Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Крымкэш.

Наоборот, чаще за решетку попадали те, кто расследовал его банковскую деятельность. В 2006 году группа оперативников российского МВД начала одно из самых масштабных финансовых расследований в истории страны. Это расследование касалось десятка небольших российских банков, через которые проводились незаконные банковские операции на десятки миллиардов долларов. Несколько офицеров в отставке из этой группы рассказали OCCRP, что оборот незаконных операций, которые им удалось выявить, превысил ...
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

82. Главаря обнальщиков при банке ВЕФК арестовали за дерзость.

Главаря обнальщиков при банке ВЕФК арестовали за дерзость Дмитрий Абрамкин, находясь под подпиской о невыезде, более 20 раз без разрешения побывал за границей Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.08.2013, К операциям банка ВЕФК добавили обналичивание Дмитрий Маракулин Петроградский райсуд Санкт-Петербурга арестовал гендиректора ООО "Технология" Дмитрия Абрамкина, которому инкриминируется незаконная банковская деятельность.
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

83. Банковский бизнес по-русски.

В Fitch отмечали быстрорастущие ХКФ-банк, банк «Русский стандарт» и КБ «Ренессанс капитал», так как интересы их контролирующих акционеров распространяются далеко за пределы банковского сектора как в России, так и за рубежом. *** Каждый пятый российский банк совершает незаконные операции Оригинал этого материала © "Ведомости", 22.03.2013 Герман Греф сосчитал отмывочные конторы Антон Трифонов, Галина Камнева Не менее 20% российских банков по большей части занимаются не своей основной деятельностью ...
Дата: 22.03.2013 Копия в Google

84. Депо-банк "стирал" на 2 млрд рублей в месяц.

Сергею Степуре в окончательной редакции предъявлены обвинения по ст. 172 (незаконная банковская деятельность) и 174 (легализация средств, полученных преступным путем) УК РФ. В материалах дела говорится, что банкир, «игнорируя существующей порядок разрешения банковской деятельности, действуя вне банковской системы с фактическим использованием ее возможностей, осуществлял незаконные банковские операции».
Дата: 14.01.2010 Копия в Google

85. "Family bank" = "Mafia bank".

Сотрудники следственного комитета при МВД РФ предъявили братьям Казаковым обвинение по ст. 172 «Незаконная банковская деятельность» и ст. 174 «Легализация денежных средств, приобретенных преступным путем» Уголовного Кодекса РФ. Справка: Банк «Фемили» основан 23 июля 1990 года, как «Стройсевзапбанк» (переименован в сентябре 2007 года). Лицензии Центрального Банка РФ на осуществление банковских операций № 346 от 10.08.2007 г. Почтовый адрес 127006 г.Москва, ул. Малая Дмитровка, дом 14, строение 4 ...
Дата: 09.04.2009 Копия в Google

86. Прейскурант на "пробив" — 2023.

Медианная цена основных видов "пробива" В DLBI полагают, что до 2021 года на цены в основном влияла инфляция, а после — меры, которые организации стали предпринимать для борьбы с инсайдерами, занимающимися незаконной торговлей информацией. На втором графике представлена медианная цена «пробива» по трем основным направлениям: банки, операторы мобильной связи и государственные органы. Медианная цена "пробива" по операторам связи, банкам и госорганам В качестве эталона для «банковского пробива ...
Дата: 22.03.2024 Копия в Google

87. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Однако отсутствие даже формального контроля за ФСБ РФ со стороны как других органов власти, так и гражданского общества оставляет сотрудникам спецслужбы возможность использовать теневые банковские операции как источник незаконного обогащения.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

88. Как грабили ассирийцев в обменнике Карматова и делили 136 млн руб.

Последний сказал, что у него «есть товарищи, которые вращаются в незаконной банковской деятельности, и у них есть интересное предложение».
Дата: 13.08.2019 Копия в Google

89. Как "лечили нормативы" в "Огнях Москвы".

Несмотря на то, что процесс снятия денежных средств со счетов вкладчиков был максимально облегчен, в конце 2013-го — начале 2014 года в автоматизированной банковской системе (АБС) начали происходить сбои. Ирина Ионкина, например, вспоминает сразу несколько таких случаев, главной причиной которых называет необходимость «для проведения незаконных операций». «Мое мнение сформировано банковской практикой.
Дата: 07.09.2015 Копия в Google

90. Как ограбили банк Павла Врублевского и мужа внучки Ельцина.

Депутат указывал, что в 2008 г. Следственный отдел МВД возбудил дело о незаконной банковской деятельности, в рамках которого в Chronopay проводились обыски, а Врублевский проходил в качестве свидетеля.
Дата: 08.07.2014 Копия в Google

91. Активистам Януковича блокируют активы.

FinCEN напоминает финансовым учреждениям США о том, что они должны осуществлять тщательную проверку личных банковских счетов, зарегистрированных на или от имени крупных иностранных политиков. "Ведомство <…> призывает отслеживать транзакции, которые могут быть связаны с незаконным присвоением или переводом государственных активов, доходами от взяточничества, другими незаконными платежами или иными доходами от коррупционной деятельности", — говорится в сообщении.
Дата: 03.03.2014 Копия в Google

92. Экономика интернет-мошенничества в Рунете.

... а также "прейскурант" наиболее востребованных "продуктов", добытых незаконным путем или созданных с преступными целями. Как отмечают аналитики, "черный" кибер-рынок за год значительно расширил "портфолио" своих товаров, которые включают украденную информацию, аккаунты и пароли пользователей, данные, дающие доступ к банковским счетам и т.д. Данные одной кредитной карты, например, можно приобрести всего за $2. Но в общем, стоимость такой незаконно добытой информации колеблется от баланса на счету ...
Дата: 01.02.2011 Копия в Google

93. Труднодоступное жилье.

"Принт.Капитал" считает, что Администрация Химок и "ПИК-Регион" незаконно распоряжаются строительным комплексом "Звезда России" Оригинал этого материала © "Стрингер", 21.09.2007 Труднодоступное жилье Иосиф Гальперин, обозреватель «Совершенно секретно ...
Во-первых, грянул банковский кризис, а население начало «подниматься».
Дата: 24.09.2007 Копия в Google

94. Арест активов Линшица.

... дела о незаконных банковских операциях через коммерческий банк "Нефтяной". В декабре 2005 года следователи Генпрокуратуры РФ провели обыск в помещении банка, а уже в январе 2006 года Генпрокуратура сообщила, что Линшиц объявлен в розыск по обвинению по ст. 172 (незаконная банковская деятельность) и ст. 174 (легализация денежных средств, полученных преступным путем). В марте 2006 года Басманный суд заочно выдал санкцию на его арест. По версии следствия, речь идет о незаконном получении Игорем ...
Дата: 22.03.2007 Копия в Google

95. Побег Линшица.

... были обнаружены доказательства совершения банком незаконных операций. В конце января этого года представитель Генпрокуратуры сообщил, что президент концерна «Нефтяной» и экс-председатель совета директоров банка «Нефтяной» Игорь Линшиц объявлен в федеральный розыск. Ему заочно предъявлены обвинения по 172 и 174 статьям Уголовного кодекса (незаконная банковская деятельность и легализация денежных средств, полученных преступным путем). По версии следователей, Линшиц незаконно получил 57 млрд руб ...
Дата: 06.02.2006 Копия в Google

96. Банк "Нефтяной" поставил под угрозу безопасность целого региона.

Неофициальную информацию, что Линшиц объявлен в федеральный розыск, Генпрокуратура подтвердила в минувшую пятницу: бизнесмену заочно предъявлено обвинение в преступлениях по ст. 172 ч. 2 (незаконная банковская деятельность в крупном размере) и ст. 174 ч. 2 (отмывание средств, приобретенных другими лицами преступным путем, в крупном размере) Уголовного кодекса. А источник в правоохранительных органах сообщил “Интерфаксу”, что Линшицу вменяется получение дохода от незаконной банковской ...
Дата: 01.08.2002 Копия в Google

97. Петр Кондрашев столкнулся с дефицитом магния.

Как сообщили в главном управлении МВД по Пермскому краю, ответственность для первых лиц банка может быть очень серьезной: «Статья 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», до 10 лет лишения свободы; «статья 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», до 7 лет лишения свободы» и «статья 195 УК РФ «Неправомерные действия при банкротстве», до 6 лет лишения свободы, а также статья 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями», до 10 лет лишения свободы».
Дата: 23.06.2021 Копия в Google

98. Трафик не пахнет.

Как выяснила «Медуза», это не совсем правда: DDoS-Guard подозревали в предоставлении хостинга мошенникам, ворующим банковские данные, — а на инфраструктуре, связанной с DDoS-Guard, работает один из крупнейших онлайн-магазинов по торговле наркотиками.
Гендиректор DDoS-Guard Евгений Марченко в разговоре с The Guardian в очередной раз говорил, что «компания не поддерживает никакую незаконную деятельность» и «не связана ни с какими политическими движениями».
Дата: 28.01.2021 Копия в Google

99. Молдавия объявила Илана Шора в международный розыск.

Молдавия объявила Илана Шора в международный розыск Подозреваемый в банковской афере, находясь под запретом на выезд из страны, избрался депутатом и сбежал за границу, минуя погранконтроль Оригинал этого материала © Sputnik.md, 30.07.2019, МВД ...
Новое уголовное дело В Генпрокуратуре Молдовы ранее сообщили, что проводят следственные мероприятия по делу о незаконном пересечении границы Иланом Шором в период с 14 по 17 июня.
Дата: 31.07.2019 Копия в Google

100. Владислав Эйснер и нал: сбежал, попал, признал, показал и вышел.

По словам официального представителя прокуратуры Омской области Дмитрия Павленко, по ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе) и ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) подсудимому назначили четыре года условно и штраф в размере 150 тыс. руб. В прокуратуре отметили, что вопрос об обжаловании приговора пока остается открытым.
Дата: 12.12.2018 Копия в Google