Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Второе уголовное дело было начато некоторое время спустя, 18 августа 2015 года, по делу об извлечении из АО «Сбербанк» денежных средств путем создания преступной схемы предоставления кредитов юридическим лицам.
Мошенническая схема, о которой OCCRP рассказал в проекте «Российская «финансовая мегапрачечная», реализовывалась по несложному алгоритму: компания из России, желая вывести деньги в Европу, брала на себя роль поручителя по коммерческому контракту ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

22. Генпрокурор заявил на Уильяма Браудера в "Коммерсант".

Так, в течение непродолжительного времени скоропостижно скончались представитель кипрских компаний Браудера Гасанов и номинальный директор одного из вовлеченных в преступную схему обществ Курочкин.
Дата: 14.12.2015 Копия в Google

23. Аферы войны.

Как-то раз после того, как Шарбоно вступила в преступный сговор, к ним присоединился ее непосредственный начальник сержант Кристофер Уивер (Christopher Weaver), о чем сообщается в сопроводительной записке к приговору от 15 января 2014 года, представленной в окружной суд Колорадо. Шарбоно в электронной переписке с сестрой, которая жила в Колорадо, рассказала ей о том, как расширилась схема преступного сговора.
Дата: 13.05.2015 Копия в Google

24. Контрабанда и коррупция уничтожили транспортную милицию МВД РФ.

... армянской, чеченской, ингушской, дагестанской, а также зарубежными преступными группировками. Россия богата природными ресурсами и нелегальный вывоз сырья за рубеж — ежегодно приносит миллиарды долларов преступным группировкам. Так получилось, что одну из главных ролей в контрабандном вывозе природных богатств стали играть высшие офицеры транспортной милиции РФ, ставшие ключевым звеном в схемах международных преступников. По словам Сюсюры, схема Захаренкова — Близнюкова включала в себя не только ...
Дата: 10.12.2010 Копия в Google

25. Системе медстрахования Medicare 118 подставных клиник предъявили счета на $100 млн.

В США разоблачили преступную группировку, состоявшую из выходцев из стран бывшего СССР и занимавшуюся мошенничеством с медицинским страхованием по программе Medicare.
Многопрофильные специалисты За четыре года, что просуществовала эта схема, злоумышленники подали заявки на получение возмещений в размере более $100 млн, из которых уже успели получить более $35 млн. Это сумма, которая фигурирует в материалах ...
Дата: 14.10.2010 Копия в Google

26. "Family bank" = "Mafia bank".

В преступную схему было вовлечено более пятидесяти компаний, зарегистрированных братьями Казаковыми и их доверенными лицами за рубежом.
Дата: 09.04.2009 Копия в Google

27. Владимир Галантерник: хапнул, отмыл — в Лондон!

И продаются здесь не «номера», а квартиры площадью от 33 до 100 квадратов стоимостью от $935 за 1 кв. м. Как показало расследование Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), Морская резиденция — один из примеров коррупционных схем, которые в 2016—2019 годах реализовывала преступная организация во главе с местным непубличным бизнесменом Владимиром Галантерником.
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

28. Юлию Тимошенко обложили расходами.

Схема предполагала закупку металлопродукции, которая потом, по документам, продавалась кипрским компаниям. Получив документальное подтверждение сделки, ЕЭСУ обращалась в налоговую администрацию с требованием возместить НДС. "Конечной целью Тимошенко Ю. В. и других соучастников преступной схемы было завладение чужим имуществом — государственными средствами в особо крупных размерах — за счет незаконного возмещения из госбюджета в пользу ЕЭСУ налога на добавленную стоимость на основании документов ...
Дата: 26.06.2012 Копия в Google

29. 3 октября - 6.30 4 октября

15.45-15.50. Автоматчики МВД из мэрии открыли огонь на поражение по демонстрантам.} Их планы сорвало лишь то, что практически все сотрудники МВД и ВВ отказались выполнить преступный приказ (в том числе, софринцы и дзержинцы) и отказались идти в атаку ...
Забывая при реконструкции хроники исказить время начала митинга — 17.45 (т.е. истинное время нашего прибытия), собственные пометки на штабной схеме и показания очевидцев, составители справки слегка «подкорректировали» время прибытия ... Копия в Google

30. Александра Коркина вывели на 19 лет.

... схеме" 126 млрд руб. Оригинал этого материала © BFM.Ru, 12.07.2022, За вывод из России 126 млрд рублей пятеро фигурантов получили большие сроки Юлия Гильмшина К срокам лишения свободы от 15,5 года до 19 лет приговорил Тверской суд Москвы пятерых фигурантов дела о вывода из России 126 млрд рублей по так называемой молдавской схеме. Суд огласил вводную и резолютивное части приговора. В зависимости от роли подсудимые были признаны виновными в создании и руководстве организованным преступным ...
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

31. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Эта схема — один из примеров отмывания денег через торговые операции (trade-based money laundering, TBML), когда доходы от преступной деятельности — торговли наркотиками, пиратства, контрабанды, коррупции или мошенничества — выводят за рубеж под видом оплаты по фиктивным сделкам.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

32. Александру Коркину век Барвиху не видать.

Коммерсант.Ру, 22.02.2019, "МВД раскрыло "молдавскую схему": Сотрудниками следственного департамента МВД России в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ст. 210 и 193.1 УК РФ (организация преступного сообщества, незаконный вывод средств за границу), задержан житель Московской области Александр Коркин, которому Тверским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Дата: 08.06.2022 Копия в Google

33. Братья Ананьевы пошли по кредитной линии.

... в совершении хищений, делили между ними похищенные средства, контролировали подписание фиктивных кредитных договоров и перевод денег по ним и т. п. Для осуществления своего преступного плана, говорится в деле, Алексей и Дмитрий Ананьевы подобрали четыре фирмы-нерезидента — Atna Capital Management Ltd, Satiniana Development Ltd, Emeraldsun Holding Ltd и Communication Technology Sweden AB. Их счета находились в кипрском филиале ПСБ — «Промсвязьбанк-Кипр». Схема хищений была весьма незамысловатой ...
Дата: 24.08.2021 Копия в Google

34. Николай Павлинов отхватил подмосковной земли на 17 лет.

... обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК). Об этом говорится в обвинительном заключении, которое было предъявлено предпринимателю Николаю Павлинову — основному фигуранту дела о хищении земель. […] Свидетель, который дал показания на Шишканова, проходит в деле под вымышленной фамилией Апраксин. […] Апраксин рассказал следователю, что тесно общается с высшими должностными лицами администрации Чеховского района и ему известна схема ее взаимодействия с криминальными ...
Дата: 15.01.2021 Копия в Google

35. Киллер "Япончика" Константиновский — кошелек Яценюка.

Братья Константиновские состояли в той же самой преступной группировке в Нью-Йорке, в которой начинал свою бандитскую карьеру мой сегодняшний гость.
К: Эта схема повторялась и не раз?
Дата: 13.11.2015 Копия в Google

36. Станислав Мацелевич настроил обнал.

В таком случае налоговая инспекция в рамках проверки выявляет обнальную схему и передает материалы правоохранителям, задача которых в суде доказать преступный умысел предпринимателя.
Дата: 18.09.2015 Копия в Google

37. "Отсутствие политической воли на уголовное преследование Рахимовых у высшего руководства страны."

Далее он перечисляет, что преступная группа, в которую входил Сергей Финагин и его подручные, в 2003 году в предвыборной кампании по выборам президента Башкирии организовала поджог типографии в Златоусте (Челябинская область), где печатались ...
... другой, фрагменты показаний Юрия Бушева, данные им в 2007 году на первом суде по делу «кингисеппских» — об «акцизной схеме», которую, по его словам, «пролоббировал Изместьев и подписал Урал и которой противился» Сперанский Из показаний свидетеля Юрия ...
Дата: 11.06.2009 Копия в Google

38. "Золотое дно" питерских моргов.

Его автор, пожелавший остаться неизвестным, приводил факты, свидетельствующие о том, что преступная организация, выпестованная на базе Городского патологоанатомического бюро (СПб ГУЗ «ГПАБ»), продолжает с успехом функционировать и дальше, причем ...
При ближайшем рассмотрении, схема оказалась довольно незамысловатой, но очень действенной, позволяющей получать огромную неконтролируемую прибыль за счет искусственного занижения суммы доходов от ритуальных услуг в рамках хозрасчетной деятельности ...
Дата: 03.02.2007 Копия в Google

39. Вклад "Детский. Порнографический".

Произошло это не потому, что схема белорусского хакера дала сбой, а из-за широкого спектра деятельности преступной организации «Поселковые», которая по определению не может довольствоваться одним лишь полулегальным бизнесом.
Дата: 14.11.2005 Копия в Google

40. Потерянный рай экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо.

Преступная схема, предположительно, была связана с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA, говорят источники.
Дата: 14.12.2021 Копия в Google