Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. "Кубаньгазобнал" Юрия Баканова.

Именно Баканову приписывают авторство схемы по обналичиванию денег через «Кубаньгазстрой», приносившей ему, а также гендиректору ОАО «Краснодаррегионгаз» Сергею Комиссарову и Виталию Тарасенко сотни миллионов рублей в год. Ремонт и эксплуатация магистральных газопроводов высокого давления — дело не только дорогостоящее, но и крайне ответственное.
Дата: 24.02.2011 Копия в Google

362. Незаконное возмещение НДС на 1 млрд руб., увод активов на 8 млрд руб.

А в итоге 1 млрд руб. остался у прежних владельцев и, по мнению следствия, был обналичен.
Дата: 02.12.2009 Копия в Google

363. Деньги дольщиков ЛЭК нашлись на Кипре.

Одновременно «Финэкспертиза» предоставляет такой необходимый, и такой дорогой в последнее время сервис, как «обналичка».
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

364. Прогресс по-Лифановски.

Другая часть средств была перечислена на компании - однодневки по «фиктивным» договорам и в последующем - обналичена. Ряд таких фирм, как полагается, был зарегистрирован по утраченным паспортам. При этом установлено, что Лифанов Н.С. не только обналичивал деньги предназначенные для строительства дома, так он еще и налоги с них не платил.
Дата: 22.04.2009 Копия в Google

365. Данные проверок финансовой деятельности Союза кинематографистов России — готовый сценарий для детективного фильма.

Его может обналичить любой человек, даже укравший его. Это ценная бумага, имущество союза. И если его не пойми куда дели, а может быть, даже обналичили, то вопрос: как вообще распоряжались имуществом СК?
Дата: 30.03.2009 Копия в Google

366. Откати-поле.

Футболист «Спартака» тогда неожиданно исчез, ходили слухи, что он даже был похищен представителями подольской группировки, чтобы потом обналичиться во Франции на короткий промежуток времени.
Дата: 08.12.2008 Копия в Google

367. "С таким счастьем – и на свободе."

Поэтому, убедившись в несбыточности проекта, собранные средства организаторы направили на обналичку через ООО «ЭкоСтройПлаза», ООО «ЮнитСтрой», ООО Строительная компания «СтройАрсенал», «Центр независимых судебных экспертиз», ООО «КонсалтингЛидер Профи» и Российский экологический фонд «ТЕХЭКО».
Дата: 13.05.2008 Копия в Google

368. Хищение оружия с завода "Ижмаш".

Под их контролем находится игорный бизнес, проституция, наркотрафик, отмывание денег, финансовые аферы и пирамиды (обналичивают, прикармливают и кидают).
Дата: 12.05.2008 Копия в Google

369. Он учит летать вертолеты.

Так же было и с «Комсомолкой», и с «МК», и с другими СМИ. А полученные по «конкурсу» деньги обналичивались через тот же пресс-видеоцентр минсельхоза.
Дата: 28.03.2008 Копия в Google

370. Микрорайон таунхаусов Фетищево.

Поэтому, видимо, разочаровавшись в несбыточности мечты, собранные средства организаторы пошло направили на обналичку через ООО «ЭкоСтройПлаза», ООО «ЮнитСтрой», ООО Строительная компания «СтройАрсенал», «Центр независимых судебных экспертиз», ООО «КонсалтингЛидер Профи» и Российский экологический фонд «ТЕХЭКО». Увы, но сладостные времена обналички оборвались быстро, как любовный экстаз пенсионера.
Дата: 13.12.2007 Копия в Google

371. "Срочно соберите миллион долларов и отправьте, куда я скажу".

Деньги просто списали на них. Следователи утверждают, что в Содбизнесбанке есть специальная комнатка, где проводились операции по обналичке. Занимался этим некий Женя - «черный дилер», который в штате банка не числился. Это молодой парень 25 лет, окончил МГИМО, знает несколько иностранных языков. Такие профессионалы часто оказываются «завербованы» именно в теневой сектор экономики. Женя мог бы многое сказать: кто заказывал обналичку и кто получил деньги.
Дата: 08.10.2003 Копия в Google

372. 3. Деньги в трубу

По слухам, деньги вполне легально обналичивались через отделения Федерального казначейства. Копия в Google

373. Цифровой ГУЛАГ.

Собирается информация и о теневых финансовых площадках: криптобиржах, сервисах по обналичиванию средств и выводу за рубеж и так далее.
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

374. Виктору Байкову скинули полсрока.

@vchkogpu, 14.01.2022 12:00: Старожилы помнят историю двадцатилетней давности сына экс-руководителя администрации Президента Александра Стальевича Волошина Ильи, который с подельником Махх обналичивал деньги, украденные с кредитных карт граждан по всему миру.
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

375. Suex насчитали незаконные транзакции на сотни миллионов.

Другая компания — TRM labs, которая также занимается блокчейн-аналитикой, писала, что Suex либо умышленно, либо по незнанию заняла важное место на рынке обналичивания незаконно полученной криптовалюты.
Дата: 29.09.2021 Копия в Google

376. "Платину" закрыли за расчеты с онлайн-казино через "КиберПлат".

Заодно умиляет какой-то фиговый листок рекомендаций банка как ловить обнал на терминалах как индульгенция.
Дата: 21.09.2021 Копия в Google

377. Владимир Бондаренко разгружал наличность броневиками.

Если опираться на отзывы бывших сотрудников компании, то можно сделать вывод о том, что она занималась обналичиванием денежных средств.
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

378. Навозная схема Георгия Гвелесиани.

Далее «Молочные активы» отправляли деньги на эти «технички», которые просто их обналичивали, увеличивая благосостояние Георгия. Кульминацией данного преступного эпизода является тот факт, что деньги, которые отправлял Георгий на обналичивание не принадлежали компании, а были получены от Минсельхоза в качестве субсидий на уплату процентов по кредитам.
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

379. Старушка на миллиард.

Russian Deadline решил присоединиться к коллегам и выяснил, что вереница компаний, которые замешаны в схеме по обналичиванию средств, ведет к брату вице-мэра Москвы Петра Бирюкова, дагестанским чиновникам и банкирам, сбежавшим от следствия за границу.
Дата: 05.09.2019 Копия в Google

380. В калининградском горсовете завелся "оптимизатор".

В частности ООО "Современные инженерные технологии в строительстве" Михаила Смольского получила госзаказов свыше 1 млрд, рублей БСМП, гимназии и т.д. Но сам Смольский не строит, а нанимает субподрядные организации, управляет которыми Александр Колодяжный, используя в работе компании типа "Регионального Кредитного Союза", занимающиеся "обналичиванием" денежных средств и минимизирующие налогообложение.
Дата: 10.04.2018 Копия в Google