном капитале компании ООО «СТ Нижегородец», в которой депутату Алексею Гойхману принадлежит 20% уставного капитала.
... в официальный оборот, необходимо еще одно действие — легализация. Отмывание как главная причина Отмывание денег через приобретение элитной недвижимости — одна из наиболее распространенных форм легализации денег, выведенных из официального оборота ...
Дата: 08.11.2016 Копия в Google

70. Плодоовощной "авторитет" Виктор Контеев.

... а также при пособничестве ряда лиц, в том числе своей супруги Ларисы Контеевой, в результате вымогательства получил от директора ООО "Продовольственная база N4" Татьяны Русиной взятку в виде 51,28-процентной доли в уставном капитале общества ...
Некоторым из них также инкриминируются мошенничество (ст. 159 УК РФ), легализация похищенного (ст. 174.1 УК РФ) и незаконный оборот оружия (ст. 222).
Дата: 16.06.2014 Копия в Google

71. Навальных подписали на хищение и отмывание.

... а", "б" ч. 2 ст. 174.1 (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере, и легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, группой лиц по предварительному сговору и с использованием своего ...
... СПАРК-Интерфакса», «Главное подписное агентство» учреждено кипрским «Алортаг менеджмент лимитед» (99%) и гражданином России Леонидом Запрудским (1%), уставный капитал — 15000 руб. Письмо от этого офшора есть во взломанной почте Алексея Навального ...
Дата: 17.12.2012 Копия в Google

72. "Спецслужбы отняли мой бизнес, потом пытались посадить, а теперь продают ворованное государству".

Уже потом я узнал, что, оперируя 190-рублевым договором купли-продажи 50% акций, Козлов и Казаков провели внеочередное собрание акционеров, на котором приняли решение о смене гендиректора и увеличении уставного капитала путем проведения допэмиссии.
Но, господа из правительства РФ, Минэкономразвития и Росимущества, вам не кажется, что это — скупка краденого или (оперируя Уголовным кодексом РФ) не что иное, как легализация имущества, приобретённого преступным путём?
Дата: 26.04.2012 Копия в Google

73. Семен Кукес дал покачать.

... по одну сторону которой оказались американский нефтегазовый гигант и российская партия власти, а по другую — новокуйбышевские бандиты, целью которых является легализация в крупном бизнесе и вхождение в политическую и коммерческую элиту ...
Затем наш герой появился на должности финансового директора своей же компании с учредительным капиталом в 11 тыс. и вышеописанными тревожными партнёрами.
Дата: 24.10.2011 Копия в Google

74. Приключения "черного нала".

Еще в этом хозяйстве имеются некие фирмы, зарегистрированные в Дагестане и за рубежом — в офшорах (в ряде документов упоминаются Passat Trade Limited, VOLNA COMPANY LLP и Sea Group Ltd., использующиеся для вывоза капитала из России). По оперативным данным, основной доход вероятнее всего может приносить неучтенный «серый нал» от оптовой торговли нелегальным алкоголем. Легализация же средств может проводиться посредством своего же строительного холдинга — строительно-монтажные работы прикроют всё ...
Дата: 27.05.2011 Копия в Google

75. Расчетный банк ФК ЦСКА подозревается в обналичке.

Аналитики соглашаются, что небольшие банки занимаются незаконной легализацией средств. «Часть мелких банков являются «отмывочными» конторами. Сейчас их деятельность может активизироваться в связи с ужесточением требований ЦБ к размеру собственного капитала банков. По новым правилам ЦБ с 1 января 2010 года минимальный размер капитала банков определен на уровне 90 миллионов рублей, а с 1 января 2012-го — на уровне 180 миллионов рублей», — заявила «Газете.Ru» заместитель начальника аналитического ...
Дата: 26.08.2010 Копия в Google

76. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

И тут же все крупные банки, провернувшие аферу с кредитом МВФ, начали моментально банкротиться, переводя капиталы в свои более мелкие структуры: сначала Инком, потом СБС-Агро" [12] .
Для легализации данных средств он попросил Ельцина "попридержать " на несколько дней указ об обязательном декларировании чиновниками своих доходов: Немцову просто-напросто опаздывал денежный перевод" [19] .
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

77. Арест активов Линшица.

... банка, а уже в январе 2006 года Генпрокуратура сообщила, что Линшиц объявлен в розыск по обвинению по ст. 172 (незаконная банковская деятельность) и ст. 174 (легализация денежных средств, полученных преступным путем). В марте 2006 года Басманный суд заочно выдал санкцию на его арест. По версии следствия, речь идет о незаконном получении Игорем Линшицем дохода в размере 57,1 млрд руб. При этом объем претензий со стороны государства более чем в 10 раз превосходит имеющийся у бизнесмена капитал ...
Дата: 22.03.2007 Копия в Google

78. Список Forbes-2006.

Большинство русских миллиардеров увеличили свой капитал Дмитрий Бутрин, Алена Миклашевская Вчера американский журнал Forbes опубликовал 20-й по счету ежегодный рейтинг самых богатых людей мира.
Скорее всего, речь идет всего лишь о "легализации" ранее неизвестных Forbes крупных состояний. В случае с совладельцем "Евразхолдинга" Александром Фроловым легализация состоялась в ходе IPO его компании, та же ситуация и с Леонидом Михельсоном ...
Дата: 13.03.2006 Копия в Google

79. Побег Линшица.

Ему заочно предъявлены обвинения по 172 и 174 статьям Уголовного кодекса (незаконная банковская деятельность и легализация денежных средств, полученных преступным путем).
Главный актив концерна, банк «Нефтяной», согласно рейтингу крупнейших российских банков журнала «Ко» на 1 октября прошлого года, занимал 75-ю строчку, его собственный капитал был равен 1725 млн руб. Но определенные аналогии провести можно.
Дата: 06.02.2006 Копия в Google

80. МВД забило гол "Зениту".

«С учетом собранных в ходе проверки материалов, — подчеркивает генерал Новиков,— вызывает сомнение правомерность формирования уставного капитала ООО «СО Зенит»».
Псевдостраховые сделки очень выгодны: они способствуют уклонению от налогов и легализации теневых финансовых потоков.
Дата: 04.07.2005 Копия в Google