Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

По данной схеме проводок в 1997-1999 годах было перечислено за счет нераспределенной прибыли дороги на счет МПС России соответственно 7,3 млн. руб., 91,2 млн. руб. и 837,7 млн. руб., тогда как дорога постоянно имела задолженность по уплате налогов ...
Так, в 1997 году были начислены штрафы и пени по налогу на прибыль и НДС - 441,9 млн. руб., местным налогам - 75,0 млн. руб. и по внебюджетным фондам - 454,6 млн. рублей.
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

142. Левые дела правого Чубайса.

Видимо, поэтому Анатолий Борисович придумывает новую схему увода денег из РАО «ЕЭС России».
Причем вознаграждение должно было выплачиваться без НДС, который благодарный клиент относил на свой счет. А с учетом НДС комиссионные составляли 25%.
Дата: 19.07.2001 Копия в Google

143. Валерия и Артем Чекалины не прошли марафоны.

... она получила доход от организации фитнес-марафонов «в существенно большем размере», указало следствие, но не стала переходить на общую систему налогообложения и уплачивать НДС и НДФЛ и привлекла в качестве пособников супруга и других родственников ...
[...] Между тем, по данным источника «Ъ» в ГСУ СКР, в ближайшее время не исключено возбуждение еще целого ряда аналогичных уголовных дел, поскольку сейчас ведомство проверяет и других блогеров, которые могут использовать подобные схемы минимизации ...
Дата: 09.03.2023 Копия в Google

144. Евгений Сивков не уклонился от ареста.

[ИА "Интерфакс", 01.02.2019, "Московский суд арестовал популяризатора незаконных налоговых схем": Сивков также является генеральным директором и учредителем ООО "Издательский дом Евгений Сивков". По большей части издательский дом выпускает его собственные тексты и брошюры по налоговой оптимизации. Издание "Черная и белая оптимизация налогов (3500 налоговых схем). Новая программа" сопровождается такой, например, аннотацией: "Окончательно автоматизировав сбор НДС, вернее, введя анестезию ...
Дата: 04.02.2019 Копия в Google

145. "Свод Нал-безнал" ведет к ФНС, РЖД и Ростехнадзору.

Однако получение повышенного дохода связано с необходимостью подтверждения налоговым структурам применение нулевой ставки по НДС. Здесь большое поле для злоупотреблений.
Также известно, что после июньского допроса Ростовцева у следователей появилось больше деталей — есть и имена чиновников, и новые схемы оплаты взяток за рубежом, через оффшоры.
Дата: 06.08.2018 Копия в Google

146. Как знаменитости выбирают, где разместить свои деньги, и теряют их.

... банк Булочника использовал в схемах по обналичиванию. Ассортимент популярных операций Мастер-банка, таких как очищение средств от НДС через технические фирмы и обналичка средств через банкоматы, становился все шире. «Инкассаторы приносили клиенту мешок с деньгами и договоры с техническими фирмами. Скорость позволила банку конкурировать с захватившими этот рынок банкирами из Дагестана», — объясняет один из источников Forbes. За свои услуги по обналичке по новой схеме Мастер-банк брал комиссионные ...
Дата: 18.03.2016 Копия в Google

147. Сверхпроводимые карманы Курбатова.

Схема действий неоднократно отработана и сводится к весьма простой фермерской формуле: подоить «корову», снять сливки, перейти к следующей корове.
МРСК Год Финансирование, млн. руб. (с НДС) 2012 151 616 2013 170 729 2014 161 821 2015 156 674 2016 161 000 2017 164 195 Итого 966 035 ФСК Год Финансирование, млн. руб. 2013 155 177 2014 154 596 2015 155 135 2016 155 499 2017 155 124 Итого 775 531 А ...
Дата: 13.02.2013 Копия в Google

148. Короля книжного трешняка Хелемского подвел принтер.

... издательских групп — АСТ. Компания обвинялась в неуплате налогов на прибыль и НДС на сумму 6,7 млрд. руб. за счет использования в своей деятельности фирм-однодневок. Вот что в свое время писали об этом «Ведомости». В течение 2012 года было вынесено несколько судебных актов по этим делам, из которых можно почерпнуть, как издательство АСТ организовало схему уклонения от налогов и как налоговики ее разоблачили, доказав свои претензии в суде. Например, раз, два, три. Схема выглядела просто ...
Дата: 16.01.2013 Копия в Google

149. Работа с пятым измерением.

С Русланом Шабановичем трудятся разработчик хитрых финансовых схем Галина Игоревна Тарабарина и Нина Васильевна Куталова (Денисенко) — мастер-многостаночник бухучета.
Налоговиком стоило бы тщательно проверить информацию о том, что в результате всех этих действий бизнес-группировка может занижать фактическую прибыль от аренды на 25 — 30 млн рублей в месяц, что приводит к неуплате налога на прибыль и НДС в сумме ...
Дата: 02.06.2011 Копия в Google

150. Дело владельцев дистрибутора "Кайрос".

Понятно, что схема хищения банковских средств не могла быть реализована без наличия у организаторов аферы надежного прикрытия во власти и правоохранительных органах.
... участников мошеннической операции, в ноябре 2010 г. УВД по Ломоносовскому району ЛО приняло решение об отказе в возбуждении уголовного дела (при этом, один лишь федеральный бюджет в результате кредитной аферы недополучил не менее 48 млн руб. НДС ...
Дата: 14.04.2011 Копия в Google

151. Ольгу Черничук проверяют на возврат НДС.

[Ведомости.Ру, 06.04.2011, "В столичном управлении ФНС прошли обыски": Имя Черничук фигурировало в скандальной публикации compromat.ru «Семь счастливых месяцев Михаила Мишустина», где она называлась куратором так называемой «игрушечной схемы» возмещения НДС. Схема состояла в том, что в середине 2000-х гг., когда действовали пониженные ставки НДС для некоторых групп товаров, производитель, заплатив поставщикам сырья налог по полной ставке НДС и произведя из него, например, игрушки, мог обратиться ...
Дата: 07.04.2011 Копия в Google

152. Черного риэлтора не отмоешь?

Основным источником дохода для Лузина в 1998-2005 годах стали поставки на Псковский ДСК, при которых средний размер наценки на поставляемые материалы составлял 50%.Чтобы не платить налог на прибыль и НДС использовались схемы оформления документов сначала на фирмы однодневки, а затем продажа от них на свои общества.
Дата: 16.09.2009 Копия в Google

153. "Эльдорадо" спряталось.

По его словам, по аналогичной схеме действовали «Связной» (претензии на 1,2 млрд руб.) и МИАН (более 1,1 млрд руб.).
По мнению налоговиков, в 2004-2005 годах компания недоплатила 8,6 млрд руб. НДС и 73 млн руб. налога на прибыль.
Дата: 29.08.2008 Копия в Google

154. Письмо Изместьева Путину.

Кроме этого, нефтепродукты, которые реализовывались взаимозависимым ЗАО «Борт-М» организациям ООО «Атэк» (директор Бедило), ООО «Башнефть» (директор Фурман) не облагались акцизами, те, в свою очередь, экспортировали эти нефтепродукты за рубеж, продавали своим дочерним организациям и «выставляли» к возврату НДС. Таким образом, из бюджета государства незаконно возмещены сотни миллионов рублей. Этой схемой семья Рахимовых подготовила экономическую базу для фактического присвоения себе всех ...
Дата: 29.02.2008 Копия в Google

155. Офшоры ВЦИОМа: "Нам платят за лояльность - возможностью воровать."

... такой схемы опасно: это уголовно преследуется». (Решение Высшего арбитражного суда № 53 от 12 октября 2006 года.) Зарегистрированный в Реутове фонд «ЦИОМ», как объясняют финансисты, по всей видимости, является основным центром проведения всех платежей ВЦИОМа, его расходов, а также обналичивания крупных сумм. Являясь некоммерческой организацией, переведенной на упрощенную схему налогообложения, «ЦИОМ» позволяет проводить платежи без уплаты НДС, а также экономить по известной схеме «доходы минус ...
Дата: 06.11.2007 Копия в Google

156. Сколько стоят секреты группы "Алеф".

... стоимость продукции завышалась в несколько раз. Соответственно, завышались и суммы возврата из бюджета экспортного НДС. Именно такими финансовыми схемами, обеспечивающими сверхдоходы, с удовольствием пользовались российские нефтяные и металлургические короли. Однако затем возникло «дело ЮКОСа», в назидание посажен Михаил Ходорковский. А с января прошлого года вступили в действие ряд поправок в налоговый кодекс, которые фактически вывели существование подобных финансовых схем за рамки законности ...
Дата: 05.04.2007 Копия в Google

157. Депутат под следствием.

Кроме того, было выяснено, что неправильно исчислялся НДС. Вот так, «по мелочи», уходили деньги завода на счета компаний, в той или иной мере, подконтрольных Дмитрию Розенкову.
Как уводились деньги Схема была предельно проста: завод брал займ у одной из компаний Розенкова для того, чтобы расплатиться с другой компанией, принадлежавшей опять же ему. То есть, и денег Розенков не терял, и приобретал еще такую же сумму – ведь ...
Дата: 12.10.2006 Копия в Google

158. Пепел и алмаз.

Было очевидно, что схему придумали другие, они же всем и заправляли.
Так в распоряжение следователей попало приведенное выше письмо, из которого, помимо прочего, выяснилось, что полтора миллиона долларов нужны ему для того, чтобы рассчитаться с налоговыми органами России за неуплаченный НДС и оплатить иск одной из ...
Дата: 26.07.2006 Копия в Google

159. Как "создать" миллион?

... средств, получает готовую продукцию на реализацию, и при этом стоимость процессинга является мизерной и заведомо убыточной для комбината, не надо растаможивать продукцию, не надо возвращать НДС, не надо платить за сырье - все на себя берет ОАО "НКНХ ...
*** ООО "Нижнекамскресурс" ИНН 7702324577, г.Москва, ул.Марксистская, д.34, корп.7, тел. 363-99-07, факс 363-99-08 Генеральный директор - Нижегородов Дмитрий Анатольевич Схема работы до гениальности проста - ОАО "НКНХ" сырье (очень дефицитное ...
Дата: 10.10.2005 Копия в Google

160. Фрадкову предназначена роль "крыши" Сергея Генералова.

Дело в том, что примерно четыре месяца назад губернатор Приморья Сергей Дарькин распорядился "как следует поработать с крупными транспортными компаниями края, которые используют схемы минимизации налогов".
Тогдашнее руководство компании ссылалось на высокий уровень налога на зарплату моряков под российским флагом, на обложение НДС авансом и, отсюда, низкую конкурентоспособность.
Дата: 16.08.2004 Копия в Google