Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Игоря Васильева приняли в "строительную ОПГ".

Вероятнее всего, дело о преступном сообществе завершится без очных ставок, и Дмитрий Павлович погрузится в тонкости расследования уже при ознакомлении с материалами. Изощренность следствия проявляется не впервые. В августе 2017 года Дмитрий Сергеев стоял счастливый в клетке Куйбышевского суда и готовился выйти на свободу, получив условный срок по делу Минкульта. В нем, кстати, применялась та же схема с завышением стоимости работ и экономии на материалах.
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

42. Александр Чеметов посидит за вывод 5,6 млрд руб.

В этот период у руководителя банка Юрия Пирогова «возник преступный умысел на растрату средств» банка, который он решил исполнить путем выдачи заведомо невозвратных кредитов подставным фирмам. Подчиненные Пирогова, в том числе Чеметов, искали и помогали привлекать в качестве подставных заемщиков фирмы, не ведущие реальной хозяйственной деятельности, и составлять для них фальшивую отчетность; за это они получали «материальное вознаграждение» — долю от выведенных денег. Всего в схему было ...
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

43. Леонид Ставицкий поставил всё на новый мэрский срок.

Вырученные деньги делятся между участниками преступного сообщества и «отмываются» путем незаконной скупки земель в Звенигороде и его окрестностях. Часть денег проходит через ЗАО «Звенигородская инвестиционная корпорация», которую Ставицкий контролирует через свою жену — ей реально принадлежит ЗАО. Схема простая и действенная.
Дата: 10.02.2011 Копия в Google

44. Те, кто превратил правосудие в продажную девку, неизбежно окажутся в тюрьме.

Владимир Соловьев: "В стране действует устойчивая преступная группировка, в которую входят высокопоставленные чиновники силовых ведомств, администрации президента, судьи" Оригинал этого материала © Treli.ru, 18.03.2008 Те, кто превратил правосудие в ...
На самом деле, это жесткая схема.
Дата: 18.03.2008 Копия в Google

45. Подглядывающие.

Деятельность одной такой преступной группы была пресечена буквально на прошлой неделе в Москве. Мошенники делали бизнес на угнанных престижных иномарках, а точнее, на обмане их бывших владельцев. Схема работала просто.
Дата: 15.06.2005 Копия в Google

46. Березовский с казахским акцентом.

... органов в 1998-1999 годы в стране сформировалась устойчивая преступная группа, которая использовала государственные ресурсы в своих личных, корыстных целях. В ходе расследования установлено, что в указанный период преступной группой была разработана и осуществлена схема, по которой, в ущерб государству и самим предприятиям, ресурсы АО «КЕГОК» и АО «Экибастузская ГРЭС-2» использовались в интересах частных предприятий. Данная схема начала реализовываться в период нахождения Аблязова М.К. в ...
Дата: 08.04.2002 Копия в Google

47. "Лиосбанк" - логово мошенников

... проблем и грехов) далее МПБ. 3. Отдел экономической безопасности «Лиосбанка» - Белов Игорь Михайлович (в статье он не связывает себя с «Лиосбанком»), представляясь, как Центр экономической безопасности, имеет как и все в преступном мире кличку «Бык ...
Верификация аваля банка должна была производится непосредственно по схеме банк-банк, путем передачи формализованного сообщения в авалирующий банк. Копия в Google

48. Криминальное прошлое рыбаков Северо-Запада.

Обе преступные группы насчитывали по 30 человек.
Этот бизнес с 2014 года, согласно сервису проверки контрагентов «Контур-Фокус», приносил от 80 до 180 млн руб. чистой прибыли в год. Неудавшаяся схема Следующие наши герои — семья Бараковых.
Дата: 29.02.2024 Копия в Google

49. Игорь Кожевников договорился до ареста.

Александра Марданова Как сообщала краевая прокуратура, бывший главный пристав края организовал преступную схему, где с помощью подложных документов соучастники взыскали и перечислили три миллиона рублей с лицевого счета регионального УФССП на банковские счета физлиц — фиктивных взыскателей по таким исполнительным производствам.
Дата: 16.11.2022 Копия в Google

50. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

Обвинительный акт в отношении Резы Зарраба и еще нескольких фигурантов дела, зачитанный прокурором Притом Бхарарой (7 ноября 2016 г.) Одной из ключевых компаний, участвовавших в преступной схеме, стала зарегистрированная в ОАЭ подставная фирма Hanedan General Trading LLC, созданная, по всей видимости, исключительно с целью открытия банковского счета.
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

51. На кого и под кем работал "Ландромат".

... в отношении Григорьева в связи с выводом сотен миллиардов рублей из России, насколько известно «Новой газете», нет. У Григорьева, пока он находился на свободе и пока его банки работали по «молдавской схеме», были влиятельные партнеры. В совет директоров РЗБ входил Игорь Путин, двоюродный брат президента России. До РЗБ у Игоря Путина уже был опыт работы в банковской сфере — например, он входил в совет директоров Мастер-Банка, у которого также была отозвана лицензия за отмывание преступных доходов ...
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

52. Звезды контрабанды.

22 сентября 2015 года старший оперуполномоченный ГУБК СЭБ Павел Смолярчук направил на имя своего начальника Андрея Ляшкевича рапорт об обнаружении признаков состава преступления, в котором доложил, что в регионе СЗТУ «функционирует организованная преступная группа, заранее объединившаяся для совершения незаконного ввоза товаров народного потребления производства Китая и стран ЕС с целью уклонения от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере». Саму схему Павел Смолярчук назвал «перегруз ...
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

53. Университеты к выходу Мирилашвили построены.

Оригинал этого материала © solomin, 22.01.2009 Университеты к выходу Мирилашвили построены Криминальный авторитет приобрел не только новую схему понятийно-лоббистского обогащения, но и мощных коллег по бизнесу – ректоров знаковых ВУЗов страны ...
Потом все пошло не так: он ставил диагноз людям, но уже как лечащий преступный авторитет.
Дата: 22.01.2009 Копия в Google

54. Товарное рейдерство.

Кроме этого, Чубатову и Лисагору вменяется организация преступного сообщества (ОПС), а Самойлову, Нерсесяну, Кирилину, Володину, Давыдову и Коренских -- участие в нем. Всех сотрудников правоохранительных органов также обвиняют в должностных преступлениях, а Кирилина еще и в фальсификации уголовных дел. По данным следствия, ущерб от действий махинаторов составил более 550 млн рублей. Схему афер, о которых идет речь в деле, уже окрестили специальным термином -- «товарное рейдерство».
Дата: 23.06.2008 Копия в Google

55. Дело Пуманэ как спор хозяйствующих спецслужб.

C подачи Юрия Бушева владельцев компании "Руснерудпрома" пытаются связать с кингисеппской преступной группировкой, известной своими заказными убийствами, и махинациями с башкирской нефтью Оригинал этого материала © "Независимая газета", 17.12.2007 ...
«Байконурская схема» в упрощенном варианте выглядит так. Нефтеперерабатывающий завод заключает договоры аренды своего оборудования с некими фирмами, зарегистрированными в офшорной зоне Байконура на территории Казахстана.
Дата: 17.12.2007 Копия в Google

56. "Господин Гурьев - Ваша очередь."

А ведь с этим институтом была такая же история, как и с «Апатитом», та же схема мошеннического завладения акциями, те же манипуляции с выполнением инвестпрограммы. Да и действующие лица те же. В деле они обозначены как лица организованной преступной группировки.
Дата: 18.01.2006 Копия в Google

57. Бандитский "спецназ".

Жертвами киллеров чаще всего становились «генералы преступного мира».
Схема простая: два человека из России подтверждали, что один из твоих родителей был греком.
Дата: 06.04.2004 Копия в Google

58. ОПГ Дмитрия Рыбалко 8 лет "доила" коммерсов.

Операция по зачистке Следственный комитет сообщает, что преступное сообщество раскрыто благодаря совместной работе с ФСБ и главным управлением собственной безопасности МВД. Наш источник уточняет, что первыми схему раскопали московские оперативники ФСБ, а показания задержанных в этом апреле судей помогли размотать клубок.
Дата: 12.04.2023 Копия в Google

59. Сергея Гордеева интегрировали в дело Алексея Ананьева.

... а затем и заместителя председателя, в преступную группу был привлечен и еще один фигурант нынешнего расследования — глава департамента организации госуслуг Евгений Турчак. Он, по версии следствия, являлся своего рода координатором незаконной деятельности и привлекал для некоторых работ сотрудников ПФР, которых злоумышленники использовали «втемную». В уголовном деле упоминаются компании ООО «Магелан», ООО «Редсис», ООО «Техносерв АС», ЗАО «Техносерв» и др. Преступная схема, по данным следствия ...
Дата: 21.09.2022 Копия в Google

60. Вячеславу Казанцеву дали 7 лет колонии, Сергею Калачеву — 6,5.

Оба, по материалам дела, были связующими лицами в схеме хищения средств банка. Отметим, что рассмотренный судом эпизод не последний в деле. Уголовное дело в отношении руководства Пробизнесбанка суд рассматривал с июля прошлого года. Основными фигурантами расследования стали бывший вице-президент банка Вячеслав Казанцев и гендиректор коллекторского агентства «Лайф» Сергей Калачев, которые, как следует из материалов дела, были ключевыми участниками преступной схемы.
Дата: 22.07.2019 Копия в Google