Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Павла Скурихина российские суды достали в Британии.

[...] Perchwell holdings принадлежит 100% долей в кипрском офшоре Tunnelson holdings limited, на который оформлены основные активы группы САХО. За Pikeville investments числятся, по-видимому, непрофильные активы группы. Например, три виллы вблизи одного из самых дорогих итальянских городов — Болоньи, а также 100% долей в Paradis de Beaute SRL. По данным реестра юридических лиц Болоньи, компания управляет одноименным салоном красоты, расположенным недалеко от центра Болоньи.
Дата: 21.02.2014 Копия в Google

222. Офшорный рейд Андреаса Неоклеуса в Подмосковье.

Например, государственный регистратор компаний в ответ на простое письмо от местной юридической фирмы без решения суда меняет записи в реестре компаний, и неуполномоченные люди появляются в российском суде с сертификатами директоров твоего предприятия. Мы столкнулись с этим в марте 2013 г. и теперь судимся с кипрским государством.
Дата: 23.05.2013 Копия в Google

223. Бывший старшина курса в школе КГБ Николай Токарев всегда нравился начальству.

Согласно данным чешского реестра, в 2005 г. Арустамов и жена Токарева Галина пополам стали владельцами чешской компании Pramo Technologies, занимавшейся арендой недвижимости (это распространенный способ покупки недвижимости в Чехии; можно вспомнить ...
Кипрская Flontrano однажды смогла перейти дорогу Vitol и Gunvor.
Дата: 11.02.2013 Копия в Google

224. Нефтяная семья Худайнатовых.

Его основной владелец (99%) — кипрский офшор Quinter Investments, по данным британского регистра на май 2010 г., владел компанией Soulstar Trading Limited, которая контролировала 10% «Севернефти» (данные СПАРК).
Брат Худайнатова — Жан Худойнатов (так фамилия указана в реестре) возглавлял нефтяную компанию «Севернефть» (ООО «НК «Севернефть»), которая владеет лицензией на геологическое изучение и добычу углеводородов в пределах Западно-Ярохинского ...
Дата: 16.02.2012 Копия в Google

225. Хозяин Тверской.

Компания «НПО «Дары моря», владевшая помещением в доме на Тверской, 17, которое также отошло структурам Якубова, была обанкрочена и исключена из государственного реестра, недвижимость магазина перешла в собственность кипрской компании.
Дата: 28.02.2011 Копия в Google

226. Мэр и "Доширак".

Этой же кипрской компании принадлежит и около 52 процентов акций ОАО «Теплоозерский цементный завод».
Или: в 2004 году в Приморье было утверждено Положение о реестре предприятий, имеющих социальную и экономическую значимость для края.
Дата: 09.11.2010 Копия в Google

227. Миллионы директорам.

Полной анонимности новым акционерам не гарантируется — имена и все контакты держателей предъявительских акций будут зафиксированы в реестре.
На самом деле долю в "НОВАТЭК" в 2008 году купила некая кипрская компания. В России утверждалось, что она является "дочкой" люксембургской. Так ли это на самом деле — неизвестно. Точно так же непрозрачно — через кипрские и багамские офшоры — были ...
Дата: 08.04.2010 Копия в Google

228. Пузырь, который украли.

... корпоративное безобразие в ОАО «РБК Информационные системы» (далее — холдинг РБК) с какого-то момента стало походить на истории середины 1990?х, в тогдашнем духе правового нигилизма, когда акционеров запросто можно было вычеркнуть из реестра ...
И тот и другая осенью 2007 года заключили соглашение с одним из акционеров РБК — кипрской компанией «Пралберто» — о том, что весной 2008 года они купят по сделке репо некоторое количество акций холдинга РБК у кипрского офшора, а тот к концу года ...
Дата: 14.07.2009 Копия в Google

229. Чисто английское надувательство.

В «охоте за активами» было обвинено МВД, представители фонда заявляли для прессы, что в реестр были внесены ложные сведения о собственниках и директорах обществ на основе документов, которые были изъяты правоохранителями в ходе обыска офисов фирм.
О том, как фирмы, подконтрольные фонду НСМ, "минимизировали" отчисления российскому государству, можно судить также на примере "кипрской схемы" некой компании "Камея", в отношении которой, по данным прессы, сейчас проводится активное уголовное ...
Дата: 24.09.2008 Копия в Google

230. "Эльдорадо" спряталось.

Сыромяткина говорит, что ее компанией владеет кипрская «Инквелл энтерпрайзес», и утверждает, что она «никак не связана» с одноименной торговой сетью и ее владельцами.
"Ограничения на регистрацию таких компаний не существует, поэтому два ООО "Эльдорадо", отличающихся только регистрационным номером в реестре, могут существовать даже в рамках одной группы компаний",— говорит партнер коллегии адвокатов "Гриднев и ...
Дата: 29.08.2008 Копия в Google

231. Бинбанк: организованная банкирская группа.

Для успешного "рейда" достаточно подделать реестр собственников и устроить в заводской конторе "маски-шоу" силами наёмных охранников.
Теперь он приберегает своих силовиков, выступая представителем кипрской компании "Лефаро Инвестментс".
Дата: 21.07.2008 Копия в Google

232. Семья губернатора Омской области Полежаева.

... Романа Абрамовича компании Millhouse Capital UK Ltd. Находящаяся на 6-м этаже офиса клуба «Челси» и сама являющаяся «дочкой» кипрского офшора, эта компания настолько не прозрачна, что ее отчеты, разумеется, не содержат упоминаний об Алексее Полежаеве ...
Материал подготовлены по данным Единого государственного реестра юридических лиц, официальных ресурсов раскрытия финансовой информации, открытых отчетов эмитентов и сайтов упомянутых компаний и организаций, а также по публикациям российских СМИ в ...
Дата: 27.08.2007 Копия в Google

233. Гуцериев отдал нефть.

Основные кредиторы “Русснефти” на 31 марта 2007 г. — связанная с Glencore кипрская Interseal Ltd (47 млрд руб.) и Сбербанк (26,1 млрд руб.).
Дата: 24.07.2007 Копия в Google

234. Водный транспорт-2001.

Суда были арестованы в обеспечение иска одного из кипрских акционеров компании, который требовал выплаты дивидендов.
Представители Минтранса и ДВМП комментировать подробности событий отказываются до сих пор. По неофициальной информации, значительную часть бумаг ДВМП у иностранных держателей выкупили ГУЛ «Морсвязьспутник» и АО «Морбанк», хотя в реестре акционеров ...
Дата: 22.11.2001 Копия в Google

235. Те же яйца.

Те же яйца "МТС Армения" из холдинга Владимира Евтушенкова перешла к кипрским номиналам Оригинал этого материала © hetq.am, 19.02.2024, Новые владельцы "МТС Армения": кто они?, Фото: ТАСС, via hetq.am, Иллюстрации: via hetq.am Ваге Саруханян Владимир ...
Несмотря на то, что Моекли не озвучил название фонда, а в швейцарском реестре данные собственников не указаны, источник Hetq.am сообщил, что речь идет о “Halcon Innovation Fund”.
Дата: 22.02.2024 Копия в Google

236. Трасты, джет, вертолет и семейные активы Андрея Акимова.

О зарубежных активах руководителя Газпромбанка мы узнали благодаря участию в глобальном расследовании «Тайны Кипра» (Cyprus Confidential), основанном на утечке документов кипрских регистраторов и консультантов.
После вторжения России в Украину основным владельцем виллы сделался сын Матвеева Кирилл, который во французском реестре назван киприотом.
Дата: 12.02.2024 Копия в Google

237. Евгений Швидлер пересек кредитные линии.

В основу проекта легли более чем 3,6 миллиона документов от шести кипрских поставщиков корпоративных услуг и одной латвийской компании. В утечку попали файлы кипрских компаний DJC Accountants, ConnectedSky, Cypcodirect, MeritServus, MeritKapital и Kallias and Associates, а также латвийской фирмы Dataset SIA, которая продает файлы из кипрского корпоративного реестра через сайт i-Cyprus.
Дата: 29.11.2023 Копия в Google

238. Офшорный допинг Романа Абрамовича.

В основу проекта легли более чем 3,6 миллиона документов от шести кипрских поставщиков корпоративных услуг и одной латвийской компании. В утечку попали файлы кипрских компаний DJC Accountants, ConnectedSky, Cypcodirect, MeritServus, MeritKapital и Kallias and Associates, а также латвийской фирмы Dataset SIA, которая продает файлы из кипрского корпоративного реестра через сайт i-Cyprus.
Дата: 16.11.2023 Копия в Google

239. Утечка на миллиард.

В основу проекта легли более чем 3,6 миллиона документов от шести кипрских поставщиков корпоративных услуг и одной латвийской компании. В утечку попали файлы кипрских компаний DJC Accountants, ConnectedSky, Cypcodirect, MeritServus, MeritKapital и Kallias and Associates, а также латвийской фирмы Dataset SIA, которая продает файлы из кипрского корпоративного реестра через сайт i-Cyprus.
Дата: 15.11.2023 Копия в Google

240. Алмазы, лоббизм и инвестиции в чудо-машину.

Судя по датскому коммерческому реестру, Чекунков вошёл в Johnsen Oil в мае 2010 года, но другой инвестор компании и председатель Norwegian Field Industry AS рассказывал об их совместных встречах в Москве в 2017 году).
Досталась эта доля будущему министру от кипрской фирмы New Investment Group Holdco Limited, владельцами которой на тот момент были российские бизнесмены из американского санкционного списка Алексей Гнедовский и Дмитрий Бугаенко.
Дата: 18.09.2023 Копия в Google