Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Генпрокурор заявил на Уильяма Браудера в "Коммерсант".

Так, в течение непродолжительного времени скоропостижно скончались представитель кипрских компаний Браудера Гасанов и номинальный директор одного из вовлеченных в преступную схему обществ Курочкин.
Дата: 14.12.2015 Копия в Google

22. Аферы войны.

Как-то раз после того, как Шарбоно вступила в преступный сговор, к ним присоединился ее непосредственный начальник сержант Кристофер Уивер (Christopher Weaver), о чем сообщается в сопроводительной записке к приговору от 15 января 2014 года, представленной в окружной суд Колорадо. Шарбоно в электронной переписке с сестрой, которая жила в Колорадо, рассказала ей о том, как расширилась схема преступного сговора.
Дата: 13.05.2015 Копия в Google

23. Контрабанда и коррупция уничтожили транспортную милицию МВД РФ.

... армянской, чеченской, ингушской, дагестанской, а также зарубежными преступными группировками. Россия богата природными ресурсами и нелегальный вывоз сырья за рубеж — ежегодно приносит миллиарды долларов преступным группировкам. Так получилось, что одну из главных ролей в контрабандном вывозе природных богатств стали играть высшие офицеры транспортной милиции РФ, ставшие ключевым звеном в схемах международных преступников. По словам Сюсюры, схема Захаренкова — Близнюкова включала в себя не только ...
Дата: 10.12.2010 Копия в Google

24. Системе медстрахования Medicare 118 подставных клиник предъявили счета на $100 млн.

В США разоблачили преступную группировку, состоявшую из выходцев из стран бывшего СССР и занимавшуюся мошенничеством с медицинским страхованием по программе Medicare.
Многопрофильные специалисты За четыре года, что просуществовала эта схема, злоумышленники подали заявки на получение возмещений в размере более $100 млн, из которых уже успели получить более $35 млн. Это сумма, которая фигурирует в материалах ...
Дата: 14.10.2010 Копия в Google

25. "Family bank" = "Mafia bank".

В преступную схему было вовлечено более пятидесяти компаний, зарегистрированных братьями Казаковыми и их доверенными лицами за рубежом.
Дата: 09.04.2009 Копия в Google

26. Владимир Галантерник: хапнул, отмыл — в Лондон!

И продаются здесь не «номера», а квартиры площадью от 33 до 100 квадратов стоимостью от $935 за 1 кв. м. Как показало расследование Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), Морская резиденция — один из примеров коррупционных схем, которые в 2016—2019 годах реализовывала преступная организация во главе с местным непубличным бизнесменом Владимиром Галантерником.
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

27. Юлию Тимошенко обложили расходами.

Схема предполагала закупку металлопродукции, которая потом, по документам, продавалась кипрским компаниям. Получив документальное подтверждение сделки, ЕЭСУ обращалась в налоговую администрацию с требованием возместить НДС. "Конечной целью Тимошенко Ю. В. и других соучастников преступной схемы было завладение чужим имуществом — государственными средствами в особо крупных размерах — за счет незаконного возмещения из госбюджета в пользу ЕЭСУ налога на добавленную стоимость на основании документов ...
Дата: 26.06.2012 Копия в Google

28. 3 октября - 6.30 4 октября

15.45-15.50. Автоматчики МВД из мэрии открыли огонь на поражение по демонстрантам.} Их планы сорвало лишь то, что практически все сотрудники МВД и ВВ отказались выполнить преступный приказ (в том числе, софринцы и дзержинцы) и отказались идти в атаку ...
Забывая при реконструкции хроники исказить время начала митинга — 17.45 (т.е. истинное время нашего прибытия), собственные пометки на штабной схеме и показания очевидцев, составители справки слегка «подкорректировали» время прибытия ... Копия в Google

29. Александра Коркина вывели на 19 лет.

... схеме" 126 млрд руб. Оригинал этого материала © BFM.Ru, 12.07.2022, За вывод из России 126 млрд рублей пятеро фигурантов получили большие сроки Юлия Гильмшина К срокам лишения свободы от 15,5 года до 19 лет приговорил Тверской суд Москвы пятерых фигурантов дела о вывода из России 126 млрд рублей по так называемой молдавской схеме. Суд огласил вводную и резолютивное части приговора. В зависимости от роли подсудимые были признаны виновными в создании и руководстве организованным преступным ...
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

30. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Эта схема — один из примеров отмывания денег через торговые операции (trade-based money laundering, TBML), когда доходы от преступной деятельности — торговли наркотиками, пиратства, контрабанды, коррупции или мошенничества — выводят за рубеж под видом оплаты по фиктивным сделкам.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

31. Александру Коркину век Барвиху не видать.

Коммерсант.Ру, 22.02.2019, "МВД раскрыло "молдавскую схему": Сотрудниками следственного департамента МВД России в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ст. 210 и 193.1 УК РФ (организация преступного сообщества, незаконный вывод средств за границу), задержан житель Московской области Александр Коркин, которому Тверским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Дата: 08.06.2022 Копия в Google

32. Братья Ананьевы пошли по кредитной линии.

... в совершении хищений, делили между ними похищенные средства, контролировали подписание фиктивных кредитных договоров и перевод денег по ним и т. п. Для осуществления своего преступного плана, говорится в деле, Алексей и Дмитрий Ананьевы подобрали четыре фирмы-нерезидента — Atna Capital Management Ltd, Satiniana Development Ltd, Emeraldsun Holding Ltd и Communication Technology Sweden AB. Их счета находились в кипрском филиале ПСБ — «Промсвязьбанк-Кипр». Схема хищений была весьма незамысловатой ...
Дата: 24.08.2021 Копия в Google

33. Николай Павлинов отхватил подмосковной земли на 17 лет.

... обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК). Об этом говорится в обвинительном заключении, которое было предъявлено предпринимателю Николаю Павлинову — основному фигуранту дела о хищении земель. […] Свидетель, который дал показания на Шишканова, проходит в деле под вымышленной фамилией Апраксин. […] Апраксин рассказал следователю, что тесно общается с высшими должностными лицами администрации Чеховского района и ему известна схема ее взаимодействия с криминальными ...
Дата: 15.01.2021 Копия в Google

34. Киллер "Япончика" Константиновский — кошелек Яценюка.

Братья Константиновские состояли в той же самой преступной группировке в Нью-Йорке, в которой начинал свою бандитскую карьеру мой сегодняшний гость.
К: Эта схема повторялась и не раз?
Дата: 13.11.2015 Копия в Google

35. Станислав Мацелевич настроил обнал.

В таком случае налоговая инспекция в рамках проверки выявляет обнальную схему и передает материалы правоохранителям, задача которых в суде доказать преступный умысел предпринимателя.
Дата: 18.09.2015 Копия в Google

36. "Отсутствие политической воли на уголовное преследование Рахимовых у высшего руководства страны."

Далее он перечисляет, что преступная группа, в которую входил Сергей Финагин и его подручные, в 2003 году в предвыборной кампании по выборам президента Башкирии организовала поджог типографии в Златоусте (Челябинская область), где печатались ...
... другой, фрагменты показаний Юрия Бушева, данные им в 2007 году на первом суде по делу «кингисеппских» — об «акцизной схеме», которую, по его словам, «пролоббировал Изместьев и подписал Урал и которой противился» Сперанский Из показаний свидетеля Юрия ...
Дата: 11.06.2009 Копия в Google

37. "Золотое дно" питерских моргов.

Его автор, пожелавший остаться неизвестным, приводил факты, свидетельствующие о том, что преступная организация, выпестованная на базе Городского патологоанатомического бюро (СПб ГУЗ «ГПАБ»), продолжает с успехом функционировать и дальше, причем ...
При ближайшем рассмотрении, схема оказалась довольно незамысловатой, но очень действенной, позволяющей получать огромную неконтролируемую прибыль за счет искусственного занижения суммы доходов от ритуальных услуг в рамках хозрасчетной деятельности ...
Дата: 03.02.2007 Копия в Google

38. Вклад "Детский. Порнографический".

Произошло это не потому, что схема белорусского хакера дала сбой, а из-за широкого спектра деятельности преступной организации «Поселковые», которая по определению не может довольствоваться одним лишь полулегальным бизнесом.
Дата: 14.11.2005 Копия в Google

39. Потерянный рай экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо.

Преступная схема, предположительно, была связана с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA, говорят источники.
Дата: 14.12.2021 Копия в Google

40. Владимира Плахотнюка в России заочно арестовали за гашиш.

... дел. Первое было возбуждено19 мая 2015 года тем же следственным департаментом МВД по факту «совершения валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов» и «участия в преступном сообществе» (ст. 193.1 УК РФ и ст. 210 УК РФ). По версии следствия, благодаря мошеннической схеме, организаторами которой считаются Владимир Плахотнюк и другой известный молдавский бизнесмен Вячеслав Платон, из России за границу было выведено более $1 млрд ...
Дата: 06.08.2019 Копия в Google