Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. "Роснефть" и ННК споткнулись о ФНС.

Это стандартная схема совершения сделок с недвижимостью. И 30 января 2012 года право собственности на здание по адресу Арбатская пл. д. 1 уже было зарегистрировано в пользу ООО «Новелти Эстейт» (бывший «Финансовый гарант»). В июле того же года собственники ОАО «Инвестпроект» банкротят компанию (по мнению юристов, — чтобы не платить НДС с продажи здания), а деньги отправляют в кипрский офшор.
Дата: 06.07.2016 Копия в Google

82. Калмыкия, good bye!

План британских акционеров во главе с Робертом Дадли по выводу "ТНК-BP" из калмыцких оффшоров Кирилл Некрасов Роберт Дадли После многочисленных публикаций в СМИ ни для кого уже не секрет, что «ТНК-BP» давно и широко применяет схемы по уходу от налогов через льготные зоны, по возврату НДС через фирмы-однодневки и многое другое.
Дата: 23.10.2009 Копия в Google

83. Уголовная недостача Чигиринского.

В результате были выявлены факты использования схем уклонения от уплаты налогов с использованием цепочки фирм-однодневок. МНГК инкриминировалось, что она в 2006 году реализовывала нефтепродукты через посреднические фирмы в пользу "Мосэнерго", хотя фактически они поставлялись "Мосэнерго" напрямую, а цепочка организаций была создана для необоснованного завышения затрат и тем самым уменьшения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль и увеличения налоговых вычетов по НДС. В свою очередь, МНК в ...
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

84. Рекорд взят под стражу.

... штрихом схемы, считает следствие, стало получение ФСП чековой книжки для юридических лиц. Чеки, которые выдавались якобы за подписью гендиректора фонда Мирошкина, и стали прикрытием для незаконной обналички. По данным следствия, созданная Борисом Сокальским многоходовая схема обналички заработала 12 мая 2004 года и действовала так. Со счетов десятка фирм-однодневок, таких как ООО "Технотрон", ООО "ТД "Купец"", ООО "МТК "Поляриус"" и прочих, под видом благотворительной помощи, не облагаемой НДС ...
Дата: 23.04.2008 Копия в Google

85. Правда о налогах "Разгуляя".

... SPE, а вместо них стала применять новые юридические схемы, “позволяющие уменьшить платежи по налогу на прибыль и НДС”. В частности, новые схемы подразумевали проведение операций между подразделениями группы в странах и территориях с мягкими налоговыми режимами. “Некоторые из этих операций, хотя и соответствовали букве закона, не соответствовали его духу и могут быть оспорены налоговыми службами”, — предупреждают аудиторы. “Все схемы, которыми пользовалась группа, полностью находились в рамках ...
Дата: 13.10.2006 Копия в Google

86. Умару Джабраилову напомнили о бизнес-прошлом.

... Например, "Сетьсервис-2000" и "Схема ДУ" в "Смоленском пассаже" должны были заниматься обслуживанием систем теплоснабжения, кондиционирования, вентиляции и противопожарной безопасностью, за что и получали средства. Работы же, как считает следствие, выполняли другие структуры за гораздо меньшие суммы. Проведя финансово-экономическую судебную экспертизу, следствие установило, что за два года (2001-2002) "Сетьсервис-2000" и "Схема ДУ" занизили облагаемую базу по налогу на прибыль и НДС на более чем ...
Дата: 20.07.2006 Копия в Google

87. МВД забило гол "Зениту".

Покупка страховых услуг не облагается НДС. Получая страховую выплату, страхователь не платит подоходный налог. Наконец, страховая премия еще не считается доходом страховщика: сначала он должен сформировать резервы для выполнения обязательств. Псевдостраховые сделки очень выгодны: они способствуют уклонению от налогов и легализации теневых финансовых потоков. По оценкам ФССН, на незаконные страховые схемы приходится около половины общероссийских страховых сборов.
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

88. Банкиры перебрали налогов.

Тогда же были задержаны несколько клиентов банка, занимавшихся, по версии УФСБ, незаконным возмещением НДС под фиктивные экспортные сделки. Как сообщили Ъ в УФСБ, "экспортеры завышали стоимость своего товара раз в пятьдесят и продавали его своей же фирме в офшоре за рубежом или вообще не экспортировали товар, а только имитировали его движение через границу, получая из бюджета возмещение НДС". Согласно материалам дела, схема действовала в 2001-2003 годах.
Дата: 26.10.2004 Копия в Google

89. Зона плачет.

... элементы в мошеннических финансовых схемах. Например, в хищении бюджетных средств под видом возмещения НДС. Как это сделали с помощью "Внешнеторговой фирмы РД". В прессе было много шума вокруг этой аферы. Шутка ли, целая группа предпринимателей ожидает суда. Казалось бы, вряд ли кто рискнет еще раз применить уже использованную схему. Но нет! Соблазн завладеть огромной суммой так велик, а условия для воровства в республике столь благоприятны, что операцию с НДС прокручивают снова и снова ...
Дата: 10.07.2002 Копия в Google

90. Откат на подкуп.

Откат на подкуп Как схема с завышенными ценами на уголь "ТопПрома" Николая Королева помогает НЛМК Лисина не марать руки Оригинал этого материала © ИА "Паритет-Медиа", 27.10.2020, Почему владелец Группы "НЛМК" Владимир Лисин финансирует криминальный ...
Одновременно с этим «НЛМК» осуществляли закупки этого же угля марки «Ж» шахты Юбилейная в тот же период на FCA ст. Полосухино по 6000 руб./т. (без НДС)! Разница полностью идентичных контрактов 1000 руб./т. (без НДС).
Дата: 27.10.2020 Копия в Google

91. Криминальные таланты под крышей вертухая.

В «Роснефти» по отработанной схеме Калинин замкнул на себя подразделения, через которые идет закупка товаров и услуг для всей корпорации: Департамент организации закупок (ДОЗ) и Департамент материально-технических ресурсов (ДМТР).
Предмет закупки: Оказание услуг по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог для ОАО «РН-Нижневартовск» Закупка (лот) №: Закупка 534_14 Лот 14-918-НПУ-0.0 Начальная (максимальная) цена договора (лота): 462 161 816,14 рублей с НДС Извещение о ...
Дата: 02.03.2015 Копия в Google

92. Прейскурант на встречу с президентом- $25 тыс.

Есть более хитрые схемы.
А что до законопроектов, то читаешь иной и сразу видишь «лоббистские» уши. На памяти законопроект об освобождении от НДС необработанных алмазов. Ясно, что это валютоемкий, ликвидный продукт. Зачем же его освобождать от НДС?
Дата: 15.08.2002 Копия в Google

93. Пиар-министр России.

Он заявил, что за последние 10 лет уплатил налогов как физлицо на 500 миллионов рублей, а его участие в схемах по возмещению НДС — это ложь.
Дата: 01.06.2020 Копия в Google

94. Колбаса запахла уголовным делом.

... крупного агрохолдинга на сумму примерно 300 млн руб. По данным полицейских, при выплате дивидендов кипрскому владельцу акций холдинга, являющегося технической транзитной компанией, использовалась незаконная схема занижения налоговой ставки с 15% до 5 ...
В марте стало известно, что МВД пресекло попытку хищения более 16 млн руб. путем незаконного возмещения НДС руководством входящего в группу Черкизовского мясоперерабатывающего завода.
Дата: 22.09.2017 Копия в Google

95. "Оранжевые" схемы Евгения Сивкова.

"Оранжевые" схемы Евгения Сивкова Оригинал этого материала © "Известия", 28.12.2015, Фото: pppnr.ru, Видео: Евгений Сивков Партию налогоплательщиков заподозрили в экстремизме Светлана Субботина Евгений Сивков Член комитета Госдумы по безопасности ...
Так 15.11.2013 на сайте youtube.com размещен видеоролик с названием «Что рассказал Евгений Сивков школьникам о налогах, о Путине, о НДС, о коррупции».
Дата: 20.01.2016 Копия в Google

96. Дениса Кацыва в США подвели под "закон Магнитского".

"Этот запрос о конфискации имущества является важнейшим шагом в раскрытии сложной схемы отмывания денег, полученных преступным путем",— подчеркнул он. Обвинения в рамках "закона Магнитского" предъявлены российскому предпринимателю Денису Кацыву.
Тогда бюджет недосчитался 5,4 млрд руб., украденных под видом возмещения НДС, а затем переведенных в офшорные компании.
Дата: 11.09.2013 Копия в Google

97. Миллиарды Александра Удодова.

... по уже поданным документам пришлось отказывать в возмещении НДС, а принятые положительные решения и заключения переделывать на отрицательные и отказные. Участников преступной схемы панически пугает не сколько тот факт, что не удалось возмещение, сколько возможность его расследования независимыми от них правоохранительными органами. И вот, на прошлой неделе Дамир Фейзулин срочно регистрирует рапорт об обнаружении признаков преступления при возмещении НДС фирмами с как всегда ничего не значащими ...
Дата: 01.12.2010 Копия в Google

98. РПЦ лоббирует интересы украинского химпрома.

РПЦ лоббирует интересы украинского химпрома Патриархат попросил вице-премьера, председателя совета директоров "Газпрома" Зубкова о снижении цен на газ или введении толлинговых схем Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.03.2010, Химия и житие ...
В отношении химических предприятий действует льготный порядок ценообразования — $228 за 1 тыс. куб. м (без учета НДС, целевой надбавки, расходов на транспортировку и поставку газа).
Дата: 22.03.2010 Копия в Google

99. Вынесен приговор бывшему предправления НЭП-банка Борису Сокальскому за обналичку десятков миллиардов рублей.

А после того как господин Сокальский стал владельцем зарегистрированного по утерянному паспорту Фонда стратегического планирования (ФСП), по данным следствия, он и создал из НЭП, "Родника" и фонда схемы по незаконному обналичиванию денежных средств. Следствие считало, что преступная схема заработала 12 мая 2004 года, когда со счетов подставных ООО "Технотрон", ООО "ТД "Купец"", ООО "МТК "Поляриус"" и других фирм под видом благотворительной помощи (что позволяло не платить НДС) в банк НЭП начали ...
Дата: 20.11.2009 Копия в Google

100. Как украсть особняк.

Хотя еще летом 2008 года они успешно обкатали схему перевода площадей МТИ в личную собственность по символической цене. Так, помещение общей площадью 151,6 кв.м в самом центре Москвы, в историческом здании, было продано личному адвокату Платоненко Борису Титову всего за 8 млн. руб. – видимо, в качестве бонуса за проделанную работу по реприватизации всего объекта. Нетрудно посчитать, что «чистая» стоимость этого помещения, за вычетом НДС и налога на прибыль, которые МТИ обязано отчислить в бюджет ...
Дата: 04.06.2009 Копия в Google