Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Банкиру припомнили дело о вымогательстве.

«Инкредбанк» попал тогда в поле зрения правоохранительных органов, изучавших банковские коррупционные схемы, выявленные в ходе расследования дела об убийстве зампреда ЦБ РФ Андрея Козлова. В деле милиционеров-вымогателей до сих пор много неясного. Сразу после их ареста в июне 2008 года коллеги Дмитрия Целякова и Александра Носенко заявили журналистам, что оперативники стали жертвами интриг вокруг расследования нашумевшего дела об отмывании пяти миллиардов долларов.
Дата: 27.07.2009 Копия в Google

182. Большая стирка.

«Одна из причин ухода Занадворова была в том, что он всегда считал банковскую деятельность слишком рискованной и понимал, что угробить банк в России можно за две секунды», — говорит один из его деловых партнеров. Дело BoNY, судя по всему, укрепило в экс-руководителе «Собина» это убеждение.
Дата: 01.07.2008 Копия в Google

183. Тайны украинского ФСБ - российский след.

Да и для России – совсем не пустяк) Генпрокуратура Украины даже получила санкцию суда на задержание фигурантов дел. Благодаря принципиальной редакционной политике «Коммерсанта» удалось отойти от традиций из серии «если кто-то кое-где у нас у порой» - имена «отличившихся» были опубликованы. Для подавляющего большинства российских читателей названия украинских банковских учреждений, замаравших свою репутацию «отмыванием» денег ничего не скажут.
Дата: 20.12.2007 Копия в Google

184. Загадки бизнеса и правосудия.

Но даже не это было самым главным в деле по выяснению сути появления на свет данной ценной бумаги. Во-первых, представители банка сразу определили, что подпись председателя правления банка, красовавшаяся на векселе, была явно поддельной. Банковская печать также не соответствовала действительной.
Дата: 26.05.2006 Копия в Google

185. Теневик погиб по дороге к храму.

Вчера прокуратура Домодедовского района Московской области возбудила уголовное дело по статье "Умышленное убийство двух и более лиц, совершенное общественно опасным способом". Не исключено, что, учитывая резонанс преступления, дело вскоре будет передано в прокуратуру Московской области или даже Генпрокуратуру России. Теневой бизнес Имя Александра Слесарева в банковском сообществе прочно связано с Содбизнесбанком и банком "Кредиттраст".
Дата: 17.10.2005 Копия в Google

186. Пятно на асфальте.

Как следует из письма генпрокуратуры этой страны в Генпрокуратуру России, в начале нынешнего года федеральный прокурор Лозанны возбудил уголовное дело в отношении братьев Владимира и Валерия Кудиновых, и они уже объявлены в розыск. «Швейцарская сторона отмечает, что выявленная связь между хищениями Хоменко в России денежных средств и текущим расследованием в Швейцарии до настоящего времени никем не исследовалась, -- говорится в письме. -- В ходе анализа движения денег по банковским счетам ...
Дата: 18.02.2005 Копия в Google

187. "Абрамович является одним из главных подозреваемых в до сих пор не раскрытом деле о нецелевом использовании кредита МВФ в размере 4,8 миллиарда долларов."

"Абрамович является одним из главных подозреваемых в до сих пор не раскрытом деле о нецелевом использовании кредита МВФ в размере 4,8 миллиарда долларов" Оригинал этого материала © "The Times", Великобритания, Перевод: ИноСМИ.Ру, 16.08.2004, Фото ...
Средства МВФ были переведены на один банковский счет в Нью-Йорке, 'который не должен был их получать', и деньги были отправлены на счет в Швейцарии.
Дата: 17.08.2004 Копия в Google

188. Неправильный ректор Куцев.

Дело в том, что в Тюмени разгорается не менее шумный скандал вокруг опять же ректора.
Согласно справке, направленной «Тюменьагропромбанком» в январе 2001 года в Госналогслужбу, выгода ректора только по банковским вкладам и страховым выплатам за этот период составила 558 тыс. 238 рублей 78 копеек!
Дата: 25.12.2003 Копия в Google

189. Украденные миллиарды.

... из архива то самое уголовное дело № 18 /221050-98 «О нецелевом использовании кредита МВФ» и приступила к его детальному изучению. И я даже готов признать, что документы, привезённые когда-то из Швейцарии следователем Волковым, действительно просто потерялись. Пусть будет так, лишь бы прокурорские довели всё-таки «дело о транше» до победного конца. А для этого нужно совсем немного — послать официальный запрос в швейцарскую прокуратуру с просьбой открыть банковские счета и проводки и проверить ...
Дата: 06.03.2003 Копия в Google

190. Жертвы политскандалов в США. TOP-20.

Место в рейти нге Название компании Сфера деятельности компании Имя менеджера, признанного главным виновным Год вынесения судебного решения Размер штрафа ($ млн) 1 Unisys (бывшая компьютерные Оштрафована 1989 190 Sperry) информационные компания, а не системы, конкретный сопутствующие менеджер товары и услуги 2 Health Master медицинское Жанетт 1998 14 Home Health обслуживание Гаррисон Care Inc. (Jeannette Garrison) 3 LippoBank банковское Джеймс Райеди 2001 8,6 California дело (James Riady) 4 ...
Дата: 12.02.2002 Копия в Google

191. Акцизное дело Елены Ягодкиной.

Ягодкина сказала, что хотя и не признает вину, однако готова давать показания по делу. Взыскание за счет банковских гарантий Генерал уверяла, что, проработав 27 лет в органах ФТС, она действовала на благо государства и исключительно в рамках закона.
Дата: 28.03.2024 Копия в Google

192. Дмитрий Рубинов заочно арестован за вымогательство 2,5 млрд руб.

... целом ряде уголовных дел. Несмотря на то что среди официальных владельцев кредитных учреждений Дмитрий Рубинов никогда не значился, правоохранители полагают, что все сомнительные и противоправные сделки в банках и том же ЦСО могли осуществляться в интересах его конечного бенефициара. Упоминается фамилия бывшего топ-менеджера Центробанка и в громком уголовном деле о мошенничестве и взятках бывшего замначальника управления «К» ФСБ Дмитрия Фролова, начальника «банковского» отдела спецслужбы Кирилла ...
Дата: 02.03.2023 Копия в Google

193. Максим Куликов растворил в воздухе 340 млн руб.

Свое дело решил открыть после прохождения обучения по программе «Банковское дело и финансы» в РАНХиГС.
Дата: 17.05.2022 Копия в Google

194. В дело Ольги Миримской вмешался решальщик.

В частности, он будто бы торговал связями с высокопоставленными сотрудниками ФСБ. Но важная деталь, которая может оказаться ключевой, заключалась в том, что злоумышленник предлагал перечислить ему деньги на банковскую карту под видом «возврата долга». Просьба эта выглядит крайне необычно, поскольку ни мошенники, ни разного рода «решалы» напротив, стараются не оставлять следов, предпочитая наличные, либо анонимные переводы. А вот в том случае, если задачей Соколова было выведение из дела ...
Дата: 28.03.2022 Копия в Google

195. Геннадий Гацуков не высидел политубежище.

Под уголовное преследование Геннадий Гацуков, участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, проработавший в банковской сфере почти 30 лет и занимавший руководящие посты в десятке кредитных учреждений (практически все прекратили свое существование), попал еще в ноябре 2016 года. Тогда СКР по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) возбудил уголовное дело о хищении 2,3 млрд руб. из лишившегося в конце 2015 года лицензии Инвестрастбанка (ИТБ).
Дата: 14.10.2021 Копия в Google

196. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

Вот как выглядела одна из самых простых: Когда платеж уходит с банковской карты игрока, первым вступает в дело банк-эквайер, обрабатывающий платеж со стороны продавца. Для этого банк должен быть подключен к системам Visa и Mastercard, поэтому в этом качестве обычно выступал один из крупных игроков, рассказывают трое собеседников The Bell на банковском и платежном рынке.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

197. Геннадий Гацуков не хочет сдавать бенефициаров.

Под уголовное преследование Геннадий Гацуков, проработавший в банковской сфере почти 30 лет и занимавший руководящие посты в десятке кредитных учреждений (практически все прекратили свое существование), попал еще в 2016 году. Тогда СКР по заявлению Агентства по страхованию вкладов возбудил уголовное дело о хищении 2,3 млрд руб. из лишившегося в конце 2015 года лицензии Инвестрастбанка (ИТБ).
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

198. Григорий Гуревич перебрал с "Рублева".

Григорий Гуревич перебрал с "Рублева" Глава совета директоров "Нобель Ойл" арестован за хищение 98 млн руб. у собственного банка Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 30.07.2020, Нефтяник попал в банковское дело, Фото: ТАСС Владислав Трифонов Григорий Гуревич Басманный суд арестовал председателя совета директоров нефтедобывающей компании «Нобель Ойл» Григория Гуревича и бывшего члена совета директоров банка «Рублев» Сергея Шаповалова.
Дата: 31.07.2020 Копия в Google

199. Группа Кирилла Черкалина воровала высотками.

На встречу, по данным следствия, чекист пришел вместе со своими руководителями — заместителем начальника управления «К» Дмитрием Фроловым и начальником «банковского» отдела управления Кириллом Черкалиным, а те уже повернули начавшиеся переговоры совсем в другое русло. Полковники Черкалин и Фролов объяснили потерпевшему, что его статус в деле в любой момент может поменяться, поскольку вице-мэр Рябинин написал следователю встречное заявление, в котором обвинил девелопера в провокации взятки.
Дата: 06.11.2019 Копия в Google

200. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

35 тысяч рублей каждый месяц требовалось перечислять на банковскую карту некоей Натальи Ковалевой (впоследствии выяснилось, что она работает в агентстве недвижимости «Единая городская служба недвижимости»).
При этом в Мытищах против «Центра займов 365» уже возбуждали уголовное дело по статье «Мошенничество» — хотя оно пока ничем не закончилось, а областная прокуратура несколько раз пыталась его закрыть.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google