Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Алло, милиция.

Может быть, белый рынок невыгоден самим таможенникам, которые предпочитают зарабатывать на серых схемах?
Таможенная пошлина при ввозе мобильных телефонов в Россию составляет 5% от их стоимости плюс авансовый платеж по НДС в размере 18%, однако существовали неофициальные каналы, позволявшие снизить платежи.
Дата: 22.08.2005 Копия в Google

182. ГУП "Московское кино" используется для банкротства городских кинотеатров.

По сути, должен был быть создан хозяйствующий субъект, который бы успешно функционировал, пользуясь всеми льготами (кинотеатры освобождены от налога на землю, от НДС), и при этом возвращал кредит государству. Вот такая простая схема.
Дата: 14.06.2005 Копия в Google

183. Предъявите ваши скелеты.

Сумма, задействованная в схеме составила 450 млн долларов. Деньги прошли по кругу, долги «расшились». Дело оставалось за малым - поставками стройматериалов для российского оборонного ведомства. Они даже было начались. Кирпича и шифера военные получили на 123 млн. Но потом стали случаться досадные неприятности. Сначала Госналогслужба во главе с Виталием Артюховым, подписывавшим среди прочих соглашение о взаимозачете долгов, облагает украинские поставки введенным не так давно НДС. Стройматериалы ...
Дата: 04.02.2004 Копия в Google

184. Экономический терроризм

Схема такова: ОАО «Апатит» реализует свою товарную продукцию посредникам по минимальным, значительно ниже рыночных ценам с рентабельностью не более 5-9%.
Российские же производители удобрений вынуждены покупать у посредников тонну апатитового концентрата по цене 40-45 долларов (некоторые до 50 долларов – без НДС, на тех же «воротах завода»). Копия в Google

185. Алексей Хотин в налоговой схеме на 900 млн руб.

По этому делу Хотина подозревают в реализации схем по уклонению от уплаты налогов на добычу полезных ископаемых, НДС и налога на прибыль организаций.
Дата: 09.03.2023 Копия в Google

186. "Иносхемы" иноагента.

... российское юрлицо при указанных операциях, вероятно, платило в бюджет НДС. В большинстве случаев в графе «Назначение» у такого заграничного платежа указывались «услуги по размещению РИМ [рекламно-информационных материалов]». Но ведь ООО «Редакция» — это и есть Medusa Project SIA*. Одно и то же СМИ закупало рекламу у самого себя? Абсурд. Но если предположить, что оплата виртуальных рекламных контрактов была примитивной схемой вывода средств за границу (и заодно сокращения налогооблагаемой базы ...
Дата: 20.02.2023 Копия в Google

187. Мафия в погонах врезалась в трубопроводы.

Схемы похищения нефти Нефть добывается из скважин на так называемых кустовых площадках, которые называют "кустами".
При этом похищенная нефть не облагается НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых), только НДС, но основная масса расчётов производится за наличные, компании-однодневки копят долги по налогам и регулярно банкротятся.
Дата: 24.03.2021 Копия в Google

188. Перепеличным интересовалась банда "решальщиков" Лурахмаева.

Также вместе со всей этой группой действовал еще один крупный теневой банкир — Алексей Куликов, главным направлением его работы был «возврат НДС». По версии свидетеля, Financial Bridge была задействована в массовом выводе средств из РФ, в схемах принимали участие банки «Русский земельный банк», «Российский кредит», «Саммит банк» и Deutsche Bank.
Дата: 25.09.2020 Копия в Google

189. Коллекцию спиртного Дмитрия Михальченко приговорили к разбитию.

Господин Сапронов уточнил, что еще во время предварительного следствия на всю коллекцию были уплачены НДС, акцизные сборы, пени и т. д., которые были выставлены Кингисеппской таможней,— всего около 18,5 млн руб. «Кроме того, экспертиза алкоголя ...
... стоимостью порядка $55 тыс. В порту назначения Усть-Луга груз предполагалось растаможить по упрощенной схеме с уплатой сборов всего на 1 млн руб. Однако вскрывшие схему сотрудники ФСБ обнаружили в контейнерах более 3,2 тыс. бутылок коньяка, вина ...
Дата: 05.08.2020 Копия в Google

190. Дмитрий Фролов получал в обед €100-150 тыс.

Кстати, подтвердил свои показания полковник Черкалин схемой, которую нарисовал, давая показания. Игорь Шахов скончался еще в 2012 году. Георгий Шкурко был арестован и обвинен в даче взяток, а Дмитрий Катая находится в розыске. Статус Алексея Куликова в этом деле выяснить не удалось. Отметим, что ранее, в 2013 году, он проходил по другому громкому расследованию — о махинациях с НДС, которое вел скандально известный следователь СКР Денис Никандров, впоследствии сам осужденный за коррупцию.
Дата: 07.05.2020 Копия в Google

191. Геннадию Манаширову добавили вымогательство и уклонение от налогов.

Общая сумма сделки едва превысила 5 млн руб., при этом «ПНП-Нефтесервис» и «Юг-Газэнергоресурс» достались новому владельцу за 30 тыс. руб. при стоимости их активов более чем 9 млрд руб. Примерно в то же время, по данным следствия, братья запустили и схему масштабного ухода от уплаты НДС и налога на имущество крупным мебельным центром «Армада» и торговым центром «Коренфор», принадлежащими семье Манашировых. Схема была разработана с помощью нанятых юристов, которых следствие считает соучастниками ...
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

192. Ноу-хау табачных магнатов Дмитрия Шиковца и Елены Лужанской.

«Поскольку закон не запрещает передавать марки, формально эта схема выглядит легальной, — рассуждает Максим Королев, руководитель информагентства «Русский табак». — Проблема только в том, что бюджет недополучает налоги. Но это вина регуляторов, которые не ввели ограничение на движение марок. Предприниматель лишь пользуется этой лазейкой». Вся схема должна делать производство чрезвычайно выгодным. Сейчас налоги составляют около 62 рублей с каждой пачки — это уплата акциза и НДС. Себестоимость ...
Дата: 20.03.2019 Копия в Google

193. Президентский люкс со скидкой.

Схема выглядела так: сначала арендаторы добивались присоединения и сопутствующего ему перевода леса в статус земель населенных пунктов, затем некая структура быстро строила на участках, скажем, туристические домики, оформляла их в собственность и ...
«Шуйская Чупа» досталась за 291 млн руб. (без учета НДС) ЗАО «Севергрупп», основного бенефициара «Северстали» Алексея Мордашова.
Дата: 22.05.2017 Копия в Google

194. Чекистский оберег Алекперова.

... налог на добавленную стоимость (НДС) из российского бюджета. В «деле ЮКОСа» схема продажи нефти и нефтепродуктов через подконтрольные менеджменту офшорные компании была приравнена к их хищению, напомнил Захаров. ЛУКОЙЛу повезло больше. Возбужденные налоговой в 2000 году уголовные дела в отношении руководства компании не закончились ничем, сопоставимым с делом ЮКОСа. Справка. Схема продажи судового топлива с участием Aventura Service Как выяснила «Новая газета», схема поставки топлива с участием ...
Дата: 07.07.2016 Копия в Google

195. От лесопилки до офшоров.

... НДС в размере €59 млн. Как выяснилось, в налоговые аферы были втянуты компании из России, Польши и Швейцарии. Речь в деле шла о поставках леса из Коми в Италию. За решетку отправили президента Safwood Маркуса Алойса Одерматта, вице-президента Фабио Серена, операционных директоров Джампаоло Парабоски, Витторию и Роберто Гандольфи, директора Марио Арамини. После возбуждения уголовного дела в 2011 году активы Safwood и имущество топ-менеджеров были арестованы, а сама компания обанкротилась. — Схема ...
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

196. Под Блаттером закачалась кормушка.

Попутно превратив саму идею — чемпионат не где-то там в Европе или США, а здесь, в третьем мире, в Африке, Южной Америке или России, — в выгодную схему для зарабатывания огромных денег.
ООН и ЦЕРН не платят вообще никаких налогов, а ФИФА их платит, в том числе и НДС, в 2011 году заплатила, например, около $5 млн в бюджет конфедерации.
Дата: 03.06.2015 Копия в Google

197. "Нафтогазу" европейская схема дороже "Газпрома".

"Нафтогаз" имел возможность приобрести этот газ, как максимум по цене, установленной НКРЭ, — 5700 грн (без НДС) или 233 долл/тыс. кубов (по среднему курсу НБУ в феврале), существенно сэкономив бюджетные средства в сравнении с 372 долл/тыс. кубов за европейский или 329 долл/тыс. кубов за российский газ. Комментируя этот вопрос, Витренко заявил, что покупка НАКом газа у украинских компаний могла бы повлечь обвинения в создании коррупционной схемы.
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

198. Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор.

Схему краж Ионицэ описывает так: «На первом этапе деньги из Banca de Economii уходят в Banca Sociala в виде межбанковского кредита.
Аудит выявил также, что часть фирм, взявших кредиты в BЕМ, не была зарегистрирована в качестве плательщиков НДС, хотя их доходы превышали минимально необходимый уровень.
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

199. "Балерина" на атомной станции.

Российские ядерщики невесело усмехнулись: в России по одноконтурной схеме все еще работают Ленинградская, Курская и Смоленская АЭС. И Кириенко стыдно про это не знать, Да и пост главы Росатома он занимает с ноября 2005 года, мог бы за это время ...
Информация к размышлению В России цена электроэнергии для средних промышленных предприятий (без НДС и других налогов на электроэнергию) на 33% выше, чем в среднем в странах ЕС, и в 2,4 раза выше, чем в США. Гастарбайтеры и уголовники А вот мнение ...
Дата: 08.07.2013 Копия в Google

200. 25 самых активных предпринимателей России.

Реальные владельцы этих фирм неизвестны до сих пор. Неизвестны и люди, получившие в 2009-2010 годах 3,5 млрд рублей из бюджета под видом возмещения НДС на счета компаний той же Баевой-Горской. Третья важнейшая функция однодневок — оптимизация налогооблагаемой базы. Последний известный пример — обыски в дочерней компании «Русала», которая подозревается в уклонении от уплаты налогов на 200 млн рублей. Схема почти всегда идентична.
Дата: 04.04.2013 Копия в Google