Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Александра Панова "откатили" на 8 лет.

Средства поступали во Владивосток на счета фирм, занимающихся обналичиванием.
Дата: 17.09.2019 Копия в Google

342. Алексей Хотин растратил почти всю "Югру".

При растрате лицо, которому вверили имущество или деньги, безвозмездно, т. е. даром, передает их третьему лицу, объясняет Фаткин: например, предправления банка дает указание списать деньги со счетов банка на счета других организаций, после чего они пропадают на бескрайних просторах рынка вывода и обнала.
Дата: 16.09.2019 Копия в Google

343. Михаил Горбатов сел за ломбард на 4,5 года.

Кирилл Черкалин "Коммерсант", 06.07.2019, "После "К" пришли за "А" и "В": По версии следствия, сотрудники управления «К» СЭБ ФСБ взяли под контроль компанию, якобы занимавшуюся обналичиванием денежных средств. Причем обнальную площадку раскрыли сами же чекисты, но материалы на возбуждение уголовного дела по ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность) передавать в полицию не стали, очевидно получая от нее откаты.
Дата: 29.07.2019 Копия в Google

344. Алексей Мельников обобрал "Автоприбор".

Его подозревают в обналичивании как минимум 500 млн руб., и суд заочно арестовал бизнесмена.
Дата: 08.07.2019 Копия в Google

345. Чекиста Анатолия Наумова приняли за "крышу".

Часть из этих сумм была отмыта благодаря сделкам с фиктивными компаниями, которым они перечислялись якобы под закупку стройматериалов и на другие цели, а на самом деле для обналичивания.
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

346. Александр Гомзин и Дмитрий Цветков "приземлили" российский беспилотник.

Дом по адресу 199 Найтсбридж в Лондоне Кроме того, в 2017 году скрылись факты сотрудничества Гомзина с«обнальщиками» (Гомзин выводил средства ГОЗ из предприятия по контрактам на выполнение высокотехнологичных услуг на фирмы-однодневки с фиктивными учредителями).
Дата: 05.06.2018 Копия в Google

347. Игорь Митрофанов "накрышевал" на 4 машины со скидкой.

Это позволило семейному бюджету сэкономить примерно 1,8 млн руб. ["МК", 16.04.2018, "Генерал Митрофанов может сеcть на 10 лет колонии": По данным УФСБ области, Игорь Митрофанов получил от томского предпринимателя Андрея Кривошеина взятку в виде оказания услуг имущественного характера для своих близких родственников за свои незаконные действия и бездействие в случае выявления преступлений взяткодателя, связанных с его обнальной банковской деятельностью в особо крупных размерах.
Дата: 17.04.2018 Копия в Google

348. Дмитрий Захарченко отдал и свое, и чужое.

Он пояснил, что Захарченко, скорее всего, хранил у себя "обналиченные деньги банков", которые выводились со счетов, а сами банки банкротились. "По одной из версий, Захарченко был так называемой обнальной площадкой, то есть он хранил выведенные деньги из банков для дальнейшего вывода их в офшор.
Дата: 04.12.2017 Копия в Google

349. "Роснефть" разводили на банкротствах.

Как полагают следователи, полученные злоумышленниками 300 млн руб. впоследствии были обналичены и похищены.
Дата: 01.12.2017 Копия в Google

350. Валерий Ковалев хлопнул дверкой.

«Собеседнику» удалось ознакомиться с текстом отчета, и в нем мы встретили удивительные вещи: в работе интернет-магазина, если верить документу, нашлось место и «неофициальным выплатам сотрудникам государственных структур» (иными словами, взяткам), и неуплате налогов, и банальной обналичке средств...
Дата: 16.02.2017 Копия в Google

351. Шеф управления ГУЭБиПК "сидел" на финпотоках верхушки РЖД.

Стоит отметить, что банковская и финансовая группа Горбунцова в те годы считалась самым крупным игроком на рынке «обнала» и переправки теневых средств за границу.
Дата: 19.09.2016 Копия в Google

352. Александр Григорьев работал по молдавской схеме.

По оперативным данным, он являлся одним из руководителей самой крупной в России ОПГ, занимавшейся обнальными операциями.
Дата: 03.11.2015 Копия в Google

353. Экс-советнику Виктора Толоконского понизили роль в ОПС.

«Центр-сити» обналичивало два-три миллиона рублей, поступившие из терминалов на нужды преступного сообщества. Доходы обналичивались через подставные компании.
Дата: 03.11.2015 Копия в Google

354. Петр Конюшенко — путь современного Иуды.

Помимо общего "делового" стиля общения партнеров из нее видно как Конюшенко и Шадрин ( тогда — генеральный директор компании "Тверьоблэлектро") организуют обналичку средств "Тверьоблэлектро" в интересах Шандалова.
Дата: 20.09.2013 Копия в Google

355. Навальные "обманом" перевели грузоперевозки на себя и обогатились.

Следователи считают, что похищенные деньги выводились на счет семейного предприятия Навальных — Кобяковскую фабрику по лозоплетению, а затем обналичивались матерью блогера Людмилой Навальной.
Дата: 18.04.2013 Копия в Google

356. Дело "решальщиков": ксивы, пули и серная кислота.

"Чиновники" пообещали помочь ему обналичить ценные бумаги на крупную сумму. Шестого сентября 2010 года коммерсант положил в депозитарий одного из столичных банков долю "чиновников" от сделки — 93 млн рублей. Доступ к этим деньгам "решальщики" могли получить только после обналичивания векселей.
Дата: 11.12.2012 Копия в Google

357. ОПГ имени Дегтярева.

Также он стал браться обеспечивать стройплощадки гастарбайтерами и т.д. Через Дегтярева всегда можно было легко обналичить крупные суммы денег — весьма востребованная услуга среди строительных бизнесменов. В частности тот же Мамоцали Плиев тесно связан с «Русским генеральным банком»— весьма известной в финансовых кругах обнальной площадкой.
Дата: 20.06.2012 Копия в Google

358. Первый единоросс на районе.

Его сфера интересов — обналичивание денежных средств, невозврат долгов банкам и намеренные банкротства всевозможных предприятий.
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

359. В Суздальский турцентр заехали рейдеры.

Так, например, на расчетный счет индивидуального предпринимателя Белова Валерия Викторовича (ИНН 332501085944, расчетный счет во Владимирском ОСБ №8611) с расчетного счета ООО "Дилвэйн" в 2005-2007 годах было переведено 58 млн рублей, 50 млн из которых были обналичены, налоги не уплачены. Отметим, что Белов является близким другом Жукова и имеет 3,25% акций ОАО "Турцентр". Аналогичные операции по обналичиванию денег совершались между ООО "Дилвэйн", ООО "Стройинформ" и другими фирмами ...
Дата: 21.09.2011 Копия в Google

360. Депутат Госдумы Павел Медведев не переваривает Qiwi.

Но если ранее аргументация критиков была адекватной — указывалось на проблемы с обналичкой и т.д., теперь, после того, как проект закона о «Национальной платежной системе» подготовлен ко второму чтению, все эти «дыры» были закрыты.
Дата: 08.06.2011 Копия в Google