Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Сергей Курченко прокачивал топливо через Белиз.

В начале марта министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что МВД разоблачило преступную схему ввоза на территорию Украины и реализации нефтепродуктов группой компаний "Русская топливно-энергетическая компания", которая принадлежит Курченко. По словам Авакова, нефтепродукты на сумму 25 млрд гривен были реализованы на территории государства без таможенного оформления и уплаты налогов и сборов, от чего бюджет потерял около 7 млрд гривен. С целью прикрытия преступной деятельности был создан ряд ...
Дата: 21.03.2014 Копия в Google

202. Как украсть миллиарды: схемы Алексея Гордеева.

Во время реализации преступной схемы хищения средств Алексей Гордеев уже не был министром. А за то, что деньги «Росагролизинга» пропали именно в Воронежской области, он формально не несет никакой ответственности. Однако информация, которую Алексей Бажанов предоставил следствию, свидетельствует о том, что Гордеев не только знал о предполагаемой схеме вывода средств и участии в этой схеме известных воронежцев, но и стал ее идейным вдохновителем. Кстати, аналогичную схему губернатор использовал при ...
Дата: 17.02.2014 Копия в Google

203. Обвиняемого ФСО бережет.

... легализации преступных доходов в крупном размере. Ранее он стал фигурантом дела о захвате НПО "Гелиймаш" и оренбургского ООО "Криор". [...] Новое дело в отношении Владимира Курбатова, по данным "Ъ", возбуждено по материалам проверки, проведенной управлением экономической безопасности и противодействию коррупции столичного ГУ МВД. По версии следствия, председатель совета директоров "Магмы" вместе с ранее судимым за грабеж сотрудником инвестиционной компании Александром Токаревым разработали схему ...
Дата: 25.12.2012 Копия в Google

204. "Воры в законе" и их друзья в погонах-2.

... время следившие за Мусаеляном, его коллегами по ФСИН и «криминальными генералами», составили не только объемное досье на этих людей, но и выстроили схему взаимодействия представителей криминального мира и их друзей в погонах. В какую колонию отправить осужденного, обычно решают региональные подразделения ФСИН. Но существует отдельная категория зеков. Это лица, получившие сроки за терроризм, бандитизм, похищения людей и т.д., а также лидеры преступной среды, к которым относятся и «воры в законе ...
Дата: 29.08.2012 Копия в Google

205. Как выводили из Национального резервного банка.

Как выводили из Национального резервного банка Схема братьев Егиазарянов Оригинал этого материала © Business Insider, США, 31.05.2011, Перевод: ИноСМИ.Ру, 01.06.2011, Российский медиамагнат Александр Лебедев уходит из бизнеса в политику Миллиардер ...
Эта травля продолжалась четыре года, и в нее были вовлечены, с одной стороны, высший командный состав генпрокуратуры и отдельные «оборотни» из ФСБ, с другой — братья Егиазаряны и ореховская преступная группировка.
Дата: 10.06.2011 Копия в Google

206. После побега Алексея Калиниченко из Италии его экстрадируют в Россию из Марокко.

Напомним, господин Калиниченко обвиняется в мошенничестве (ст.159 УК РФ) и легализации преступных средств (ст.174 УК РФ).
— Все-таки, каким образом в схеме работы с инвесторами был задействован банк?
Дата: 04.08.2010 Копия в Google

207. Неслужебное поведение.

... является тот факт, в мае 2008 г. сотрудниками ОРБ № 6 МВД России были задержаны участники международной преступной группировки, руководимой неким гражданином Караяни В.И., занимавшиеся контрабандой китайских товаров, дальнейшей их транспортировкой с ...
... Борисом Львовичем, имевшим связи в российском фонде имущества, а также рядом других должностных лиц была организована схема перемещения изъятого товара (хранения вещдоков (всех изъятых товаров) в ООО «Милан и Лайс», генеральным директором, которого ...
Дата: 11.06.2010 Копия в Google

208. Рекорд взят под стражу.

По версии следственного комитета при МВД России, в 2003 году владелец и председатель правления банка НЭП Борис Сокальский и его заместитель Сергей Турбин "организовали преступную группу для осуществления незаконных банковских операций и получения ...
По данным следствия, созданная Борисом Сокальским многоходовая схема обналички заработала 12 мая 2004 года и действовала так. Со счетов десятка фирм-однодневок, таких как ООО "Технотрон", ООО "ТД "Купец"", ООО "МТК "Поляриус"" и прочих, под видом ...
Дата: 23.04.2008 Копия в Google

209. Письмо Изместьева Путину.

Наиболее полно свое предназначение я осознал, осмыслив подготовленную семьей Рахимовых так называемую «байконурскую схему».
Однако деятельность ЗАО «Борт-М» была фактически преступна, так как фактическими руководителями общества, в том числе и главным бухгалтером, являлся человек, не имеющий никакого отношения к ЗАО «Борт-М».
Дата: 29.02.2008 Копия в Google

210. Земля благодати и раздора.

А строящийся порт “Тамань” способен будет давать объемы по перевалке грузов свыше 30 миллионов тонн в год. Незамерзающие акватории портов - выгодная с географической точки зрения транспортная схема...
После неоднократных обращений Александра Ермоленко по поводу преступной деятельности Р. Ахметова и В. Арсатова было возбуждено уголовное дело № 524560. “Рисоводам” предъявлено обвинение в организации преступного сообщества, хищении государственного ...
Дата: 16.11.2006 Копия в Google

211. "Закрытый доклад Атолла российскому Президенту". Часть1.

Перекачка денег, поставленная на промышленную основу, осуществлялась совместно чеченской преступной группировкой и группой сотрудников Центробанка под прикрытием, надо полагать, высоких чинов и погон. Чем не мафиозная схема? Только «папой» здесь был не коммерсант, а Президент – Дудаев – мафиози и будущий террорист в одном лице. Подгон денег в Чечню, добытых по всей России откровенно преступным, зачастую чисто уголовным (грабежи поездов, массовый угон автомашин, вымогательство и т.п.) путем ...
Дата: 26.10.2006 Копия в Google

212. Новый поворот "Трех китов".

Я могу сказать, что вообще на самом деле в те годы существовала система коррупционная, чрезвычайно преступная, растамаживание товаров по так называемой сетке.
Но сказать, что мало коррупции, мало сделок серых, каких-то иных схем противозаконных, это означает быть очень большим оптимистом.
Дата: 08.09.2006 Копия в Google

213. Сор из избы. Дорого.

В день, когда было достигнуто соглашение между федеральным правительством и ТАР, 3 октября 2001 года, прокурор предъявил руководству фармацевтической компании обвинение в преступном обмане, заявив, что именно они придумали мошенническую схему со счетами.
Дата: 30.03.2005 Копия в Google

214. Банкиры перебрали налогов.

Согласно материалам дела, схема действовала в 2001-2003 годах. Первоначально чекисты полагали, что таким образом было похищено несколько миллиардов рублей из бюджета, однако доказать удалось лишь восемь сравнительно скромных в денежном выражении эпизодов, в результате которых бюджету был нанесен ущерб в 69 млн рублей. Организатором преступной схемы следствие считает бывшего сотрудника Альфа-банка, директора внешнеторговой фирмы "Универсалпромкомплект" Дмитрия Локтионова.
Дата: 26.10.2004 Копия в Google

215. Mercury? Откройте, инспекция!

... о преступном умысле здесь говорить не приходится. Но, по словам нашего собеседника, есть и ловкачи, которые используют специфические особенности этого бизнеса для того, чтобы обмануть таможенников. "Вскрывать такие махинации крайне трудно", - считает он. "Мы были на подступах к раскрытию..." Если таможенные операции "МПП Эколюкс" действительно окажутся аферами и это удастся доказать, вряд ли на этом будет поставлена точка. Правоохранительные органы, как правило, раскрыв некую схему определенного ...
Дата: 22.10.2003 Копия в Google

216. Большая стирка.

Согласитесь, схема в обоих случаях одна и та же. Выявление нарушения — начало расследования — требование Генпрокуратуры дела к себе — закрытие дела и отстранение следователей.
Что совсем неудивительно: в рамках антитеррористической деятельности борьба с “отмыванием” преступных денег усиливается во всем мире.
Дата: 28.01.2002 Копия в Google

217. УДО по понятиям.

«Ленты.ру») не вменялось то, что потом стало вменяться всем [криминальным] авторитетам, ему лидерство в преступном сообществе не вменялось никогда.
Схема была схожая.
Дата: 14.03.2024 Копия в Google

218. Анатолий Филачев растратил на 10 лет колонии.

Похоже, более всего ее увлекает теория игр. Слишком уж преступная схема двух не в меру деловых ученых напоминает старую советскую игру «Черная касса», когда дружная компания ежемесячно скидывается в равных долях, а куш достается тому, на кого пал жребий.
Дата: 29.06.2022 Копия в Google

219. Взятки Гульнаре Каримовой вычли из депозита.

Схема включала незаконное получение крупных денежных сумм от иностранных компаний (TeliaSonera, Vimpelcom, МТС) в обмен на доступ к рынку Узбекистана, пишет издание.
Однако он также постановил, что около 70 миллионов долларов будут возвращены компании Takilant, так как не было установлено, что эти средства были получены в результате преступной деятельности.
Дата: 29.12.2021 Копия в Google

220. Отчет о взятке — в урну женского туалета.

Деньги для "шефа" В свой преступный замысел Тихонов и Макаров втянули других сотрудников «Российского энергетического агентства», компании «Ланит» и сторонних организаций — в частности, фигурантов предыдущего уголовного дела, касающегося ГИС ТЭК, — Игоря Удинцева и Романа Щербова; такова версия следствия. На этот раз Щербов в своих показаниях подробно описал всю схему мошенничества с бюджетными деньгами в «Российском энергетическом агентстве».
Дата: 10.11.2020 Копия в Google