Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Главу фонда Hermitage Capital обвинили заочно.

Таким образом, вместо 35% по схеме, предложенной Сергеем Магнитским, налог на прибыль для компаний, созданных для скупки акций "Газпрома", составил только 5,5%. Следствие считает, что схема оптимизации налогов, разработанная и осуществленная Сергеем Магнитским по указанию Уильяма Браудера, была преступна по своей сути, так как инвалиды, как утверждают следователи, в указанных компаниях лишь числились, не выполняя никакой работы и не получая зарплату.
Дата: 08.10.2009 Копия в Google

142. Владислава Резника подозревают во взятках.

Из послания страховщиков следовало, что "чиновников Минфина крышует именно депутат Резник, возглавляющий профильный комитет по финансовому рынку, за что и получает свою долю преступных денег" Оригинал этого материала © "Комсомольская правда - СПб", 21.10.2008 Владислава Резника подозревают во взятках? Алексей Грибов Президент Всероссийского союза страховщиков Геннадий Дуванов отправил письмо на имя тогдашнего президента Владимира Путина, в котором подробно описал схему получения взяток за выдачу ...
Дата: 21.10.2008 Копия в Google

143. Налетай – подорожало.

Г-н Гурьев, как известно (непосредственно связанный с ОАО «Апатит» еще со времен Ходорковского, когда преступная группа была признана виновной в хищении 20% акций этого акционерного общества), является сенатором от Мурманской области.
Схема проста как мир. Перед торгами надо договаривается с одной - двумя фирмами и, выставив небольшую часть товара, продать его по высоким, разумеется, заранее оговоренным, ценам.
Дата: 18.07.2008 Копия в Google

144. Черного Лернера не отмоешь добела.

Здесь преступная идеология бандитского смерда помножена на неправовое сознание заскорузлого совка.
В дело пущена нехитрая пропагандистская схема "Наших бьют", в свое время придуманная Индиктом с подельниками для защиты Лернера. Согласно этой схеме полиция призвана не арестовывать мафию, а защищать криминальных авторитетов от правозащитников и ...
Дата: 11.12.2007 Копия в Google

145. Раковая опухоль контрафакта достигла Молдовы.

Члены этой семьи «трудятся» на различных должностях в фирмах IMTUTEX и International Tobacco, входящих в единую схему производства и поставок контрафактных сигарет на рынок Великобритании.
Следы преступной организации ведут в страны Прибалтики и дальше в Европу.
Дата: 30.11.2007 Копия в Google

146. История захвата ООО "Автоцентр МБЛ Моторс".

В настоящее время подробно установлена роль каждого в преступной схеме.
Дата: 04.10.2007 Копия в Google

147. Верховный суд признал законным привлечение сенатора Вавилова к уголовной ответственности.

... на признаки хищения им $231 млн Екатерина Заподинская Следователи считают, что Андрей Вавилов в 1997 году возглавил организованную преступную группу, похитившую $231 млн, которые были выделены из госбюджета МАПО МиГ в качестве аванса под готовившийся ...
Для “стимуляции” банкиров, спонсировавших выборы Ельцина, Минфин реализовал чисто криминальную схему.
Дата: 14.02.2007 Копия в Google

148. Пепел и алмаз.

Казалось, дело может быть закрыто, потому что контрабандный канал был пресечен, и алмазы перестали преступным путем уходить за рубеж. Но оставалось немало вопросов. Следователям было ясно, что не Рафаэлов организовал этот преступный контрабандный канал, не Рафаэлов получал контрабандные алмазы, и не он же зарабатывал на этом огромные деньги. Было очевидно, что схему придумали другие, они же всем и заправляли.
Дата: 26.07.2006 Копия в Google

149. Штраф $ 38 млн за отмывание денег "русской мафии".

Штраф $38 млн за отмывание денег "русской мафии" Bank of New York "признал ответственность за преступное поведение" Оригинал этого материала © "The New York Times", 10.11.2005, Перевод: Inopressa.ru, Банк улаживает дело об отмывании денег Тимоти О ...
Обвинители из офиса федеральных атторнеев в Манхэттене и Бруклине отметили, что схема по отмыванию денег в Bank of New York подразумевала незаконную пересылку порядка 7 млрд долларов, которые происходили из России.
Дата: 10.11.2005 Копия в Google

150. Еврейский вопрос-2.

... средств, полученных преступным путем. [...] «Нельзя недооценивать опасность, которая исходит от экономических сетей, появившихся в результате бесконтрольной приватизации в России, поскольку они служат для проведения незаконных операций», -- сказал прокурор Рошахер. По его словам, некие русские все еще являются в швейцарские банки с чемоданами денег, но большинство использует швейцарские финансовые структуры для отмывания денег, особенно в торговле сырьевыми товарами. По схеме федерального ...
Дата: 18.11.2003 Копия в Google

151. Проникновение российских криминальных структур в Латвию.

По имеющимся данным, российские организованные преступные группировки (ОПГ) и близкие к ним экономические структуры проявляют интерес к участию в приватизации названных объектов.
При этом традиционно использовалась схема фиктивного экспорта из России: водка только оформлялась как экспортированная, освобождаясь от акциза и НДС, составлявшего основную часть стоимости, а затем продавалась внутри РФ. В 2001 – 2002 гг ...
Дата: 02.10.2002 Копия в Google

152. Приобретенный иммунитет Дмитрия Фирташа.

В марте 2014 года его задержали в Австрии по запросу США, но потом отпустили под залог в размере примерно €125 млн. По данным американского следствия, начиная с 2006 года «преступная группа» во главе с Фирташем заплатила не менее $18,5 млн взяток для ...
— Врезка К.ру *** СБУ предъявила Дмитрию Фирташу новую мошенническую схему с газом на $483 млн Оригинал этого материала © "Настоящее Время", 15.05.2023, В Украине бизнесмена Дмитрия Фирташа подозревают в присвоении имущества и отмывании денег, Фото ...
Дата: 28.06.2023 Копия в Google

153. Геннадия Орлова пристроили к Александру Болучевскому.

... деле не проводился, а списанные на это средства переводились на счета подконтрольных фигурантам юридических лиц, после чего распределялись между участниками преступной группы, в которую, как указывает следствие, входили ведущие выборгские чиновники ...
— Это наиболее частая и, к сожалению, действенная схема кражи бюджетных средств.
Дата: 19.10.2020 Копия в Google

154. Игорь Кожевников арестован по делу взятках на 1,15 млн руб.

В результате деньги списывались со счетов фирм и с помощью различных схем выводились в теневой сектор. То есть фактически с помощью сотрудников ФССП и через счет управления производилась обналичка»,— утверждают источники. "КП", 25.07.2019, "Главный судебный пристав Пермского края задержан за взятки": Следователи вышли на преступную схему, когда одна пермская организация обнаружила, что с ее счета судебные приставы сняли деньги – на основании постановления комиссии по трудовым спорам.
Дата: 26.07.2019 Копия в Google

155. "Сберегательная касса" Эдуарда Шифрина.

... принадлежность которой к фамилии Шифрина, равно как и участие в схеме, проверить правоохранителям не составит труда. Порочные связи Показания о преступных действиях г-на Шифрина на территории России дают сотрудники многочисленных контор благочестивого иудея. Все они утверждают, что Шифрин ставил у руля фирм номинальных директоров, которые «подписывали документы не глядя». Очевидно, такая управленческая схема создавалась для того, чтобы переложить ответственность за махинации на директоров ...
Дата: 09.07.2018 Копия в Google

156. Александр Кондратенков делает выводы на Кайманы.

Тем более что на страховом рынке тоже идет масштабная реформа, по той же схеме, по которой раньше началось оздоровление банковского сектора (включая санацию страховых компаний и создание в этих целях Фонда консолидации страхового сектора).Словом ...
... имеются сведения об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подпадающих под действие Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ...
Дата: 14.05.2018 Копия в Google

157. Растратчик из тыла.

Как полагают в правоохранительных органах, созданная Олегом Коршуновым «преступная схема» могла привести к хищению из бюджета более 1 млрд руб. Кроме того, по данным источников “Ъ”, господина Коршунова проверяют на причастность к хищениям при строительстве питерского СИЗО «Кресты-2», где исчезли сотни миллионов рублей из 12 млрд руб., выделенных из бюджета.
Дата: 14.09.2017 Копия в Google

158. Соломон Манаширов усложнил себе жизнь по упрощенной системе.

— Врезка К.ру] Роман Манаширов (слева) и Руслан Шумшумов По версии ГСУ СКР, в 2014 году Соломон Манаширов разработал схему по уклонению от уплаты налогов принадлежащим ему мебельным центром "Армада".
Если версия следователей подтвердится, братьям могут грозить обвинения по очень серьёзной статье — "Организация и участие в преступном сообществе".
Дата: 29.04.2016 Копия в Google

159. Александр Зарубин в международном розыске.

Этому предшествовал арест господина Гайзера по подозрению в организации преступного сообщества. Вместе с ним задержан ряд высокопоставленных чиновников. В розыск объявлен бывший зампред правления ГК "Ренова" Александр Зарубин, считавшийся теневым хозяином Коми. Схема управления активами республики выстраивалась больше десяти лет и к 2015 году была полностью отлажена.
Дата: 05.10.2015 Копия в Google

160. Санация имени Арефьева.

Банк принадлежит Олегу Власову, который известен как основной владелец банка «Балтика», засветившегося в схеме по отмыванию преступных доходов в Восточной Европе. В ее рамках с 2011 по 2014 годы из России в Молдову, а затем в Латвию было переведено около 20 млрд долларов. В этой же «молдавской» схеме по выводу денег из России также участвовал «Темпбанк», который уже успел открыть два отделения в Крыму — в Симферополе и Севастополе.
Дата: 07.07.2015 Копия в Google