Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Андрей Костюк на службе у Бармалея.

Реестры этой фирмы там вообще отсутствуют, известен только директор — Андрей Кузнецов.
Здесь, правда, Голубеву и Жукову пришлось делиться: 51% в ООО «Гранит Нева» — у кипрского офшора «Пертиниа консалтинг лтд.».
Дата: 12.08.2014 Копия в Google

282. Бюджетные реки, лазурные берега.

А в 2011-2013 годах на момент проведения прокурорской проверки 90% уставного капитала общества владела кипрская оффшорная фирма «HARENA TRADING LIMITED».
В июле 2013 года депутат Госдумы, основатель антикоррупционного проекта «Золотые крендели» Дмитрий Гудков опубликовал в живом журнале документы из французских реестров, указывающие на наличие в собственности Антона Аверина и его жены Ольги Тихоновой ...
Дата: 28.04.2014 Копия в Google

283. Тимченко "спит" — бизнес идет.

По данным zakupki.gov.ru и реестра госконтрактов, по итогам 2011 г. «Мост» выиграл конкурсы и тендеры на общую сумму 2,5 млрд руб. А в 2012 г. — уже более чем в 10 раз больше: на 29,3 млрд руб. «Когда структуры, связанные с Тимченко, заявляются на ...
Но оказалось, что из-за структуры собственников (Тимченко и Воробьев владеют контрольным пакетом компании через кипрский офшор) нужно одобрение комиссии по иностранным инвестициям.
Дата: 21.01.2013 Копия в Google

284. Джакузи с видом на казино "Монако".

Лондонский кениец и кипрский швейцарец Соглашение о покупке квартиры было достигнуто в октябре 2005 года.
Как бы там ни было, в 1964 году SPDPI была исключена из реестра компаний.
Дата: 18.10.2012 Копия в Google

285. "Мы создаем для "молодого человека" "пенсионный фонд".

— Кипрский офшор Durland Investments приписывают Батуриной.
... и правительства Москвы по финансовым и экономическим вопросам 1995 основал Банк Москвы, стал его президентом, все эти годы занимал этот пост, был отстранен от должности в апреле 2011 г. «Мне выписку из реестра не дают, несмотря на просьбы адвоката ...
Дата: 21.11.2011 Копия в Google

286. Война номеров.

По данным газеты «Ведомости» и ряда других изданий («Коммерческие вести», «Век», журнал «Бизнес-курс»), Алексей Полежаев в настоящее время является учредителем кипрской компании («Дольсемиа Холдингз Лимитед»), владеющей 25,2% акций «ОмскВодоканала».
Компания г-на Седельникова, согласно реестру областного минпрома, вне конкурса получила право на добычу песка (как полагают экологи, бесконтрольное пользование недрами реки приводит к ее обмелению).
Дата: 03.11.2011 Копия в Google

287. Акции "Газпрома" для нерезидентов, калмыцкий офшор и даун-аналитики.

Все акции “Газпрома” обеих компаний зарегистрированы в реестрах акционеров, находящихся в Москве, так как именно там находятся брокеры”.
... 2007 года в налоговую инспекцию обратились граждане Курочкин, Хлебников и Маркелов с заявлениями о регистрации изменений в учредительные документы обществ “Махаон”, “Парфенион”, “Рилэнд” (компании на тот момент принадлежали другим, кипрским компаниям ...
Дата: 02.12.2010 Копия в Google

288. 55 млрд руб. кредитов "Связь-банка" были необеспеченными.

В реестре Великого Герцогства Люксембург указано, что Пипер — Болотин на тот момент владели по 42,7% ETIRC Aviation, а их младшим партнером была кипрская Martilio Holdings Ltd. (14,6%).
Дата: 08.07.2010 Копия в Google

289. Конюхи "Меринов".

По данным федерального реестра государственных контрактов, с 2007 года «Нью-Йорк Моторс-Москва» и «Авилон» осуществили, пожалуй, 90 процентов всех поставок дорогих «Мерседесов» для российских госорганов и спецслужб.
Эта фирма была создана в 2005 году, ее основным владельцем считалась «Европейская Риэлторская Компания» (с 2007 года учредитель «Сельхозтранспорта» — кипрский офшор).
Дата: 18.05.2010 Копия в Google

290. 13 друзей Путина.

Единственным учредителем «Разноэкспорта», по данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), выступал Петр Колбин. Колбин является совладельцем (49%) нефтетрейдера «Сургутэкс», торгующего продукцией «Сургутнефтегаза». На 51% трейдера контролирует кипрский офшор, владельцы которого не раскрываются.
Дата: 23.12.2009 Копия в Google

291. Проректор СПбГУ оказался консультантом рейдеров.

Но худшее было впереди — летом 2009, перед отпускным сезоном, юристы ЛФП запросили выписки из единого реестра недвижимости на все профсоюзные объекты. Каково было их удивление, когда в бумаге из местного отдела Росрегистрации они прочитали, что ДК Кирова им больше не принадлежит: недвижимость ценой в десятки миллионов долларов была за бесценок продана кипрскому оффшору.
Дата: 16.12.2009 Копия в Google

292. Обращение Акционеров ОАО "Универмаг "Москва" к Президенту Медведеву:

... 3. В ходе реализации п.2 настоящего плана оказать прокурорское давление на сотрудников ФСФР РФ по ЦФО и ЗАО «Реестр А- Плюс», ответственных за процедуру аннулирования незаконного выпуска акций согласно вступившему в законную силу решения Девятого ...
г-н Ульяницкий подписал еще один договор купли-продажи на те же самые акции, но уже с другой компанией – кипрская оффшорная компания «Dekanet Trading Ltd».
Дата: 10.04.2009 Копия в Google

293. Семья руководителя ЦИК ЕдРа Андрея Воробьева получила в партнеры Сулеймана Керимова.

По данным Единого государственного реестра юрлиц, 75% долей в "Главстрой СПб" принадлежало ООО "Главстрой-инвест", оставшиеся 25% — кипрскому офшору "Клерс партнерс энд девелопмент".
Дата: 27.02.2009 Копия в Google

294. Готовится мошенничество?

... какой-то кипрской компании. Потом что-то покупателям не понравилось, они решили, что переплатили за здание, пригласили экспертизу, которая раскритиковала фундамент, а заодно экологию, невзирая на соседство с Кремлем, - в итоге Третейский суд при Фонде "Право и экономика ТЭК" признал договор купли-продажи расторгнутым и обязал придирчивых "киприотов" вернуть здание "Мосэнерго", а "Мосэнерго" - отдать островитянам 460 миллионов российских денег. 3 ноября 2005 года в Государственном реестре сделок ...
Дата: 03.02.2009 Копия в Google

295. Война за чеченскую нефть.

Чеченскую нефть транспортируют по трубопроводам и железной дороге, экспортируют и перевозят по морю танкерами офшорные кипрские, сейшельские, ирландские и австралийские фирмы.
... пока только 4 компании, то добывающих средних и мелких фирм с непрозрачной системой управления, несмотря на видимую монополию «Роснефти», действует более сотни (согласно реестру предприятий Чеченской Республики — 104 нефтедобывающие компании ...
Дата: 02.02.2009 Копия в Google

296. "В данном случае у государства украли $230 млн."

Данные, касающиеся собственности на три российские компании фонда, были просто вычеркнуты из реестра, их заменили на неких лиц, за которыми стояли криминальные структуры.
Но уже в марте этого года мы узнали (в нашем кипрском подразделении появились документы), что подан еще один иск, на этот раз в Арбитражный суд Казани, представителями некой компании с Британских Виргинских островов — Boily Systems Ltd. Отправив ...
Дата: 30.10.2008 Копия в Google

297. Профсоюзы против ЦРУ.

Ближайшие кипрские земли теперь — всего в полусотне километров от центра города, в административных границах северной столицы.
ГУВД такое дело возбудило, также были возбуждены уголовные дела по фактам хищения реестра акционеров и самих акций.
Дата: 15.07.2008 Копия в Google

298. Интервью Давида Жвании.

– Никогда не был. Ну, может, был акционером какой–то кипрской компании в 1995 году.
Это все есть в реестре, это же не закрытая информация.
Дата: 16.09.2005 Копия в Google

299. Forbes недооценил.

В реестре крупнейших акционеров ТАИФа сегодня числятся американская компания NKS Trading ink. (36% акций), ООО «НИРА – Экспорт» (10,2%), (эти фирмы были акционерами уже при создании компании в 1995 году), ООО «ТрансПорт» (19,9%), ООО «Вулкан» (19,9%).
Если верить интернет-газете Federalpost и «Крымской правде» учредили «Акар» фирма «Интер-Инвест», кипрская фирма «EMBERG VENTURES LIMITED» и ООО «НИРА-экспорт».
Дата: 10.06.2005 Копия в Google

300. Чабанизация промышленных войн.

мелкие пакеты акций были скуплены у миноритарных акционеров компаниями Waymare Investments Limited, Lynora Investments Limited, Kaprio Investments Limited, и Springhill Limited кипрской оффшорной юрисдикции с секретарским обслуживанием, но это также ...
Но, по закрытию реестра акционеров на январь 2005г.
Дата: 24.03.2005 Копия в Google