Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Обыски засвистели у министра над головой.

Госпожа Васильева, как подозревают в следственных органах, курировала все схемы, связанные с выводом и продажей военных активов.
При этом по итогам 9 месяцев этого года компания требует от государства возместить ей НДС на сумму 200 млн рублей.
Дата: 26.10.2012 Копия в Google

202. "ЕдРо" в американском шоколаде.

В итоге Mars, осознавая, что уступка принесет ряд преимуществ, в том числе по расчетам НДС, согласился на ультиматум Челпана.
... розыске и скрывающимся от российского правосудия именно в США) была разработана нехитрая схема относительно законного присвоения бюджетных денег. Суть схемы состоит в том, что зарегистрированные в Подмосковье организации, перечисляя деньги в виде ...
Дата: 19.06.2012 Копия в Google

203. Дело "ЯмалИнвеста": занижение налогооблагаемой базы, фирмы-"однодневки" и "черная" бухгалтерия.

В 2008 году, по данным Росстата, ее выручка за вычетом НДС превысила 15 млрд рублей.
Молчание производителей Предприятия и их торговые дома неохотно говорят на тему посредников в схеме поставок для «Газпрома».
Дата: 22.03.2010 Копия в Google

204. Находящегося под стражей Игоря Изместьева арестовали по новому делу — о неуплате налогов на 3 млрд руб.

... по уплате акцизов, 75-процентную — по налогу на прибыль и 50-процентную льготу по НДС. Затем «Корус-Байконур» заключил договоры, позже признанные следствием «ничтожными», об аренде у башкирских НПЗ производственных площадей и хранилищ нефтепродуктов. В соответствии с ними, с марта по декабрь 2001 года «Корусом» якобы было произведено на этих НПЗ более 3 млн тонн солярки и бензина. По подсчетам следствия так называемая байконурская схема позволила самим НПЗ сэкономить на налогах более 3 млрд руб ...
Дата: 04.12.2009 Копия в Google

205. Россияне, ваше место - в тюрьме!

Вдруг говорят, что на самом деле все это имеет отношение к схеме Росукрэнерго и в отсутствии отката кое-кому в кремлевской администрации. Но интересно другое. Некрасову говорят, что он купил товар у третьих компаний, а эти компании не заплатили НДС, поэтому Некрасов идет в тюрьму.
Дата: 20.03.2008 Копия в Google

206. Пирамида Северо-Западной Лесопромышленной Компании (СЗЛК).

По информации, которая активно ходит в кругах бумажников, купили ее за 1,5 миллиона евро, но по дороге цена на эту БДМ выросла более чем в 10 раз. Так как в Калининградской области нет ни НДС, ни пошлин на ввозимое оборудование, то путем этой ...
Схема кредитования СЗЛК и будто бы входящих в нее Неманского комбината и Каменногорской фабрики выстроена таким образом, что вся ситуация может измениться за несколько дней.
Дата: 20.09.2005 Копия в Google

207. Степашина подставляет подчиненный Беляков.

А само предприятие стало широко практиковать разнообразные, но все как одна дурно пахнущие схемы.
Карманник, стыривший у зазевавшегося гражданина мобильный телефон, тоже платит за связь и, между прочим, с НДС…
Дата: 14.09.2005 Копия в Google

208. Почему крупный бизнес судится с прессой?

Так, используя, известную мошенникам еще с начала 90-х годов схему возврата НДС через фиктивные экспортные контракты и многократное завышение цены экспортируемого товара, можно было долго и безнаказанно «доить» государство.
Дата: 04.11.2004 Копия в Google

209. НДС-счета: новый Клондайк для ОПГ.

По закону компания А имеет право на возмещение НДС, уплаченного в составе цены, выставленной компанией B. Компания А получает средства из бюджета, а компания B их обналичивает. Основными коррупционными звеньями при реализации этой схемы являются: - таможенные органы (оформляют документы о лже-экспорте); - налоговые органы (принимают решение о возмещении НДС по лже-экпортным контрактам); - судебные органы (выносят соответствующие решения, обязывающие налоговые органы возместить НДС по ...
Дата: 19.02.2004 Копия в Google

210. Отчет Счетной палаты.

... White pearl investments, Kravin investments ltd. В проверяемом периоде Компания осуществляла производственную деятельность по следующей схеме: 1. Несмотря на то, что контрольный пакет акций ННГ принадлежит Компании, сырая нефть реализовывалась ННГ ...
Как показала проверка, проведенная в Инспекции Министерства по налогам и сборам Российской Федерации по городу Элисте, при общей суммарной выручке Обществ в размере 37592,5 млн. рублей (без НДС и других обязательных платежей), налог на прибыль ...
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

211. Мадам Лизинг.

Частным российским финансистам пока такая схема не очень выгодна.
США (без НДС), или 1264,1 тыс. рублей в месяц. Копия в Google

212. Марк Броновский осужден и освобожден.

В ее функции входило изготовление подложной бухгалтерской документации и налоговых деклараций для получения НДС. В схеме было задействовано около 40 компаний-однодневок. От их имени номинальные руководители подавали декларации в налоговые инспекции на возмещение НДС по фиктивным сделкам. ["РАПСИ", 25.04.2019, "Бизнесмен приговорен за незаконное возмещение НДС, но оправдан за создание ОПС": По версии следствия, в 2006-2009 годах Броновский, Швед, Макарова и неустановленное лицо создали на ...
Дата: 26.04.2019 Копия в Google

213. Борис Фомин сдал подельников.

Также вместе со всей этой группой действовал еще один крупный теневой банкир — Алексей Куликов, главным направлением которого был «возврат НДС».
Согласно показаниям банкира, данный гражданин США за ежемесячное вознаграждение в размере $100 тыс. проводил через Deutsche Bank операции с пакетами ценных бумаг и валютой, которые были частью схем по выводу денежных средств за пределы РФ. Фомин ...
Дата: 09.11.2018 Копия в Google

214. Борис Фомин сдал Мязина и сел на 6 лет.

Также вместе со всей этой группой действовал еще один крупный теневой банкир — Алексей Куликов, главным направлением которого был «возврат НДС».
Согласно показаниям банкира, данный гражданин США за ежемесячное вознаграждение в размере $100 тыс. проводил через Deutsche Bank операции с пакетами ценных бумаг и валютой, которые были частью схем по выводу денежных средств за пределы РФ. Несколько ...
Дата: 13.08.2018 Копия в Google

215. Добрый мир четы Орловых.

Третий участник схемы — питерское ЗАО «Северо-Запад» (чистая прибыль в 2013-м году 110,7 млн рублей).
Иванов кредит освоил, да еще НДС почти на 800 млн рублей умудрился возместить.
Дата: 21.11.2014 Копия в Google

216. Денис Кацыв ускоряет американский суд.

"Сегодняшний запрос о конфискации имущества является важнейшим шагом в раскрытии сложной схемы отмывания денег, полученных преступным путем",— подчеркнул он. Обвинения были предъявлены российскому предпринимателю Денису Кацыву.
Тогда бюджет недосчитался 5,4 млрд руб., украденных под видом возмещения НДС, а затем переведенных в офшорные компании.
Дата: 31.10.2014 Копия в Google

217. Организаторы скрылись от хищений.

... д. Первой таким образом была оформлена не проводившаяся проверка обоснованности требований ООО "Бизнес Консалт", которое в декабре 2009 года потребовало возврата ему НДС в размере 509 млн руб. Спустя месяц благодаря сфальсифицированным сыщиками документам, а также помощи неустановленных должностных лиц из ИФНС N28 эти деньги были перечислены на счета заявителя. По аналогичной схеме затем "проводились" проверки ООО "Русский парк", ООО "Люция", ООО "Экспресс Финанс", ООО "Атлантида" и ООО "Крона ...
Дата: 16.05.2014 Копия в Google

218. Левый берег Анатолия Бровко.

Речь идет о ставших достоянием гласности подробностях одной из схем снабжения горюче-смазочными материалами (ГСМ) сельхозпроизводителей весной–летом 2010 года.
... заключено соглашение № 63. В соответствии с ним с 23 марта до 1 июля 2010 года «дочка» «ЛУКОЙЛа» обязалась производить поставку топлива сельхозпроизводителям по цене 19 440 руб. за тонну бензина и 14 850 руб. за тонну дизтоплива (цены указаны с НДС ...
Дата: 28.07.2010 Копия в Google

219. Кризис - это дрожжи для разбухания коррупции.

В последние годы Сергей Соколов с помощью сохранившихся агентурных контактов осуществляет мониторинг коррупционных и других криминальных схем в российской экономике. — В предыдущем интервью нашему журналу вы рассказывали о различных криминальных схемах российского бизнеса, включая уход от НДС, незаконное обналичивание денег и перевод средств в офшоры.
Дата: 09.02.2009 Копия в Google

220. Промышленный Сабадаш.

... настолько «не сойтись характерами» с властями города, что, по данным gazeta.ru, Илья Клебанов, работавший тогда председателем комитета по экономике и промышленной политике городской администрации, обвинил бизнесмена в использовании купажной схемы ...
А через суды в этом российском офшоре «Русский дизель» добивался от государства возврата НДС за никогда не продававшуюся и даже не существовавшую продукцию.
Дата: 02.08.2007 Копия в Google