Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. "Добрыне" одобрили колонию.

"Добрыне" одобрили колонию Бенефициар белгородского алкодистрибутора Анатолий Фуглаев получил 3,5 года за мошенничество с налогами на 116 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 25.02.2022, "Добрыню" лишают бенефициаров, Фото: thebf.ru, belnovosti.ru Сергей Толмачев Анатолий Фуглаев Суд в Белгороде приговорил к лишению свободы на 3,5 года бенефициара крупного белгородского алкогольного дистрибутора «Добрыня» Анатолия Фуглаева, обвинявшегося в мошенническом возмещении НДС на сумму ...
Дата: 28.02.2022 Копия в Google

2. Криминальное прошлое кандидатов в Госдуму от КПРФ.

Криминальное прошлое кандидатов в Госдуму от КПРФ Измена родине, уклонение от уплаты налогов, разбой, растрата, мошенничество, халатность, получение взятки Оригинал этого материала © "Независимая газета", 07.11.2011 "Единая Россия" начала ответную кампанию Дарья Мазаева После череды скандалов партия власти нанесла ответный удар по конкурентам через Интернет.
Дата: 07.11.2011 Копия в Google

3. Сергею Фуглаеву избрали колонию.

Сергею Фуглаеву избрали колонию Депутат гордумы Белгорода осужден на 3 года 8 месяцев за мошенничество с налогами на 145 млн руб. при покупке недвижимости Оригинал этого материала © fonar.tv, 23.08.2022, Бывшему белгородскому депутату Сергею Фуглаеву вынесли приговор, Фото: fonar.tv Сергей Фуглаев Приговор брату Сергея Фуглаева Анатолию суд вынес в Белгороде в начале 2022 года — несмотря на возмещение причинённого ущерба, его тоже приговорили к реальному срок: 3,5 года колонии.
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

4. Евгений Сивков не уклонился от ареста.

... на момент задержания у него обнаружены загранпаспорт и билеты на вылет за пределы РФ. Пока неизвестно, какого именно рода деятельность структур Евгения Сивкова и в какой временной период квалифицируется следствием как мошенничество. Как уже сообщал “Ъ”, Евгений Сивков в последние годы проводил во многих городах России коммерческие семинары, на которых рассказывал о схемах уклонения от уплаты налогов и распространял книги собственного сочинения с изложением способов налоговой оптимизации ...
Дата: 04.02.2019 Копия в Google

5. Алексею Анохину НДС вернули на 4,5 года.

Алексею Анохину НДС вернули на 4,5 года Племяннику замминистра обороны Шевцовой и его жене дали условные сроки за мошенничество с налогами на 294,3 млн руб. Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 23.03.2018, Племянник замминистра обороны получил срок за мошенничество В Петербурге за мошенничество приговорен племянник заместителя министра обороны Татьяны Шевцовой.
Дата: 26.03.2018 Копия в Google

6. Олега Шишова поглощают под домашним арестом.

Долг перед работниками НПО, по данным следствия, за период с января по июнь превысил 535 тыс. руб., между тем в указанный период в кассу предприятия, по данным правоохранителей, поступило более 17 млрд руб. Это дело было объединено в одно производство с двумя другими, расследуемыми в отношении господина Шишова,— о мошенничестве (ч. 3 ст. 159.4 УК РФ) и неуплате налогов (ч. 2 ст. 199 УК РФ).
Дата: 13.11.2014 Копия в Google

7. Бывшего зятя Акаева повязали в Дубае.

Бывшего зятя Акаева повязали в Дубае После свержения первого президента Киргизии Адиль Тойганбаев в розыске за мошенничество, хищения и уклонение от уплаты налогов Оригинал этого материала © Forbes.kz, 23.03.2016, В ОАЭ задержали экс-зятя Акаева Адиля Тойганбаева по требованию Интерпола, Фото: toiganbayev.kz Адиль Тойгонбаев (в центре) Адиль Тойганбаев, гражданин Казахстана, бывший зять первого президента Кыргызстана Аскара Акаева, был объявлен в международный розыск киргизскими ...
Дата: 24.03.2016 Копия в Google

8. Генпрокуратура продолжила дело "Сибнефти".

Таким образом, в действиях ЗАО «Нефтяная финансовая компания», осуществившего продажу находящегося в федеральной собственности пакета ОАО «Сибнефть» по заниженной стоимости в интересах ООО «Финансовая инвестиционная компания», усматриваются признаки мошенничества, совершенного в крупном размере. Это уже 159-я статья, пункт третий, предусматривающий тюремное заключение до десяти лет. А вообще, конечно, масштабы размаха российских богатырей Березовского и Абрамовича поражают. Только налогов ...
Дата: 29.05.2001 Копия в Google

9. Александру Ильичеву добавили четвертое дело.

Александру Ильичеву добавили четвертое дело Гендиректора завода "Красные баррикады" обвинили в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями, уклонении от налогов и задержке зарплат рабочим Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 01.08.2018, На "Красные баррикады" пришло четвертое дело, Фото: korabel.ru Сергей Петунин Александр Ильичев В Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора судостроительного завода «Красные баррикады» Александра Ильичева.
Дата: 02.08.2018 Копия в Google

10. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

Для совершения преступлений, под руководством Ходорковского и Лебедева, организованной группой были учреждены различные юридические лица с целью использования их в качестве орудия совершения мошенничества и сокрытия совершенного преступления.
... институтом в конце 1995 г. инвестиционных средств и перехода их в новый налоговый период 1996 г., с них будет взыскиваться налог на прибыль в размере 35 %, и чтобы избежать налогообложения необходимо до конца декабря 1995 г. после поступления на счет ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

11. Константину Пономареву увеличили срок до 10 лет.

Предприниматель, ранее уже получивший восемь лет за ложный донос и фальсификацию доказательств, на этот раз обвинялся в попытке хищения у «Кубаньэнерго» 5,4 млрд руб. и неуплате налогов на 9,7 млрд руб. В итоге Константину Пономареву с учетом первого приговора назначено наказание в виде десяти лет двух месяцев колонии. «Суд признал Пономарева виновным в уклонении от уплаты налогов на сумму более 9,7 млрд руб. и покушении на мошенничество более чем на 5,4 млрд руб. (п. "б" ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст ...
Дата: 10.12.2020 Копия в Google

12. Федотов против Чубайса.

30.06.2004 Федотов против Чубайса В отношении Чубайса просят возбудить уголовное дело 23 июня в Тверском районном суде г. Москвы начался судебный процесс по жалобе Евгения Федотова на отказ Следственного комитета при МВД России возбудить уголовное дело в отношении Анатолия Чубайса, Якова Уринсона и других руководителей РАО «ЕЭС России» по факту мошенничества с целью уклонения от уплаты налогов, а также фальсификации доказательств с целью признать недействительными выпущенные электростанциями ...
Дата: 30.06.2004 Копия в Google

13. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

В частности, ему инкриминируется мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ), неисполнение решения суда (ч.3 ст.33 ст.315 УК РФ), причинение имущественного ущерба в особо крупном размере (п. «а» ч.3 ст.165 УК РФ), уклонение от уплаты налогов с физического лица в особо крупном размере (ч.2 ст.198 УК РФ), уклонение от уплаты налогов с организаций в особо крупном размере (ч.3 ст. 33, п.п. «а», «б» ч.2 ст.199 УК РФ), а также присвоение чужого ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

14. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

... руководства финансово-промышленной группы "Альфа" В 1989 г. Фридман М.М., Кузмичев А.В. , Хан Г.Б. и другие установленные лица вступили в сговор для создания организованной группы с целью неоднократного совершения мошенничества в крупном размере ...
... службы России по финансовому оздоровлению и банкротству предоставить ОАО "Нижневартовскнефтегаз" право реструктурировать кредиторскую задолженность по налогам и сборам, а также задолженность по начисленным пеням и штрафам перед федеральным бюджетом ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

15. Уголовный алфавит ЮКОСа.

2 июля 2003 года арестован по обвинению в мошенничестве и неуплате налогов. 31 мая 2005 года Мещанский суд признал Лебедева виновным: 1. В двойном мошенничестве — завладении 44% акций ОАО НИУИФ в 1995 г. (ст. 147 УК РСФСР) и возврате из бюджета налоговой переплаты в 407 млн. рублей в 1999-2000 гг. (ст. 159 часть 3 УК РФ).
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

16. По 9 лет каждому.

Первое мошенничество, согласно решению суда, Лебедев и Ходорковский совершили, похитив путем обмана принадлежавшие государству 44% акций НИИ удобрений и инсектофунгицидов. Второе мошенничество было совершено в 1999-2000 годах путем организации незаконного возврата якобы переплаченных налогов на сумму более 407 млн рублей.
Дата: 01.06.2005 Копия в Google

17. Идеальное мошенничество.

Оригинал этого материала © igolkin, 18.03.2015, Фото: "Коммерсант" Идеальное мошенничество Константин Пономарев утаил налогов на годовой бюджет Федерального Собрания РФ Илья Светлов Константин Пономарев Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин недавно отчитался: за весь прошлый год ведомство возместило ущерб государству от экономических преступлений в размере 25 млрд рублей.
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

18. Грязные миллиарды в HSBC.

Французские магистраты стараются выяснить, не помогал ли банк некоторым своим клиентам избегать уплаты налогов за 2006 и 2007 годы. Власти Франции потребовали от HSBC внести поручительскую гарантию на сумму 50 миллионов евро. Прокуратура Бельгии в прошлом году обвинила банк в налоговом мошенничестве.
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

19. Эльдорадости.

... недоплатой налогов, собственникам брэндов - ударами по репутации и невыплатой положенных отчислений, потребителю - контрафактной продукцией. Чтобы понять, прав я или нет, необходимо завершить расследование, которое никак не сдвинется с мертвой точки. Прокуратура как обязательное условие для возбуждения дела требует заявлений от потерпевших. Но, по мнению следствия, всучивание доверчивому человеку не того, на что он рассчитывал, и не за те деньги, которые оно стоит, похоже на мошенничество ...
Дата: 28.04.2007 Копия в Google

20. "Прокладки" против импортозамещения.

Следствие подозревает представителей компании в мошенничестве, уклонении от налогов, а также нарушении ряда других статей Уголовного кодекса России».
Дата: 01.09.2015 Копия в Google