Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Александр Попов сдался под бой кувалды.

Дело в том, что возглавляемый им банк лишился лицензии еще в октябре 2015 года с долгом 11 млрд руб. Фонтанка.Ру, 15.12.2021, "Полиция задержала главного бенефициара Леноблбанка по делу о мошенничестве на 200 млн руб.": Инвентаризация имущества кредитной организации выявила недостачу в 162,5 млн рублей.
Дата: 16.12.2021 Копия в Google

182. Романа Трушева и Романа Ружечко "слили" в розыск.

— Кто является бенефициаром «Нефтеперевалки»?
Дата: 14.05.2019 Копия в Google

183. Против братьев Ананьевых поставили исковой рекорд.

К июлю 2018 г. Oberholt Trading была должна Промсвязьбанку 1,53 млрд руб. Виновным в причинении этих убытков банк считает Муравьева, братьев Ананьевых и Promsvyaz Capital B. V. Эпизод 9. Опасные связи Также убыточными Промсвязьбанк называет сделки с компаниями, которые были аффилированы с бывшими бенефициарами банка.
Дата: 24.12.2018 Копия в Google

184. "Золотая миля" Сергея Попова.

Попов, которого регулярно связывают с Подольской ОПГ, получил проект за долги от бывшего бенефициара банка «Пересвет».
Дата: 09.07.2018 Копия в Google

185. Московские долги Сергея Худякова возвращаются через Кипр.

Банк примет все меры для взыскания задолженности ЗАО "Инвестстрой-15", в том числе с его бенефициаров, являющихся личными поручителями по кредиту компании.
Дата: 06.02.2017 Копия в Google

186. Чиновники и их семьи.

Как связан: Согласно документам MF, с момента учреждения компании в 2014 году ее бенефициаром была Татьяна Навка, нынешняя жена Дмитрия Пескова.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

187. Оптом и в розыск.

И хотя господин Гительсон прямо фигурирует в качестве бенефициара лишь одного из них, структура собственности этих банков свидетельствует о сохраняющемся контроле ВЕФК и аффилированных с ней лиц. Так, 10 декабря Уральский трастовый банк (УТБ) раскрыл информацию о том, что в структуре его владения кроме IPF Company Limited (совладелец ОАО ВЕФК, как видно из карточки Рускобанка) появились и прямые упоминания ВЕФК.
Дата: 22.12.2010 Копия в Google

188. Банкир Москвы.

В свою очередь, СГ на сентябрь 2008 г. (последние доступные данные) на 75% принадлежала инвестгруппе «Русские фонды» (председатель совета директоров — Сергей Васильев, которого Банк Москвы называет своим бенефициаром).
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

189. Яхта Владимира Плахотнюка за $50 млн.

Владелец Vicky — Андрей Гончаренко, российский бизнесмен, который через семь лет станет одним из бенефициаров концессии Кишиневского международного аэропорта.
Дата: 23.05.2023 Копия в Google

190. Бизнесмены, чиновники, их супруги и путаны.

Еще одна распространенная модель сокрытия бенефициара — оформление на номинала — например, на родственника, друга, юриста, водителя.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

191. "Беглый экс-губернатор и его макаронная фабрика".

Ответчиками выступали бенефициары «Макфы» — экс-губернатор Юревич и экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов, их родственники, а также ряд юрлиц.
Дата: 14.05.2024 Копия в Google

192. Дмитрия Пурима выписали из Калининградского порта.

Но большую часть этого пакета они в 2020 году переоформили с российской компании на Orneto Partners, зарегистрированную в Шотландии, ее бенефициаром является сын Пурима, Кирилл.
Дата: 18.07.2023 Копия в Google

193. "Лазурная жизнь" семьи Марата Хуснуллина.

Зато в отчетностях обеих компаний черным по белому написано, что их конечный бенефициар — Евгений Киреев.
Дата: 25.04.2023 Копия в Google

194. Грязное белье Михаила Акулова.

Среди последних гендиректор ООО «Мехпрачечная СВЖД» Андрей Воронин и самарский бизнесмен Вячеслав Шеянов, бенефициар этой компании, который долгое время работал в коммерческих банках.
Дата: 02.02.2023 Копия в Google

195. Афера Махмудова и Бокарева на 2 миллиарда.

Бенефициарами приватизации ЦППК стали связанные с «Измайловской» ОПГ олигархи Бокарев и Махмудов.
Дата: 29.06.2022 Копия в Google

196. Активы жены Арсена Авакова.

В некоторых фирмах она числилась директором, но чаще — бенефициаром.
Дата: 01.04.2022 Копия в Google

197. Офшорам Сергея Махлая было много дано, много и взыщется.

В соответствии с приговором бенефициары ТоАЗа Сергей Махлай, его отец Владимир Махлай, владелец швейцарской компании Ameropa AG Эндрю Циви, директор дочерней Амеропе фирмы Nitrochem Distributions AG Беат Рупрехт, а также бывший гендиректор «Тольяттиазота» Евгений Королев признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере при реализации продукции ТоАЗа на экспорт.
Дата: 28.01.2022 Копия в Google

198. Братский бизнес Игоря Левитина.

Ее конечные бенефициары — Леонид и Неля Левитины.
Дата: 13.05.2021 Копия в Google

199. Лазурные миллионы Андрея Гончаренко и Анатолия Козерука.

Благодаря люксембургскому списку бенефициаров «Важные истории» узнали об инвестициях бывших газпромовских менеджеров в дорогостоящую недвижимость не только в Великобритании, но и во Франции. Недвижимость на Лазурном берегу По данным реестра Люксембурга, Гончаренко — бенефициар двух компаний, зарегистрированных в этой стране.
Дата: 08.02.2021 Копия в Google

200. "Кадетское братство" Максима Крылова.

Московская мэрия затеяла там масштабную реконструкцию, в которой участвовал и Аркадий Ротенберг — он, по данным РБК, стал одним из бенефициаров океанариума.
Дата: 23.10.2020 Копия в Google