Поиск по "схемы вывода". Результатов:
вывода - 5935
,
схемы - 7053
.
Результаты с 101 по 120 из 2142.
Результаты поиска:
- 101. Тайный бизнес адмиралов из ОПГ "Новик".
-
В ходе деятельности «Новика» уже выявлены многочисленные схемы вывода средств, а по-простому — хищения бюджетных денег.
Дата: 01.09.2016
Копия в Google
- 102. Ответ Михаила Голубя.
-
Эти утверждения, содержащиеся в статье, не соответствуют действительности и порочат деловую репутацию М.В. Голубя, поскольку он не участвовал и не участвует в схемах по реализации нефти с выводом средств компании «Башнефть» в оффшорные зоны.
Дата: 24.06.2016
Копия в Google
- 103. "Сладкая ловушка" для магната Голубя.
-
Руслан Генш В этой схеме фигурирует и вице-президент «Башнефти» по снабжению, продажам и логистике Руслан Генш. В столь тесном кругу и обсуждаются подробности незаконного вывода средств ОАО АНК «Башнефть» на подконтрольные Голубю компании.
Дата: 30.01.2015
Копия в Google
- 104. Российскую границу обустраивали фирмы-однодневки.
-
Несмотря на секретность выполнения этой программы (всё, что связано с погранзаставами и обустройством границы, — гостайна), описание схемы можно найти в материалах налоговых проверок ее исполнителей, с которыми ознакомились «Известия». По одной из них дело в итоге дошло до суда, решение по которому вступило в законную силу. Схема вывода денег из госбюджета, как выяснили налоговики, была незатейливой, но имела свои особенности.
Дата: 18.04.2014
Копия в Google
- 105. Нары делу не помеха.
-
Это одна из схем по незаконному выводу средств в пользу опального олигарха, полагают адвокаты заявителя.
Дата: 10.12.2013
Копия в Google
- 106. Менеджерский офшор осваивает "дочку" "Газпрома".
-
А пока «Темрюкмортранс» проверяет уже не внутренний аудит во главе с Архиповым, а правоохранительные органы, заинтересовавшиеся коррупционными схемами вывода средств, выделенных на знаковые проекты газовой монополии.
Дата: 29.11.2012
Копия в Google
- 107. Дмитрию Пахомову "шьют" самовольный "золотой парашют".
-
... Айзенманом организовали вывод 37 млн рублей с использованием вексельной схемы, «которые впоследствии были, по сути, присвоены ими». Помимо этого в распоряжении «Новой газеты» есть письмо председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина на имя Сергея Степашина. Бастрыкин пишет, что в Следственном комитете была проведена проверка деятельности бывшего генерального директора «Энергомаша» Дмитрия Пахомова, выявленных в результате проведенного Счетной палатой аудита. Вывод письма ...
Дата: 28.04.2012
Копия в Google
- 108. Жулики лезут в "Народный фронт".
-
... Искра» благодаря хитроумным схемам вывода активов, осталась лишь миноритарным акционером. При создании ЗАО «Искра-Энергетика», головной «Искре» осталось всего 45% — меньше, чем необходимо по уставу ЗАО для принятия каких-либо решений. А значительную долю в ЗАО получила иностранная компания Pratt & Whitney — прямой конкурент ОАО «НПО «Искра». Возглавляет ЗАО, кстати, В.Б. Шатров — первый заместитель Соколовского в НПО «Искра». ООО «Искра-Турбогаз» создавалось по той же схеме, на базе выведенного ...
Дата: 05.08.2011
Копия в Google
- 109. Работа с пятым измерением.
-
И даже тем, кто разуверился в возможном торжестве правосудия, остается взамен циничная убежденность, что идеальных преступных схем не существует. Как правило рано или поздно самые грандиозные аферисты терпят фиаско, а обычные мошенники — и подавно. Список фирм-однодневок, которые бизнес-группировка может использовать для вывода прибыли и ухода от налогов: ООО «Промстиль» (ИНН 7723752573); ООО «Люссо» (ИНН 7724650599); ООО «Беркат» (ИНН 7724650260); ООО «Группа Люкс» (ОГРН 1077759737120); ООО ...
Дата: 02.06.2011
Копия в Google
- 110. Как банки рисуют отчетность.
-
Похожую схему, судя по всему, использовал Удмуртский пенсионный банк. Он был лишен лицензии 17 июня. Транзитивность. Еще сложнее распознать схему, если в процесс вывода ликвидных активов из банка вплетаются другие деньги.
Дата: 09.07.2010
Копия в Google
- 111. "Пирамида" "Фаэтона".
-
Прочие участники схемы вывода активов заслуживают упоминания разве что в криминальной хронике.
Дата: 16.12.2009
Копия в Google
- 112. РБК закольцевал родственные связи.
-
В письме УК Росбанка обвиняет менеджмент РБК в выводе активов. В холдинг РБК входят газета "РБК Daily", телеканал РБК, информационное агентство "Росбизнесконсалтинг", интернет-компания "Медиамир" и другие. Основателям РБК Герману Каплуну, Дмитрию Белику и Александру Моргульчику принадлежит около 20% холдинга, Unicredit Securities и УК Росбанка — около 17 и 11% соответственно. Долг РБК составляет примерно $200 млн. В марте владельцы около 70% долга дали предварительное согласие на схему ...
Дата: 26.06.2009
Копия в Google
- 113. На подхвате у рейдеров.
-
Именно «Эконика», в конечном счете, получила выгоду от всей экономической схемы, лихо раскрученной вокруг ЗАО «Эталон». В результате, через ряд аффилированных фирм, обувная корпорация стала владельцем недвижимости «Эталона» по остаточной стоимости. Плотный стан участников экономической схемы дополняет «Евразбанк», напрямую связанный с выводом активов «Эталона».
Дата: 03.11.2005
Копия в Google
- 114. Энергосбыт активов.
-
В числе нарушителей премьер назвал и Юрия Желябовского, посчитав его причастным к выводу десятков миллиардов рублей при скупке энергоактивов. "В Центральном федеральном округе на протяжении ряда лет действует схема по аккумулированию и выводу средств энергетики в офшорные зоны. Ядром и организатором указанной схемы выступает ряд компаний, зарегистрированных на подставных лиц и принадлежащих лицу, одновременно входящему в состав руководства крупной генерирующей компании",— пояснил Владимир Путин ...
Дата: 11.01.2013
Копия в Google
- 115. Топ-менеджмент "Татнефти" заподозрили в выводе активов.
-
По информации, которая попала в руки депутатов от акционеров компании, топ-менеджмент компании, рапортуя об успехах ее деятельности, осуществляет то, что называется популярным ныне словом "распил", используя для этого инструмент техничного вывода активов под видом вертикальной интеграции с последующим присваиванием этих же активов. Схема вывода активов, которая заинтересовала депутатов, рассматривается на примере целого ряда направлений деятельности внутри компании — от бурения скважин до добычи ...
Дата: 24.03.2011
Копия в Google
- 116. Павел Андреев, выкинув из акционеров строительной компании ЛЭК своего партнера, переписал ее на свою сожительницу.
-
Эта схема позволяет абсолютно бесконтрольно распоряжаться деньгами дольщиков ЛЭК и направлять их не на стройку, а на свои «скромные» потребности. Так, со счета одной из подконтрольных Халадус компаний был оплачена морской круиз господина Андреева с друзьями на яхте LET IT BE, куплена недвижимость в Майами США и других странах. Вывод денег из страны российскими бизнесменами давно уже никого не удивляет.
Дата: 21.05.2009
Копия в Google
- 117. Штырова подозревают в неуплате налогов.
-
Как писали в аналитической справке в адрес Генеральной прокуратуры РФ в октябре 2004 года: «Налицо создание и активная реализация схемы вывода активов как из АК «АЛРОСА», так и из Республики Саха (Якутия): АК «АЛРОСА» получает кредиты на сотни миллионов долларов, затем эти средства идут на финансирование проектов ИГ «АЛРОСА» и перекачиваются в аффилированные с ИГ «АЛРОСА» банки «Возрождение», «ВЭБ-Инвест», «Менатеп-СПБ» и другие, которые выдают займы обратно АК «АЛРОСА» и Республике Саха (Якутия ...
Дата: 22.11.2002
Копия в Google
- 118. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.
-
Схема Саймаити обеспечивала теневые финансовые потоки, объем которых поражает, особенно если вспомнить, что Кыргызстан — одна из беднейших стран мира. В июле финансовая полиция Кыргызстана сообщила, что Саймаити с женой и его фирма причастны к выводу сотен миллионов долларов из кыргызских банков за семь лет. Правоохранители не сделали никаких выводов о законности этих операций и предположили, что это могла быть нормальная деловая активность.
Дата: 27.02.2020
Копия в Google
- 119. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".
-
Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС" Кому перешел дорогу "физико-математический гений" отмывания денег Оригинал этого материала © The Insider, 10.07.2015, Магнитский-2.
В 2011 году Федеральная служба по финансовым рынкам на три месяца запретила финансовые операции компании «Финбридж» в связи с подозрением в отмывании денег и их выводу за рубеж.
Дата: 14.07.2015
Копия в Google
- 120. Проклятие "черного девелопера".
-
Депутаты предположили, что руководство «РАНИСа» с привлеченной компанией-инвестором реализует «схему по выводу земель для коттеджной застройки».
Дата: 16.04.2012
Копия в Google