Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Муляжи и "пирамиды".

С долгами Parmalat Репанас предлагал разобраться, также перезаключив контракты с поставщиками.
В результате средства, как утверждает прежнее руководство МиГа, до предприятия не дошли и осели в карибских офшорах по несложной схеме.
Дата: 20.03.2007 Копия в Google

122. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2006.

В начале этого года казахское предприятие подписало с Магниткой контракт на поставку руды в течение десяти лет. Таких долгосрочных и выгодных соглашений не добивался еще ни один российский металлургический гигант.
Основав знаменитый российский офшор, зону «БИН-Ингушетия», он уходил в Госдуму вице-спикером от ЛДПР.
Дата: 21.04.2006 Копия в Google

123. Попал под танкер.

В списке ответчиков — 16 офшоров, предприниматель Юрий Никитин, бывший менеджер лондонского офиса “Совкомфлота” Юрий Привалов и сам Скарга.
... отведенного по контракту срока. Его сменил бывший министр транспорта Сергей Франк. Публичного противостояния между ними не было. Казалось, Скарга не остался внакладе, ведь он покинул компанию с $1 млн в руках, положенным по контракту за досрочную ...
Дата: 23.01.2006 Копия в Google

124. Бывшая жена Чигиринского разыскивает его имущество.

"Проблема в том, что имущество Чигиринского запрятано в офшорах и в дружественных ему структурах, - говорит юрист.
В январе 2004 г. МДК получила контракт на строительство самого высокого небоскреба в комплексе "Москва-Сити" - башни "Россия".
Дата: 14.05.2004 Копия в Google

125. Постановление обвинительной палаты Швейцарии.

По ним Merkata обязалась перечислять в офшор 14% и 16% от сумм, полученных траншами за выполнение контрактов #136 и #137. Обоснование выплат было довольно сомнительным: Lightstar Low Voltage Systems получила вознаграждение за то, что "принесла Merkata заключение и финансирование контрактов".
Дата: 16.02.2001 Копия в Google

126. Из "Джеймса Бонда" в священники.

Компания на Каймановых островах, у которой был контракт с Libyan Cement Company, на 25% принадлежала Коробейникову, еще на 25% — россиянке Виктории Боуман, супруге давнего партнера Марсалека Джо Боумана, и на 50% — швейцарскому юристу Ричарду Седрику ...
Во всяком случае, в 2021 году через свой офшор Марсалек пытался купить аэропорт в Софии.
Дата: 05.03.2024 Копия в Google

127. Агент Кипра в Думе.

Как выяснилось, он владеет недвижимостью почти на миллиард рублей, а его компания зарабатывает сотни миллионов рублей на выполнении госзаказов, причем контракты достаются ему с нарушением антикоррупционных норм. Более того, фирма борца с иностранными агентами связана с кипрскими офшорами.
Дата: 05.12.2019 Копия в Google

128. Выводят из себя.

Прибыль от этих контрактов благополучно оседала в кипрских офшорах, конечные бенефициары которых на сегодняшний день неизвестны, но, на мой взгляд, легко угадываемы.
Дата: 28.04.2015 Копия в Google

129. Миллионер Аржанов перепутал Капри с Крымом.

Как «Транснефтьсервис С» удалось заключить такой контракт?
По рынку ходят слухи, что за офшором Sunflake, владеющим акциями «ТНС энерго», стоит не только Аржанов, хотя он называет себя единственным бенефициаром компании (формально Sunflake владеют Аржанов и три офшора).
Дата: 18.08.2014 Копия в Google

130. Игорь Шувалов и компания.

Среди бумаг Sevenkey есть контракт, в котором компания согласна продать Unicast акции офшора Netherfield Holdings, зарегистрированного на Британских Виргинских островах, за $50 млн. До 2008 г. Sevenkey не платила дивидендов своим владельцам, но банковские выписки показывают, что компания потратила миллионы на яхту и недвижимость в Великобритании, Австрии и Дубае.
Дата: 05.12.2011 Копия в Google

131. Обнал по госконтракту.

К примеру, «Беловодье» поставило черной икры на сумму 10 млн рублей, а «Р-Традиция» — на 1 млн 800 тыс. Среди поставщиков икорки для госнужд обнаружилась и еще одна фирма-однодневка — ООО «Асторг» (ИНН 7725591314, контракт № 9/327-м на 1,2 млн руб.), зарегистрированное на паспорт без вести пропавшего 31-летнего москвича Артема Баева. Помимо «Асторга» на документ Баева оформлены еще 311 подставных фирм, и, по словам оперативников, через них обналичили или увели в офшоры более 10 млрд рублей.
Дата: 17.06.2011 Копия в Google

132. "Благотворительность" для миллиардера.

Миллиарды от крупнейшего банка страны, отмечает газета, г-н Степанов получал под личное имущество и под поручительство предприятий группы, в том числе офшора Energomash UK Ltd. На данный момент признанная судом в Белгороде сумма задолженности ...
Это объединение для Степанова оказалось поистине золотым: комиссионные его ЭМК за каждый заключенный на предприятиях корпорации контракт достигали 30% от суммы сделки.
Дата: 26.01.2011 Копия в Google

133. Прачечная на обороте больничного меню.

Согласно этой схеме, под эгидой различных «коммерческих» и «инвестиционных» контрактов, заключённых Инкомбанком с российскими предприятиями, средства оседали на долларовых счетах в BONY и сопутствующих офшорных компаниях.
«Тёмный лес», где пропадают деньги Согласно решению, принятому 13 октября 1994 года на совещании, где присутствовали Реньи, Гурфинкель, Владимир Виноградов и Дудкин, непосредственно руководить сетью офшоров был назначен именно Дудкин.
Дата: 06.02.2002 Копия в Google

134. Как чекисты озолотили Алексея Миллера и кого-то "выше".

Это 23 производственных компании суммарной балансовой стоимостью около $746 млн. Через цепочку юрлиц этот до сих пор немалый бизнес принадлежит офшорам, WOODIKO, ARIFY и INTOPIA, конечным бенефициаром которых остается все тот же Вадим Трегуб. Часть из компаний СГК сворачивают деятельность, но не все. Например, выделяется фирма «Газтехлизинг», которая по-прежнему продолжает зарабатывать на контрактах с государством, предоставляя в лизинг строительную технику, нефтеналивные суда и самолеты.
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

135. Десятилетка "вызывающего потребления" Собянина.

... с мэрией, либо дружат с президентом страны, либо спрятаны за номиналами и офшорами. 01 "Мостотрест" 441,5 млрд. Отрасль: Дорожное строительство Бенефициары: Друг Владимира Путина Аркадий Ротенберг — через ООО «Стройпроектхолдинг» «Мостотрест» начал получать контракты от правительства Москвы в 2011 году с реконструкции развязки МКАД и Ленинградского проспекта за 4,8 млрд руб. В следующем году компания уже получила крупнейший на тот момент контракт Управления дорожно-мостового строительства Москвы ...
Дата: 30.12.2020 Копия в Google

136. Алексей Ананьев возглавил группу взяточников.

Руководителем ООО «РедСис» является Игорь Дзюба, а совладельцем — кипрский офшор «Ралиева менеджмент ЛТД». 100% уставного капитала этой компании находится в залоге у Промсвязьбанка, экс-совладельцем банка был Алексей Ананьев. С 2017 по 2019 год компания выполнила контракты для Пенсионного фонда России и Межрегионального информационного центра ПФР на сумму 5,33 млрд руб. С компанией «РедСис» также связано задержание в 2018 году начальника главного управления по работе с личным составом Минобороны ...
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

137. Руслан Горюхин забрался на Ивановскую горку.

... принадлежал офшорам с неизвестными бенефициарами, а руководил им Павел Бальский — президент Национального союза ветеранов дзюдо, созданного при участии Аркадия Ротенберга. В 2010 году Бальский вошёл в совет директоров «СМП банка» братьев Ротенбергов. Как писали «Ведомости», сотрудники этой компании возглавляли 11 фирм, получавших многомиллиардные контракты «Газпрома». Как раз бывший менеджер «Газкомплектсервиса» Илья Эрнестович Бунятов и возглавляет российское представительство багамского офшора ...
Дата: 25.05.2020 Копия в Google

138. Как "Семья" Виктора Януковича вывела из Украины $700 млн.

Пол Манафорт Манафорт является ключевым свидетелем в трех расследованиях, которые ведут Соединенные Штаты: подозрение в отмывании денег его бывшей лоббистской фирмой, прибыльный контракт, который он направил в юридическую фирму Skadden, Arps, Slate ...
Через офшоры окружение бывшего беглого президента Украины Виктора Януковича заплатило около двух миллионов евро за лоббистские услуги высокопоставленных европейских экс-политиков.
Дата: 16.07.2018 Копия в Google

139. Анатолия Острягина выселят из замка.

Анатолия Острягина выселят из замка Власти Германии обвинили экс-депутата Госдумы в отмывании средств при покупке резиденции Райнхардсбрунн через подконтрольные офшоры Оригинал этого материала © "Русская редакция Deutsche Welle", 10.07.2018, Замок ...
Алексей Игоревич Харченко в октябре 2009 года подписал с отцом контракт, согласно которому в случае его — отца — увольнения с должности исполнительного директора BOB Consult GmbH тому полагалась материальная компенсация в... почти 6 млн евро.
Дата: 11.07.2018 Копия в Google

140. Племянник-хранитель.

Они не сидят на видных государственных постах, не входят в руководство госкорпораций, не получают выгодных контрактов и ведут скромный образ жизни.
Выбранное место тоже примечательно — курорт «Игора» известен тем, что средства на его развитие под 1% годовых предоставлял офшор, опосредованно связанный с виолончелистом Сергеем Ролдугиным.
Дата: 20.06.2017 Копия в Google