Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Мордовская сова на самарском глобусе.

Имущество республики освоили без сложных схем с подставными лицами и офшорами.
Допустим, Юртайкин проявил рвение и взял в ИФНС № 16 Акт камеральной проверки № 15-08/04741/76. Он узнает, что только за период с 01.01.2011 г. по 31.12.2012 г ООО «СМТ» не доплатило 224 717 072 руб. налога на прибыль и НДС. По мнению мытарей, г-н ...
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

342. Брат, сват и штрафбат.

В начале 2014 года «Агрокомплексу» достались около 40 000 га земли, которую контролировала семья Цапков и местного депутата Владимира Цеповяза, выстроивших бизнес на силовых захватах и мошеннических схемах с кредитами.
Ставка ЕСХН заменяет налог на прибыль (20%), налог на имущество (2,2%), НДС (18%) и составляет всего 6% от налоговой базы (разница между доходами и расходами).
Дата: 10.08.2015 Копия в Google

343. Омскому депутату напомнили о Ясной Поляне.

... от имущественного налога, а вместо 18% НДС и 20% налога на прибыль платят 6% с оборота либо 15% с прибыли по своему выбору. По данным регионального управления Федеральной налоговой службы, налоговые поступления в бюджеты всех уровней от 29 предприятий, так или иначе контролируемых кланом Шушубаевых, за 2013 год составили всего 28,2 млн рублей. Соотношение этой цифры с реальным размером империи Шушубаевых наводит на мысль о том, что здесь может использоваться схема ухода от налогов, близкая к ...
Дата: 22.04.2015 Копия в Google

344. Ахмад Хамидов "списал" приятеля за долги.

Его смерть наделала в Англии немало шума, поскольку Перепеличный предоставил властям Великобритании и Швейцарии информацию о заграничной судьбе миллиардов рублей, похищенных из российского бюджета при помощи афер с возмещением НДС, и даже назывался в ...
Но этот чиновник человек порядочный и предлагает такую схему.
Дата: 09.04.2015 Копия в Google

345. Подстава в погонах.

... 2013 года), разбираясь в жалобах адвокатов по делу предпринимателя Александра Милушкина, обвиняемого в крупном мошенничестве с НДС, Генпрокуратура усмотрела в действиях чекистов и следователя СКР признаки преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 и ...
Они действовали по простой схеме — получали заказ от местной управы, ГУИС и ДЕЗ, деньги направляли на фирмы-«помойки», обналичивали, основную часть присваивали, меньшую отдавали в «черных конвертах» так называемым мастерам — тем, кто уже распределял ...
Дата: 18.02.2014 Копия в Google

346. Сердюков попал в санаторно-десантное дело.

... via ИА "Росбалт" Сердюков попал в санаторно-десантное дело Елизавета Маетная, Герман Петелин Анатолий Сердюков При выводе земель из государственной и муниципальной собственности в Краснодарском крае Минобороны использовало одну и ту же схему ...
По итогам девяти месяцев 2012 года «СитиИнжиниринг» требует от государства возместить ей НДС на сумму 200 млн рублей.
Дата: 07.02.2013 Копия в Google

347. Администраторов "УфаГубЪ" признали экстремистским сообществом.

Так, мы писали о факте незаконного возмещения НДС из федерального бюджета в размере 1 млрд. руб. ООО «Юмагузинское водохранилище», которому был причастен лично сам Сарбаев, будучи министром РБ по имущественным и земельным отношениям. Кстати, после публикаций на сайте материалов по данному факту было возбуждено уголовное дело, но по непонятным причинам в настоящее время оно приостановлено. Мы также писали о его других махинациях - «дачной афере», сомнительных схемах приватизации государственной ...
Дата: 24.07.2012 Копия в Google

348. Канцлер Сечин.

В 2006 г. налоговики потребовали от компании Михаила Гуцериева 20,5 млрд руб. налога на прибыль и НДС за покупку нефти не напрямую у добывающих «дочек», а c наценкой через трейдеров.
После того как предправления «Газпрома» Алексей Миллер в эфире НТВ рассказал о схеме будущей сделки (в присутствии Богданчикова), «Роснефть» выпустила сообщение, в котором назвала слова Миллера его личной позицией.
Дата: 19.03.2012 Копия в Google

349. Как украли 1/6 "Электронной России".

"Энвижн Групп" закупила программно-технические средства за 383 млн руб. и перепродала "Ростелекому" за 511 млн руб. "Ростелеком", в свою очередь, продал технику Минкомсвязи уже за 653 млн руб. Стоимость приобретенного оборудования была искусственно завышена путем создания схем из многочисленных посредников, говорится в постановлении. Цифры, указанные Генпрокуратурой, некорректны: с учетом НДС "Энвижн Групп" закупала оборудование за 409 млн, заплатив еще 39 млн руб. за софт, указывает генеральный ...
Дата: 13.10.2011 Копия в Google

350. Хоть стреляйся!

В принципе, такая схема отлично сработала, если бы не несколько начальников инспекций, решивших одним в пучину уголовного дела не идти и давших показания еще и на таких типичных представителей мишустинской команды, как Ольга Черничук, Ольга Махалова, а также ответственного за крышевание НДС у Андрея Хорева – Дамира Фейзулина.
Дата: 06.10.2011 Копия в Google

351. Беглый банкир Гительсон создал тепличные условия для Помидорихи.

Абрамкина Величко обрабатывал в паре с неким Ольшанским, который под другой фамилией фигурировал в деле о незаконном возврате НДС бывшим заместителем управляющего петербургского филиала «Альфа-банка» Сергеем Безруких.
Схема работы была простая: средства, поступавшие от клиентов в фирмы, подконтрольные Ольшанскому и его людям, аккумулировались в компаниях «Финанс Групп» и «Финанс Капитал», имевших счета в петербургском «Промстройбанке» и уже оттуда переводились на ...
Дата: 26.09.2011 Копия в Google

352. Схема владения ЦСКА наводит на личности.

Схема владения ЦСКА наводит на личности Президент клуба Евгений Гинер, депутат Госдумы Александр Бабаков, бизнесмены Михаил Воеводин и Сергей Шаповалов Оригинал этого материала © "Русский Forbes", 02.08.2011, Forbes раскрывает подробности бизнеса ...
В июле 2009 года ЦСКА заключил 6-месячное соглашение с «Аэрофлотом» на $5 млн (в том числе НДС — $0,76 млн). В феврале 2010 года было подписано 11-месячное соглашение с «Башнефтью» на $7 млн (НДС — $1,07 млн).
Дата: 04.08.2011 Копия в Google

353. Серийный банкир делает вывод.

По такой схеме, к примеру, им был практически доведен до разорения большой колхоз ООО «Лидер». Итак, за спиной у Александра Девонина — теперь уже целый ряд искусственно обанкроченных банков (РФГ, «Волго-Дон банк», МКБ «Сатурн», Роскомветеран, Мордовсоцбанк, «Наш банк»). Но список не завершен. Сейчас махинатор XXI века ищет новую жертву — банк в Москве. По информации некоторых источников, теперь наш герой решил попробовать себя на ниве незаконного возмещения НДС, а без своего банка это не так ...
Дата: 19.07.2011 Копия в Google

354. Анатолий Сердюков: на службе у родных.

руб. Лев Винник также, по данным «МК», был вовлечен в разработку схем приватизации активов министерства обороны.
В России Степанова проходит в качестве свидетеля по уголовному делу о махинациях с возвратом НДС. Выдвиженцем министра обороны считался полковник Андрей Колупов.
Дата: 30.05.2011 Копия в Google

355. Водочная группировка Роберта Кочиева.

НДС возвращался в карман через московские фирмы-однодневки.
Схема их работы не отличалась разнообразием.
Дата: 23.05.2011 Копия в Google

356. Эта "аттестация" зовется "профанация".

Так, за последний год Хорев сблизился с главой ФНС России Михаилом Мишустиным, которому Хорев, отвечавший в ДЭБ за налоговые преступления был нужен для банального крышевания собственных схем Мишустина. Когда осенью 2010 года вскрылась попытка получить возмещение крупной суммы НДС из бюджета, в организации которой подозревались друзья Мишустина и доверенные ему сотрудники ФНС, именно Хорев организовал проведение доследственной проверки таким образом, чтобы по фактам возмещения фирмами самого ...
Дата: 10.03.2011 Копия в Google

357. "Газпром" — достояние посредников.

И доначислила ТГК-1 за 2006 год налог на прибыль и НДС в размере около $6 млн. Энергокомпания c позицией ФНС не согласилась, подала встречный иск в арбитражный суд. Подобных дел сейчас много.
К услугам посредников потребители прибегают в двух случаях: когда нужно получить «лишний» газ по цене лимитного или купить его у независимого производителя (см. схему).
Дата: 16.02.2011 Копия в Google

358. Родионов должен только Родионову.

Тем более, что и налоговая работать честно не дает, все с претензиями к прежнему ЗАО вылезала, говорит, что счета на оплату выставлялись несуществующим фирмам, и требуют уплатить НДС в размере 270 млн. рублей (Дело А55-10251/2008).
Надо действовать по старой схеме — утопить долги в пучине банкротства.
Дата: 24.08.2010 Копия в Google

359. Уголовное дело Бурулова.

И плюс налоги: где-то 26 тысяч будет ЕСН ежемесячно и 30 тысяч где-то НДС будет.
А ведь та же бухгалтерша подвергает себя серьезному риску, принимая активное участие в преступных схемах.
Дата: 08.09.2009 Копия в Google

360. "Союзагромаш" Бабкина, Удраса и Рязанова.

Но поскольку рейдеры созидать с нуля не привыкли, им все готовое подавай, а положительный имидж необходим для дальнейшего ведения "бизнеса", они используют знакомую и уже хорошо отработанную схему под рабочим названием "создание двойника".
Эти средства направляются на НИОКР, техническое перевооружение и подготовку перепроизводства новых машин и технологий и освобождаются от налога на прибыль и НДС. Явление рейдеров Все эти успехи и привлекли внимание рейдеров к "Союзагромашу".
Дата: 07.08.2009 Копия в Google