Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Самая богатая балерина России.

... Альфа» Павла Гагарина, схема с зарплатой дочери экономически невыгодна для Шувалова, если он реальный бенефициар. По его мнению, куда логичнее было бы ему сделать дочь акционером компании и выплачивать ей дивиденды. Допустим, на счёте компании лежит определённая сумма, и всю эту сумму она хочет потратить на выплату зарплаты или дивидендов какому-то человеку. В обоих случаях от первоначальной суммы фирма должна заплатить НДС в размере 20%. В случае с «дивидендной схемой» также нужно заплатить ...
Дата: 01.02.2021 Копия в Google

62. Украинский "король контрабанды" и его свита.

Впервые о нем в Одессе заговорили еще в середине 90-х, когда молодой предприниматель в компании с несколькими другими такими же предприимчивыми людьми организовал несколько предприятий, целью которых были схемы по возвратам НДС. Уже тогда Вадим Альперин объединился в бизнесе с другим одесситом — Александром Ойберманом. Схемы были простыми — Альперин с Ойберманом вывозили на экспорт редкоземельные металлы, декларировали их завышенную стоимость, за счет этого получали возврат НДС. Прибыли дуэта ...
Дата: 28.11.2019 Копия в Google

63. Бизнес чиновника Буханцова: забрать и перепрятать.

ОАО «Юниверс-Нафта», напоминаем, было зарегистрировано во «внутреннем оффшоре», а значит, имело льготы по федеральным налогам и НДС. В итоге, сумма НДС, подлежащая возмещению из федерального бюджета «Сибнефти», превысила все её налоговые отчисления, подлежащие уплате в федеральный бюджет, и составила несколько сотен миллионов рублей. Кроме того, ОАО «Юниверс-нафта» сыграло важную роль при реализации схем по прямому разворовыванию чиновниками государственных резервов.
Дата: 25.03.2013 Копия в Google

64. Занял, "кинул", в тюрьму.

США с НДС по курсу ЦБ в месяц со сроком договора 16 лет. На данных условиях договор был согласован со Сбербанком. Однако, когда договор дошел до стадии регистрации Белавин вновь «кинул» Сбербанк, самовольно изменив ставку аренды на 371 422,60 долл. США. А затем Михаил Васильевич пошел еще дальше и подключил к схеме аренды еще и ООО «Респект», которое получало в субаренду помещения ТРЦ «Эльград» площадью 49 тыс. кв. м при заниженной ставке в 94 доллара США за кв. м в год. В свою очередь ООО ...
Дата: 28.02.2012 Копия в Google

65. Утечка.

Соответственно государство не только не должно возмещать НДС от юридически несостоявшегося экспорта, но и вправе подозревать мошенническую схему по попытке присвоения государственных денег.
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

66. Добыча власти из нефтяной скважины.

Но, погасив суммарную задолженность своих дочерних предприятий федеральному бюджету, новые хозяева «ТНК» при этом существенно переплатили НДС «Рязанского НПЗ», а задолженность «Нижневартовскнефтегаза» погасили далеко не полностью, оставив за ним ...
Вот как в иске «Норекс» описана схема увода от налогов и отмывания денег, полученных от незаконной продажи нефти.
Дата: 18.11.2002 Копия в Google

67. Защита Павлова.

Вот и на этот раз перед Павловым стоит задача вывести из-под удара всех причастных к реализации незаконных схем фигурантов. Учитывая прежний опыт подобных дел, можно смело, без особого риска, делать ставки на исход каждого из двух описанных уголовных дел. По-видимому, аферистам, пытавшимся нажиться на незаконной продаже особняка в центре Москвы, придется намного тяжелее, чем организаторам незаконных схем возмещения НДС.
Дата: 04.08.2014 Копия в Google

68. Корпорация "Навальный".

Фирмы на потоке По мнению юриста Ильи Ремесло, новая фирма Ашуркова Zorge Partners может использоваться для сомнительных финансовых схем.
Подобные транзакции НДС не облагаются.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

69. "Эхо Москвы" загибается втихую.

... такой посреднической схемы подтверждается не только отсутствием какой-либо информации, обосновывающей её экономическую целесообразность, но и полным отсутствием у акционеров общества сведений о деятельности, выручке и активах ООО "Эхо-СВ". Понять, зачем нужны дополнительные посредники для привлечения фактически одного из ключевых источников финансирования любого СМИ — рекламы, и вправду крайне сложно. Стоит отметить также и тот факт, что "Эху" могут в итоге доначислить НДС за такие схемы продажи ...
Дата: 04.10.2017 Копия в Google

70. Следы НДС ведут в Альпы.

... с НДС. По мнению представителей Hermitage, в декабре 2007 года она одобрила возврат из бюджета перечисленных в 2006 году компаниями фонда Hermitage средств в виде налога на прибыль как якобы переплаченных. "Она санкционировала перечисление 5,4 млрд руб. средств на счета, открытые Виктором Маркеловым и Вячеславом Хлебниковым", утверждают в Hermitage. Впоследствии оба были осуждены Тверским райсудом Москвы на пятилетние сроки. Причем согласно их показаниям организатором криминальной схемы выступал ...
Дата: 22.04.2011 Копия в Google

71. Медный король под подозрением.

... главные организаторы схемы. Милиционеры уверяли, что настоящие мошенники находятся в Лондоне. На днях РБК daily выяснила, что следствие рассматривает версию о причастности к операциям трейдера председателя совета директоров Русской медной компании Игоря Алтушкина. По словам источника РБК daily, у следствия уже есть показания сотрудниц российского представительства «Металлинвестсервиса», в которых упоминается Игорь Алтушкин. «Нам известно, что к организации аферы с незаконным возвратом НДС может ...
Дата: 18.03.2010 Копия в Google

72. Таможенные пятаки.

Схема околотаможенного обогащения проста и незамысловата. Например, инвойсная стоимость одной автомашины с товаром заявляется в 5 тысяч долларов, соответственно этому начисляется таможенная пошлина и НДС в размере 28% - 1400 долларов.
Дата: 09.07.2007 Копия в Google

73. Украинский банк "Аваль" забирает бизнес у своих клиентов.

Финансового образования я не имею, и разобраться в гигантской отчетности и запутанных схемах возврата НДС мне было трудно.
Дата: 19.06.2006 Копия в Google

74. "Краповая крыша" Сергея Меликова.

Апартаменты на закуску Именно Игоря Шушарева СМИ называют одним из организаторов схемы производства и продаж контрафактного алкоголя на юге России.
Что касается легальной продукции, то львиная ее часть списывалась в брак под видом возвратов от покупателей, что позволяло не платить НДС. Только в одной Кабардино-Балкарии в 2015 году больше половины из четырнадцати ликеро-водочных заводов не ...
Дата: 24.02.2021 Копия в Google

75. Наобещал, соскочил, "похоронил".

Также Дамир Фейзулин отвечал за «крышевание» схем по возврату НДС: при возникающем подозрении со стороны других сотрудников МВД по незаконному возврату средств из бюджета, именно он должен был с помощью своего босса Андрея Хорева затребовать материалы проверки в свой отдел, ссылаясь на то, что подобная проверка уже им проводится.
Дата: 14.10.2014 Копия в Google

76. С чувством неисполненного долга.

Сумма доначисленных претензий составила 22 млрд руб. Акт предыдущей проверки ТНК за 2001 год содержал претензии на сумму около 4 млрд руб. по налогу на прибыль и НДС. По мнению налоговых органов, компания применяла "кинематографическую" схему, когда при финансировании съемок национального фильма предоставляется право на налоговые льготы.
Дата: 12.04.2005 Копия в Google

77. "Песочное дело". Комментарий.

... в оформлении, что дало возможность ГНС в ряде случаев успешно оспорить правомерность предъявления НДС к зачету и возмещению. Так по сделке АвтоВАЗагрегат оплатил песок собственными векселями, в то время как право на возмещение НДС возникает только при оплате векселем третьих лиц. ГНС выиграла процесс. Руководство ВАЗ в ходе развития скандала испугалось и стало заявлять, что «всего лишь предложило схему решения проблемы налоговой задолженности», а когда «в правительстве нам указали, мы отказались ...
Дата: 05.10.2001 Копия в Google

78. Цифровой ГУЛАГ.

Если бы они работали автоматически, большинство коррупционных схем с откатами стали бы невыгодными и бессмысленными — ведь финансовые потоки полностью прозрачны.
... эффективным (судя по позитивной динамике сбора налогов за счет автоматизации) является комплекс информационных и аналитических систем ФНС для отслеживания попыток «агрессивной налоговой оптимизации»: АИС «Налог-3», АСК «НДС», «Контроль НДС», ИАС «КБ ...
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

79. Ответ Евгения Сивкова.

Следует также отметить, что в отношении ролика "Что рассказал Евгений Сивков школьникам о налогах, о Путине, о НДС, о коррупции" была проведена лингвистическая экспертиза на предмет наличия в нем призывов к совершению экстремистских действий.
... На публикации "Оранжевые" схемы Евгения Сивкова" и "Выгодная партия Евгения Сивкова, или "Дед и Бабка" в Государственной думе" В редакцию Компромат.Ру На Вашем сайте были размещены следующие статьи, озаглавленные: "Оранжевые" схемы Евгения Сивкова ...
Дата: 03.07.2018 Копия в Google

80. В "Адамас" пришли за 5 миллиардами.

Ее руководство подозревается в уклонении от уплаты свыше 7 млрд руб. налогов по схожей с «Адамасом» схеме. Так летом 2016 г. ее описывал представитель временного управляющего ТПК «Яшма» Кирилл Сиротинский: фирмы-однодневки заключали договоры займа золотых слитков с банком, благодаря чему не платили НДС, и одновременно договоры купли-продажи слитков — так обязательства гасились. Это старая схема, налоговики научились с ней бороться еще с 1990-х гг., главное — доказать фиктивность, отмечал Олег ...
Дата: 23.12.2016 Копия в Google