Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. По локоть в залогах.

В рамках своих должностных обязанностей Медведский часто имел дело с мошенниками: раскрывал схемы хищения собственности, собирал доказательную базу для судебных решений и даже координировал работу частных детективных агентств для поимки преступников ...
Причём, жулик в квадрате: г-н Медведский украл недвижимость не только у коммерческого банка, но также и более 65 млн. рублей НДС у государства.
Дата: 19.03.2014 Копия в Google

122. Протекшая "крыша" владельца ИНКОМ-авто Дмитрия Козловского.

Схемы, по которым Козловский воровал деньги, не отличались оригинальностью.
Между тем, тот же суд еще в 2006 году принял решение по иску ООО «Форд-Автоспеццентр» к ИФНС №-30 о возмещении из бюджета около 10 млн. рублей НДС по сделке купли-продажи зданий от ООО «Граф-М».
Дата: 23.05.2012 Копия в Google

123. "На отзыв Ананьева есть санкция первых лиц страны".

[…] Однако, в деле ЗАО «Криогенмаш» во второй инстанции налоговым органам удалось убедить суд в наличии схемы уклонения от уплаты налогов и правомерности исключения из расходов по налогу на прибыль и вычетов по НДС разницы между «входной» ценой и таможенной стоимостью оборудования.
Дата: 09.04.2012 Копия в Google

124. Кинуть госбанк.

Обвиняя Сбербанк в «заказном» уголовном деле, должник «забыл» поведать журналистам о «серой» схеме вывода его активов с последующей ликвидацией общества.
Как стало известно, ИФНС по Советскому району г. Нижний Новгород в отношении ЗАО была проведена выездная налоговая проверка, в результате которой, «Алтэкс-группа компаний» начислен НДС на сумму 71 978 940 руб., пени в сумме 11 409 899, 95 руб., штраф ...
Дата: 21.02.2012 Копия в Google

125. В Суздальский турцентр заехали рейдеры.

Но в целях уклонения от уплаты налогов Жуков разработал схему, по которой фирмы — собственники техники (ООО "УМСР №2, ООО "УНР-88") передают ее в аренду фирмам-однодневкам по низким ценам, а последние уже передают данную технику в субаренду владимирским строительным фирмам по монопольно высоким ценам. В результате такой комбинации вся прибыль, а также получаемый НДС скапливались на расчетных счетах фирм-однодневок — ООО "Дилвэйн" (ИНН-7707563000, г.Москва, Большой Каретный переулок, д.22, стр.1 ...
Дата: 21.09.2011 Копия в Google

126. "Лжехолдинг Ямалтрансстрой": уход от налогов и обнал.

Мы с коллегами-мостостроителями попытались создать схему — «дерево» взаимозависимых предприятий и компаний, которыми руководят Игорь Нак и Игорь Леоненко.
... на большие суммы между компаниями холдинга, по длинным цепочкам или «на время», с возвратом в следующем отчетном периоде без всякой производственной и экономической целесообразности, для регулирования уплаты НДС (налога на добавленную стоимость ...
Дата: 13.04.2011 Копия в Google

127. Как налоговики возмещают "пустышкам" сотни миллионов НДС.

Как налоговики возмещают "пустышкам" сотни миллионов НДС Дело арестованного замглавы УФНС по Ростовской области Вадима Ефименко может разделить его шеф Олег Калинкин Оригинал этого материала (.pdf, 2,16 Мб) © "Южный Федеральный", 21.07.2010, Как ...
Утверждают, что фирмой «Автогород» активно использовались схемы ухода от налогообложения, и в свое время по результатам выездной проверки инспекции № 24 организации было доначислено к выплате 16 миллионов рублей — денег, украденных у государства.
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

128. "Эльдорадо" накрыли собственной сетью.

Подобные схемы позволяют компаниям завышать расходы и занижать базу по налогу на прибыль. Кроме того, появляются возможности завышать вычеты по НДС и даже необоснованно добиваться его возмещения из бюджета.
Дата: 05.03.2008 Копия в Google

129. Пивоваров подозревают в налоговых махинациях со стеклотарой.

Адвокат допускает, что региональные инспекции дали заключение об использовании "САН ИнБев" схем ухода от налогов с участием сомнительных контрагентов.
Компанию обвинили в занижении НДС за счет трансфертного ценообразования.
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

130. Налоговые льготы – еще не повод для инвестиций.

Схемы минимизации налогообложения широко использовала компания "Сибнефть", которая на протяжении ряда лет прибегала к помощи юридических лиц, зарегистрированных во внутреннем офшоре в Калмыкии. Компания "Роснефть" передавала основные фонды в безвозмездное пользование субъектам Федерации, в результате чего получала освобождение от уплаты НДС и налога на прибыль.
Дата: 30.03.2006 Копия в Google

131. Уплачено Вексельбергом.

Ни глинозем, ни продукты его переработки в этом случае не облагаются таможенными пошлинами, не платится НДС. «Основная прибыль находится вне России», - так комментировал ситуацию газете «Ведомости» аналитик «Тройки Диалог» Василий Николаев, когда Правительство РФ намеревалось отменить толлинговые схемы в России.
Дата: 03.11.2005 Копия в Google

132. Несчастливая "Столичная".

В течение этого года на предприятии постоянно шли проверки (7 милицейских и 4 налоговых), а депутат Госдумы Виктор Алкснис даже писал запрос, в котором обвинял структуры Владимира Пекарева в использовании схем ухода от налогообложения, в том числе лжеэкспорте, незаконном возмещением НДС и акцизов, продаже и использовании специальных марок других акцизных складов, наклейке марки качества на опасную продукцию.
Дата: 03.12.2004 Копия в Google

133. Корпорация "Брателло".

... на возврат НДС . Получение «откатов» до 10% за проведение законных зачетов по НДС. В основном, по предприятиям-экспортерам нефти. (Для справки - только за 2002-2003 гг. Управлением МНС РФ по РК произведено зачетов по налогам в размере около 9 млрд. руб). Договорные «откаты» за проведение выездных налоговых проверок предприятий, ликвидацию, в том числе через Арбитражный суд РК и т.д. Есть все основания подозревать, что часть средств от «откатов» идет на счет Кирсана Илюмжинова (схема отработана ...
Дата: 19.08.2004 Копия в Google

134. Игры в чёрную кассу.

Это правило Мошкович усвоил, видимо, ещё на поставках водки «Белый орёл», которая не облагалась импортной таможенной пошлиной, акцизом, НДС и специальным налогом.
Были обнаружены аналитические справки, отчёты, черновые записи, схемы закупок сельхозпродукции с использованием фиктивных фирм, их печати, факсимиле.
Дата: 24.06.2004 Копия в Google

135. Миллионы Мошковича заработаны на отраве.

Закупки с использованием фиктивных фирм, схемы уклонения от налогов, "чёрная" касса и "черные" счета © "Версия", 24.04.2004, Фото: rossel.ru , "Бизнес по-мошковски-2" Как зарабатывают миллионы на отраве Максим Алексеев Вадим Мошкович Результат ...
Самое интересное: согласно указанию Государственного таможенного комитета РФ № 01-12/105 от 27.01.95 продукция, отгружаемая фирме Мошковича, не подлежала обложению импортной таможенной пошлиной, акцизом, НДС, специальным налогом.
Дата: 25.05.2004 Копия в Google

136. Налоговые схемы сенатора Гурьева.

16.04.2004 Налоговые схемы сенатора Гурьева Информационно-аналитическая справка Андрей Гурьев В процессе расследования уголовного дела № 18/41 -03 по обвинению ряда лиц в мошеннических действиях, уклонению от уплаты налогов и ряде других преступлений ...
... покупать у посредников тонну апатитового концентрата по цене 40-45 долларов (некоторые до 50 долларов США - без НДС, на тех же «воротах завода»), Таким образом, неучтенная прибыль коммерческих структур, руководителем которых, являлся, в частности ...
Дата: 16.04.2004 Копия в Google

137. Агропромышленный разбой.

По придуманной схеме Кшенский завод должен быть затем исключен из простого товарищества и вместо внесенного имущества получить находящиеся в общей собственности векселя технической компании группы. Но и это еще не вся цепочка действий. Параллельно разрабатывается аналогичная финансово-правовая схема перевода недвижимого имущества ОАО «Кшенский сахарный завод» в собственность группы «Разгуляй-Укррос» без уплаты НДС и налога на прибыль.
Дата: 30.09.2002 Копия в Google

138. Березовского обвиняют в хищении 2 тысяч "Жигулей".

Настоящей сенсацией стала информация о возобновлении так называемого "песочного" дела, связанного с попыткой АвтоВАЗа и ряда его дочерних предприятий списать значительные суммы по НДС в ходе проведения хитроумной операции по закупке в Дагестане ...
... схемы уплаты налогов векселями. В ней, по словам господина Колесникова, был задействован коммерческий банк "Солидарность" (сын самарского губернатора Алексей Титов прежде был его президентом, а сейчас возглавляет совет директоров банка.– Ъ). Схема ...
Дата: 12.09.2002 Копия в Google

139. Закон вазелина.

За этой схемой явно стояли другие лица.
... вводит НДС на все товары с Украины: двадцать процентов. Соответственно, цена стройматериалов растет. Это тем более странно, что руководитель Госналогслужбы Артюхов был в числе тех, кто подписывал соглашение. Только-только отбились от НДС — новая ...
Дата: 19.04.2002 Копия в Google

140. Криминально-газовый бульдозер

Идейным же вдохновителем этой схемы стал Виталий Гайдук, один из отцов-основателей ИСД и, в тот период, заместитель Донецкого губернатора.
кубов газа без взимания НДС. Большинство газа ушло на подконтрольные группе предприятия. Копия в Google