Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Изгнание из "царского села".

По данным «Медузы» и «Настоящего времени», в реестрах недвижимости Нидерландов Фаассен записан как холостой.
С восточной стороны на карте ниже видны участки с двумя домами в поселке «Усово-Плюс» — их приобрела кипрская Ermira.
Дата: 01.06.2023 Копия в Google

242. Юристы за миллионами не замечали Константина Малофеева.

В мае 2017 года акции Tinello переоформили на имя Малофеева, и долю предпринимателя в кипрской фирме впервые указали в официальном реестре юрлиц.
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

243. "Золотые" соседи Виктора Рашникова.

Эти квартиры расположены на той же улице, что и Елисейский дворец, который сейчас занимает президент Франции Эманюэль Макрон и владеет он ими через SCI Parc Gabriel, по данным корпоративных реестров Франции.
Кипрская компания Azric Holding Limited (регистрационный номер ??
Дата: 03.03.2023 Копия в Google

244. Прячущийся Мащицкий.

«Ви Холдинг Девелопмент» на 100% принадлежит кипрской Desiberg Holdings. А ее крупнейший совладелец — российское ООО «Ви Эстейт» (здесь и далее — данные кипрского реестра компаний), до июля 2022 года принадлежавшее Мащицкому.
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

245. Грузовик с деньгами Сергея Когогина.

В 2014 году фирма перешла в собственность кипрской компании Popat holdings limited, в 2017 году — в собственность компании Gordel Investments Limited, а в 2013 году — снова к семье Когогиных.
Но на самом деле они только управляют активами, а не по-настоящему владеют ими. При этом реестров таких трастов нет, так что вычислить конечных бенефициаров порой очень трудно даже правоохранительным органам Австрии.
Дата: 28.04.2022 Копия в Google

246. Пентхауc жены Леонида Михельсона — 2,2 млрд руб.

Также Десятников был совладельцем ООО «Сириус А», которое сейчас контролирует кипрская Suntrax Group Limited.
В реестре оказалось около 50 домов в центре Москвы.
Дата: 20.01.2022 Копия в Google

247. Владения ротного депутата Дмитрия Саблина.

... крепости (опубликована в марте 2018-го): Нам не удалось подтвердить или опровергнуть информацию о том, что Саблин может скрывать факт владения большой яхтой Bacchus Alla, потому что данные о ее владельце в просмотренных нами реестрах недоступны ...
По данным ЕГРЮЛ, 27% компании «Калибия Бьюти», где Налча принадлежит 11%, также принадлежит кипрскому офшору Absolute investments group cypris limited, а до этого частью компании владел другой кипрский офшор — Asnar Managemet limited.
Дата: 24.12.2021 Копия в Google

248. Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.

Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус Как беглый банкир и его сестра, отбывающая в РФ 9-летний срок за хищение $1,8 млрд из Внешпромбанка, скрывали в офшоре активы на $50 млн Оригинал этого материала © OCCRP, 07.10.2021, Беглый российский ...
В середине 2019 года сотрудники юридической фирмы ушли с постов директоров всех компаний, связанных с экс-банкирами, а в апреле 2021-го все предприятия окончательно исключили из корпоративного реестра Кипра.
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

249. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

Кстати, при ее регистрации вновь засветился уже упоминавшийся кипрский юрист Андреас Софоклеус, тот самый человек, который подписал соглашение с «Динамо» от имени компании Newport».
... Киев (Кипр) Лтд» (Dynamo Kiev (Cyprus) Ltd), которая зарегистрирована Отделом регистратора компаний и официального ликвидатора Министерства энергетики, торговли, промышленности и туризма Республики Кипр 19 января 2017 в реестре под номером 365142 ...
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

250. Расстрига на госзаказах. Тайный зять Геннадия Тимченко.

Пришлось довольствоваться сухим языком выписок из реестра юридических лиц. Там Фролов с 2014 года числился как соучредитель ООО "Акантус Ателье", а с 2016 — как владелец 50% доли в фирме со схожим названием "А-Ателье".
В сентябре 2015 года они возвращались одним рейсом из кипрского города Пафос в московский аэропорт Внуково, а в декабре того же года, примерно за 9 месяцев до рождения дочери Натальи с отчеством "Гавриловна" — из Хельсинки в Шереметьево.
Дата: 12.11.2021 Копия в Google

251. Офшорная страховка Владимира Кушнарева.

... была кипрская компания KLP Investments (после 2015 года сменила название на KLPP Insurance and Reinsurance Company). Она с 2010 года принадлежит супругам Кушнаревым. И ее финансовые показатели впечатляют. «Важные истории» получили консолидированные финансовые данные компании, которые показывают: в год увольнения Кушнарева из российской госмонополии его кипрская фирма аккумулировала активов на сумму около 260 миллионов долларов. Через пять лет, согласно официальным отчетам из кипрского реестра ...
Дата: 21.10.2021 Копия в Google

252. Петр Кондрашев столкнулся с дефицитом магния.

По состоянию на 10 декабря 2014 года (дата закрытия реестра кредиторов Экопромбанка), АСВ предъявили требования 1647 заявителей на сумму 4,97 млрд рублей.
По сведениям «Банки.ру», владельцами более 61% акций банка значатся пять кипрских компаний (их бенефициарами указаны граждане Кипра), 23,04% принадлежат ЗАО «Западно-Уральская химическая компания», 9,55% — ООО «Фирма «Кросс».
Дата: 23.06.2021 Копия в Google

253. Братский бизнес Игоря Левитина.

... через кипрскую Quortia Limited по крайней мере до 2019 года принадлежало 64 % «Пушкина». Затем эта доля перешла закрытому паевому инвестиционному фонду (ЗПИФ) «Горизонт». [...] Слева направо: Неля, Леонид, Игорь и Александра Левитины Закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) — один из самых эффективных способов обеспечения анонимности вложений. По закону переданные в ЗПИФ активы находятся под управлением внешней компании — учредителя фонда. Именно эта компания указывается в реестре юрлиц в ...
Дата: 13.05.2021 Копия в Google

254. Как Игорь Чуян гнал неучтенку и спалил водочный бизнес.

Из официальной выписки кипрского реестра следует, что 99,9 процента долей «Статус-групп» стали собственностью кипрского офшора Metello Ltd, директором и секретарем которого являетесь вы и ваш партнер Богдан Клим…
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

255. Monarch Air в законе.

По этой схеме, например, деньги из стран бывшего СССР через подставные кипрские компании поступали в США. Таким путем в страну попали как минимум 50 миллионов долларов.
Согласно данным из публичных реестров, Гитман был партнером Голубчика и Тринчера как минимум в четырех авиакомпаниях.
Дата: 30.11.2020 Копия в Google

256. Семейное добро Александра Брыксина.

Кроме того, лично Петрову, судя по выпискам из реестра недвижимости, принадлежит в «Онегине» четыре жилых и нежилых помещения общей площадью 1873,7 кв. м, а на две его компании — «Онегин-Рент» и «Северофинанс» — записано еще более 7400 кв. м. В 2017 ...
В АО «Гостиница «Будапешт» с апреля 2018 года началась процедура банкротства по иску кипрского офшора Napol International Limited, которому компания не смогла вернуть займ и проценты на 550 млн рублей.
Дата: 03.11.2020 Копия в Google

257. Богатый улов "сети ЭВМ".

Деньги «Инари» были займом, полученным от предпринимателя Александра Зарубина через кипрский офшор «Скиден».
Что за «группа компаний» подразумевается — неизвестно, в реестре юрлиц нет зарегистрированных фирм с таким названием, а на сайте «АВ Защиты» отсутствуют какие-либо реквизиты и указан только волгоградский адрес, который совпадает с указанным в ...
Дата: 14.08.2020 Копия в Google

258. Более 63 млрд руб. доходов 1XBet списали на троих.

За пять лет возможный доход Семиохина, Казорина и Каршкова от незаконной организации азартных игр, по оценке Следственного комитета, превысил 63 млрд руб. Все трое имеют помимо российского и кипрское гражданство, сейчас они скрываются за границей и ...
Компания не подала отчет за 2019 год, из-за чего британский регулятор уже выпустил в ее адрес предупреждение о том, что она может быть исключена из реестра.
Дата: 12.08.2020 Копия в Google

259. Бюджетные миллиарды прокачали через свалку.

... место промышленной самарской группы СОК пришло пять кипрских фирм. Газета «Коммерсантъ» утверждала, что за ними стоял Аркадий Ротенберг: она приводила цитату другого бизнесмена из отрасли, владельца компании «Уралмостострой» Павла Рабухина, который напрямую связывал Ротенберга с «Волгомостом». Проанализировав около десятка выписок из кипрского реестра компаний, «Открытые медиа» смогли восстановить цепочку владения «Волгомостом» (см. схему). За кипрскими фирмами скрывались структуры с Британских ...
Дата: 18.05.2020 Копия в Google

260. "Фуфло" Бориса Минца.

Это Lethendy Estates семейного фонда Минцев и связанные с ней структуры; EG Capital Advisors Александра и Игоря Минцев, занимающаяся, как следует из корпоративного реестра Companies House, финансовым посредничеством; New View Estates Limited, которой управлял Дмитрий Минц. Под блокировку попали 65 кипрских компаний, по 7 компаний с Каймановых островов и из Люксембурга, 13 компаний Британских Виргинских островов.
Дата: 30.07.2019 Копия в Google