Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Вице-президент ФК "Ростов" спустил бюджет в трансфер.

Получается следующая картина: деньги бюджета Ростовской области из клуба были отправлены в черногорский банк на счет компании, зарегистрированной в американском штате Делавер, затем перекочевали в латвийский банк на счет британской компании, чьи связанные лица подозреваются зарубежными правоохранителями в отмывании денежных средств, а затем нашли своего владельца в лице Александра Шикунова, который приобрел недвижимость в элитном муниципальном образовании Испании — Ибице.
Дата: 04.02.2015 Копия в Google

82. Братки из Тамбова. Основные тезисы обвинительного заключения.

Его обвиняют в том, что он участвовал в отмывании денег.
... миллионов евро, а источники их доходов были весьма туманны, что позволило правосудию заинтересоваться: откуда яхты, виллы, «Мерседесы» и «Ягуары», а также 11 миллионов евро, которые один из подследственных попытался инвестировать в российский банк ...
Дата: 14.07.2008 Копия в Google

83. Банкир, который общается на "ты" с Путиным.

В марте Бородин был признан виновным Женевской прокуратурой в отмывании денег, и его приговорили к выплате штрафа в размере 300 тысяч швейцарских франков. В конце 90-х годов Межпромбанк, который Бородин взял под свое крыло, становится одним из банков президентской администрации, и, таким образом, Пугачев стал членом "семьи".
Дата: 19.06.2002 Копия в Google

84. Обнальщику Платону дали 18 лет с конфискацией.

Обнальщику Платону дали 18 лет с конфискацией Молдавский бизнесмен осужден за отмывание более $20 млрд из России через молдавские банки Оригинал этого материала © ТАСС, 20.04.2017, Молдавский бизнесмен Платон осужден на 18 лет за мошенничество и отмывание денег, Фото: jurnal.md Валерий Демидецкий Вячеслав Платон Молдавский бизнесмен Вячеслав Платон, обвиняемый в хищении и отмывании денег, в том числе и из банков России, осужден на 18 лет тюрьмы.
Дата: 21.04.2017 Копия в Google

85. Вина банкира обналичилась в 6 лет.

... шесть лет Савелий Бурштейн осужден судом Москвы за незаконные операции с деньгами ЦБ Туркмении Алексей Соковнин Савелий Бурштейн Вчера Замоскворецкий райсуд Москвы приговорил к шести годам заключения предпринимателя Савелия Бурштейна, признанного виновным в соучастии в хищении в 2002 году и последующем отмывании $20 млн, принадлежавших Центральному банку Туркмении. Сам господин Бурштейн утверждал, что лишь помог знакомой банкирше перевезти обналиченные деньги, не зная, что их похитили у туркмен ...
Дата: 01.06.2010 Копия в Google

86. Вынесен приговор бывшему предправления НЭП-банка Борису Сокальскому за обналичку десятков миллиардов рублей.

*** Оригинал этого материала © "Газета.Ru", 19.11.2009 Банкир не отмылся от отмывания Алена Марьянова […] Борис Сокальский был арестован в 2007 году, через два года после того, как НЭП-банк прекратил свое существование. Тот факт, что банк занимается отмыванием денег, Центробанк установил еще в 2005 году и отозвал у НЭП-банка лицензию. Выяснилось, что банк Сокальского не направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также ...
Дата: 20.11.2009 Копия в Google

87. Сокровища мадам Арафат.

... намерены возбудить уголовное дело по факту отмывания денег, похищенных из бюджета ПА. Впрочем, мадам Арафат опровергла все обвинения как в свой адрес, так и в адрес мужа. Французские службы финансового банковского контроля обвинили Суху Арафат в незаконном присвоении 11,5 млн. долларов США. По мнению экспертов, работающих в органах финансового надзора, именно такая сумма была переведена на счет «первой леди» Палестинской автономии, размещенный во французском банке. Деньги поступили во Францию из ...
Дата: 13.02.2004 Копия в Google

88. Обнальная команда Шандаловых.

Затем Губаревич выводит деньги из России в офшорные зоны (в том числе упоминаются банки Латвии).
Если Зацепин через подставные фирмы организовывал отмывание и легализацию похищенных денежных средств, пополняя официальную кассы «Оптимы» и банковские счета подконтрольных Шандаловым структур, то Татьяна Рудакова, являясь главным бухгалтером ...
Дата: 07.11.2014 Копия в Google

89. Болтливую партнершу Мухтара Аблязова сдал брошенный муж.

Там, на деньги, похищенные из БТА-банка, были приобретены ряд активов, среди которых была крупная страховая компания "Оранта" и банк, возвратить которые потребовал Казахстан.
Она подозревается в масштабном отмывании активов, принадлежащих Аблязову, которые он вывел из национализированного БТА-банка и скрывает от кредиторов за цепочкой офшорных компаний.
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

90. Группе Леонида Реймана вменяют "отмывание" $150 млн.

... доходов, полученных от российских телекоммуникационных компаний Расследуя версию о незаконном приобретении долей российских государственных телекоммуникационных компаний, прокуратура Франкфурта-на-Майне в земельном суде Франкфурта-на-Майне возбудила обвинения в отношении пятерых мужчин в возрасте от 48 до 61 года: они обвиняются в преступном отмывании денег. Речь идет о 61-летнем датском адвокате и четырех бывших, а возможно, и до сих пор пор работающих сотрудниках крупного немецкого банка ...
Дата: 15.12.2011 Копия в Google

91. Обналичить $100 млн банкирам "помогли" туристы.

... него лицензию в связи с неоднократным нарушением требований федерального закона «О противодействии отмыванию доходов». «БПК» не направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу Российской Федерации сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю. Банк нарушал порядок идентификации клиентов, находящихся у него на обслуживании, — говорилось в сообщении Банка России. — С января по апрель 2005 г. «БПК» провел кассовые операции по выдаче наличных денег на сумму более 8 млрд рублей ...
Дата: 07.09.2010 Копия в Google

92. "Некорпоративный" зампред Козлов.

Отмывание денег? Американские «банкорпы»? Нет, ну что вы. Это Козлов ненавидит Френкеля. Впрочем, в банке были приняты серьезные меры.
Дата: 15.07.2008 Копия в Google

93. Максима Бойко (Plinofficial) приняли в США.

Банки, деньги, два паспорта Алексей Трофимович ФБР утверждает, что кроме Заговорщика А, у Бойко был еще один постоянный бизнес-партнер.
... Plinofficial (Максим Бойко) стал подозреваемым по международному делу о крупном мошенничестве с отмыванием денег киберпреступников. Его обвиняют в связях с «прачечной» QQAAZZ, участники которой тоже арестованы, и посредничестве при обмывании денег ...
Дата: 19.10.2020 Копия в Google

94. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

... FinCEN) заявило о планах ввести санкции против латвийского ABLV Bank, входившего в тройку крупнейших кредитных учреждений страны, — за отмывание денег, помощь северокорейской ядерной программе и нелегальные действия в Азербайджане, России и на Украине. Также FinCEN заявило, что руководство банка давало взятки для оказания влияния на должностных лиц в Латвии. Через неделю после заявления банк начал процедуру ликвидации — а власти Латвии потребовали от банков сократить долю клиентов-нерезидентов ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

95. Большая евразийская "стирка".

Заместитель председателя «Дойче Банк АГ» по странам Восточной Европы Игорь Ложевский, который трудоустроил в своем лондонском офисе дочь Дмитрия Панкина Елену Архангельскую, уволился из банка незадолго до официального объявления о раскрытии схемы отмывания российских денег, организованной сотрудниками банка из Лондона и Москвы.
Дата: 25.04.2016 Копия в Google

96. Банк сдал Дмитрия Фирташа за "отмывание" в Louis Vuitton.

Банк сдал Дмитрия Фирташа за "отмывание" в Louis Vuitton Поводом для ареста украинского миллиардера стала оплата его корпоративной картой покупок в венском бутике на €75,5 тыс. Оригинал этого материала © ИА "Интерфакс-Украина", 23.03.2015, Поводом для ареста Фирташа в 2014г стало подозрение в отмывании денег при покупке товаров в Louis Vuitton — австрийские СМИ, Фото: "Коммерсант" Дмитрий Фирташ Поводом для ареста украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в Австрии в апреле 2014 года стало ...
Дата: 24.03.2015 Копия в Google

97. "Настоящего патриота своей страны" "наказали" на $25.

"Настоящего патриота своей страны" "наказали" на $25 Американец Джеймс Гиффен, обвинявшийся в передаче $84 млн в качестве взяток президенту Нурсултану Назарбаеву и экс-премьеру Казахстана, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, действовал по ...
Контролируемый им небольшой инвестиционный банк Mercator стал посредником при заключении контрактов между правительством республики и крупнейшими нефтяными компаниями, включая Amoco, Texaco, Phillips Petroleum и Mobil Oil. При его непосредственном ...
Дата: 23.11.2010 Копия в Google

98. Экс-секретарь совбеза Южной Осетии Баранкевич обвинил президента Кокойты в отмывании федеральных средств, направляемых в Цхинвал.

И его еще спросят, куда делись бюджетные деньги, которые оставались в банке в Южной Осетии на начало войны? Где два многоэтажных дома по улице Миротворцев, 2? На эти дома деньги из Москвы пришли, около 200 млн рублей.
Экс-секретарь совбеза Южной Осетии Баранкевич обвинил президента Кокойты в отмывании федеральных средств, направляемых в Цхинвал Кокойты назвал публикацию "Коммерсанта" заказной Оригинал этого материала © "Коммерсант-Online", 04.12.2008 "Не место ...
Дата: 08.12.2008 Копия в Google

99. Начальник управления СК при МВД о "деле Сокальского".

-- Сколько всего аналогичных расследований -- об отмывании и обналичивании банками денег -- сейчас ведет СК и как продвигаются по ним расследования?
Дата: 07.05.2007 Копия в Google

100. Грязная уголовщина.

16 октября 1998 года власти Бельгии и Казахстана обвинили его в злоупотреблении служебным положением, уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и приобретении незаконным путем имущества.
По данным журналистов, после того, как господин Касьянов объявлял о бесперспективности взыскания долга с той или иной страны, аффилированные с господином Мамутом банки (МДМ-банк, Собинбанк, СКМ-банк) скупали обязательства этих стран за 25-30 ...
Дата: 12.07.2005 Копия в Google