Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Наобещал, соскочил, "похоронил".

64 млн. рублей занимал 522-ое место в банковской системе Российской Федерации.
Именно Андрей Хорев занимался в ДЭБ практически всеми крупными делами, связанными с незаконным оборотом наличности и мог влиять на результаты расследований, открытие и закрытие уголовных дел по банкам.
Дата: 14.10.2014 Копия в Google

262. Сына депутата Селезнева взяли за хищения данных банковских карт.

... сетей и ресторанов в США. Полученные таким образом номера банковских карт и сроки их действия затем перепродавались на подпольных хакерских интернет-форумах. В официальном пресс-релизе, распространенном секретной службой США, сообщается, что на этот раз Роману Селезневу предъявлены обвинения в банковском мошенничестве, взломе защищенных сетей, похищении информации и личных данных, а также в незаконном владении техническими средствами, предназначенными для проникновения в компьютерные сети ...
Дата: 09.07.2014 Копия в Google

263. Помочь Грефу.

«В наше время даже ребенку известно, что самыми доходными видами бизнеса являются теневые и незаконные операции — торговля наркотиками и оружием, организация проституции и тому подобные сферы деятельности.
Рогов якобы получал деньги от Яковлева частями, начиная с января 2013 г., за непривлечение последнего к уголовной ответственности за совершение налогового преступления и снятие ареста с его банковского счета.
Дата: 08.08.2013 Копия в Google

264. Анатолий Сердюков озеленил зятя.

Комиссия составляла 3-5% от каждой банковской трансакции. Всего с помощью этой схемы мошенниками было обналичено более 800 млн руб. Четыре участника группы уже признались в незаконных банковских операциях.
Дата: 18.01.2013 Копия в Google

265. Бывшую жену брата Нурсултана Назарбаева арестовали в ОАЭ.

... пока нет. Ранее казахстанские СМИ со ссылкой на МВД республики сообщали, что в отношении задержанной на родине расследуют дела по статьям "Мошенничество", "Вымогательство", "Самоуправство", а также "Похищение человека" и "Незаконное лишение свободы ...
Кстати, со своей стороны можем предположить, что, возможно, дело все в той же доверенности, опрометчиво выписанной на длительной срок и позволяющей совершать по ней не только сделки с недвижимостью, но и банковские операции, сделки с акциями и ...
Дата: 02.07.2012 Копия в Google

266. Двоеженец Борис Агрест скрывается от обеих.

... одна из фирм, через которые, по результатам судебного расследования, Агрест проводит большинство своих сделок и владеет, например, банковскими активами в России и США. В итоге Агрест по решению Высокого суда должен единовременно выплатить Кремень ?12 ...
А также требует привлечь незаконную жену Жанну Кремень к ответственности за угрозы в ее адрес.
Дата: 20.01.2012 Копия в Google

267. Сергею Дубинкину определили строгий режим.

Дубинкин отказался признавать себя виновным, хотя в качестве доказательств следователи привели выписки с якобы принадлежащего подсудимому банковского счета на Кипре, на который он переводил часть незаконно полученных средств.
Дата: 27.12.2011 Копия в Google

268. "Организатором аферы является Каменщик".

В свою очередь в Мастер-банке пояснили, что не намерены мириться с выдвинутыми к ним ДКМ незаконными требованиями по выплате долга «Сивас». «Прежде чем подписать контракт, юристы банка тщательно проверили представленный строительной компанией пакет документов, необходимый для получения банковской гарантии, и не обнаружили никаких подвохов, — рассказал «Времени новостей» начальник юруправления Мастер-банка Алексей Дубровский.
Дата: 10.06.2010 Копия в Google

269. За хищение $20 млн у туркменского ЦБ ответит близкий друг Айсолтан Ниязовой, придумавшей мошенническую схему.

Имея доступ к кодам системы международных банковских платежей SWIFT, как предполагалось, они просто списывали деньги с резервного счета ЦБ, переправляя их в другие иностранные банки.
Данные этого счета г-жа Ниязова передала Какаеву, который "3 сентября 2002 года, имея шифры доступа к системе перевода денег SWIFT, незаконно перевел 20 млн долл., принадлежащих ЦБ Туркменистана, находившихся на счете компании "Ностро", открытом в ...
Дата: 27.11.2009 Копия в Google

270. Черный нал там правит бал.

Ведь полученные финансовой компанией средства нужно как-то легализовать, провести через банковские счета и снова выдать на законных основаниях - например, на покупку ценных бумаг, не ставя при этом в известность об этих операциях Центробанк - через ...
... схем, с коррупцией и незаконным обналичиванием России еще долго не справиться? - Нельзя одним ярлыком метить все проблемы незаконного и преступного экономического оборота. Есть проблема бедности населения, рынков и незаконного наличного оборота - она ...
Дата: 01.10.2007 Копия в Google

271. Бывший заместитель Шойгу получил 20 лет.

[...] Как следует из материалов дела, в течение нескольких лет участники сообщества вымогали у руководителей различных коммерческих предприятий крупные суммы денег, угрожая применением физического насилия, незаконным привлечением к уголовной ответственности и созданием препятствий в деятельности этих предприятий. На полученные средства они приобретали дорогостоящую недвижимость и автомобили в России и за рубежом. Только из банковских ячеек, арендованных на имя обвиняемых, в ходе обысков было ...
Дата: 07.09.2006 Копия в Google

272. Евгений Федотов против Чубайса.

О том, что обжалуемыми мною незаконными процессуальными решениями следователя Коноваловой, судей Шиханова В.А. и Селиной М.Е. затронуты поруганные политические и экономические интересы России, об этом в судебных решениях не сказано ни слова.
Однако руководство этих электростанций, вместо того чтобы погасить долги, разместило большую часть полученных денег на депозитах, и только когда в результате банковского кризиса весной 1996 года было принято решение отозвать у «Межрегионбанка ...
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

273. "Альфа-групп" встала в очередь.

... ли вы того же, цинично заявляют, что властям сначала надо разобраться с «ЮКОСОМ», до нас им сейчас дела нет. Примерно в таком духе было выдержано заявление главы «Альфа-групп» Михаила Фридмана после известного банковского кризиса летом этого года ...
Не обращая внимания на то, что большинством экспертов эта акция была воспринята как незаконная, руководители «Альфа-групп» посчитали ее единственно возможной для спасения своего банка – в общей сложности, вкладчики банка сняли более 600 млн. долларов.
Дата: 22.10.2004 Копия в Google

274. Александр Гафин: "Мы несем убытки по вине собственных клиентов. С ними мы и хотим поделиться."

Может быть, это такая и незаконная, но вынужденная мера для того, чтобы спастись? Каким образом разрулиться должна эта ситуация? А. НЕЧАЕВ - И вот когда 'Альфа банк', собственно, любой другой банк, когда он принимал эти вклады, он же получил эти деньги, это же он не благотворительностью занимается, да? Значит, он вел достаточно рискованную, это действительно беда нашей банковской системы, что помимо того, что очень низкая капитализации, низок собственный капитал банков, тому есть отдельные ...
Дата: 09.07.2004 Копия в Google

275. "Палочка - выручалочка" в руках прокуратуры.

Большинству работников генпрокуратуры присущи отсутствие культуры общения с людьми, отсутствие квалификации, использование незаконных методов ведения следствия, нарушение процессуальных норм.
... палочки-выручалочки", имя которой - постановление следователя - передним ним открываются карманы и кошельки наших сограждан и иностранцев, получаются данные о наших с вами счетах в банках и инвестиционных компаниях, о содержании банковских ячеек ...
Дата: 14.05.2004 Копия в Google

276. Заговор против Патриарха.

При проведении обыска в его квартире были изъяты видеокассеты, документы и компьютер, использовавшийся для ведения незаконной деятельности.
Оригиналы банковских документов, вероятно, могут быть получены через Прямого Свидетеля.
Дата: 09.07.2003 Копия в Google

277. Cергею Мавроди вернули должок.

На обломках «главного» «МММ» в 1996 г. он создал так называемую «Систему взаимных добровольных пожертвований» (действовавшую также по принципу пирамиды, но в меньших масштабах), и был обвинен в незаконной банковской деятельности и обороте драгметаллов.
Дата: 01.02.2003 Копия в Google

278. Раевская грозит газете "Ведомости" судом

Огромные доходы, которые приносил банковский бизнес до 1997 - 1998 гг. , сделали возможными создание дочерних структур ( "Ингосстрах-Союз") , покупку недвижимости, вхождение в страховой бизнес ( "Ингосстрах", "Ингосстрах-Россия") , впоследствии ...
- Искали документы, подтверждающие факт незаконного отъема у меня бизнеса, и другие необходимые материалы по делу.
Дата: 19.02.2002 Копия в Google

279. Жертвы политскандалов в США. TOP-20.

Сроки за незаконное финансирование в политике. Место в рейти нге Название компании Сфера деятельности компании Имя осужденного Год вынесения приговора Срок тюремного заключения согласно приговору 1 Commodore финансовые Роберт Хопкинс 1985 15 лет Financial услуги (Robert Hopkins) 2-3 Vernon Savings банковское Дональд Диксон 1991 5 лет & Loan дело (Donald Dixon) 2-3 Vernon Savings банковское Патрик Кинг 1989 5 лет & Loan дело (Patrick King) 4 Firestone Tire шинная Роберт Бизли 1978 4 года & Rubber ...
Дата: 12.02.2002 Копия в Google

280. Мрачные тайны "Империала"(1998).

А в действительности, по оценке экспертов, относящийся к категории крупных банков, «Империал» со времен своего создания занимает совершенно обособленную нишу и не принадлежит ни к одной из сильных банковских группировок.
Ему были предъявлены обвинения в присвоении крупных денежных средств, злоупотреблении служебным положением и совершении незаконных сделок с государственными ценными бумагами. Родионов, используя служебное положение, совершил незаконные операции по ...
Дата: 19.03.2001 Копия в Google