Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Брат-3.

В это время среди мошенников была популярна схема по хищению налога на добавленную стоимость. По российскому законодательству в случае, если компания продавала какую-либо продукцию за границу, ей возвращается НДС, уплаченный при покупке этого товара в России.
Дата: 14.12.2006 Копия в Google

222. Надзор по-русски.

Отметим, это минимальная оценка – Ъ оперировал в расчетах лишь официальными сведениями ЦБ о суммах подозрительных операций, по ряду закрытых банков этих сведений нет. В случае "сомнительных безналичных операций" речь идет прежде всего о "левой оплате импорта" – схемах, при которых импортер незаконно минимизирует таможенные платежи и НДС. Занижение таможенной стоимости товара "серым" импортером не освобождает его от необходимости оплачивать реальную стоимость импортированных товаров иностранным ...
Дата: 15.09.2006 Копия в Google

223. Вторая кожа.

По свидетельству человека, близко знавшего Парфенова и помогавшего ему решать конфликтные ситуации (он не пожелал назвать себя на страницах нашего издания), схема смещения Лебедева была простой и эффективной, к тому же давно известно, как подобное ...
... статьям 199 (уклонение от уплаты налогов) и 173 (лжепредпринимательство) за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, связанное с хищение экспортного НДС. Правда, обвинение еще не предъявлено, и Парфенов проходит по делу как подозреваемый ...
Дата: 22.09.2005 Копия в Google

224. "Сухой" остаток.

Именно через них государство поддерживает сегодня наиболее перспективные схемы реализации современных самолетов.
Это освобождение от таможенных пошлин и НДС на импортные комплектующие и материалы, или отсрочка от уплаты НДС до поступления платежей за готовые самолеты, а так же …отмена пошлин на все ввозимые в Россию иностранные самолеты (чтобы не нарваться на ...
Дата: 31.03.2005 Копия в Google

225. Налоговые схемы ЮКОСа за 2001 год.

Налоговые схемы ЮКОСа за 2001 год "Льготные" фирмы регистрировались по утерянным паспортам, а их учредители ничего не знали о торговле нефтью Оригинал этого материала © "Ведомости", 30.07.2004, "Лучше подготовились" Борис Грозовский Ко второму ...
Налоговики полагают, что в 2001 г. “ЮКОС” занизил налоговую базу по НДС, налогам на прибыль, имущество и на пользователей автодорог на сумму 50,8 млрд руб. Проделано это было, по мнению МНС, через восемь компаний, шесть из которых зарегистрированы в ...
Дата: 30.07.2004 Копия в Google

226. В петербургском Альфа-банке начались аресты.

Хищения, как утверждали в УФСБ, осуществлялись с использованием известной схемы о возврате экспортеру товаров налога на добавленную стоимость. "Так называемые экспортеры завышали стоимость своего товара почти в 50 раз, продавая его своей же фирме в офшоре за рубежом, или вообще не экспортировали товар, а только имитировали его движение через границу, получая из бюджета возмещение НДС",- отметили в УФСБ.
Дата: 10.03.2004 Копия в Google

227. "Угольная СВО" против Владимира Лисина.

И с коррупцией в органах власти мы уже как-то свыклись, то вот такая коррупционная схема в большом бизнесе — что-то относительно новое для России. Впрочем, с точки зрения уголовного кодекса, статья здесь точно такая же. P.S. По нашей информации, Группа «Северсталь» в мае текущего года купила 4 маршрута угля марки «Ж» у скандальной компании «ТопПром» (шахта «Юбилейная») по 9000 рублей (без НДС, на FCA).
Дата: 23.06.2023 Копия в Google

228. "Про*бись" на 120 млн руб.

СК считает, что Чекалина, будучи ИП и используя упрощенную схему налогообложения с лимитом доходов, превысила последний, но не перешла на общую схему, не платила НДС и НДФЛ.
Дата: 21.03.2023 Копия в Google

229. Надежду Лещенко эвакуировали в Воронеж.

В СКР считают, что реальная стоимость объекта составила 237 млн руб. Господдержка заключалась в субсидировании процентной ставки по займу, на которое из облбюджета было выделено 65 млн руб. Остальные более чем 90 млн обвиняемые, по версии следствия, получили на обычной схеме незаконного возврата НДС — через предоставление фиктивных документов о строительстве.
Дата: 13.09.2018 Копия в Google

230. Экс-сенатору от КЧР предъявили свинокомплексы.

В общей сложности, по мнению оперативников, в незаконном получении НДС были задействованы почти два десятка человек. В ноябре 2013 года Верховный суд КЧР признал девятерых участников этой преступной схемы, включая начальницу УФНС №4 Зарему Кятову, виновными и назначил наказание от 4 до 11 лет лишения свободы.
Дата: 12.03.2018 Копия в Google

231. "Потрошители банков" угрожают Подольску.

Также сотрудников банка подозревают в легализации 600 млн. руб., похищенных в результате незаконного возмещения НДС фирмам-однодневкам.
... за противодействие незаконному обороту денежных средств в стране и работника МВД Виктора N, ответственного за тему "обнала" в МВД, разработали и осуществили целенаправленную схему «потрошения» относительно крупного и успешно функционирующего банка ...
Дата: 20.03.2013 Копия в Google

232. Бэтмен НСКого уезда.

Их список без труда можно найти на схеме.
Помимо этого, трижды юрист Вейман предложил американской компании упразднить практику возврата НДС через суды.
Дата: 28.12.2011 Копия в Google

233. Олег Геевский заболел признаками рейдерского захвата.

В тот же период времени предприниматель, как предполагают оперативники, реализовал схему получения средств от незаконных экспортных операций в интересах ООО «Нафтен». Фирма экспортировала горюче-смазочные материалы в Китай, причем покупателями выступали зарегистрированные гендиректором «Нафтена» Грековым юрлица. Затем ООО получало из российского бюджета возмещение НДС. В последующие годы Геевский, по сведениям правоохранителей, был замечен в получении крупного кредита, как полагают, по ...
Дата: 06.10.2010 Копия в Google

234. Те, кто превратил правосудие в продажную девку, неизбежно окажутся в тюрьме.

Схема не совсем та, потому что там есть еще вычеты НДС, но в любом случае, предписываются вещи совершенно идиотические.
Дата: 18.03.2008 Копия в Google

235. Допустят ли Минкультуры, Россвязьохранкультура и ФТС хищение $400 млн.,

Технология взимания платежей предусматривала совместные действия РОСП и таможенного ФГУП РОСТЭК: до уплаты таможенных пошлин (5-15%) и НДС импортер переводит на счет НП РОСП специальный сбор, после чего РОСТЭК выдает импортеру свидетельство ...
Антон Гуськов прогнозирует новый рост популярности использования фирм-однодневок в цепочке импортеров аудио- и видеотехники и ухода части импорта в "серые" схемы.
Дата: 21.08.2007 Копия в Google

236. "Русал"-"Украл"-НГЗ.

Казалось бы, все складывается удачно: выпрошенное в ноябре 2001года у правительства разрешение на ведение толлинговых операций, существенно снижающих базу налогооблажения, своя таможня и свой порт, позволяющие демонстрировать нужные показатели, зачетные схемы по НДС, - и в результате около $10 миллионов прибыли ежемесячно, или около $500 миллионов с момента покупки НГЗ. Как говорится, что еще нужно, чтобы спокойно встретить старость.
Дата: 01.07.2005 Копия в Google

237. Придут за Фридманом или не придут?

Ведь схема бегства от налогов точно такая же Этот консорциум слывет самым закрытым.
Офшорные же трейдеры до недавнего времени были наделены правом возмещения экспортного НДС. Что якобы, ТНК во всю и использовала.
Дата: 28.04.2005 Копия в Google

238. Трагедия "Группы Фокс".

Согласно российскому законодательству, предприятия, поставляющие продукцию за пределы России, имеют право на возврат НДС (20% от стоимости продукции). Для возврата денег необходимо предоставить в инспекцию по налогам документы, подтверждающие факт сделки с зарубежными партнерами. Некоторые предприимчивые дельцы пытались обкатать эту схему в корыстных интересах: проворачивали сделку лишь на бумаге, "продавая" несуществующий товар подставной иностранной фирме.
Дата: 05.11.2004 Копия в Google

239. Что может скрываться

А вот НДС при этом — продукция экспортная — выплачиваться не будет, в результате чего федеральный бюджет лишится ежегодных доходов в сумме свыше 500 млн. долларов.
Схемы такого «отмыва» известны.
Дата: 20.03.2003 Копия в Google

240. Нефтяные связи зятя

НДС на тонну нефти и газа составляет 20%. Самая простая схема выглядит следующим образом: компания договаривается с иностранным покупателем о продажи сырца по цене немного ниже рыночной, и таким образом занижает прибыль и платит меньший налог. Затем трейдер перепродает нефть по рыночной цене, а прибыль делится пополам. Самое главное в схеме -- это то, что прибыль остается за рубежом. Копия в Google