Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Равиля Зиганшина вывели на стадион.

По данным следствия, строитель из Татарстана представлял фиктивные сведения налоговикам и смог уклониться от уплаты НДС и налога на прибыль, когда возводил стадионы к чемпионату мира по футболу 2018 года.
— Врезка К.ру Собеседники нашего издания, близкие к правоохранительным органам, раскрыли схему ухода от налогов, которая легла в основу дела.
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

242. Камерная схема Алексея Кобыщи.

Камерная схема Алексея Кобыщи Как бенефициар ГК "Охрана" прикарманил сэкономленные при поставке системы видеонаблюдения для "Газпром Арены" 178 млн руб. Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 25.05.2021, Бакланам и не снилось Николай Кудин Следствие ...
На выходе у СК следующая арифметика: с учетом всех таможенных сборов и пошлин, а также НДС и комиссий фактические затраты на всё про всё составили 156,3 млн рублей.
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

243. Зачистку Карачаево-Черкесии начали с династии Арашуковых.

... нейтрализовав весь клан», — утверждает он. Другой собеседник, близкий к одной из региональных структур «Газпрома», сказал РБК, что в должности советника главы «Газпром межрегионгаза» Рауль Арашуков не мог самостоятельно организовывать подобные схемы ...
... уже в 2012 году в отношении руководителей коммерческих структур, бенефициаром которых ранее он выступал, было возбуждено уголовное дело за махинации с НДС. Представители самого господина Дерева считают, что это было сделано с подачи господ Арашуковых ...
Дата: 31.01.2019 Копия в Google

244. Швейцарский ландромат "Рустэм Магдеев и сыновья".

[...] В настоящее время в отношении Equix Group Ltd налоговые и правоохранительные органы Кипра проводят проверку на предмет отмывания преступных доходов и незаконном получении НДС на территории Европейского Союза. Руслан Ростовцев и угольные схемы Руслан Ростовцев Теперь обратимся к другому фигуранту нашего расследования, Руслану Ростовцеву – партнеру Рустэма Магдеева.
Дата: 05.07.2018 Копия в Google

245. Фамильный секрет благополучия.

Как экспортер, леспромхоз иногда обращался в налоговые органы с заявлениями о возмещении НДС. Из-за одного из таких требований (на 8,8 млн рублей) в 2013 году у компании и возник спор с налоговиками.
Такие признаки указывают на типичную схему уклонения от уплаты налогов, считает председатель коллегии адвокатов «Вашъ юридический поверенный» Константин Трапаидзе. «Это примитивная схема занижения прибыли, — считает Трапаидзе.
Дата: 29.04.2015 Копия в Google

246. Александр Хинштейн vs Владимир Морозов.

... схемы» атак на частные предприятия и коммерческие структуры, оперирует громкими названиями «жертв полицейского беспредела» — «Норли-Т», «Промконсервы» и др. Обратимся к фактам. «Норли-Т» — фирма, занимающаяся производством рыбопродуктов в г. Вязьме. В ФНС Смоленской области была подана декларация на возмещение НДС на сумму 107 млн. руб. При помощи четырех фирм однодневок, фирма «Норли-Т» фиктивно приобретала рыбопродукты в г. Москве и Московской обл., что потом позволило им выставить возврат НДС ...
Дата: 13.01.2015 Копия в Google

247. Непотопляемый генерал.

Начала применяться другая схема: коммерсанты вводят представителей правоохранительных органов в число совладельцев своих фирм.
Он подозревался в хищении из бюджета под видом возмещения НДС 100 млн рублей.
Дата: 17.12.2013 Копия в Google

248. Показали на Реймера.

Из отчета Счетной палаты становятся понятны схемы, по которым действовали высшие чиновники ФСИН, заподозренные теперь в «мошеннических действиях» (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
... составляет 41,6–46,9 тыс. рублей (с учетом НДС в 18%). Исходя из количества закупленных устройств и учитывая тот факт, что для внутрисистемных поставок ФГУП «ЦИТОС» освобождается от уплаты НДС, общая стоимость всех изделий должна была составить 927 ...
Дата: 03.04.2013 Копия в Google

249. Уборка с "откатом".

Понятно, что сами инвалиды не смогут вести хоздеятельность и уборку огромного университета, зато они являются упрощенцами — не платят 18% НДС, что и есть дельта в 9 млн руб. Поэтому обвинения Козбаненко в вымогательстве взятки, на профессиональный ...
... по усложненной схеме. Сначала требуемая сумма была перечислена предпринимателями в один из фондов инвалидов, а затем уже снята со счета и передана посредниками наличными ректору. Однако переговоры о размере "отката" и схеме его перечисления проходили ...
Дата: 11.03.2013 Копия в Google

250. Дележ в Ле-Бурже.

Объясни ему схему, которую ты предлагаешь.
На эти фильмы там надо было заплатить НДС, растаможку.
Дата: 09.11.2011 Копия в Google

251. "Военные туристы" из МВД.

26 сентября 2007 года назначен первым заместителем начальника департамента экономической безопасности МВД. Начиная с июня 2010 года в интернет-изданиях, таких как The Moscow Post, был опубликован ряд материалов, в которых господин Хорев обвинялся в получении крупных сумм денег за прекращение проверок, в продаже конфискованной контрабанды и организации схемы незаконного возмещения НДС. Генерал-майор милиции.
Дата: 10.06.2011 Копия в Google

252. Мишустин проворовался на компьютерах

Но контрабандные деньги не появятся сразу, а основательно разработанная схема воровства бюджета под видом закупок компьютеров не может простаивать — люди разбегутся.
В результате, сейчас в управлении Следственного комитета России по Москве расследуется уголовное дело сразу по 13 эпизодам НДС, но по делу никто ничего не делает — все договорились.
Дата: 18.05.2011 Копия в Google

253. "Волготанкер" потянул за собой Александра Бокова.

Их обвинили в создании схемы незаконного возмещения НДС за 1999-2004 годы на 988 млн руб. В феврале 2005 года в международный розыск были объявлены покинувшие к этому времени Россию экс-председатель совета директоров ОАО "Волготанкер" Александр Александрович, директор компании "Волготанкер-АМС" Андрей Азаров и глава датской фирмы Volgotanker Marine Services Илья Канцельсон.
Дата: 24.01.2011 Копия в Google

254. Крадут миллионами, попадаются на сотне тысяч.

Сам Геевский О.А. является учредителем следующих организация: ПКА «Сибирь», ООО «Ермак Строй Инвест», ООО «Фирма «Русская тройка», ЗАО «Фирма «Сигнал», ООО «Электрик», ТСЖ «Фили», ТСЖ «Соседи», ООО «Азиатская грузовая компания», ООО «ТК «Регион», ООО «Транспортные системы» (последние 3 организации используются Геевским О.А. в схемах по незаконному возмещению НДС из бюджета).
Дата: 26.08.2010 Копия в Google

255. Налоговый рай для нужных людей.

Оригинал этого материала © Stringer.Ru, 09.06.2010 Налоговый рай для нужных людей Возврат миллионов НДС, манипуляции с налогоплательщиками и другие достижения руководителя УФНС по Карачаево-Черкесской республике Руслана Казанокова Иван Закария Дыра на сотни миллионов Лет 7-8 назад мошеннические схемы, связанные с возвратом НДС были на слуху, потом налоговая служба приняла строгие документы, формализующие процесс возврата НДС и контроль за ним. Казалось бы, этот канал утечки государственных денег ...
Дата: 09.06.2010 Копия в Google

256. Чудеса станкостроения.

Схемы, как правило, придумываются незамысловатые.
Могут возразить, что продажа внутри страны облагается НДС, и будут правы – с учетом 18% сумма возрастет до 129,8 тыс. евро, или примерно до 4,8 млн. руб. При этом бельгийская фирма – не просто партнер, а 20-процентный акционер предприятия.
Дата: 20.05.2008 Копия в Google

257. Пермским чиновникам было с кого брать пример.

Оригинал этого материала © solomin, 08.08.2007 Пермским чиновникам было с кого брать пример Схемы ухода от налогов принадлежащей губернатору Чиркунову торговой сети "Семья" Михаил Колесников В конце июля 2007 г. против высших пермских чиновников были ...
Упрощенная система позволяет избежать уплаты НДС и оплачивать не более 6% от полученной прибыли. Таким образом, сеть «Семья» экономила до 32% от валовой выручки (18% (НДС) + 20% (налог на прибыль) – 6% (ставка налога на упрощенной системе ...
Дата: 08.08.2007 Копия в Google

258. "Справедливую Россию" "мочат" по окраинам.

Главную причину подобного положения дел граждане видели в попытке руководства города смотреть сквозь пальцы на то, что ТНК использовала схемы увода налогов из региона.
Нижневартовские милиционеры выяснили, что московские предприниматели не доплатили НДС на достаточно крупную сумму.
Дата: 08.06.2007 Копия в Google

259. Нефтяникам закон, как судья, знаком.

Что и говорить, самое сильное снотворное способны заменить незамысловатые схемы - по уходу от налогов через льготные зоны, по возврату НДС через фирмы-однодневки и многие другие.
Дата: 09.02.2007 Копия в Google

260. После нас хоть блэк аут.

В том смысле, что одни реально переживают сложности и риски, стараясь найти объективные выходы из потенциально кризисных ситуаций, а другие под этот шум и с видом глубокой озабоченности проблемой создают удобные схемы, по которым миллиарды рублей ...
А всего к концу 2007 года, если следовать программе Копсова, обязательства «Мосэнерго» по инвестиционным займам составят 41 млрд рублей (если считать с НДС).
Дата: 05.02.2007 Копия в Google