Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Вице-президент Всемирного еврейского конгресса увел $11 млн.

... Параллельно Шифрину предъявлены иски и на Кипре — там ему светят уголовные дела за мошенничество и организацию мутных схем с отмыванием денег при продаже долей «Запорожстали» российскому ВЭБ. Шифрин попытался облапошить Рината Ахметова и российский ...
Также он при участии Деревянко занимается аферами с НДС. В частности, хищение НДС в размере порядка 300 млн рублей было совершено при строительстве Театра Бабкиной на Олимпийском.
Дата: 13.10.2023 Копия в Google

302. "Молочные реки" Георгия Гвелесиани текли в сторону "Норникеля".

Схема, разработанная Гвелесиани, базировалась на мнимых поставках оборудования для ПАО «ГМК «Норильский Никель», и включала в себя цепочку фирм-однодневок.
По предварительным подсчетам следствия, обналичить ему удалось не менее не менее 330 млн руб., выведя эти средства из-под НДС и налога на прибыль.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

303. Трутень угольный.

Единственное — от НДС нас не освободили, а от всего остального мы в принципе получили освобождение.
Вот такая «схема» с выстраиванием собственного розничного бизнеса.
Дата: 17.12.2019 Копия в Google

304. "Главный специалист по налоговым проблемам".

Согласно публичной информации, они познакомились в 2002-2005 годах, когда Ринат Досмухамедов работал в Министерстве по налогам и сборам РФ, а Рустэм Магдеев занимался схемами по возврату НДС. В этой связи называют фамилию Мидхата Шагиахметова, который в 1998-2007 годах занимал должность заместителя руководителя Управления Федеральной Налоговой Службы РФ по Республике Татарстан.
Дата: 16.10.2018 Копия в Google

305. МВД задержало "короля обнала".

Еще в одной схеме хищений топ-менеджеры Промсбербанка использовали свою дочернюю структуру — страховую компанию «Оранта» (лицензия отозвана 29 апреля 2015 года), которой переуступили права требования по части выданных фиктивных кредитов.
... при помощи афер с возвратом НДС. Но всякий раз до обвинений не доходило — они максимум являлись свидетелями по таким делам. Более того, Алексей Куликов «помогал» следователю Денису Никандрову в расследование дела о хищение НДС и даже вместе с ним ...
Дата: 15.05.2018 Копия в Google

306. Родственники Александра Смирнова хорошо устроились.

Постепенно бывшие партнёры приходят к консенсусу: Тиньгаев обязуется выплатить 315 млн рублей, 100 из которых он планирует отдать автомобилями «Фолькс­ваген» и БМВ. Вскоре Постольников организует ООО «Стрит Кар», после чего получает возврат НДС более ...
Мошеннический бизнес строился по классической схеме.
Дата: 29.01.2018 Копия в Google

307. Осужден любимый банкир Дениса Никандрова.

А Куликов вместе со следователем Денисом Никандровым даже участвовал в следственных действиях по громкому делу о хищении НДС на миллиарды рублей, которое успешно было «развалено».
Согласно схеме, разработанной организаторами аферы, после выдачи кредитов Промсбербанк переуступил права требования по ним своей «дочке» — страховой компании «Оранта».
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

308. Коррупционеры делают это в ЦАО.

В частности, по схожей схеме — с переброской дела из одного управления СКР в другое — по всей видимости, было развалено уголовное дело против некоего Олега Шевчука, которого владелец Национальной нерудной компании Юрий Жуков использовал в захвате ...
По декларации, поданной прежним собственником компании в налоговые органы, «Павловскгранит-инвест» по итогам деятельности в 2011 году должен был заплатить в бюджет 65 млн рублей НДС и 107 млн рублей налога на прибыль.
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

309. Геометрия вывода активов Городнова.

По версии следствия, в аффилированные структуры из «Алтэкс — группы компаний» было выведено имущества более чем на 800 млн руб. ["МК", 14.08.2013, "Дело компании "Алтэкс" наконец рассмотрит суд": Схема вывода активов «Алтэкса», и вправду ...
С экс-главбуха Надежды Половинкиной сняли обвинения в уклонении общества от уплаты НДС на сумму свыше 70 млн руб. Право на реабилитацию получил и оправданный судом юрист Петр Корнилов.
Дата: 29.10.2014 Копия в Google

310. Мегаблеф ИКЕА.

Мегаблеф ИКЕА Мифические инвестиции, вывод активов в офшоры, "выдаивание" НДС из бюджета РФ Оригинал этого материала © The Moscow Post, 03.07.2014, ИКЕА вывела из России 350 млрд рублей, Иллюстрации, видео: via The Moscow Post ИКЕА вывела из России 350 млрд рублей Николай Стасов "ИКЕА" – крупная шведская корпорация, которая, помимо бесчисленных «МЕГ», отстроила в РФ многоуровневую схему вывода за рубеж российских денег.
Дата: 03.07.2014 Копия в Google

311. НДС для ОПС.

Затем банда создавала видимость деятельности этих организаций, после чего подавала документы на возмещение НДС. Схема функционировала бесперебойно, так как в состав группировки входило немало опытных юристов и экономистов.
Дата: 05.03.2014 Копия в Google

312. Экс-гендиректор "АТВ-Продакшн" попал под уголовное дело.

... выездную проверку ЗАО «АТВ-продакшн» по результатам работы с 2006 по 2008 год. По результатам деятельности компании за 2008 год инспекторы обнаружили налоговую недоимку: НДС на 6 млн рублей и налог на прибыль на сумму чуть более 11,1 млн рублей ...
При этом Трапаидзе отметил, что зачастую в таких ситуациях налоговая предъявляет претензии, оперируя информацией из подразделений по экономической безопасности МВД, куда стекаются данные о фирмах-однодневках, замеченных в незаконных схемах.
Дата: 20.06.2013 Копия в Google

313. Крысы в швейцарском "сыре".

Во-первых, швейцарские инвесторы предлагали льготную схему финансирования.
Из которых 684 400 евро включая НДС были выплачены институтом по настоянию швейцарской стороны с целью «ускорения финансирования» проекта.
Дата: 01.04.2011 Копия в Google

314. Экс-премьер Башкирии влетел в дело.

По утверждению пресс-службы УФСБ, в некоторых случаях кредитные средства, полученные таким способом, использовались коммерческими структурами "не по целевому назначению, а в мошеннических схемах по хищению денежных средств из федерального бюджета в особо крупных размерах путем неправомерного возмещения НДС на основании фиктивных договоров финансово-хозяйственной деятельности".
Дата: 22.02.2011 Копия в Google

315. Арестован глава УФНС Мордовии.

Сыщики подозревали, что на самом деле вся хитроумная схема возмещения НДС была разработана при прямом участии тогда еще работавшего в тувинском УФНС Дмитрии Кастырине.
Дата: 21.05.2010 Копия в Google

316. Арбитражный суд признал законными налоговые претензии к "САН ИнБев".

"Эти "разборки" -- технические вещи, для рынка они несущественны, оптимизация налогов за счет таких схем минимальна, а последствия, как показали недавние события, могут оказаться очень серьезными",-- считает владелец независимого российского ...
Кроме того, завышение цен, по мнению инспекции, привело к необоснованным вычетам НДС. Претензии по налогу на прибыль составили около 19,9 млн руб., по НДС -- около 14,85 млн руб. Представители инспекции в суде доказывали, что "Галла сервис" и "Линда ...
Дата: 24.01.2008 Копия в Google

317. Он в сенаторы пошёл...

Тот же Выборгский ЦБК был приобретен Сабадашем в 1998 году через офшорную фирму-однодневку по типичной рейдерской схеме.
Через калмыцкие суды "Русский дизель" умудрялся "возвращать" из федерального бюджета НДС на фиктивно проданную продукцию.
Дата: 14.05.2007 Копия в Google

318. Сабадаш власти.

Схема захода на комбинат давно уже стала классической: сначала штурм предприятия с помощью отряда спецподразделения Минюста «Тайфун» (правда, неудачный – рабочие отбили атаку и даже сломали Сабадашу ребро), затем, наш герой поступил по-другому, со ...
Известен случай, когда «Русский дизель» через суды в Калмыкии, в которой в пору существования в республике оффшорной зоны Сабадаш имел ряд фирм для отмывания средств, добивался возврата из федерального бюджета НДС на проданную, но только на бумаге ...
Дата: 27.04.2007 Копия в Google

319. Якутская власть обналичила бюджет.

... 000 руб., 2004 г. – 83.000.000 руб., 2005 г. – 47.500.000 руб. Государству нанесен ущерб в виде не поступления налогов (НДС) на сумму более 24 млн. руб. Цепочка от И.Яныгина привела следователей к замгендиректора ОАО «ЕРКЦ» Сергею Яковлеву, которому ...
Так что дорожники должны придумать новые схемы ухода от налогов.
Дата: 13.03.2006 Копия в Google

320. Русский комбайн в чиновничьем лабиринте.

... получает возмещение НДС. С таможенными пошлинами и вовсе получается смешно. Иностранцы могут ее или вообще не платить, включая технику в уставной капитал организации, или растянуть выплаты на несколько лет, используя режим временного таможенного ввоза, или минимизировать выплаты, занижая декларируемую стоимость техники. На настоящий момент только 19% ввозимой из-за рубежа техники сполна оплачивает таможенные сборы. На западе существует несколько хорошо разработанных схем скрытого субсидирования ...
Дата: 20.02.2006 Копия в Google