Поиск по "кипрский реестр". Результатов:
кипрский - 1458
,
реестр - 1896
.
Результаты с 181 по 200 из 318.
Результаты поиска:
- 181. Рыболовлев взял жену в кольцо.
-
... изучила торговые реестры Кипра, Сингапура и Виргинских островов. По его же ходатайству в 2010 году суды Карибских островов и Швейцарии наложили аресты на картины и антикварную мебель пары в Лондоне и Сингапуре, на особняк в Париже, на недострой в Колоньи, на бизнес-проект в Гштааде и на яхту My Anna. Швейцарские судьи даже признали право супруги на трасты, секретно открытые Дмитрием на Кипре, — их активы также заблокированы. [...] Дмитрий Рыболовлев подает документы на кипрское гражданство и ...
Дата: 27.02.2014
Копия в Google
- 182. Вице-мэр Екатеринбурга попал в показания.
-
Согласно единому государственному реестру юридических лиц, сейчас Владимир Тунгусов владеет всего 0,69% ЗАО «Наш дом».
В «Звездном даре» следы Тунгусова теряются: сейчас ей владеют ЗАО «Звездный» и кипрская «Лагуан Холдингс Лимитед».
Дата: 13.09.2013
Копия в Google
- 183. Бывшего красноярского вице-губернатора Николая Вернера разыскивают кредиторы и прокуроры.
-
Так, ЕС ополчился на кипрские счета богатых россиян, на которых, по его предположениям, могут лежать деньги, приобретенные незаконным путем.
И что Вернер делал с этим деньгами?" "В июне 2001 года в реестр юридических лиц вносится его первое предприятие — издательство.
Дата: 14.05.2013
Копия в Google
- 184. Алексей Чепа правит декларацию.
-
Ссылаясь на выписку из реестров владельцев недвижимости, Мальгин утверждал, что Чепа не указал ни в одной из деклараций квартиру, которую приобрел в марте 2010 г. за $2 450 000. Тогда депутат объяснял «Ведомостям», что квартира под залогом, поэтому ...
В ходе проверки Чепой своих активов выяснилось, что в декларациях 2011 г. отсутствует кипрская Windale Holding Ltd. (депутат владеет 100% компании) и 50% в Lindaco Commercial SA (Британские Виргинские острова).
Дата: 26.03.2013
Копия в Google
- 185. Махинации с землями в Минобороны прикрывали именами Героев России.
-
По данным Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним г. Сочи, Елькин владеет участком для ИЖС в селе Эсто-Садок (это часть Красной Поляны).
Вскоре после заключения контракта ООО «КЛИН Сервис» сменило собственника — по данным ЕГРЮЛ, актуальным владельцем компании является кипрское DerolinocoServicesLimited(принадлежит и управляется гражданами Кипра — данные коммерческого регистра Кипра).
Дата: 29.11.2012
Копия в Google
- 186. Громов отписал в офшоры одинцовские земли на $1,5 млрд.
-
Вверенные Собко фирмы, согласно данным ЕГРЮЛ, принадлежат одной кипрской компании — Quasanta Holding Ltd. По информации «Известий», директором Quasanta работает киприотка Анна Иоанно, а секретарем — Кристин Калите, гражданка Латвии. Quasanta, в свою очередь, упакована в еще одну компанию Project Invest Holdings Ltd с Британских Виргинских островов. Изучение корпоративных реестров последнего офшора, как известно, крайне затруднено.
Дата: 21.06.2012
Копия в Google
- 187. Парламент Приморья теряет председателя, который потерял покровителя.
-
Причиной образования долга послужил тот факт, что основной объем выручки от деятельности ООО "СТ Шипменеджмент" аккумулировался на счетах кипрского оффшора, а также других компаний S&TGroup, в то время как все затраты по эксплуатации судов несла обанкротившаяся компания. Среди тех, кто предъявил финансовые претензии к ООО "СТ Шипменеджмент" за эти два года, числится несколько десятков юридических и физических лиц, обратившихся в Арбитражный суд с заявлениями о включении в реестр требований ...
Дата: 02.05.2012
Копия в Google
- 188. "Спецслужбы отняли мой бизнес, потом пытались посадить, а теперь продают ворованное государству".
-
Поэтому я внес в реестр блокирующую запись на продажу акций — но это, как выяснилось позже, уже ничего не изменило…
[...] Справка "Новой": Согласно СПАРК, у ОАО «Инвестпроект» четыре акционера — Анатолий Калинкин, ООО «Активторгстром» (у обоих — менее 1%), а также кипрские офшоры «Алкази Трейдинг Лимитед» и «Берком Консалтинг Лимитед» (у обоих — по 49,9%).
Дата: 26.04.2012
Копия в Google
- 189. Жулики лезут в "Народный фронт".
-
... оборонное предприятие, реальность такова, что вторым крупнейшим ее акционером — с его, Соколовского, подачи — является структура,подконтрольная украинским, датским и кипрским компаниям, в которых у М.И. Соколовского есть собственный интерес ...
Так получилось, что на беду Соколовского и Шатрова, реестр оборонных заказов США за последние 15 лет является открытой информацией.
Дата: 05.08.2011
Копия в Google
- 190. Дело о "пьяном" векселе.
-
Согласно документам угольной компании, единственным владельцем «Сфена» значился Геннадий Фадеев: эта компания продала свой пакет в ноябре 2002 года, взамен нее в реестре акционеров «Кузбассразрезугля» появилось несколько кипрских офшоров.
Дата: 04.08.2011
Копия в Google
- 191. Управделами президента: 90 миллионов за 10 дней.
-
Игорь Бондарь, похоже, сохраняет близость к житомирскому производителю гранита и по сей день: «Соколовским карьером», согласно украинскому реестру юрлиц, сегодня владеет кипрская компания, которую представляет Вячеслав Ляпин — давний партнер Игоря Бондаря по ООО «Гранитострой» и ООО «Антан».
Дата: 26.05.2011
Копия в Google
- 192. Не уклонялись — свободны, претензий к следствию не имеют.
-
Уже в сентябре 2009 года требования господина Некрасова на 617,5 млн руб. были включены в реестр "Арбат энд Ко".
Сотни миллионов долларов Emfesz давала в кредит материнской компании — кипрскому офшору Mabofi, принадлежащему Фирташу и его компаньонам.
Дата: 19.04.2011
Копия в Google
- 193. Арестованы руководители московской компании банкира Мухтара Аблязова.
-
Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, 90% компании владеют четыре кипрские фирмы, еще 10% у гендиректора Александра Волкова.
Дата: 19.03.2010
Копия в Google
- 194. Руководство Hermitage Capital распространило заявление: с помощью милиционеров, участвовавших в налоговом деле против фонда, за их активами охотятся рейдеры.
-
В результате мошеннических действий с реестрами владельцев вместо структур и HSBC собственниками трех фирм стало некое ООО «Плутон» из Казани, резюмируется в презентации.
В заявлении Hermitage Capital обвиняет сотрудников МВД в использовании налоговых претензий к ООО "Камея", компании, на 100% принадлежащей кипрскому офшору, подконтрольному Hermitage, для "охоты за активами" фонда.
Дата: 04.04.2008
Копия в Google
- 195. Дело белодомовского аппаратчика Копейкина.
-
Журналисты выяснили, что в реестре акционеров завода имелась запись: «Закрытое акционерное общество «Биофармтехнология».
Все эти многочисленные ЗАО напрямую связаны с кипрским оффшором «Мэйнсэт Девелопмент Лимитед» и неким жителем Подмосковья — Олегом Папахиным.
Дата: 04.04.2007
Копия в Google
- 196. Законы российских лесных джунглей.
-
Для тех, кто не знает, напомним: священное море – Байкал, занесенное в реестр всемирно охраняемых объектов ЮНЕСКО, загрязняет Байкальский ЦБК, собственников которого является теперь уже всемирно известный бизнесмен г-н Дерипаска.
Поэтому в адрес предприятия в Новодвинске до сих пор продолжают звучат обвинения в торговли продукцией по сниженным ценам, и члены Совета директоров от «Базэла» - представители кипрских оффшоров все продолжают подавать в суды, и предлагать на ...
Дата: 16.09.2005
Копия в Google
- 197. Свой среди чужих, чужой среди своих.
-
А доля людей, создавших и контролирующих схему, сегодняшний оборот которой можно оценить как минимум в $2,3 млрд в год, навсегда затерялась в хитросплетениях сургутских реестров.
Единственным его участником сегодня является кипрская компания Viewcall Holdings Ltd, интересы которой представляет гражданин Иван Маст (последние изменения в учредительные документы внесены 31 декабря 2003 г.).
Дата: 01.03.2004
Копия в Google
- 198. Дело РАО ЕЭС.
-
Накануне годового собрания акционеров "Новосибирскэнерго" 30 апреля 2003 года владельцем 10,69% акций стало подольское ООО "Импульсресурс", кипрская компания Delmenio Investments выкупила 6,3%, 14,73% перешли в доверительное управление инвестиционной компании "Газинвест" (Самара), 16,8% – управляющей компании "Тройка Диалог". ОЛМА исчезла из реестра акционеров.
Дата: 18.07.2003
Копия в Google
- 199. Фабрика лжи "Илим Палпа".
-
Вполне вероятно, что для господина Бычкова оставление валютной выручки за рубежом, невыполнение инвестиционной программы или увод активов в кипрские оффшоры – обычное явление.
Получить доступ к документам, составляющим систему ведения реестра, – и переписать их таким образом, чтобы контрольный пакет акций предприятия вновь был зарегистрирован за ЗАО «Илим Палп Энтерпрайз».
Дата: 31.07.2002
Копия в Google
- 200. Насосали на госзакупках.
-
Эти документы заверяются нотариусами и выкладываются в публичные реестры.
Сейчас ему 25. Молодой человек — консультант кипрского филиала всемирно известной аудиторской компании PricewaterhouseCoopers, живёт в особняке в Лимасоле.
Дата: 15.09.2023
Копия в Google