Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Главарей сети Carder.su оценили в $3 млн.

Главарей сети Carder.su оценили в $3 млн США разыскивают Романа Золотарева и Константина Лопатина за кражу и сбыт персональных данных и информации банковских карт Оригинал этого материала © "Голос Америки", 26.03.2015, Госдепартамент предлагает ...
Костюков, согласно обвинительному заключению, помогает членам организации перечислять деньги, похищенные с чужих счетов, и отмывать незаконные барыши, получая за это от 45% до 62% отмытой суммы.
Дата: 27.03.2015 Копия в Google

182. Обнал от Москвы до Дагестана и обратно до Москвы.

... ч. 1 ст. 210, п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Организация преступного сообщества и незаконная банковская деятельность»), а также в отношении еще десяти человек по ч. 2 ст. 210, п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ. Александр Шереметьев (в центре) Данные материалы выделены в отдельное производство из уголовного дела о деятельности преступной группы, занимавшейся незаконными операциями по «обналичиванию» десятков миллиардов рублей в Дагестане и их последующей транспортировкой (силами ЧОП «Карат-1») на ...
Дата: 12.11.2014 Копия в Google

183. Потерпевший свидетель обнала.

По одному из них — о незаконной банковской деятельности — господин Двоскин допрашивался как свидетель.
Дата: 05.09.2014 Копия в Google

184. Путаны поднимут ВВП.

Как заявила пресс-секретарь управления в интервью журналу Der Spiegel, объем доходов от незаконной деятельности «можно будет рассчитать по модели, так как для этой категории деятельности нет базовой статистики или данных».
Банковская система является одним из основных бенефициаров наркоденег: только 0,5% средств, полученных от реализации наркотиков, конфискуется.
Дата: 30.05.2014 Копия в Google

185. Экс-президент ОСК теряет лучших людей.

Использование участниками сделок банковской схемы движения денежных средств по замкнутому кругу, которой создана видимость оплаты товара (услуг) поставщикам (исполнителям), подтверждено банковскими выписками и платежными поручениями, приобщенными к материалам дела». Однако, как ФСНП РФ ни пыталась доказать, что подконтрольные Громыко и Мордовичеву фирмы задействованы в схемах по незаконному возмещению НДС, все равно налоговая и арбитражные суды всегда принимали решение о необходимости возврата ...
Дата: 23.04.2014 Копия в Google

186. Угольная схема сенатора Самойлова.

Они обвинялись в незаконной банковской деятельности и мошенничестве путем незаконного возмещения НДС из бюджета. Как установило следствие, в период с 2005 по 2008 год они создали группу, которая предоставляла незаконные банковские услуги по «обналичке».
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

187. Список Лебедева.

12 марта этого года окружной суд кипрского Лимасола, изучив обстоятельства незаконного присвоения активов компании банковского концерна Германии Commerzbank, вынес решение об аресте активов Леонида Лебедева на общую сумму 180 млн долларов.
Дата: 03.12.2012 Копия в Google

188. Владимира Галицкого "пустили в распыл" за распил.

Он и еще трое сотрудников ведомства подозреваются в незаконном обогащении при создании рабочих мест для бывших шахтеров (см. вчерашний "Ъ").
На квартирах, в офисе ГСЗ и на банковских счетах было обнаружено около 2 млн грн, почти $1 млн, приблизительно 0,5 млн евро и чуть более 300 тыс. фунтов стерлингов,— рассказал источник в СБУ.— Кроме того, мы изъяли 30 кг золота в слитках и ювелирных ...
Дата: 29.11.2011 Копия в Google

189. Пенсионный процент от беглого банкира Гительсона.

Поводом для этого стала информация о наличии у господина Дубинкина иностранного счета в Laiki Bank на Кипре, а также о перечислении туда взяток от структур объявленного в розыск главы банковской группы ВЕФК Александра Гительсона.
И по нашим данным, на этот счет он незаконно получал средства от руководства группы ВЕФК»,— пояснил суду представитель гособвинения Дмитрий Соколов.
Дата: 22.11.2011 Копия в Google

190. Коррупция по провокации.

Также выяснилось, что мэр Жданов, в отличие от полковника Хазина (очень небедного, говорят, человека), живет в старом домике в своем поселке, ездит на ржавых «Жигулях» и лишь протестует против незаконной застройки местных земель жилыми домами без ...
Однако, есть одна странность: в заявлении самого Каримова и в докладной записке Школова указано, что по изначальной договоренности взятка должна быть передана губернатору наличными через банковскую ячейку.
Дата: 16.04.2010 Копия в Google

191. Игры силовиков-разбойников.

Интересно, что драка в кабинете проходила, можно сказать, под контролем оперативников так называемой банковской группы. Банковская группа — специализирующаяся на раскрытии преступлений в кредитно-финансовой сфере группа следственного комитета при МВД России (СК МВД), в состав которой входят два-три следователя СК и десять подчиненных им оперативных сотрудников МВД. В последние годы банковская группа расследовала незаконное обналичивание денег через банк "Родник" и АКА-банк (235 млрд руб., $391 ...
Дата: 24.08.2009 Копия в Google

192. Кредиты обеспечили арест.

ЦБ официально заявил, что руководство Содбизнесбанка сочетало отмывание доходов с "недобросовестной банковской деятельностью" и предоставляло "откровенно недостоверную отчетность". После этого Содбизнесбанком заинтересовались и в МВД. 11 марта этого года был задержан последний председатель правления Содбизнесбанка Роман Петров. В этот же день ему предъявили обвинение сразу по двум статьям УК РФ: 196-й ("Преднамеренное банкротство") и 172-й ("Незаконная банковская деятельность").
Дата: 13.03.2009 Копия в Google

193. Скидка за компромат.

"В декабре FSA получила корреспонденцию, в которой утверждалось, что мистер Керимов, или подконтрольные ему структуры, незаконно получали средства от иракского режима Саддама Хусейна", - цитирует меморандум компании к IPO агентство "Интерфакс".
Ценовой диапазон, по данным источников в банковских кругах, может быть объявлен в начале этой недели.
Дата: 30.01.2007 Копия в Google

194. "Коммерческая тайна" вице-спикера Володина.

По мнению парламентария, распространение сведений о его доходах незаконно. Жалобу спустили в областную прокуратуру, далее - в районную. Фрунзенская прокуратура провела проверку и возбудила уголовное дело по статье 183 УК "Разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну". По предварительным данным, незаконные действия допустили "неизвестные работники налоговых органов".
Дата: 14.12.2006 Копия в Google

195. Москву украли.

Торговля такими базами данных совершенно незаконна. Она подпадает под ст. 183 УК (“незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну”), говорит партнер коллегии адвокатов “ФБК-Право” Александр Сотов.
Дата: 08.11.2005 Копия в Google

196. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

Все свои банковские счета подставные юридические лица имели в банке "Менатеп", а после его ликвидации – в подконтрольных Ходорковскому и членам организованной группы банках: ОАО АКБ "Доверительный и Инвестиционный банк", ОАО КБ "Менатеп ...
Заведомо зная, что Фонд имущества Мурманской области продолжает действия по возврату акций из незаконного владения подконтрольного им АОЗТ "Волна", Ходорковский, являясь председателем совета директоров банка "Менатеп", председателем совета директоров ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

197. Список 120 уголовных дел.

Генерал-майор Бикетов В. Л., командующий Пограничным округом: незаконная перевозка грузов и валюты...
Путем погашения банковских векселей совершил хищение денежных средств, предназначавшихся для оплаты продукции, поставляемой промышленностью в войска связи МО РФ (ст. 159) Данных о результатах расследования нет 60. 1998 Генерал-лейтенант МИХАЙЛОВ В. Н ...
Дата: 31.07.2003 Копия в Google

198. Подробности "дела Лазаренко"

В ходе работы следственной комиссии я получил документальные подтверждение - это копии банковских документов из швейцарских банков, о том, что Павел Лазаренко (на то время народный депутат Украины, глава Днепропетровского областного совета депутатов) в Швейцарии отмывает валютные средства, полученные незаконным путем, а также имеет на подставное лицо коммерческую структуру.
Дата: 25.07.2003 Копия в Google

199. Когда Альфе указывают на дверь, она лезет к судье в окно, угрожая пистолетом.

В общей сложности за две недели Горшкову было отправлено 600 тысяч платежек, накладных, банковских счетов, бухгалтерских ведомостей и прочих бумаг.
(Конечно, кому ж понравится, ежели ты занимаешься чем-то незаконным, а тебе об этом прямо говорят).
Дата: 30.08.2001 Копия в Google

200. "Газета.Ру" vs. Мамут

Акция в «Собине» проводилась с санкции Генпрокуратуры в рамках расследования возбужденного в конце сентября уголовного дела по статье 172 УК (незаконная банковская деятельность) о нарушениях, допущенных «Фламинго-банком» при переводе денег за границу. Копия в Google