Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "мошенничество с налогами". Результатов: мошенничество - 4035 , налогами - 3768 .
Результаты с 1 по 20 из 784.

Результаты поиска:

1. Евгений Сивков не уклонился от ареста.
... на момент задержания у него обнаружены загранпаспорт и билеты на вылет за пределы РФ. Пока неизвестно, какого именно рода деятельность структур Евгения Сивкова и в какой временной период квалифицируется следствием как мошенничество. Как уже сообщал “Ъ”, Евгений Сивков в последние годы проводил во многих городах России коммерческие семинары, на которых рассказывал о схемах уклонения от уплаты налогов и распространял книги собственного сочинения с изложением способов налоговой оптимизации ...
Дата: 04.02.2019
2. Олега Шишова поглощают под домашним арестом.
Долг перед работниками НПО, по данным следствия, за период с января по июнь превысил 535 тыс. руб., между тем в указанный период в кассу предприятия, по данным правоохранителей, поступило более 17 млрд руб. Это дело было объединено в одно производство с двумя другими, расследуемыми в отношении господина Шишова,— о мошенничестве (ч. 3 ст. 159.4 УК РФ) и неуплате налогов (ч. 2 ст. 199 УК РФ).
Дата: 13.11.2014
3. Криминальное прошлое кандидатов в Госдуму от КПРФ.
Криминальное прошлое кандидатов в Госдуму от КПРФ Измена родине, уклонение от уплаты налогов, разбой, растрата, мошенничество, халатность, получение взятки Оригинал этого материала © "Независимая газета", 07.11.2011 "Единая Россия" начала ответную кампанию Дарья Мазаева После череды скандалов партия власти нанесла ответный удар по конкурентам через Интернет.
Дата: 07.11.2011
4. Александру Ильичеву добавили четвертое дело.
Александру Ильичеву добавили четвертое дело Гендиректора завода "Красные баррикады" обвинили в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями, уклонении от налогов и задержке зарплат рабочим Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 01.08.2018, На "Красные баррикады" пришло четвертое дело, Фото: korabel.ru Сергей Петунин Александр Ильичев В Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора судостроительного завода «Красные баррикады» Александра Ильичева.
Дата: 02.08.2018
5. Алексею Анохину НДС вернули на 4,5 года.
Алексею Анохину НДС вернули на 4,5 года Племяннику замминистра обороны Шевцовой и его жене дали условные сроки за мошенничество с налогами на 294,3 млн руб. Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 23.03.2018, Племянник замминистра обороны получил срок за мошенничество В Петербурге за мошенничество приговорен племянник заместителя министра обороны Татьяны Шевцовой.
Дата: 26.03.2018
6. Бывшего зятя Акаева повязали в Дубае.
Бывшего зятя Акаева повязали в Дубае После свержения первого президента Киргизии Адиль Тойганбаев в розыске за мошенничество, хищения и уклонение от уплаты налогов Оригинал этого материала © Forbes.kz, 23.03.2016, В ОАЭ задержали экс-зятя Акаева Адиля Тойганбаева по требованию Интерпола, Фото: toiganbayev.kz Адиль Тойгонбаев (в центре) Адиль Тойганбаев, гражданин Казахстана, бывший зять первого президента Кыргызстана Аскара Акаева, был объявлен в международный розыск киргизскими ...
Дата: 24.03.2016
7. Генпрокуратура продолжила дело "Сибнефти".
Таким образом, в действиях ЗАО «Нефтяная финансовая компания», осуществившего продажу находящегося в федеральной собственности пакета ОАО «Сибнефть» по заниженной стоимости в интересах ООО «Финансовая инвестиционная компания», усматриваются признаки мошенничества, совершенного в крупном размере. Это уже 159-я статья, пункт третий, предусматривающий тюремное заключение до десяти лет. А вообще, конечно, масштабы размаха российских богатырей Березовского и Абрамовича поражают. Только налогов ...
Дата: 29.05.2001
8. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).
Для совершения преступлений, под руководством Ходорковского и Лебедева, организованной группой были учреждены различные юридические лица с целью использования их в качестве орудия совершения мошенничества и сокрытия совершенного преступления.
... институтом в конце 1995 г. инвестиционных средств и перехода их в новый налоговый период 1996 г., с них будет взыскиваться налог на прибыль в размере 35 %, и чтобы избежать налогообложения необходимо до конца декабря 1995 г. после поступления на счет ...
Дата: 29.10.2003
9. Уголовный алфавит ЮКОСа.
2 июля 2003 года арестован по обвинению в мошенничестве и неуплате налогов. 31 мая 2005 года Мещанский суд признал Лебедева виновным: 1. В двойном мошенничестве — завладении 44% акций ОАО НИУИФ в 1995 г. (ст. 147 УК РСФСР) и возврате из бюджета налоговой переплаты в 407 млн. рублей в 1999-2000 гг. (ст. 159 часть 3 УК РФ).
Дата: 16.02.2007
10. Федотов против Чубайса.
30.06.2004 Федотов против Чубайса В отношении Чубайса просят возбудить уголовное дело 23 июня в Тверском районном суде г. Москвы начался судебный процесс по жалобе Евгения Федотова на отказ Следственного комитета при МВД России возбудить уголовное дело в отношении Анатолия Чубайса, Якова Уринсона и других руководителей РАО «ЕЭС России» по факту мошенничества с целью уклонения от уплаты налогов, а также фальсификации доказательств с целью признать недействительными выпущенные электростанциями ...
Дата: 30.06.2004
11. Справка в отношении ФПГ "Альфа".
... руководства финансово-промышленной группы "Альфа" В 1989 г. Фридман М.М., Кузмичев А.В. , Хан Г.Б. и другие установленные лица вступили в сговор для создания организованной группы с целью неоднократного совершения мошенничества в крупном размере ...
... службы России по финансовому оздоровлению и банкротству предоставить ОАО "Нижневартовскнефтегаз" право реструктурировать кредиторскую задолженность по налогам и сборам, а также задолженность по начисленным пеням и штрафам перед федеральным бюджетом ...
Дата: 22.04.2005
12. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.
В частности, ему инкриминируется мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ), неисполнение решения суда (ч.3 ст.33 ст.315 УК РФ), причинение имущественного ущерба в особо крупном размере (п. «а» ч.3 ст.165 УК РФ), уклонение от уплаты налогов с физического лица в особо крупном размере (ч.2 ст.198 УК РФ), уклонение от уплаты налогов с организаций в особо крупном размере (ч.3 ст. 33, п.п. «а», «б» ч.2 ст.199 УК РФ), а также присвоение чужого ...
Дата: 02.04.2004
13. Концы в "Озеро Джерби".
В октябре Путин бросил Ходорковского в тюрьму по обвинению в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов.
Дата: 18.05.2004
14. Идеальное мошенничество.
Оригинал этого материала © igolkin, 18.03.2015, Фото: "Коммерсант" Идеальное мошенничество Константин Пономарев утаил налогов на годовой бюджет Федерального Собрания РФ Илья Светлов Константин Пономарев Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин недавно отчитался: за весь прошлый год ведомство возместило ущерб государству от экономических преступлений в размере 25 млрд рублей.
Дата: 18.03.2015
15. "Королевскую воду" замутили налоги.
... решая вопрос с налоговой через родню экс-охранника президента Золотова Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.04.2014, Фото: ibadalov.ru "Королевскую воду" замутили налоги Алексей Соковнин Иосиф Бадалов Как стало известно "Ъ", Никулинский райсуд Москвы санкционировал арест предпринимателя Иосифа Бадалова, компании которого выпускают и продают популярную "Королевскую воду". Бизнесмен подозревается СКР в неуплате налогов на 300 млн руб., а в СИЗО оказался за мошенничество по полицейской линии ...
Дата: 24.04.2014
16. "В данном случае у государства украли $230 млн."
Если мы сможем остановить ликвидацию украденных у нас компаний, то будет получен доступ к документам, которые позволят установить, кто виновен в мошенничестве. — Ваши адвокаты обращались в МВД, прокуратуру и другие правоохранительные структуры? — Да, они направляли во все эти органы официальные жалобы. Сначала была одна серия жалоб, потом, в конце июля, когда обнаружилось мошенничество с налогами, — вторая, на этот раз генеральному прокурору, а также главе Следственного комитета при прокуратуре ...
Дата: 30.10.2008
17. Наследственные аферы Дональда Трампа.
"По словам налоговых экспертов, маловероятно, что Трампу грозило бы уголовное преследование за помощь родителям с уклонением от налогов, поскольку эти деяния были совершены слишком давно и срок давности истек. Но у гражданских штрафов за мошенничество с налогами нет срока давности", — говорится в статье.
Дата: 04.10.2018
18. Налоги с "Королевской воды" оказались условными.
В результате дело последнего по обвинению в мошенничестве было прекращено, а сам Иосиф Бадалов отпущен на свободу. Расследование же дела по неуплате налогов завершилось лишь в мае 2015 года. Поскольку за время нахождения в изоляторе фирма Иосифа Бадалова за долги была переписана на других людей, предприниматель, оказавшись на свободе, включился в борьбу за торговую марку "Королевская вода". А чтобы быстрее развязаться с уголовным делом о неуплате налогов, заключил досудебное соглашение, признав ...
Дата: 06.08.2015
19. Виктор Батурин уклонился от дела о налогах.
Теперь Виктора Батурина могут осудить только по уголовному делу о мошенничестве, в рамках которого он и находится сейчас в СИЗО. Как сообщила вчера "Ъ" официальный представитель главного следственного управления СКР по Москве Виктория Цыпленкова, уголовное преследование Виктора Батурина по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с физического лица в особо крупном размере), прекращено в связи с изменением уголовного законодательства.
Дата: 17.01.2012
20. "Рейдерство как социально-экономический и политический феномен современной России."
Примерно в то же время в отношении владельца основного пакета акций Владимира Махлая и управляющего завода Александра Макарова были возбуждены уголовные дела по статьям «уклонение от уплаты налогов», «мошенничество в особо крупных размерах», «отмывание средств, добытых преступных путем».
Дата: 22.05.2008
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 40

Последние запросы

Сергеев алексей�'||SLeeP(3)
Игрок Что Где Когда
Александра Никитина
захар тамбовская группировка
Город
АО «СОФТЛАЙН ТРЕЙД»
Путин дача
Виктор фролов
Костин за
Адвокат
Разведка
Фсб по санкт-петербургу
Суздаль
Сергей ющенков
Вертолеты россии
Попов администрация президента
Вор закон хобот
Весельницкая
Андрей солдатов
Органов
ТОРГОВЫЙ ДОМ ТРАКТ
Педофил
Митрохин
Владимир агафонов
20.07.1972
Обращение в прокуратуру
Список преступлений
СК РФ
ХУДАЙНАТОВ
51 завод
Уголовные
Максимов Александр
Ней Юрий
Конец путину
Полежаев
СМИ 2
Банк система
Чиновники
Крючков
2 2\�||SLeeP(3)" and "x"="x �' or (1,2)=(select*from(select name_const(CHAR(111,108,111,108,111,115,104,101,114),1),name_const(CHAR(111,108,111,108,111,115,104,101,114),1))a) -- 'x'='x
ООО Александр
Минкин
Яловец Александр Омск
Банк точка
Андреев с.г.
Кроме
Афанасьев андрей Газпром
Лобанова
Макарова налоговая
Корпорация Центр
Лукойлу
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru